咨询委员会管理办法

咨询委员会管理办法

1 范围

本办法规定了公司咨询委员会的管理职责、机构设置、咨询委员的聘任及日常管理等内容。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

3 术语和定义

无。

4 职责

4.1 咨询委员会

咨询委员会是独立于各部门的公司直属机构，直接对公司总经理负责，根据咨询委员会的工作安排，主要参与以下工作：

4.1.1 对公司重大技术方案参与评审。

4.1.2 对公司重大科研及科技成果的鉴定与申报提出咨询建议。

4.1.3 对公司相关专业技术咨询、科研项目审核等提供咨询建议。

4.1.4 对公司重大科研或新技术推广工作提出咨询建议。

4.1.5 对公司内外重大政策变动、行业技术进步、科技发展最新动态等情况进行跟踪了解并及时提出咨询建议。

4.1.6 协助进行企业管理，对公司经营管理等方面提供咨询建议。

4.1.7 协助公司参加各类专题性学术交流活动。

4.1.8 根据公司咨询管理委员会安排开展其它专项工作。

4.2 人力资源部

4.2.1 负责咨询委员会的日常管理工作，为具体咨询管理工作提供服务。

4.2.2 负责咨询委员聘用手续的办理。

4.1.3 负责咨询委员绩效考核的相关工作。

4.3 技术部

4.3.1 负责外部咨询专家委员的聘用管理工作。

4.3.2 负责外部咨询专家委员的日常管理及考核工作。

4.4 各部门

4.4.1 负责咨询委员中本部门所属人员的日常管理工作。

4.4.2 协助咨询委员会办公室开展咨询委员聘用、考核等相关工作。

5 管理要求

5.1 管理机构

公司成立咨询委员会，主任由总经理兼任；根据工作需要，设置副主任1-2名。咨询委员会下设办公室，办公室设在人力资源部。咨询委员包括内部咨询委员和外部咨询委员，外部咨询委员包括外部咨询专家。内部咨询委员从公司员工中选聘，所聘人员不占原部门编制,仍参与原部门工作；外部咨询委员从公司外部引入，其中外部咨询专家的管理根据公司外聘专家咨询委员管理办法执行。

5.2 咨询委员的聘任

5.2.1聘任条件

符合下列条件之一的，根据实际工作需要，可聘任为内部咨询委员：

5.2.1.1 转任非领导职务的中层以上管理人员；

5.2.1.2距法定退休年龄不足三年的，在管理岗位上业绩突出或有重大创新的人员，在技术研发及生产领域有重大贡献的人员。

5.2.2聘任程序

5.2.2.1聘任公司高管为咨询委员的，由本人申请或总经理提出，公司总经理办公会研究，报董事长批准同意；

5.2.2.2聘任其他符合聘任条件的人员为咨询委员的，由本人申请或咨询委员会办公室推荐，需公司总经理办公会研究决定。

5.2.3内部咨询委员原劳动合同不变，签订顾问聘用协议作为劳动合同的补充条款，聘期一般至退休日终止，也可根据工作需要或项目需要确定。

5.3 终止或解聘 咨询委员有下列情况之一的，由咨询委员会报请公司总经理同意后解除聘任：

5.3.1 咨询委员与公司解除或终止劳动合同的，聘任期限终止。

5.3.2 咨询委员到达法定退休年龄的，聘任期限终止。

5.3.3 本人提出申请，要求解除聘任的。

5.4 日常管理

5.4.1 考勤和薪酬管理

5.4.1.1咨询委员执行标准工作制或弹性工作制，具体由咨询委员会报公司总经理办公会研究决定。

5.4.1.2 进入咨询委员会成员保持原薪酬标准不变。其中，基础工资不变月底发放，绩效工资按照90%年底发放。

5.4.1.3内部咨询委员差旅费相关标准对应原相应层级标准。

5.4.2 考核管理

内部咨询委员的考核参加公司员工年度考核，考核结果作用于绩效工资、续聘依据。

6 检查与考核

6.1 检查

公司咨询委员会负责对咨询工作的总体指导、监督与检查。

6.2 考核

公司咨询委员会负责对咨询委员进行日常及年度或聘期考核。 6 本办法自发布之日起实施。

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