监察审计部部长岗位说明书
岗位编号：
监察审计科岗位职责 （一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。 （二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。
个人岗位职责报告 岗位名称：信息化管理部部长 我的任务 1. 统筹制订集团公司的信息化发展规划； 2. 针对信息系统现状进行升级优化； 3. 组织监督和推进新信息化项目建设； 4?信息安全管理； 5. 组织对矿井生产安全信息化进行定期检查，督促整改，确保系统安全可 靠运行； 6. 协调部门内外部信息的及时的沟通，有效沟通业务、职能部门，提供IT 技术服务支持。 7. 根据集团发展规划，分阶段搭建信息化组织结构及团队； 8. 成为信息化方面的设计和执行者，对集团公司高层提出合理化建议，具 有优秀的信息化基础架构平台的规划设计能力和业务需求分析和整合规划能力。 我的职责 1. 根据集团公司整体战略发展，制订信息化战略规划、团队建设和业务计 划，推动集团公司信息化建设，就信息化建设向公司提供专业的咨询、建议和规划方案； 2. 主持分析集团各单位、各部门信息化需求，制定信息化建设行动计划和 实施时间表；
3. 负责根据集团公司业务发展和管理需求，对公司现有或需要实施的信息化管理系统进行整合优化，制定相应的方案，并负责组织实施信息化系统的开发、完善和维护工作； 4. 主导集团公司重要项目的立项与实施，负责对信息化建设过程中所有项 目的技术调研、评审、谈判及技术接口工作； 5. 制定矿井安全生产信息化系统管理规范，依照规范定期组织对各矿安全 生产信息化系统的检查和指导，督促系统整改，确保系统可靠高效运行； 6. 负责公司网络的安全和防范及管理整体信息安全性，编制和完善公司数 据标准及信息保密制度，确保公司信息系统安全、高效、稳定运行; 7?做好部门组织管理，服从上级领导的工作安排。 我的主要流程 1、新项目建设流程： 是 合格 4
信息部岗位职责 信息部门工作流程贯穿于公司各个部门，是公司各部门信息连接的中心，也是公司各部门有序高效运行的重要后勤保障部门，部门担负着提供公司各部门运营及决策所需数据汇集、整理、分发等重要工作，同时也是保障公司各部门信息设备的主要职能部门，肩负着设备维护、异常数据监察、信息安全监管等管理工作，为确保信息部能安全、高效、有序、稳定工作特制定如下岗位职责： 一、岗位设定： 为更好明确管理及信息沟通，信息部门分设如下岗位： 1、部门经理一名 2、部门主管一名 3、信息系统维护员两名 4、文员一名 二、岗位职责： 部门经理岗位职责： 主要职责描述：信息部主要负责人，是公司信息系统安全、高效、有序运行的第一负责人，主要工作是对公司信息系统的规划、实施、管理制度的制定。指导各部门信息系统使用及信息系统相关考核指标制定。对信息系统部门进行有序管理，具体职责如下： 1.全面负责信息系统的安全、稳定、可靠、有效运行： （1）管理正在开发或已实施的信息建设项目，建立和实施企业内信息系统使用的指南和制度； （2）监督公司IT管理制度的执行，参与公司会议并就系统的改进提供专业意见； （3）设计和实施恰当的安全控制措施，以达到公司安全标准； （4）评估信息安全状况，预测未来需求，提出安全计划的改进建议。 2.负责信息系统的建设、安装、维护和扩展工作： （1）对企业信息系统 (ERP、CRM、OA等)的建设提出规划与优化方案，收集、分析来自公司各部门的需求，提出信息化实现的方案； （2）对相关软、硬件的选型、采购提出建议，并负责检查硬件维护人员所做维护和管理工作情况报表和数据； （3）依据网络管理员定期对公司网络进行优化和安全性测试报告对网络优化提交相应方案和措施；
信息部经理岗位职责-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
信息部经理岗位职责 1.拟定和执行企业信息化战略 负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范；负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。负责集团公司网站建设计及总体规划。 2.办公自动化系统开发与运行 根据公司发展战略和实际需要，组织实施公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护与更新，协助信息管理工作；负责公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作。 3.企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 4.建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5. 