董事、监事以及高级管理人员的忠诚义务

董事、监事以及高级管理人员的忠诚义务

忠诚义务是指董事、监事以及高级管理人员应积极维护公司利益，不得从事任何损害公司利益的行为。司法实践中，常见的违反忠诚义务的行为包括自我交易、篡夺公司商业机会、违反竞业限制义务及其其他违反忠诚义务等行为。

（一）自我交易行为

所谓的自我交易行为，即董事或者高级管理人员与其所在的公司订立合同或者进行交易。在自我交易时，董事或者高级管理人员将代表双方进行交易决策，决策者通常会从自身利益考虑，存在损害公司利益的潜在风险。因此，公司治理过程中尤其应注意自我交易行为的规制。我国《公司法》第一百四十八条第一款第（四）项规定，董事、监事、高级管理人员不得违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。

1、自我交易的主体范围

自我交易并不止包含董事、高级管理人员以自己的名义直接与公司进行交易，还包括董事、高级管理人员利用其直接或者间接控制的经营主体与公司进行交易的行为。

2、自我交易前的披露

如果自我交易行为实施之前，董事、高级管理人员履行了披露义务兵取得了公司股东会的同意，则该等自我交易行为并不被禁止。需要特别说明的是，《公司法》第一百四十八条中并没有规定利害关系股东回避的问题，如果与进行自我交易的董事、高级管理人员存在利害关系的股东也参与该股东会的批准程序，即使该自我交易行为被董事、高级管理人员披露并得到了股东会的同意，该行为同样存在损害利益关系股东的权益可能性。在此种情况下，公司在章程制定时可以考虑以章程规定来弥补法律制度的不足，即章程中明确禁止所有自我交易行为，或者规定设置自我交易披露过程中利害关系股东不参与表决的回避制度。

（二）篡夺公司商业机会

我国《公司法》第一百四十八条第一款第（五）项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。

由于公司的董事、高级管理人员在日常经营管理过程中，无可避免地会解除到公司的各种商业机会，这些商业机会将会给公司带来现实的或者可期待的潜在利益，有利于公司的长远发展。如果董事、高级管理人员窃取这些本属于公司的商业机会，并将其转交给自营或者第三方经营的公司，此种行为无疑会损害公司以及公司股东的利益。

与自我交易一样，如果董事、高级管理人员在自行利益公司商业机会之前，履行了披露义务并取得了公司股东会的同意，则自行利用商业机会的行为并不被禁止。

（三）违反竞业限制义务行为

我国《公司法》第一百四十八条第一款第（五）项规定，董事、高级管理人员不得经营未经股东会或者股东大会同意，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务存在同业竞争的潜在风险，进而损害公司以及公司股东的权益，因此，除非获得公司股东会同意，从事同类业务的行为将被严格禁止。

1、需要履行竞业限制义务的主体

按照《公司法》的规定，竞业限制义务只针对董事以及高级管理人员的情况外，公司股东也不需要履行竞业限制业务，即公司股东可以另行设立与公司经营单位相同的其他公司。

最终，关于需要履行竞业限制义务的董事范围，也需要根据实际情况来确定，如果该董事为外部兼职董事，不参与公司的日常经营，则要求其履行竞业限制义务来实务操作中很难达到，因此可通过章程或者公司其他文件来免除外部董事的竞业限制义务。

2、履行竞业限制义务具体要求

《公司法》中仅规定董事、公司高级管理人员不得“自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务”，但这一项非常原则性的规定，根据司法实践，可纳入竞业限制义务的具体行为却有很多，例如：

（1）不得自行开立公司，经营与公司相同类型的业务；

（2）与公司在产品、市场或者服务方面直接或者间接竞争的企业或者机构工作或者在这种公司或者机构拥有利益；

（3）到与公司有竞争义务的单位或者将要开展与公司构成竞争业务的单位任职等。

（四）其他违反忠诚义务的义务

我国《公司法》除了上述三种行为，还规定了以下几种违反忠诚义务的行为，包括：（1）挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（4）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（5）擅自披露公司秘密。由于忠诚义务并不能以列举的方式予以穷尽，《公司法》第一百四十八条第一款第（八）项的规定属于兜底条款，即董事、高级管理人员不得从事违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、监事及高级管理人员职业责任保险条款

