监事会会议记录

公司监事会会议记录

时间： 年 月 日

主持人：

参加人：应到 人，实到 人

会议议程：

会议讨论要点：

会议表决事项：

记录人：

年 月 日

第 1 页 共 3 页 监事会会议流程第四届监事会全体会议纪要

第四届监事会全体会议纪要11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx宾馆召开。协会xx会长，监事会全体成员林朝晖、李绍棠、李娟、石晓红、杨力朋出席会议，马聪副会长，协会秘书处郑xx秘书长、朱启强副秘书长和钟璐副秘书长列席会议。会议由监事会负责人林朝晖主持。会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况；2、传达协会8月4日会长办公会议的情况；3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责；4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑xx秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xx会长和郑xx秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了xx实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵第 2 页 共 3 页 横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。二、监事会负责人林朝晖向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“十二五”发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、务实高效的。三、全体监事认真学习了协会监事会制度，并逐条讨论、修改了20xx年制订的监事会工作职责（修改后的工作职责详见附）。会议认为，修改后的工作职责更加具体、细致、全面，有利于监事更好的行使监督职责。四、会议研究、部署了下一阶段的工作安排：1、进一步学习协会各项规章制度，并按有关规定，列席有关会议，检查确认会议的合法有效性；2、收集广大会员对协会各项制度和秘书处工作的意见和建议，及时向协会反映，并就有关问题做好协调、疏导工作；3、计划明年初再开一次监事会工作会议，对新一届理事会的工作进行监督、审议。全体监事一致认为，当选监事，使命光荣、责任重大，定将尽心尽责、秉公办事。监事会负责人林朝晖要求全体监事：1、与时俱进，认真学习贯彻党和国家的方针政策；2、各司其职，按有关法律法规和协会章程，秉公办事；3、第 3 页 共 3 页 团结一致，加强监事会成员之间的沟通和联系；4、严于律己，积极向上，不辜负会员大会的重托。xx会长在会议最后讲话，对秘书处和监事会换届以来的工作予以充分肯定。她指出，协会换届后，短短三个多月的时间里，秘书处的工作态度、精神面貌和公信力都有了很大程度的改善，是广大会员值得欣慰的事情。各位监事关心协会、热心协会工作，各司其职、秉公办事，责任重大、使命光荣。她要求，秘书处要继续有条不紊、务实高效的开展各项工作。监事会在行使监督职权、保证协会工作取得良好效果的同时，还要关注行业发展的前景，维护全行业的共同利益，促进行业健康发展。