信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定和修改。 6. ERP等信息平台的开发及实施 负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业状况之间关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。 7. 控制信息设备预算 负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作。 8.协助其它部门管理 协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。 9.日常管理 主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。 10、企业文化宣传 负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作。 13. 其他 完成领导交办的其他工作。 IT项目经理的职责和要求 一项目经理的职责 建立团队，创造团队协作氛围,激励和鼓舞团队； 保证所有的项目需求都被定义，并能一直分解到最低一级； 领导计划的制定，根据计划进行管理； 管理风险,通过变更控制系统来控制基准的更新演变； 保证项目的可见性技术到位，并行之有效； 及时执行纠正措施来纠正偏离计划的差异。 二项目经理的权限
综合管理部部长岗位职责 1.负责综合管理部管理和工作组织。 2.负责公司企业法人治理结构工作，修订完善相关的制度办法，并按照要求定期牵头组织召开股东会、董事会。 3.负责党政联席会议、总经理办公会及重大会议会务组织工作，并做好重点事项督办。 4.负责公司党群组织的建设工作。 5.负责组织和落实公司“三重一大”、党风廉政建设、效能监察、政治工作创新等工作。 6.负责公司法律事务管理工作,参与公司重大经营涉法事务。 7. 负责公章印章管理，落实用印审批制度。负责公司文书档案管理工作，对公司各类文电内容进行审核把关及印发，做好文书资料的收发、传阅、归档管理工作。 8.负责协调公司企业文化建设工作，推进企业依法经营、规范管理。 9.按时完成领导交办的临时性工作。 综合管理部副部长岗位职责 1.在部长的领导下开展工作。 2.负责公司的后勤保障工作。包括生活设施设备、办公设备、办公用品的日常管理、发放工作，及各类后勤工作协调，做好公司水、电、煤、燃气、暖气、通讯费用的管理核算及执行情况的监管。
3.负责公司交通安全管理工作，落实公司车辆的使用、保养及费用核算等日常管理工作，做好汽车驾驶员培训、取证工作。 4.负责公司职工食堂、锅炉房管理工作，保证公司食品卫生、锅炉运行安全，做好从业人员取证和管理工作。 5.负责公司美好园区建设工作，做好绿化、养殖、职场环境卫生工作。 6.负责公司综合治理管理工作。 7. 按时完成领导交办的临时性工作。 综合管理部部员岗位职责 1.贯彻执行上级有关人事管理、工资分配、劳动用工、社会保险等方面的政策规定和操作流程，制定完善公司有关人事管理、薪酬分配、劳动用工、社会保险等方面的制度、规定和实施办法，负责公司员工工作证、乘车票证的管理，并对落实情况进行监督、检查和指导。 2.负责公司生产力布局及生产定员编制方案，结合安全生产实际实施动态管理。并根据生产实际需要，做好工作量外包管理工作。 3.负责公司管理人员履职尽责、工作作风的监督考核工作。 4.负责纪检监察，受理来信、来访和案件调查处理及资料整理归档工作。 5.负责贯彻宣传落实上级有关征兵、计划生育、爱国卫生运动的方针政策、法规、措施，并做好管理工作。 6.按时完成领导交办的临时性工作。
监察审计室及各岗位工作职责 一、监察审计室工作职责： 根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司党支部的领导下，负责公司纪检监察、党务、法规、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治烟草建设水平。 1、贯彻落实党的方针政策，执行上级公司、分公司关于党风廉政建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。 2、抓好分公司党支部“三会一课”的策划准备、跟进落实，确保党组织各项活动正常开展；抓好分公司党员教育、变动管理及党员发展、党费收取工作；抓好基层党支部的管理、考核；落实分公司党风廉政目标责任制、党风廉政建设组织协调及反腐倡廉教育组织协调实施工作。 3、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。 4、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。 5、负责组织实施学法普法教育工作，对专卖行政执法案件进行法律审核并对执法案卷进行组织评查。组织完成法律咨询及对工作中产生的法律文书进行合法性审查。 6、推进办事公开民主管理工作，保障员工“四权”。
