丰乐种业：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-07-16

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2006- 40合肥丰乐种业股份有限公司四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于2006年12月17日分别以传真和送达的方式发出了召开四届一次董事会的书面通知，会议于12月 27日上午9：30在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。

会议由吴大香先生主持，监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议并通过了如下决议。

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举吴大香先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

因董事会换届，需调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成分别为：薪酬与考核委员会委员为程德麟先生、卓文燕先生和徐松林先生三人，程德麟先生为主任委员；审计委员会委员为卓文燕先生、李增智先生和宁青先生三人，卓文燕先生为主任委员；提名委员会委员为李增智先生、程德麟先生和吴家保先生三人，李增智先生为主任委员；战略委员会委员为吴大香先生、徐继萍女士、李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生五人，吴大香先生为主任委员。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意公司聘任徐继萍女士担任公司总经理。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总农艺师、财务负责人的议案》。

同意公司聘任吴开启先生、姚大年先生、陈东晨女士担任公司副总经理；同意聘任孙余江先生担任总会计师（财务负责人），同意聘任陈会中先生担任总农艺师。

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期）2011年5月3日，中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期），全文如下：4月25日—4月30日，沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1)，其中，沪市139家，深市主板101家，深市中小企业板57家，深市创业板10家。

从审计意见类型看，258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告，30家上市公司（*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，12家上市公司（深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源）被出具了保留意见审计报告，7家上市公司（*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地）被出具了无法表示意见的审计报告。

一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中，26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性，2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查，1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性，1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性：1．*ST商务。

*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保。

该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项，部分资产和资金账户被查封或冻结，生产经营规模萎缩。

安徽安天行律师事务所关于合肥丰乐种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会召开的法律意见书致：合肥丰乐种业股份有限公司安徽安天行律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：一、关于本次大会的召集和召开程序根据2011年4月20日《证券时报》、《证券日报》刊载的《合肥丰乐种业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》，贵公司已向贵公司全体股东发出了于2011年5月6日召开本次股东大会的通知。

经核查，贵公司本次会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次股东大会由贵公司董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次大会人员的资格根据贵公司提供的股东登记表，贵公司有6名股东出席了本次股东大会。

经核查，出席本次股东大会的法人股东已获得股东单位出具的授权委托书。

经核查，上述出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2011年4月28日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的贵公司股东名册上的记载一致。

综上，前述出席会议的人员均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，有权出席会议并在会议上表决。

贵公司的董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

[丰乐种业(000713)独立董事2010年度述职报告]合肥丰乐种业股份有限公司独立董事2010年度述职报告2010年度，我们作为丰乐种业独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其注重中小投资者的合法权益保护，丰乐种业(000713)独立董事2010年度述职报告。

一年来，我们认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出意见并对相关事项发表了独立意见。

一、出席董事会、股东大会及投票情况1、出席董事会会议及投票情况2010年度公司召开10次董事会。

其中独立董事李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生亲自参会9次，通讯表次参会1次，对所有审议议案均投同意票。

2、出席股东大会会议情况2010年，公司召开了2009年年度股东大会和2010年二次临时股东大会，独立董事均出席了会议。

二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表独立意见。

1、2010年元月6日，公司召开四届二十二次董事会，我们就《关于变更会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：本公司原聘请的会计报表审计会计师事务所天健光华(北京)会计师事所有限责任公司与中和正信会计师事务所有限公司正式合并。

此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为天健正信会计师事务所有限公司。

根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先将会计事务所变更的事项通告我们，我们一致同意将此事项提交董事会和股东大会审议，公司会计师事务所变更符合法律规定和相关审议程序。

2、2010年2月8日，公司召开四届二十三次董事会，发表意见如下：(1)关于公司对外担保情况的说明及意见：为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的发展，2009年3月18日，公司召开四届十七次董事会，审议通过了《关于2009年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。

中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（华证会计师事务所及相关人员）证监罚字[2004]44号当事人：华证会计师事务所有限公司（以下简称“华证所”），住所为北京市西城区金融街27号投资广场A12层，法定代表人尹永利；谭汝建，女，51岁，住所为合肥市西市区三里庵7幢608号，华证所安徽分所注册会计师；李静，女，35岁，住址为安徽合肥市蜀山区合作化南路166号1－101，华证所安徽分所注册会计师。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”）及相关中介机构虚假陈述一案，现已调查、审理终结，我会依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由及依据。

