废旧物资报废清单

报废、废旧及闲置物资处置情况说明一、处置情况说明：1、2019年1月-4月，报废固定资产已处置148笔，签订合同6份，处置原值1561.73万元，评估值30.49万元，处置价值39.35万元，按评估价值增效8.86万元，已提报处置方案208笔，原值623.62万元。

废旧物资已处置42笔，签订合同15份（包括废旧灭火器材框架、废旧铁屑框架、废旧钢铁季度框架），因废旧物资处置按检斤为准，故增效金额需在合同履行结束后方可统计。

闲置物资已处置12笔，签订合同2份，原值167.69万元，评估值11.55万元，处置价值12.03万元，按评估价值增效0.48万元。

2、2019固定资产处置流标65笔，原值350.48万元，评估值14.77万元，购买单位最高报价11.05万元，流标的主要原因为评估价值较高。

废旧物资流标69笔，评估值20.2万元，购买单位最高报价13.94万元，流标的主要原因是评估价格较高及标的物内含有未拆除管线制约报价。

闲置物资处置流标398笔，原值256.56万元，评估值171.85万元，购买单位最高报价97.10万元，流标的主要原因为评估价值较高。

2019年固定资产处置流标169笔，原值999.56万元，评估值合计33.08万元，购买单位最高报价27.5万元，流标的主要原因为评估价值较高（流标明细详见附件）。

二、资产处置存在的问题：1、处置流程问题：物资处置从分厂上报计划到计划最终执行，整个流程环节较长，制约因素较多。

从分厂上报计划-厂级审批-主管处室审批-各分厂公司级主管领导审批-财务处审批-财务处公司级主管领导审批-委托评估-出具评估报告-转交评估报告，整个流程最短约30天左右（特殊情况除外），最长约90-120天左右（目前处置流程时间有所缩短）。

2、标的物处置问题：对于已审批通过但现场未拆除物资，由资产管理单位自行负责拆除的设备，资产管理单位计划制定的拆除期限，往往由于现场作业环境、拆除作业人员安排、工艺、风险等因素制约，实际拆除期限与计划拆除期限时间节点不符、跨度较大，影响及制约合同后续履行、物资出厂、结算等工作。

关于对废旧物资报废处理的有关规定1.目的为严格规范废旧物资报废管理，明确管理权限、职责，管理程序，最大限度地发挥物资使用效能，减少资产流失，结合我公司实际情况，制定本规定。

2.成立由公司主管领导、纪委、工程管理部、技术管理部、财务管理部、租赁分公司人员组成的废旧物资报废处理小组,负责对废旧物资报废的审批，技术质量鉴定、价格评估、监督实施工作。

3.废旧物资范围:包括帐内、帐外的机械设备、周转材料、低值易耗品,工程施工中的边角废料、可回收的废旧包装物等。

4.废旧物资报废管理4.1废旧物资报废条件4.1.1在正常使用条件下，报废的废旧物资超过规定的使用年限，质量状况不符合相关产品标准和安全使用要求,且使用功能不可修复。

4.1.2长期闲置、陈旧已无利用价值,经公司研究决定批准报废的废旧物资。

4.1.3在外地施工剩余的材料不在继续使用，且转运费用大于重新购置的，必须经主管领导同意后，方可进行报废处理。

4.1.4在摊销期内损失、报废的废旧物资，由物资所在单位查明原因，划定责任，经公司处理完结后，方可进入废旧物资报废处理程序。

4.1.5物资报废必须有公司废旧物资报废处理小组进行质量鉴定、价格评估，领导审批后，方可进行报废处理。

4.2废旧物资报废的申报、评估、审批4.2.1各单位、部门对准备报废的废旧物资进行统计，完成质量状况的初步评价，初步确认报废后，由各单位、部门负责人向公司主管领导提出废旧物资报废申请报告，并填写《废旧物资报废评估、审批申请表》（附件2）。

4.2.2各单位、部门待处理的报废物资要按品名、规格型号、进货日期分类归垛码放，以备进行质量检验。

4.2.3主管经理批示同意办理后，由废旧物资报废处理小组人员对废旧物资进行鉴定，提出质量鉴定、价格评估意见，并在《废旧物资报废评估、审批申请表》上签字。

4.2.4公司总工程师、总会计师、主管领导对鉴定报废的废旧物资进行审核批准，在《废旧物资报废评估、审批申请表》上签字。

废旧物资相关管理办法一、目的为规范公司废旧物资的管理，明确处理流程，节约费用，杜绝浪费，确保资产有效利用，特制订本管理办法。

二、适用范围2.1本办法适用于公司及公司范围内工程项目部现场废旧物资的处理管理工作；2.2本办法所指的废旧物资是指经公司批准，同意项目部报废的非固定资产、工程施工废旧物资。

2.2.1废旧物资包括但不限于：（1）包装物：编织品包装物、纸质包装物、木质包装物、金属包装物、塑料包装物、电缆盘等；（2）边角余料：如工程裁剪剩余的钢筋、铁线、钢板、管材、橡胶制品等余料以及设备更换的废旧油料等；（3）破损的且没有修复价值的工器具：如废阀门、废电机、废工器具、废办公用品及配件等；（4）拆除物：如临建设施拆除物（可再次使用除外）、工程施工签证变更拆除物等。