7、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。 8、承办公司交办的其他工作。 二、监察审计室主任工作职责 按照纪检监察、法规、整顿规范、党务等工作有关制度和流程，负责分公司党支部日常事务管理、党员发展、党风廉政教育培训、“三重一大”工作再监督，党员干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，专卖执法案件（卷）合法性审核、经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。 1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保纪检监督室高质量、高效率完成工作任务。 2、根据公司党建工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。 3、组织实施相关业务培训。督促指导各党支部部开展党风廉政、党纪及法律、法规培训等教育宣传。 4、指导、协调、督促完成党支部及各党支部民主评议及“三会一课”制度落实及党支部活动开展。 5、负责督促落实党的方针政策、党纪党规及上级相关制度。
信息部经理岗位职责 1.负责信息部的全面工作，制定信息部年度及月度工作计划、资金计划，经总经理批准后实施。。 2.负责组织公司信息部管理标准和制度的制定、补充、修改、检查，IT信息系统的建设及相应规定的建立。 3.负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告公司领导决策参考。 4.负责公司信息化建设的总体规划及网络体系结构设计。 5.负责办公自动化系统开发与运行管理。 6.负责公司网站的开发设计建设及推广。 7.控制信息设备预算，组织公司相关IT设备的维护、添加，验收，发放登记归档。 8.负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作。 9.负责公司网络信息安全的管理，软硬件资产的管理、行为管理、网络访问管理、安全漏洞管理、补丁管理、对各类违规行为的审计。 10.协助其它部门管理，实施所需的办公信息管理、设备管理、人事管理、客户管理。 11. 负责分析行业特点、同行网站的推广方法，制定公司网站的优化策略，跟进优化推广效果，出具分析报告。 12、负责公司网站的百度\360\搜狗推广，账户后台的管理和数据统计分析工作。 13、负责推广计划维护，关键词提炼，创意撰写等工作。 14、实时关注广告效果报告，根据相应的搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价。 15、对竞价关键词进行整理和数据分析，进行有效评估，并及时调整竞价推广策略。 16.负责对本部门员工的业务培训及绩效考核，以便调动员工工作积极性，增强本部门员工的凝聚力。 17.严格遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项管理制度及财经纪律；维护公司的声誉，维护公司的各种利益。 18.积极进取，有责任向总经理提出异议及合理化建议。 19.总经理交办的其他任务。
监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。 二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。 三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。 六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。 七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计部经理岗位职责 一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。 二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。 四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。 五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。 六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。 八、积极主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。 二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，