应当事人要求，我会于2004年11月5日依法举行听证，听取了当事人及其代理人的陈述与申辩。

经查明，当事人华证所存在如下违法事实：丰乐种业2001年年度审计报告签字会计师是华证所注册会计师谭汝建和李静。

经上述当事人核查验证，华证所对丰乐种业2001年的年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

经查，在对丰乐种业2001年在建工程审计中，上述当事人未充分检查已完工项目的竣工决算报告、验收交接单等其他凭证以及其他转出数的原始凭证，在未取得充分、适当的审计证据情况下，确认了该公司对以前年度虚构在建工程的冲账处理结果，从而没能揭示和指出丰乐种业当年相关财务数据存在虚假的事实。

上述违法行为有华证所相关审计工作底稿、相关人员询问笔录等证据在案佐证。

丰乐种业2001年年度审计报告的签字注册会计师谭汝建、李静对以上违法行为负有直接责任。

谭汝建常年负责丰乐种业年报审计业务，其所应承担责任较李静重大。

上述行为违反了《证券法》第一百六十一条“为证券的发行、上市或者证券交易活动出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和人员，必须按照执业规则规定的工作程序出具报告，对其所出具报告内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证”和《股票发行和交易管理暂行条例》（以下简称“《股票条例》”）第三十五条“为上市公司出具文件的注册会计师及其所在事务所、专业评估人员及其所在机构、律师及其所在事务所，在履行职责时，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，对其出具文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证”的规定，构成《股票条例》第七十三条规定的“会计师事务所、资产评估机构和律师事务所违反本条例规定，出具的文件有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏的”行为。

合肥丰乐种业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查评估报告根据中国证监会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及深圳证券交易所、安徽证监局对上市公司治理专项活动的统一部署，我公司本着实事求是的态度，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真开展公司治理专项活动，自查情况如下：一、公司基本情况、股东状况(一)公司的发展沿革、目前基本情况；合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以合肥市种子公司为独家发起人，以其主要生产经营性净资产96,898,624.00元折股为6,300万股国家股，作为发起股本，并向社会公开募集设立的股份有限公司。

1996年12月9日，经安徽省人民政府皖政秘【1996】263号文推荐，1996年12月13日安徽省工商行政管理局核发了合肥丰乐种业股份有限公司名称预先核准通知书。

1996年12月16日，合肥市种子公司成立合肥丰乐种业股份有限公司筹备委员会。

1997年1月27日安徽省人民政府皖政秘【1997】16号文同意设立合肥丰乐种业股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字【1996】106号文和证监发字【1997】107号文复审通过独家发起募集设立。

1997年4月4日，本公司通过深圳证券交易所向社会公众公开发方每股面值为1元的人民币普通股4,400万股，并向公司职工配售100万股。

1997年4月16日，本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。

经深圳证券交易所深证发（107）141号《上市通知书》批准，本公司股票于1997年4月22日在深圳证券交易所上市。

本公司总股份为10,800万股，可流通股份为4,500万股。

1999年8月18日公司实施配股，每10股配3股，实际配售1,700万股，配股后公司总股本为12,500万股；经2000年3月9日公司董事会一届二十次会议决议审议和1999年度股东大会通过了资本公积转增股本方案，以1999年末总股本12,500万股为基数，按每10股增8股，实际转增10,000万股，转增后公司总股本变为22,500万股。

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2010－23深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年10月28日下午3:30在新办公地点深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。

会议通知于2010年10月26日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事13人，实到董事9人，独立董事孙雄先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万筱宁先生、董事徐国荣先生、董事胡翔海先生因公未能出席会议，均委托董事长陈少群先生代为出席并表决。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：一、公司2010年第三季度季度报告《2010年第三季度季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（）上，《2010年第三季度季度报告正文》（公告编号：2010-25）本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于增资深圳市农产品交易中心股份有限公司的议案为进一步提升深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）的经营能力，经与交易中心另一方股东深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资”）协商，拟同意将原注册资本人民币8,000万元，增至人民币20,000万元，即增加注册资本人民币12,000万元。

本次拟新增股本12,000万股，由股东方按原出资比例，按每股1.00元价格以货币方式认购。

即公司以货币方式出资人民币11,400万元，认购11,400万股；海吉星投资以货币方式出资人民币600万元，认购600万股。

海吉星投资实质为公司全资子公司，交易中心实质亦为公司全资子公司。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告合肥丰乐种业股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:合肥丰乐种业股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分合肥丰乐种业股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业农、林、牧、渔服务业-农业专业及辅助性活动资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。