基建办审计部岗位职责
(1)认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规，严格遵
守酒店及基建办的各项规章制度，坚持原则，秉公办事，在领
导指导下，保质保量完成改造工程审计任务。 (2)审查基本建设资金(含国拨、自筹、捐赠及其他)的管理、使
用及财务收支情况;审查工程项目和购置大型仪器、设备项目
的招标、签约及其相关资料的完善性、合法性。 (3)负责协助相关部门对基建工程项目招投标的监督。 (4)负责协助相关部门对基建工程项目的预决算审计。
(5)参与施工现场签证、工作量认定及竣工验收工作。 (6)参与基建项目造价的谈判。
(7)组织基建工程项目合同正式签定前的审鉴工作。 (8) 及时收集基建市场工程造价情况，不定期地深入基建工程工地
抽查察看工程质量情况。
(9)开展基建工程项目专项审计调查。
(10) 如有特殊要求，做好大型基建工程委托审计的材料准备及委
外审计的协调工作。
(11)负责对基建工程合同及造价预决算资料的存档、借阅与保管及
保密工作。
(12)协助进行有关改造工程、修缮审计项目开展相关调研、分析工
作。
(13)完成上级领导、基建总指挥和主任交办的其他工作。
网络信息工程部主管岗位职责 1. 负责网络信息工程部的日常工作，制定网络信息工程部工作计划和网络管理有关办法。 2. 负责网络建设和网络的正常运行。 3. 负责协调公司用户在网络使用权限中存在的问题。 4. 负责网络技术人员、经费、资产的技术工作。 5. 协助公司领导做好公司网络信息的其他工作。 6. 完成领导交办的其他工作。 网络信息工程部技术人员岗位职责 1. 负责公司网络的日常维护和技术。 2. 负责网络应用软件的开发。 3. 负责公司网络应用人员的培训。 4. 指导公司各部门进行网络应用和开发。 5. 负责公司网络机房的安全和设备的维护、升级。 6. 负责公司网上资源的建设和管理。 7. 负责网络安全和保密工作。 8. 负责公司及用户入网的接入工作。 9. 完成网络信息工程部主任交办的其它工作。 网络信息工程部人员工作职责 在公司领导小组的领导下，负责公司网络建设、使用与维护工作。 1. 贯彻执行公司上级部门有关网络信息管理的文件精神。 2. 严格遵守《网络国际联网安全保护管理办法》等法律、法规。 3. 负责制定公司计算机网络的发展规划和年度计划，建设好公司内网。 4. 负责公司网络的日常维护和管理。 5. 负责对网络资源进行分配，并与公司有关部门协调、实现网络运行
效益的最大化。负责组织有关技术人员开发研制校园网络应用系统。 6. 负责上网内容的监管，保证网络更好地为各部门及用户服务。与公司有关部门共同负 责公司网络安全和保密工作。 负责公司网络技术人和网络应用人员的培训。负责公司网络资产的管理。 公司网络机房安全检查的规定 根据公司网络机房的实际情况，现制定公司机房安全检查的暂行规定如下： 一、检查内容 （1）设备运行情况是否良好； （2）空调是否工作正常； （3）电源线路是否出现异常，UPS运行情况； （4）物品摆放是否整齐，是否有易燃易爆物品入内； （5）室内卫生情况，是否保持清洁； （6）门窗是否关好，有无安全隐患。 二、检查时间 至少二次：早8点，下午3点。 三、检查人员 网络信息工程部所有人员，每周排定值班表。 四、检查负责人 XXXX
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
审计部 一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。 二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。 三、审计员岗位职责 1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作； 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉 及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据； 3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到 独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见； 4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿； 5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
工程保障部岗位职责及工作标准工程保障部是酒店重要的后勤保障部门，主要负责酒店设施设备的运行管理、维修保养、更新改造、职能部门协调、安全及外围环境等工作，确保酒店为客人提供一个良好的居住、工作与生活环境。工程保障部本着“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，保证设备、设施各系统处于良好的运行状态，使客人处处感到安全、舒适与方便。 工程保障部的工作职能： 1、负责酒店的机械、电器设备的日常维修与保养。 2、负责酒店的建筑、装潢等设施的日常维修与保养。 3、负责酒店建筑与装潢工程的更新与改造。 4、负责保障酒店供电、供水、供气、供汽、供暖正常运转，负责酒店的节能管理。 5、负责维护酒店的通讯设施、卫星收视设备。 6、负责庭院绿化及酒店内植物、花卉的养护、布置及保洁。 7、负责环境保护、排污等各项工作。 8、负责各职能部门的协调工作。 