XXX公司监事会会议记录

会议时间：2019.02.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：陈春生、陈丽莉、陈德新

主题 选举公司监事会主席、秘书

会

议

内

容 根据2011年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

一、选举罗志中担任监事会主席；

二、委任向朝霞为监事会秘书。

XXX公司监事会会议记录

会议时间：2019.02.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：（签名）

主题

会

议

内

容 一、时间、召开方式、召集人、出席及列席人士

（一）时间及召开方式

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议

于二○一六年三月三十日在宁波港大厦四楼会议中心 1 号会议室召开。

（二）召集人

本次会议召集人：公司监事会主席 陶成波

（三）出席人士

出席本次监事会的成员有监事会主席陶成波、监事陈国荣、金国义、

胡耀华。本次会议参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》规定的召开监事会的法定人数。

（四）列席人士

公司董事会秘书蒋伟

二、会议议程和决议

（一）主持人陶成波宣布会议开始并介绍参会监事和列席人员情况。

-1-

（二）主持人提议并经监事们同意，通过蒋伟为本次会议的监票人，

石章飞为本次会议的计票人。

（三）审议会议议案

1、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）

报告人：蒋伟

监事们都表示同意该报告。

2、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度监事会报告》

报告人：陶成波

监事们都表示同意该报告。 3、 审议《宁波港股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案》

报告人：蒋伟

监事们都表示同意该报告。

4、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

报告人：金国义

监事们都表示同意该报告。

5、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》

报告人：金国义

监事们都表示同意该报告。

6、 审议《宁波港股份有限公司 2016 年度内部控制规范实施工作

南安霞美金阳光幼儿园监事会会议记录

会议时间：2019.02.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：陈春生、陈丽莉、陈德新

主题 监事会职责

会

议

内

容 监事长代表监事会对理事会的工作进行监督，履行以下职责：

1、主持监事会工作。

2、建立健全监事会各类检查、监督和考核的体系和相关制度。

3、组织监督、检查理事会的经营管理和重大决策。

4、组织监督、检查幼儿园管理人员执行相关政策法规、幼儿园章程及理事会决议的行为。

5、配合园长对幼儿园教职员工的年度、学期和月度工作实施考评;监督、检查各级管理部门的工作。

6、有权对各级管理人员的工作提出质询，相关人员必须给予解释。

7、参加园长办公会和各类行政会议，对幼儿园重大事项的决定和处理有建议权。

8、出席理事会会议，参与审议理事会的重大事项。

9、向理事会通报工作。

10、完成会议交办的其它工作。

11、检查幼儿园的财务情况。

南安霞美金阳光幼儿园监事会会议记录

会议时间：2019.06.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：洪顺花、黄真真、傅清丽、吴铂蓉、沈晓琳

主题 监事会职责

会

议

内

容 监事长代表监事会对理事会的工作进行监督，履行以下职责：

1、主持监事会工作。

2、建立健全监事会各类检查、监督和考核的体系和相关制度。

3、组织监督、检查理事会的经营管理和重大决策。

4、组织监督、检查幼儿园管理人员执行相关政策法规、幼儿园章程及理事会决议的行为。

5、配合园长对幼儿园教职员工的年度、学期和月度工作实施考评;监督、检查各级管理部门的工作。

6、有权对各级管理人员的工作提出质询，相关人员必须给予解释。

7、参加园长办公会和各类行政会议，对幼儿园重大事项的决定和处理有建议权。

8、出席理事会会议，参与审议理事会的重大事项。

9、向理事会通报工作。

10、完成会议交办的其它工作。

11、检查幼儿园的财务情况。

监事会会议规则

为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本规则。

一、 监事会的组成及任期

1、本公司监事会由三位成员组成。

2、监事人选由股东代表和公司职工代表组成。

3、监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、治理等方面的专家出任外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。

4、监事每届任期为三年，能够连选连任。

5、监事会设监事会召集人一名。

二、监事的资格规定

1、监事人选必备条件：

（1）能够爱护公司权益；

（2）坚持原则、清正廉洁、办事公平；

（3）谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。

2、有下列情形之一者，不得担任公司监事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年。

（3）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的批产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。

（4）担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。 （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

3、公司董事、总经理和其他高级治理人员不得兼任本公司的监事。

4、监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。

三、 监事的权益和义务

1、监事有权在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。

2、监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明。

3、监事有向监事会主席提出召开临时会议或专门会议的建议权。

4、为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司的档案、文件或约见公司经理人员了解情形。

5、监事必须严格遵守国家法律、法规和有关规定。

6、监事必须严格遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行职责，爱护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他违法酬劳。

XXX公司监事会会议记录

会议时间：2019.02.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：（签名）

主题 上半年的工作计划完成情况进行总结评价，并针对有的工作内容发生变化的情况进行综合分析和商议，同时，对监事会下半年的工作重点明确工作分工。

会

议

内

容 2013年8月，市律师协会监事会召开全体会议。会议就理事会上半年的工作计划完成情况进行总结评价，并针对有的工作内容发生变化的情况进行综合分析和商议，同时，对监事会下半年的工作重点明确工作分工。

会议认为，理事会的工作在会长，各位副会长的分工领导下，按照年初计划有条不紊的工作，有效推动了律师行业整体发展，特别是在协调社会各方面，加强司法、政府各部门的沟通与联系，理顺工作关系，为广大律师执业营造了良好的服务气氛，其中，包括税务、物价、社保等方面。尽管有些方面还不能达到令人满意的效果，但监事会认为，只要我们坚持努力，律师执业环境将会不断得到改善和提高。最近，协会印发了《关于进一步加强以诚信建设为重点的律师行风建设实施方案》旨在进一步规范和加强律师的执业规范，强化律师的责任意识，提高执业水平，进而提升律师的社会荣誉和影响力，推动社会主义的法治进程。协会这一方案的实施必将受到广大律师的欢迎和支持。监事会也注意到，尚有理事会的部分工作没有开展，有的计划没有落实，有必要对个别工作进行督促和提出建议，实现努力为律师服务好，发挥行业协会的专有职能。

会议针对上述情况，提出和安排下半年工作重点，履行好监督职责，分别对相关工作进行调研和了解，更多倾听广大律师的意见和建议，为协会决策提供有价值的建设性意见，齐心协力，共同完成好今年的工作计划和各项任务。