集团公司岗位职责说明书范例 一、岗位基本信息 岗位名称信息技术部部长岗位编号 所属部门技术部岗位定员 1 岗位类别管理类岗位性质 直接上级岗位名称分公司分管领导岗位分布 直接下属岗位名称副部长、信息网络管理、硬件维护、物资管理 二、岗位设置目的 为实现分公司战略目标和年度工作计划提供有力的技术保障，依据行业信息化建设及物流技术应用相关要求，在分管领导指导下，组织分公司信息化及物流技术规划、制度建设、项目管理、系统及网络应用、分库技术指导、设备机房管理、设备物资管理等工作。 三、主要工作职责（按重要性排序） 序号概述内容描述 1 规划管理1．组织制订行业内物流信息化发展规划和实施计划； 2．组织制订物流公司内部物流设备技术改造计划和实施方案；3．组织实施各项规划和计划的可行性研究及方案评审。 2 项目管理1．组织制定物流信息化及技术改造项目立项报告和实施方案并报审；2．组织项目招投标工作； 3．组织落实项目商务及技术协议； 4．组织项目建设并进行过程控制和管理； 5．组织项目上线试运行、运行和验收等工作； 6．负责项目档案的归档、整理和移交工作。 3 应用管理1．负责现代物流信息系统日常应用维护； 2．负责大屏展示、安防、音响等系统应用管理。
4 网络管理1．组织实施分公司内部网络建设； 2．按照业务需求合理分配网络资源； 3．根据相关法律法规和制度规定，落实网络安全各项措施。 5 机房管理1．建立市局灾备机房管理制度； 2．负责机房内设施设备日常管理； 3．建立应急预案，并在必要时组织实施。 6 设备物资管 理 1．组织计算机及物流设备固定资产采购； 2．组织计算机及生产性耗材采购； 3．督察计算机及物流设备固定资产台帐建立管理； 4．督察计算机及生产性耗材申领及台帐建立管理。 7 技术指导1．指导分库物流信息化建设及设备技术改造； 2. 检查落实分库现代物流信息系统的应用情况。 9 部门建设1．编制部门年度预算； 2．编制、完善部门规章制度，并监督执行； 3．协调安排部门内部工作； 4. 组织开展部门内员工考评； 4．负责本部门的企业文化建设和员工的思想政治工作。 10 其它完成上级领导临时交办的工作任务。 四、主要工作权限 业务类对部门合理化建议、部门制度建设有提案权； 对本部门的各项管理制度的执行有监督、检查权；对企业信息化及物流技术建设有建议权 财务类对相关业务费用使用有建议权√审核权□审批权□对部门内预算有提案权□审核权□审批权√对部门实际发生费用有审核权□审批权√
一、信息部工作职责 1、负责公司信息化建设的总体规划及架构设计，建立企业信息化管理制度和标准规 范； 2、负责公司IT资产的管理和维护，包括各种计算机相关的软硬件设施；负责公司计 算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作； 3、与各部门协调，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控 制；并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术平台； 4、根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用；负责信 息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定； 5、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、 发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作； 6、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作； 二、信息部经理岗位职责 1、拟定和执行企业信息化战略 2、负责制订公司信息化中长期战略规划、计划，；制订IT基础资源（硬、软件）运行 流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公
司信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