第一节工程部各岗位职责及工作标准 一、岗位工作说明书 （一）工程保障部经理 【工作关系】 直接上级：总经理 直接下级：工程部副经理 内部联系：酒店各部门 外部联系：能源、通讯、规划、环保、技术监督等政府、主管部门，以及酒店工程改造各承包单位 【岗位描述】 全面负责酒店所有设施设备维修、工程改造的管理，保障设施设备维修与工程建设的正常运行，并负责各职能部门的协调。 【工作内容】 负责酒店设施设备的管理与维修、工程改造的组织与实施、人员的选配与管理。根据酒店经营方针，努力做到以最经济的设施设备寿命与周期费用取得最佳的设施设备综合效能。 负责制定、修订本部门的工作计划，提出设施设备更新改造方案和预算报告，采购物资等的年度计划，并提交上级审批后执行。 负责审定各班组的工作计划，并督导、检查、考核其执行情况。 负责组织、落实酒店的工程改造。 负责酒店各种设备设施的运行、维修和保养。 负责处理本部工作范围内发生的问题，处理好住店客人对本部门的投诉。 组织制定、修订本部门各岗位的工作职责、程序、标准，并督导、检查、考核其执行情况。 每天坚持现场巡回检查，掌握第一手资料，并现场做好下列工作： 审核运行报表，对照能耗规律，发现异常情况须分析原因，及时采取措施。 审阅系统运行，检测技术数据，发现异常的偏差，须及时检查、修正。
集团审计部职能及岗位设 置（一）
集团审计法律部职能及岗位职责说明书 一、工作职能 （一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组
织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。 （二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。 二、岗位设置、岗位职责及任职条件 （一）部门经理（总审计师）
双马加油站岗位职责分工 一、项目经理职责 1.在总经理领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。 2.对项目施工生产、经营管理工作全面负责。 3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。 4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。 5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。 6.以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有 关合同等其他管理职权，对总经理负责。 二、项目副经理职责 1.负责组织本工程项目的施工生产，建立项目安全保证体系对施工过程质量负责。 2.负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本质量计划确保满足合同要求和实现质量目标。 3.分管本项目物资管理和工程分包工作，负责协调施工生产所需的人员、物资和设备的供给。 4.负责纠正和预防措施的组织实施。 三、项目总工程师职责 1.负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对况进行检查监实施情督。 2.负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作。 3.负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任。 4.负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性。 5.定期召开质量例会，并及时向公司主管部门反馈质量信息。 6.负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠
审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。 审计部审计人员岗位职责 审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结
果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。 审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。 审计员岗位职责 １、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。 ２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。
信息中心主任岗位职责 在集团公司领导下，主持信息中心全面工作，主要岗位职责如下：一、贯彻执行党和国家的方针、政策、法令，定期组织处室人员 学习政治理论，加强队伍思想素质。 二、围绕企业发展战略和工作重心，按照集团总体工作部署，领 导信息中心积极主动、创造性地开展工作，率领部门员工高 效、优质完成工作任务。 三、协助领导规划集团信息化发展战略，制订全公司信息化管理 标准和规范，制订信息系统运行和维护技术规范，组织集团 信息化项目方案论证、设计开发、实施与维护工作，安排布 置企业信息化工作年度计划。 四、定期向集团汇报工作，协调中心与相关部门的业务关系，拓 展中心业务，策划中心发展，提高中心地位，为信息化工作 创造优质工作环境。 五、指导集团下属单位信息化工作，为基层做好信息化服务，定 期组织对各单位信息工作落实情况的检查和监督。 六、负责集团信息化队伍建设和培养，培养专业的核心技术人才， 加强集团信息技术力量。 七、完成集团交办的其它工作。