有限公司

股东会决议

公司于

年

月

日在

召开监事会会议。会议应到监事

人，实到监事

人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

主持。会议审议并通过了如下决议：

一、

表决结果：

。

二、

表决结果：

。

全体监事签名：

公司监事会

年

月

日

Knowing what I want to do, in the dead of night, ask myself my future plans, and move in that direction to realize

it.同学互助 一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）

监事会会议记录要求

会议时间：20__年2月26日

会议地点：城北公司会议室

主 持 人：罗志中

参会人员：罗志中、杨书文、向朝霞

记 录 人：向朝霞

会议议题：选举公司监事会主席、秘书

会议内容：

根据20__年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

一、选举罗志中担任监事会主席； 二、委任向朝霞为监事会秘书。

出席会议董事签名：

20__年2月26日

主题词： 选举 监事会主席 秘书 纪要

呈 报：李董事长

主 送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门

抄 送：公司总经理 、副总、财务总监、矿长 留 存

共印1 5 份

监事会会议规定

对于监事会会议制度的规定具体从四方面来介绍，包括监事会会议的类型、.监事会会议记录、监事会的议事方式和表决程序、监事会的决议通过来具体介绍。

1.监事会会议的类型

监事会行使职权的方式之一就是举行监事会会议并作出决议。监事会会议分为两种：一种为例行监事会会议，往往由公司章程作出具体规定。按照本条的规定，例行监事会会议每六个月至少召开一次，以便监事会能够及时对公司的业务执行情况进行监督。另一种为临时监事会会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

南安霞美金阳光幼儿园监事会会议记录

会议时间：2019.2.20 会议地点：办公室 主持人：陈春生

参会人员：陈春生、陈丽莉、洪顺花、黄真真、沈晓琳、傅清丽、吴铂蓉

主题 审议选举幼儿园监事会主席、副监事长、监事

会

议

内

容 经全体监事表决，一致通过以下事项：

一、一致推选洪顺花为幼儿园监事会主席，任期三年；

二、一致推选黄真真为幼儿园副监事长；

三、一致推选傅清丽、吴铂蓉、沈晓琳为监事成员。

四、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

公司监事会会议记录

时间： 年 月 日

主持人：

参加人：应到 人，实到 人

会议议程：

会议讨论要点：

会议表决事项：

记录人：

年 月 日

博物馆监事会换届会议记录

会议记录：博物馆监事会换届会议

时间：XXXX年XX月XX日

地点：博物馆会议室

参会人员：前任及现任博物馆监事会成员

会议首先由前任监事长进行工作总结，他/她回顾了过去一届监事会的工作，包括博物馆的运营状况、财务审计、展览活动、公众教育等方面的内容。他/她特别强调了监事会在保障博物馆的公益性质、监督管理层履职等方面所做出的努力。

随后，现任监事长对未来一届监事会的工作进行了规划和展望。他/她提出，新一届监事会将更加注重博物馆的数字化建设、社区合作以及文化交流等方面的工作。同时，也将加强内部管理，提高监事会的履职能力和专业化水平。

会议还就博物馆的发展战略、财务预算、人事安排等议题进行了深入讨论。各位监事积极发言，提出了许多有益的建议和意见。经过充分讨论，会议达成了一致意见，为博物馆的未来发展指明了方向。