3、企业信息资源开发根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源 开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库 制定全员信息化培训计划。 ERP等信息平台的开发及实施 负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业业务关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。 协助其它部门管理 协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。 日常管理 主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。 三、信息主管岗位职责
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
文件编号：TP-AR-L1777 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 信息部岗位职责正式样 本
信息部岗位职责正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、负责信息系统开发与运行，利用现代信息技 术，开发和利用信息资源，不断提高企业的生产、经 营、协同管理、决策的效率和水平； 2、负责企业的信息系统建设规划与宏观管理。 作为企业信息系统建设的直接领导者，对信息系统的 开发计划、运行管理、安全管理、人员配备、经费 预算等要进行宏观控制和协调，统筹考虑系统建设的 硬件、软件和应用问题； 3、为企业经营管理提供有效的信息技术支持， 密切注意信息技术的发展变化，分析新技术对经营管 理与竞争战略的影响，以便及时作出快速反应；
4、将服务于企业的相互独立的应用软件整合为一个统一的协调的应用系统； 5、实现应用系统之间的共享数据，当应用系统的某些数据发生变化时，所有与这些数据有关的数据，会及时、准确、一致地随之变化； 6、为员工、业主、客户、供应商、承包商和监理商等在互联网上访问本企业各种信息资源提供的单一的入口； 7、负责监视、记录用户对网络系统的各类操作，通过分析记录数据，实现对用户操作行为的监控和审计，最大限度地保障企业信息系统安全运行； 8、信息沟通与组织协调。一方面是企业高层管理决策者与信息部门的联系人，负责把行政管理的策略、意图和实施方案等传递给信息部门，同时又把信息部门的成果、生产能力和发展方向报告给行政管理
审计监察 管 理 办 法 有限公司2015年5月18日
目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结 果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实； 4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5. 公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责： 审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系； 1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况； 4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计； 6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责 1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证； 4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计； 6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
信息数据部岗位设置及工作职责 一、 信息部职责描述 1. 部门建制 部门架构图 职位设置 编制：8名 ● 信息部经理：1名 ● 信息部主管：1名 ● 信息录入员：6名 2. 部门职责 ● 负责信息系统运行基础参数的设定、维护工作。 ● 负责信息系统功能的开发、优化工作。 ● 负责商品基础信息的录入、审核工作。 ● 负责商品进、销、存各环节中单据的录入、审核工作。 ● 负责商品促销调价、降扣的信息维护工作。 ● 负责业务销售数据的分析上报工作。 ● 负责为系统应用部提供业务操作培训工作。 ● 负责为信息设备安装、维护人员提供安装、维护程序和资料的工作。 二、信息部岗位职责 (一)信息部经理工作职责： 1、向公司总经理负责、主持信息部的日常工作。 2、负责本部门年度、月度工作计划的制定。 3、接受、处理直接下级提出的合理化建议。 4、指导、检查所属下级的各项工作，随时掌握直接下级的工作情况。 5、组织作好本部门文件、资料、记录的保管与定期归档工作，以及本部门的保密工作。 6、做好直接下级的思想工作，在必要的情况下向直接下级授权。 7、处理在本部门管辖范围内发生的紧急事件。 8、根据工作情况的变化，及时对程序文件提出修改或废止的需求。 9、对与其它部门之间产生的工作争议，一个工作日内提出界定需求。 10、根据本部门工作安排，按照程序提出申请招聘，参与制定下级的面试及入职考核。 11、负责直接下级岗位人员任用的提名，隔级下级岗位人员任用的批准。 12、制订直接下级的岗位职责，根据岗位职责在本部门开展述职工作。 13、定期对直接下级进行绩效考评。 14、配合人力资源部，对本部门员工的培训效果进行考核。