信息中心主任工程师岗位职责 一、协助主任完成信息中心职责范围内的各项工作及分工负责的 有关工作； 二、组织参与中心技术业务发展，解决业务中的技术难题，做好本 专业技术管理工作。 三、负责集团公司信息化数据架构和系统架构的建设和维护，并指 导相关业务工作。 四、负责处理中心日常事务及日常工作安排，监督、检查中心工作 人员各项工作； 五、学习了解本专业国内外先进技术，结合集团公司实际技术业 务，搞好技术创新与发展； 六、负责集团公司系统维护、培训等的管理工作； 七、规范中心业务的工作流程，并协调与其它处室的沟通工作； 八、协助主任做好中心全体人员的思想政治工作，努力提高全体人员的综合素质； 九、完成公司领导交办的其它工作。
审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价； （3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作； （7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责 审计专员岗位职责 审计助理岗位职责 篇二：审计部工作职责 审计部工作职责
工程技术部管理办法 为保证我项目部承担工程顺利施工,提高工程技术部的综合管理水平,对施工过程进行合理有效的组织、协调和控制，结合本项目的实际情况，制定下列管理办法： 1、根据本工程所处的地理位置和周边环境因素，为创造有利的施工条件，努力做好施工准备工作，包括施工平面规划，设计图纸的审查、设备物资的准备等工作。 2、现场施工管理 (1)施工进度管理 经常性的深入到施工现场，掌控工程实际进展，根据现场掌握的第一手资料编制、调整施工进度计划，并定期召开工程进度协调会，细化施工进度计划。进度协调会的与会人员包括项目技术负责人、生产副经理、安全副经理、各部(室)负责人、施工现场负责人、施工作业队负责人及工班长，由办公室负责记录会议容，合同预算部根据会议容出具有关进度计划的文件，下发到各部室及施工作业队，下次进度协调会时根据下发文件核实进度计划完成情况，并进行总结，若进度计划顺利完成，分析进度计划目标是否合理，是否有调高目标的可能性；若进度计划未能顺利完成，分析未完成的原因并合理的调整进度计划。 (2)施工安全管理 安全责任，重于泰山。保证施工现场的安全文明施工，是项目部
每个人员的责任；保证施工现场每个人的人身安全，也是项目部管理人员的职责所在。所以，施工技术人员要熟悉掌握施工现场的地质地层情况，在遇到风险源之前，提前对施工现场工作人员进行交底，采取有效措施，保证施工安全；积极配合安全质量部人员进行现场巡查，对施工现场存在的安全隐患及时处理，对应该采取的防护措施进行检查，对不合格或防护不到位处进行改正。 (3)施工质量管理 地铁工程，关乎民生。施工质量管理的重要性同于安全管理，保证施工质量是施工单位的重要职责所在。 1)施工技术人员要努力加强自身的文化知识学习，包括设计文件、招标文件和监理细则中有关施工技术的容提高自身的业务水平，做到施工质量管理过程中的有理有据。 2)严格按照技术标准、规、规程、合同文件、监理要求和批准的施工组织设计组织施工。 3)施工前必须按照施工管理规定及设计要求进行技术交底，明确质量要求，并形成书面资料，交底人和接受交底人要做到双签字。 4)严格遵守“三检”制度，对不符合规标准的工序不得予以验收，不得私自进行下道工序施工。 5)技术人员严格按照测量人员给出的控制点进行控制，对于偏差超出规要求的工序，有权要求施工对进行返工。 6)组织项目部领导及各部(室)负责人不定期的对各施工作业队现场施工质量进行抽查，定期进行检查，采取打分评比的方式排名，对
信息部经理岗位职责 1.拟定和执行企业信息化战略 负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范；负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。负责集团公司网站建设计及总体规划。 2.办公自动化系统开发与运行 根据公司发展战略和实际需要，组织实施公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护与更新，协助信息管理工作；负责公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作。 3.企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。4.建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5. 信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定和修改。 6. ERP等信息平台的开发及实施 负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业状况之间关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。 7. 控制信息设备预算 负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作。 8.协助其它部门管理 协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。 9.日常管理 主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。 10、企业文化宣传 负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作。 13. 其他 完成领导交办的其他工作。 IT项目经理的职责和要求 一项目经理的职责 建立团队，创造团队协作氛围,激励和鼓舞团队； 保证所有的项目需求都被定义，并能一直分解到最低一级； 领导计划的制定，根据计划进行管理； 管理风险,通过变更控制系统来控制基准的更新演变； 保证项目的可见性技术到位，并行之有效； 及时执行纠正措施来纠正偏离计划的差异。 二项目经理的权限 项目经理的权力可变范围很大，至少应该包括：财务控制权；资源协调权利；对责任的描述能够被理解和认同。三项目经理的基本要求 良好的职业道德；知识和经验；综合的管理和决策能力；系统的思维能力；创新能力；身体健康；项目经理的基本素质；较强的技术背景. 另外还包括:成熟的人格；讲求实际；和高层主管有良好的关系；在几个不同的部门工作过；把完成任务放在第一位。