会议最后，前任监事长进行了总结性发言，他/她感谢了所有监事的辛勤付出和贡献，并希望新一届监事会能够继续发挥好监督作用，推动博物馆事业不断向前发展。

记录人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

监事会会议记录

XXX公司X届X次监事会会议记录

⼀、会议基本情况

会议名称：XXX公司X届X次监事会

会议类型：定期

会议形式：现场会议

会议时间：年⽉⽇

会议地点：内蒙古乌海

主持⼈：

出席监事：

缺席监事：⽆

列席⼈员：

⾼级管理⼈员：⽆

其他⼈员：

记录⼈：

⼆、会议过程

（⼀）审议会议议案1.审议《XXX公司2020年度财务预算与2019年度财务决算》的议案（汇报⼈：XXX）

监事发⾔要点：XXX：同意。

XXX：同意。

XXX：同意。

表决结果：

同意票，不同意0 票，弃权0 票。

该议案通过，形成决议，同意XXX公司2020年度财务预算与2019年度财务决算报告。2.审议《XXX公司2020年度投资计划》的议案（汇报⼈：XXX）

监事发⾔要点：XXX：同意。

XXX：同意。

XXX：同意。

表决结果：

同意票，不同意0 票，弃权0 票。

该议案通过，形成决议，同意XXX公司2020年度投资计划。3.审议《XXX公司监事会议事规则》的议案（汇报⼈：孟克林）

监事发⾔要点：XXX：同意。

XXX：同意。

XXX：同意。。

表决结果：

同意票，不同意0 票，弃权0 票。

该议案通过，形成决议，同意《XXX公司监事会议事规则》。

（三）宣读会议决议XXX宣读会议决议。

（四）签署会议决议和记录

出席本次会议的监事签署会议决议及记录，会议主持⼈宣布会议结束。

（会议结束）

（此页⽆正⽂，为国家能源集团煤焦化有限责任公司⼀届⼆次监事会会议记录签字页）

监事：

国汉斌王亮章

赵燕

年⽉⽇

民办非幼儿园监事会会议纪要

会议纪要

会议时间：XXXX年XX月XX日

会议地点：XXX（具体地址）

参会人员：

1. 主席：XXX

2. 监事会成员：

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

会议议程及讨论事项：

一、会议开场

1. 主席XXXX宣布会议开始，确认出席人员名单。

二、审议并批准上次会议纪要

1. 与上次会议的纪要进行审议。

2. 经过讨论，一致通过上次会议的纪要，并指示将纪要归档。

三、审议并批准财务报告

1. 经审查，监事会投票通过接受财务报告，认为报告内容真实可靠。

2. 提醒财务部门遵循相关财务程序和监督要求，确保财务管理的透明度和规范性。

四、审议并批准重要决策事项

1. 讨论并决定XXXX事项，经监事会全体成员投票，一致通过。

2. 讨论XXXX事项，就相关事宜展开充分讨论，并通过监事会全体成员投票，经表决决定。

五、讨论会议中提出的其他事项

1. 会议中提出的其他事项进行讨论，并根据具体情况作出决策。

六、会议总结

1. 主席对本次会议的讨论和决策进行总结，并感谢所有监事会成员的参与和贡献。

备注：

1. 会议纪要仅包括重要讨论和决策的要点，供参会人员复查和备案。

2. 会议纪要将被归档并保存。

会议纪要书记：XXXXXXXXXX

纪要日期：XXXX年XX月XX日

幼儿园监事会会议记录

时间 地点 董事办公室

会议类别 董事会议 主持人

参加人员：XX

会

议

记

录 一、精细化的管理，实施“三个一切”管理策略

安全高于一切《纲要》指出：幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。我园始终把安全工作视为第一工作要务，成立了以园长任组长的幼儿园安全工作领导小组，实施了安全目标责任制，层层签定《安全工作目标管理责任书》，形成了横向到边、纵向到底的安全保障体系。

A：从饮食上，我们每周召开膳食管理小组会议，研究、调整幼儿膳食结构，制定幼儿代量食谱，形成了富有特色的四季食谱。炊事人员规范操作、技能熟练，制作的膳食既卫生又有良好的感官品质。

B：从活动上，从入园、教育活动、户外活动、进餐点、盥洗、午睡、离园七大环节，规范了教师、保育员在什么环节“该做什么，怎么做，做到什么程度”，对幼儿也有相应的引导要求，形成了环状的一日活动保障体系。

C：从发展上，我们在做好孩子饮食、活动保障的同时，还非常注重孩子的发展研究。我们的眼光不仅停留在孩子眼前的健康上，更关注其一生的发展，这也是孩子生存的根本。我园每学期进行幼儿营养分析、生长发育分析，不断充实、调整幼儿的膳食，及时向家长、教师反馈，提出指导性建议，为幼儿一生的健康成长奠定良好的基础。 二、态度决定一切

提出了“三个既要”原则和免费试园策略。要求全体教职工既要对本班的家长微笑，又要对其他班的家长微笑；既要对家长们微笑,又要对每一位来访者微笑。

既要对入园幼儿的家长微笑，又要对退园幼儿的家长微笑。让家长和幼儿首先感受建业双语幼儿园教职工的态度魅力。由此，慕名而来的幼儿越来越多，幼儿园良好的社会形象日益形成。

三、团结压倒一切

1.成功运用“两个注重”, 形成奋发向上、无私奉献的良好园风。

（1）注重弘扬正气。严格按各种制度对日常工作检查指导，优劳优酬、多劳多得，打破分配上的平均主义，增加教职工工作的积极性、主动性。