综合管理部各岗位职责分工 综合管理部分以下岗位：综合管理部副部长、人事专员、行政秘书、行政文员、行政专员、档案管理员、行政司机。 一、综合管理部副部长岗位职责： 1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规 章制度，服从领导，保守公司秘密。 2、负责公司规章制度、精神文明、企业文化建设工作， 做好内外宣传。 3、协助公司党群组织开展有关工作，组织安排全体职 工的学习和企业文化活动。 4、负责党会、员工大会、总经理办公会等各项会议的 筹备组织，并做好会议资料的存档。 5、负责公司重要公务活动的组织与安排，负责重要客 人的接待，做好参观考察服务工作。 6、认真领会和贯彻执行国家及地方政府的劳动人事管 理制度，给公司领导层提供劳动人事管理的各种政策，为领导决策提供依据。 7、负责督促、检查各部门对公司规章制度、总经理办公会决定等的贯彻执行。 8、统筹安排综合部工作，制定部门员工岗位职责，分 解落实各岗位责任，安排本部人员的业务学习、培训和考核。 并协调好与其他部门的关系。 9、制定综合管理部年度及月度工作计划并领导完成，定期进行工作总结，负 责检查、落实、督促本科室的工作进度。 10、负责本部人员的工作安排、业务学习、培训和考核。 11、按照公文管理的规范程序，负责公文的拟定、批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。 12、负责公司证照、印鉴、车辆、固定资产、办公用品等的全面管理。
13、负责公司后勤设施的管理，运行监督。 14、负责规范公司法律事务工作，防范法律风险，避免 法律纠纷。 15、负责完成领导交办的其他工作。 二、人事专员岗位职责： 1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守 公司秘密。 2、负责起草劳动工资、考勤、考核、奖罚等人事相关 规章制度。 3、具体实施公司员工的招聘、考试、考核、录用、聘 任、劳动合同的签定与解除等人力资源管理工作。 4、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，报 财务管理部作为核定工资、奖金的依据。 5、负责绩效统计工作，对员工的工作绩效、业务绩效 进行考核，并将统计结果告知财务管理部作为核定工资、奖金的依据。 6、负责公司人事档案管理工作。 7、负责公司员工的学习、培训及其相关工作（教育培 训会的记录、摄像、录像等）。 8、根据公司福利相关规定，进行福利申请手续的办理， 以及员工各项福利的才买、发放、登记。 9、负责公司员工五险一金（养老、医疗、失业、工伤 和生育保险以及住房公积金）相关工作。 10、负责拟定人事相关通知公告并下发。 11、完成领导交办的其他各项工作。 三、行政秘书岗位职责： 1、负责总经理各类资料、文件的分类整理及归档。 2、负责总经理日程和外出交通安排、文电送阅等秘书工作。 3、负责来文、来电、来函登记，并经本部门部长阅鉴后呈总经理批示或转有关部门办理。
一．信息部文员岗位职责 信息部文员：刘银萍 1.负责收集、整理、鉴定、保管档案室公司档案。 2.将各部门需要扫描至电脑的资料扫描至电脑存档。 说明：由于所要扫描的资料牵涉到各个部门、各个时期、各个方面，有些是很重要的资料，也有些资料出现破损和不清楚等情况，所以扫描的时候，需要特别的小心，尽量不损坏原文件和注意扫描至电脑的资料尽量清楚，以方便以后的查阅和整理。扫描至电脑的电子文档，注意要条理清晰，分门别类存好档，方便以后的查阅和整理。注意资料的保密性，不可随便让别人翻阅资料，及时扫描好，及时放入档案袋。及时放入档案室。 3.协助各部门兼职档案员完成档案相关事务。 新增档案建立、档案移交登记、档案借阅等手续。 4.在信息部部门负责人的监管协同下，每月底对档案室工作集中进行一次检查验收，做到与电子档案同步、完整，借阅档案的归档。 5.保持档案室环境整洁和整齐，室内要经常打扫，文件柜要定期擦试。 6.严格遵守执行档案室各项制度，认真细致地做好档案相关工作，充分发挥公司电子档案资料的作用。 7.完成公司领导和办公室领导交办的其它任务。 8.档案室文员日常工作忙碌时可由主管协助。 