审计部 审计部部长 岗位名称部长岗位编号 所在部门审计部岗位定员 1 职务等级薪酬等级A8 直接上级 董事长 分管副总经理 所辖人员 直接下级审计部副部长 一、职位描述： 作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定，实施各项财务审计与专项审计，并向公司高层及董事会提供审计报告。 二、职责与工作任务： 职责一职责表述：组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行 工作 任务 拟订集团审计计划 组织开展各类经营审计工作及专项审计工作 监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况，并对 违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理 监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为 职责二职责表述：负责对审计部日常工作的管理 工作收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告
任务审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求 监督、检查公司制度的落实情况 指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财 务准则要求 跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作 职责三职责表述：开展审计合作 工作 任务 对审计部门无法单独完成的项目，采取合作方式或者委托外部审计部门执行 建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系 组织开展审计合作，完成审计任务 职责 四 职责表述：由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项 三、绩效考核标准：（详见绩效考核方案） 四、职位权限： 总体计划制订的建议和实施权 解决特殊事件和重大突发事件的临时授权 具体工作开展的决策权 对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权 参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权 对部门计划执行结果考核奖惩有建议权 内部人员工作安排权、下属人员考核权 五、工作协作关系：
审计部门岗位职责及工作流程 一、岗位职责 （一）审计经理 1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作； 2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程； 3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施； 4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间； 5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见； 6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见； 7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见； 8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划； 9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）审计人员 1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案； 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作； 7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
中磊石材（深圳）有限公司文件名称：文件编号：ZLWI5003 信息工程部岗位职责编制：审核： 批准：日期： 修订记录：