三、基本原则按照优先内部调剂，再修旧利废，最后以废品变卖的程序进行处理。

四、职责划分公司成立以综合管理部、工程部、经营部、财务部组成的废旧物资处理小组。

综合管理部为全面负责废旧物资的协调处理工作，小组成员负责指导监督各项目部，妥善协调处理解决剩余物资调拨和废旧物资处理。

工程部为各项目部废旧物资的处理部门，负责监督指导项目部废旧物资的处理工作。

经营部及财务部负责对处理物资的数量进行审核以及变卖金额的确认，并监督剩余废旧物资的处理过程。

五、物资处理流程5.1废旧物资管理所有废旧物资要指定存放地点，按有无使用价值和物品性质分类存放，存放地点要做明确标识，由项目部施工员组织进行清点，并建立《废旧物资管理台账》（附表一）。

5.2废旧物资处理申请项目部施工员对需要处理的废旧物资进行汇总，填写《废旧物资处理申请单》（附表二），提交项目经理确认后报至综合管理部。

5.3废旧物资鉴定审批工程部组织各相关部门进行现场勘查，核实欲出售物资的规格、数量、判定其是否具有使用价值，并根据勘查结果在《物资报废申请单》上签署意见。

5.4废旧物资的出售已经过审批同意报废处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。

设备报废、废旧物资处理规定第一条为加强XXX项目部设备物资资产管理，对废旧设备物资的处置过程进行有效监督和管控，规范流程、减少浪费，盘活资产并及时回收残余价值，根据XXX项目部设备物资管理实际情况，特制定本办法。

第一章报废设备第二条已批准报废的设备固定资产；第三条在实际运营中盈利能力差又缺乏战略安排，已不能为企业创造价值且已批准处置的设备固定资产。

第四条已批准报废的物资；第五条已退出正常生产环节或剩余且不易长期存放、短期内无用途并获准处置的物资；第六条生产、生活及办公过程中产生的废旧的金属、橡胶制品、周转材料、化工材料、容器、工器具、设备配件、包装材料、家具、生活设施等。

第二章职责与组织机构第七条公司和分公司设备物资部是分公司废旧设备物资处置管理的职能部门。

项目设备物资部门是废旧设备物资处置管理与实施的主体，废旧设备物资的处置按权限实行“分级管理、逐级负责”制。

第八条XXX项目部设备物资部、财务部门职责:第九条负责配合分公司建立废旧设备物资的实物台账和上报工作；第十条负责配合分公司组织废旧设备物资处置工作的实施；第十一条负责配合分公司废旧设备物资处理过程资料的整理、存档并上报分公司设备物资部。

第十二条为加强项目设备物资管理，规范设备物资管理工作，项目部特成立以下管理小组：设备物资采购、处置和租赁设备管理领导小组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX第三章废旧设备物资管理第十三条废旧设备物资应以本项目为控制单元进行相对集中存放、妥善管理。

第十四条建立废旧设备物资实物台账（简称“账外账”），废旧设备物资自批准处置之日起转入该账目管理，做到账、物一致。

第十五条应定期清查盘点废旧设备物资，废旧设备类固定资产应及时更新设备资产管理信息系统，废旧物资类资产应于每年6月中旬和12月中旬上报公司设备物资部。

第十六条报废的设备物资，凡涉及安全、环保要求，国家和地方政府已明令强制淘汰等情况的，一律不准继续使用。

废旧物资处置实施细则一、处置目的1.为全面规范项目废旧物资处置管理，明确处置流程，确保物资有效利用，特制定此实施细则。

二、处置范围2.本细则所称的废旧物资是指各所属各单位及项目部报废的非固定资产、工程施工废旧材料和工器具，包括：小型机器设备、废旧钢筋、电线电缆、定型化设备等有价值的实物。

3.废旧物资有利用价值的，优先进行内部调拨，由调出单位和调入单位共同商定调拨价格。

无利用价值的，可由项目部直接封存。

4.所有无法使用但有价值的废旧物资由其产生的项目部负责进行初步鉴定，鉴定标准：（1）资产已超过使用年限，完全失去使用价值，已不能使用的。

（2）产品技术落后、质量差、效率低已属淘汰且不适合使用的。

（3）严重损坏、无法修复或虽能修复，但累计修理费已接近或超过市场价值的。

（4）在生产过程中，经由加工环节所产生的钢筋残余物料等废弃物。

5.鉴定可以处置，报送所属单位物资管理部门予以报废处置或维修使用，并按品种分类存放、妥善保管，严禁乱放、混放，建立废旧物资管理台账。

三、处置流程6.项目物资设备部通过信息化系统发起废旧处置申请经项目经理、所属单位相关部门、所属单位分管领导，所属单位负责人、公司对应职能部门、公司分管物资分管领导审批同意后予以报废。

7.处置流程应至少包含处置说明、废材处置申请单、询价函、询价结论及相关资料、废旧物资实物图片等资料。

其中处置图片上传不少于4张，拍摄清晰、完整，可以看到废旧物资的整体状况，并且照片要和实际处置数量能对应上。

8.废旧物资外运出场时，项目部必须指定专人全程参与，办理出门证手续后方可运出，在物资出场前要求核实处理资金是否到账或者收购单位是否提前缴纳不少于被处置物资价值的押金。

9.处置完成后及时将磅单（双方签字）、网价、转账记录或银行回单等凭证上传信息化流程，完善废旧物资处置流程，其中拟处置数量和实际处置数量能基本对应，不超过±10%的偏差。

10.处置资料应收集完整，归档备查。