岗位要求：高中及以上学历，熟悉操作OFFICE软件，有较强条理性。 二．各部门兼职档案员岗位职责 坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均指定兼职档案员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知信息部。 1.了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。 2.认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，并向档案室提交。 3.承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。 4.严格遵守档案室各项制度。 三．信息部网管助手岗位职责 信息部网管助手：董仕骏 1 网管为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理 2 负责系统软硬件的调研、采购、安装、升级、保管、维护等工作 3 负责软件有效版本的管理 4 负责计算机网络、服务器安全运行和数据备份 5 internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理 6 网管执行企业保密制度，严守企业商业机密
综合部部长岗位职责 1、在公司分管经理的领导下，处理公司日常事务，搞好上传下达工作； 2、负责公司领导及员工的服务，协助公司领导做好职工政治思想教育工作； 3、做好公司的对外接待工作，树立良好的企业形象； 4、搞好公司的精神文明建设，积极开展职工的文化娱乐活动，推进企业文化建设； 5、组织员工参加各项有意义的活动和义务劳动； 6、负责公司的各项后勤保障工作，为员工创造一个舒适的生产生活环境； 7、做好公司的环卫绿化工作； 8、做好公司的供暖工作，确保员工有一个温暖的工作与住宿环境； 9、负责完成公司领导交办的其它各项工作； 10、严格执行公司的各项规章制度；
综合部副部长岗位职责 1、在部长的领导下，处理本部门日常事务，搞好上传下达工作； 2、协助部长作好公司的对外接待工作，树立良好的企业形象； 3、协助部长做好公司的精神文明建设，积极开展职工的文化娱乐活动，推进企业文化建设； 4、协助部长组织员工参加各项有意义的活动和义务劳动； 5、协助部长做好公司的各项后勤保障工作，管理好食堂； 6、协助部长做好公司的环卫绿化工作； 7、协助部长做好公司的供暖工作，确保员工有一个温暖的工作与住宿环境； 8、负责完成公司领导交办的其它各项工作； 9、严格执行公司的各项规章制度；
小车驾驶员岗位职责 1、认真遵守《道路交通安全法》 2、衣着整齐、语言文明、热情待人，做好服务工作； 3、各司机必须保证通讯畅通，不得无故不接听电话，严禁酒后驾车； 4、负责领导的出车工作，确保车辆行驶安全； 5、认真学习业务知识，提高业务水平； 6、安全、准时、高效的完成各部门的用车任务； 7、负责对车辆故障和不良事项的及时排除和报修工作； 8、负责对车辆设备的点检与保养工作，每月至少三次全面检查，确保车辆正常通行； 9、按时上报车辆材料计划和检修计划，认真做好行车记录，按时上报，牢固树立勤俭节约的意识； 10、司机出差必须认真填写派车单，出车前后与派车人保持联络，夜间值班司机出车必须有值班领导同意方可出车，并且做好记录； 11、负责对车辆的清洁工作，保证车辆整洁； 12、负责领导办公室用水的供应及日常服务工作；
党的纪律检查工作主要职能 1、根据党章和其他党内法规，拟定党风廉政规划和年度计划，拟定反腐倡廉规章制度，提出维护党纪的意见和建议。 2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和学院党委决策、决议的情况；协助院党委贯彻落实党风廉政建设责任制。 3、负责对党员干部进行党风党纪和廉洁教育；负责党风廉政建设和组织反腐败工作。 4、在纪委领导下，负责对党员领导干部行使权力进行监督，并做好来信来访工作。 5、负责检查和处理违纪案件，向纪委提出案件处理决定给予或取消这些案件中的处分意见，并做好受处分党员的回访帮教工作。 6、受理党员干部的控告和申诉，保障党章规定的党员的权利不受侵犯。 7、负责组织专、兼职纪检、监察干部进行学习和培训。 8、加强调查研究，按时向上级纪委和学院党委、纪委汇报工作。 9、负责纪委的日常工作。 10、承办学院党委以及上级纪委交办的其他工作。 行政监察工作主要职能 1、监督监察对象贯彻执行国家法规、政策和学院的决定、决议的情况；