未经许可不得翻印 部门组织机构图 1. 经理职责： 1.1从公司的长远发展来规划公司的局域网络、信息安全及通讯系统。 1.2根据总公司与分公司以及总公司内部各个部门的信息传递需要，分别规划 ERP及办公自动化系统。 1.3规划和安装公司的INTERNET服务器、内部文件管理服务器、ERP数据库 服务器、ERP的COM组件服务器以及文件和数据备份服务器。 1.4建立软硬件日常维护制度（包括服务器机房等重要信息设备的硬件维护及定 期检查制度）并跟踪和监督制度的执行。 1.5建立数据文件的安全管理制度（包括公司的公用文件、重要的数据文件及ERP 数据文件维护制度、备份策略、权限分配方法、文件使用规范及病毒防范措施）并跟踪和监督制度的执行。 1.6建立INTERNET服务（包括邮件服务及WEB服务）安全管理制度，权限 分配方法并跟踪和监督制度的执行。 1.7 建立公司内外部电子邮件系统并在公司内部网战上发布以便于集团公司内 外部信息沟通，在公司逐步推行办公自动化。 1.8跟踪和监督ERP软件开发商做好需求调查工作并负责安排和组织相关会议， 协调各相关人员的工作关系及时间安排。 1.9 ERP软件进度的跟踪和监督、软件质量的测试和考核。 1.10负责各岗位ERP软件的实施、培训和协调工作。 1.11做好ERP初始化组织安排工作。 1.12拟制电脑及相关设备基本知识、基本应用以及数据安全和备份并在公司内部 网站上公布以提高员工电脑应用的相关知识。 1.13负责集团公司和分公司电脑、相关设备及网络设置、采购咨询及供应商相关 信息确认。 1.14对于有特殊应用需要的部门，查询和购买同行业高质量高性价比的软件产品 以适合其工作需要。 由于IT行业特殊性，专业知识的更新更为重要，加强自身的学习也是此工工作岗位的不可分割的一部分，密切关注IT技术的发展，并以此推进公司
信息化部职责 一、信息化规划 1.拟定和执行企业的信息化战略。 2.负责企业信息化软硬件总体规划建设。 二、信息化项目建设 1.根据企业信息化规划，负责企业信息化系统选型、实施管理等工作。信息化系统包 括ERP、BPM、OA、移动办公、图文档、研发管理、CRM、SCM、邮箱、外部 网站等相关业务管理系统。 2.根据企业信息化规划，负责网络、机房的建设、选型、实施等工作。 3.根据企业信息化规划，负责企业监控系统选型、实施管理等工作。 4.负责企业信息化相关管理制度的制订、检查及考核。 三、信息化系统软件管理 1.负责企业信息化系统的日常运维管理工作，包括组织二次开发、运维监控、系统更 新升级、问题跟踪处理、数据库管理、中间件管理、系统及数据备份等。 2.负责企业监控软件系统的日常运维管理工作，包括监控、更新升级、问题跟踪处理、 数据库管理、系统及数据备份等。 3.负责企业信息管理系统软件设施相关档案管理。 四、信息化网络、硬件及安全管理 1.负责企业信息系统机房（服务器、防火墙、UPS、交换机、VPN设备、存储设备、 机房网络、监控设备等）的日常运维管理工作。 2.负责企业网络的日常运维管理工作。 3.负责企业系统数据安全、备份等管理工作。 4.负责企业硬件终端（电脑、打印机、移动存储设备、视频硬件等）的日常运维管理 工作。 5.负责企业信息系统硬件设施相关档案的管理。 五、其他 1.负责信息化设备预算，组织企业相关IT设备（电脑、打印机、耗材等）的选型、 预算、验收、维护、发放、报废、调配和资料登记归档。 2.负责公司信息系统安全应急预案制定和实施，组织信息化系统的培训、咨询工作。 3.协助宣传部门进行宣传工作，包括相关信息采集、发布、编辑、宣传等工作。 4.协助企业相关部门进行外部信息的收集、汇总、分析研究，供企业领导决策参考， 参与企业相关管理标准和制度的制订。 5.负责组织协调、制定、推广有关信息技术及应用标准。
审计部职能 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 3、负责对集团本部及所属企业的资金收付、会计核算、财务报告等执行国家财经法规情况等进行审计监督； 4、负责参与公司对外重大经济谈判及合同会簽、参与内部经济责任制的制订； 5、负责对集团本部及所属企业重大合同签订的合法、合规、真实、完整性进行评价及审计监督； 6、负责对集团本部及所属企业重大资产并购、出售等交易行为，以及对外重大投资、对外大额担保、对外联营、对外信息披露等进行评价及审计监督； 7、根据集团公司干部管理权限，负责对集团本部及所属分支机构及分、子公司负责人进行任期、任中、离任的经济责任审计； 8、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 9、负责对内部经济责任单位进行年度经济责任审计（如分公司）、对项目股份责任单位或以其他方式进行内部承包的工程项目决算进行审计； 10、负责外来审计的接洽和资料的提供、对外部审计涉及我公司利益
的审计结论提出是否符合的意見。必要时代表公司与对方交涉。11、按规定时间向治理层、管理层提交内部审计工作报告，及时反馈审计工作中存在问题，提出改进建议或意见，并检查改进结果；12、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
审计部负责人岗位职责 1、负责组织、督导、落实审计部工作职责及审计日常工作开展； 2、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 3、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 4、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 5、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 6、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 7、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 8、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 9、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 10、完成领导交办的其他工作。
