2020-11-20中颖电子：关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度授权的300327

证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：临2021-057号富士康工业互联网股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案》，同意公司及公司子公司使用最高额度不超过415亿元人民币的闲置自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期（不超过一年）、保本的理财产品和结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买理财产品及结构性存款的具体事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日至公司2021年度董事会止。

现将有关事项公告如下：一、购买理财产品和结构性存款的概况（一）购买理财产品和结构性存款的目的为充分利用自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在控制风险的前提下以自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期（不超过一年）、保本的理财产品和结构性存款。

（二）购买理财产品和结构性存款的额度最高额度不超过415亿元人民币。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）购买理财产品和结构性存款的额度期限本次董事会审议通过之日至公司2021年度董事会止。

（四）购买理财产品和结构性存款的资金来源公司及下属子公司闲置的自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》、《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度》等相关规定，本次购买理财产品和结构性存款在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次购买理财产品和进行结构性存款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

证券代码：600640 股票简称：号百控股编号：临2020-005号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告●委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行●本次委托理财金额：人民币33000万元●委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款●委托理财期限：2020年3月13日至6月29日,共计108天●履行的审议程序：2019年6月21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

一、本次购买结构性存款产品的概况（一）购买结构性存款的目的本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

（二）资金来源本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。

本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

二、本次购买结构性存款产品的具体情况（一）结构性存款合同主要条款产品名称：中国民生银行结构性存款购买金额：33000万元产品类型：保本浮动收益型产品期限：108天产品成立日及收益起算日：2020 年3 月13日产品到期日及收益支付日：2020 年6 月29 日产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）产品预期收益率（年）：年化收益=1.0%+2.85%*n/N,(-1%-5%)，其中n为挂钩标的落在-1%-5%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。

证券简称：中颖电子证券代码：300327中颖电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）中颖电子股份有限公司二零二零年十一月声明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示一、《中颖电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第5号-股权激励》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《中颖电子股份有限公司章程》制订。

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。

股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为414.59万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额27944.04万股的1.48%。

其中，首次授予限制性股票354.59万股，占本激励计划拟授予总量的85.53%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.27%；预留限制性股票60万股，占本激励计划拟授予总量的14.47%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.21%。

公司2016年年度股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划》尚在有效期内。

截至本激励计划草案公告日，本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不得超过公司股本总额的1%。

公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

中颖电子股份有限公司关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分限制性股票相关事项的内容如下：一、股权激励计划已履行的相关审批程序1、2020年11月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

2020年11月19日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2020年11月20日至2020年11月29日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

2020年11月30日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-088）。

3、2020年12月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-091）。

中颖电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月25日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2021年5月18日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销相关事项进行了核实，认为：激励对象因个人原因离职应予回购注销其被授予的限制性股票，本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》公司2020年限制性股票激励计划已授予的激励对象因个人原因离职，根据相关规定，拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计20,000股, 若实施2020年度权益分派方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为22,000股。

公司总股本变更为310,944,802股，公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告中颖电子股份有限公司监事会2021年5月25日。