2、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告； 3、负责调查处理监察对象违法违纪行为并提出处分、处理决定或取消对这些处分、处理决定意见； 4、保护监察对象正确履行职责和权利，受理监察对象不服行政处分、处理的申诉以及法规规定的其他由监察部门受理的申诉； 5、开展廉政教育和依法治校教育，加强廉政制度和依法治校落实情况的检查监督； 6、做好受处分教职工的回访帮教工作； 7、负责学院有关部门加强并做好廉政建设、作风建设，督促院（系）务公开； 8、做好学院以及上级监察机关交办的其他工作。 审计工作主要职能 1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策、法律法规，结合学院实际，建立健全学院内部审计工作规章制度并组织实施，坚持依法审计。 2、对学院领导负责并报告工作，独立行使内部审计监督权，对学院财务部门、各二级单位的财务管理及其有关经济活动的真实性、合法性和效益以及领导干部任期经济责任实行内部审计监督。 3、依法对学院的财务预算、财务收支及资产管理、基建修缮、物资采购、对外投资、内控制度、重大经济合同、招投标等经济活动以及经济管理和效益情况进行审计，维护学院的合法权益。
综合部 一、综合部 综合部的职责 1）负责公司的人员职称及档案管理； 3）负责公司卫生的安排及考核； 4）负责公司合同管理； 5）负责公司技术资料的档案管理及归档情况； 6）负责设备的日常运行维护及采购； 7）负责公司人员的培训及考核安排； 8）负责其他部门任务下达及工作绩效考核； 9）负责公司车辆的派用及管理情况； 10）负责公司员工出勤考核； 11）负责公司会议安排及考核并整理会议纪要公司传阅后存档； 12）负责公司内部/外来文件的传阅存档； 13）负责公司员工早餐记录的整理存档； 14）负责公司固定资产的定期盘查，记录、整理、存档； 15）负责公司人员的外出登记并整理存档； 16）负责公司办公用品的保管，分发并根据消耗情况申请补充； 17）负责完成领导交办的其他任务。
二、组织构架及岗位职责 1、组织构架： 综合部设置四个岗位分别为： 档案管理岗位1个 司机岗位2个 2、岗位职责： 1）档案管理岗位职责： 1、协助部门领导做好综合部管理工作； 2、根据公司日常工作需求做好后勤保障及工作安排； 3、负责公司车辆安排，保证公司领导及各业务部门工作用车需求； 4、负责公司办公用品的购买及领用； 5、负责公司电脑及其他仪器的维修与保管； 6、负责本部门档案的搜集、整理、归档及公司档案的保管； 7、负责按季度编制卫生值日及夜间值班表，做好每日卫生考核管理及安全保卫管理工作； 8、领导安排的其他工作。 2.1）司机岗位职责（宋超：森雅鲁A-CP867） 1、负责公司全部车辆保养、保险及维修，根据车辆里程统计情况按月做好车辆使用情况考核，控制油耗，保证车辆行驶安全； 2、保持车辆每日清洁；
物流自动化·系统集成 网络信息部工作职责 一、基本任务 网络信息部是负责对公司信息化建设进程中的各个环节实行管理、监督、执行和协调的专职部门，直接对总经理负责，负责公司网站的开发维护管理、企业信息的网络推广、企业品牌的网络树立及维护、企业网络信息的安全工作。 二、职责范围 1．负责公司网站建设的总体规划及网络体系结构的设计。 2、负责公司网站排名，百度和谷歌对公司关键词收录的数量，公司反向链接收录数量，公司关键词排名情况，查看公司网站来访流量、来访关键词，来访路径、分析来用户搜索热门的关键词，针对产品热门关键词，写相关的产品信息，发布到公司新闻网站，目的是利于百度、 谷歌搜索引擎对公司网站的收录，每天保持公司网站都有更新，通过推广，增加网站链接，网站权重，全面提升信盛和华维产品的知名度和品牌影响力。 3、负责公司网络信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告。 4、负责网站网页布局、数据上传及网站的维护更新工作，负责公司网站的建设、运营和维护，通过公司网站及时向客户发布公司所需发布的信息，增加公司来自于网络的订单数量。 5、负责公司网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，制订关于计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程。 6、负责维护和监控企业内部局域网的运行，及时排除运行隐患，软件的安装、调试、维护、使用权限的分配。 7、负责维护保养计算机网络设施，排除各种软硬件故障，确保网络设备处于良好的备用状态。 8、负责网络安全工作，包括防止外部攻击和内部信息泄露，并对网络重要数据进行备份。 9、负责公司计算机网络的软、硬件维护和升级工作，在保证公司的计算机网络安全运行的前提下，树立服务意识，为公司领导、各职能部门提供服务。 三、权限 1、有权受总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限。 2、有权向其他部门协调索取公司相关的信息上传到网络。 3、有权向公司提出相关工作支持。