中磊石材（深圳）有限公司 文件名称：文件编号：ZLWI5003 信息工程部岗位职责 编制： ______________ 审核：_________ _______________ 批准： ______________ 日期：_________________________ 修订记录：
未经许可不得翻印 部门组织机构图 1. 经理职责： 1.1从公司的长远发展来规划公司的局域网络、信息安全及通讯系统。 1.2根据总公司与分公司以及总公司内部各个部门的信息传递需要，分别规划ERP及办 公自动化系统。 1.3规划和安装公司的INTERNET服务器、内部文件管理服务器、ERP数据库服务器、 ERP的COM组件服务器以及文件和数据备份服务器。 1.4建立软硬件日常维护制度（包括服务器机房等重要信息设备的硬件维护及定期检查 制度）并跟踪和监督制度的执行。 1.5建立数据文件的安全管理制度（包括公司的公用文件、重要的数据文件及ERP 数据 文件维护制度、备份策略、权限分配方法、文件使用规范及病毒防范措施）并跟踪和监督制度的执行。 1.6建立INTERNET服务（包括邮件服务及WEB服务）安全管理制度，权限分配方法 并跟踪和监督制度的执行。 1.7建立公司内外部电子邮件系统并在公司内部网战上发布以便于集团公司内外部信息 沟通，在公司逐步推行办公自动化。 1.8跟踪和监督ERP软件开发商做好需求调查工作并负责安排和组织相关会议，协调各 相关人员的工作关系及时间安排。 1.9 ERP软件进度的跟踪和监督、软件质量的测试和考核。 1.10负责各岗位ERP软件的实施、培训和协调工作。 1.11做好ERP初始化组织安排工作。 1.12拟制电脑及相关设备基本知识、基本应用以及数据安全和备份并在公司内部网站上 公布以提高员工电脑应用的相关知识。 1.13负责集团公司和分公司电脑、相关设备及网络设置、采购咨询及供应商相关信息确 认。 1.14对于有特殊应用需要的部门，查询和购买同行业高质量高性价比的软件产品以适合 其工作需要。 由于IT行业特殊性，专业知识的更新更为重要，加强自身的学习也是此工工作岗位的不可分割的一部分，密切关注IT技术的发展，并以此推进公司IT技术的应用。
审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年5月18日目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法
9. 计划督办管理办法 一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结 果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实； 4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5. 公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责： 审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系； 1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况； 4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计； 6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责 1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证； 4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计； 6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
信息科人员岗位职责 一、信息科长（主任）岗位职责 1．负责信息中心的日常管理工作，制定中心年度工作计划，提出发展规划和计划建议。 2．制定信息中心各项管理制度，并监督各项管理制度的落实。 3．负责信息化建设和保证网络的正常运行。 4．监督信息中心各项工程的建设质量。 5．协调院内外各单位在网络建设中存在的问题。 6．负责信息中心人员、经费、资产的管理工作。 7．组织信息中心技术人员参加国内外专业学术会议及培训，提高业务水平。 8．负责对信息中心聘用人员用人员进行考核，并提出考核意见及使用建议。 9．负责定期总结信息中心工作，并提供书面总结报告。 10．完成院领导交办的其他工作。 二、信息科网络管理员岗位职责 1．负责网络系统的建设、管理、维护工作，认真作好网络建设、使用和维护情况记录。
2．负责医院网站的建设更新工作。维护网站，及时更新医疗卫生信息，办好网站栏目，提供丰富的信息，做好及时的宣传。 3．负责全院办公用计算机的维护工作。 4．自觉钻研业务，爱护网络设备，严格按规程操作。认真做好计算机及网络设备的日常保养和维护、定期检修工作，如有意外故障应及时进行抢修，保证网络系统的正常运行。 5．严格遵照网络权限操作，保守网络机密，不外传、不外泄。 6．负责中心机房的管理，严禁非工作人员随意进入，禁止非工作人员动用服务器等网络设备。 7．负责网上资源的管理，负责入网计算机IP地址的申请、分配、登记和管理等工作，为新开通网络线路连接的用户提供服务。负责网络监测和管理，杜绝利用网络从事与工作无关的活动。网络管理资料的整理和归档。 8．完成中心领导临时交办的其他任务。 三、信息科电子阅览室管理员岗位职责 1．负责电子阅览室的定期开放和管理。负责上机登记、注册工作。 2．负责按时领取电子图书并及时登帐、装机。 3．负责电子阅览室微机的管理、维护工作，认真作好电子阅览室的微机使用和维护情况记录，如发现问题及时追查事故原因，如因人为事故要找出直接或间接责任人，并填写“仪器设备损坏、