董事、监事及髙级管理人员职业责任保险条款 总则 第一条本保险合同山保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。 第二条凡依照中华人民共和国法律（以下简称'‘依法”）设立的上市公司的董事、监事及公司章程中规定的高级管理人员，均可作为本保险的被保险人。 保险责任 第三条在本保险单明细表中列明的保险期限或追溯期及承保区域范围内，被保险人在履行董事、监事及高级管理人员的职责时，因过失导致在公司公告招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、定期报告（年报、中报、季报）、临时报告中，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者（股东）在证券交易中遭受损失，在本保险期限内，山投资者（股东）首次向被保险人提岀索赔申请，依法应山被保险人承担民事赔偿责任时，保险人根据本保险合同的约定负责赔偿。 发生保险责任范围内的事故后，被保险人为控制或减少损失所支付的必要的、合理的费用，保险人依照本条款规定负责赔偿。 第四条保险责任范圉内的事故发生后，事先经保险人书面同意的法律费用, 包括事故鉴定费、查勘费、取证费、仲裁或诉讼费、案件受理费、律师费等，保险人在约定的限额内也负责赔偿。 责任免除 第五条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： （一）投保人.被保险人的故意行为或非执业行为； （二）由被保险人或以被保险人名义提出的索赔； （三）被保险人以受托人.管理人的身份在管理或经营退休金.年金、分红、职工福利基金或其他职工福利项目时违反职责或合同义务的行为引起的索赔； 、’（四）被保险人在所属公司以外的其他组织兼任职务时引起的索赔； （五）在中华人民共和国境外以及港、澳、台地区提起的诉讼； （六）被保险人因获知其他交易者无法得知的内幕消息，而买卖本公司证券的行为； （七）为获取不当利益，而对政府职能部门.社会团体及利益关系人支付款项、佣金.赠与S贿赂的行为； （八）担保行为。 第六条下列各项损失.费用和责任，保险人也不负责赔偿： （一）被保险人对投资者（股东）的身体伤害及有形财产的毁损或灭失; （二）对投资者（股东）的精神伤害； （三）罚款或惩罚性赔款；

派出董事和监事管理办法

××集团有限责任公司 控股子公司、参股公司中董事、 监事人员管理试行办法 为了确保出资者的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切实发挥董事、监事作用，完善资本监管体系，规范××公司控股子公司和各参股公司的董事、监事管理，特制订本管理试行办法。 第一章总则 第一条本办法适用于××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员。 第二条本办法主要明确和规范各控股子公司和参股公司中董事、监事八员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求。 第三条××公司委派的董事、监事按任职董事、监事和兼职董事、监事两种形式分别管理。 （一）本办法所称的任职董事、监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事或监事，其不仅行使董事、监事的职责，而且进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构，行使其经营管理的职责。 （二）本办法所称的兼职董事飞监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事、监事，其只行使董事、监事的职责，并不进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构。 第四条××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员应严格遵守《公司法》及各公司章程的规定，认真履行董事、监事的职责。 第五条《公司法》中有关不得担任董事、监事的规定亦适用于本办法。 第六条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事人员的业务协调管理部门为××公司资产经营管理部，负责协调董事统一贯彻落实集团董事会对子公司各项决定。 第七条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事、监事的聘用、考核、培训、薪酬、奖惩的业务协调管理部门为××公司劳动人事部。负责协调组织部对委派人员进行任职资格审核，按董事会决定办理推荐、免除、更换手续，掌握任职、任期、离任情况，协调相关部门补充和更换人员：负责对董事、监事的薪酬办法制定和实施；负责协调资产部、财务部、审计部、经营部、综合计划部、研究发展部和组织部组成的管理委员会依照本办法对××公司委派的董事、监事人员进行考核和管理。 第八条××公司审计部是控股子公司监事会和派出监事的业．务协调管理部门，负责按“公司法”和所派公司章程中有关监事会的规定，制定相关管理办法，指导和监督派出监事按××公司董事会决定开展工作。 第二章董事、监事委派 第九条××公司外派董事、监事的任职资格： （一）基本条件：

“三会”及高级管理人员的构成情况和职责

一、“三会”及高级管理人员的构成情况和职责 公司三会、高级管理人员的构成情况和职责 1、有限公司阶段 有限公司三会、高级管理人员的构成和职责情况如下： 有限公司依据《公司法》的规定制定了有限公司章程，基本构建了适应有限公司发展的组织结构：股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司章程规定的一系列职权。董事会由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。监事会由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督董事、经理的日常工作。设总经理，由董事会聘任，负责组织实施董事会决议和公司的生产经营管理工作。 2、股份公司阶段 公司三会、高级管理人员的构成和职责情况如下： （1）股东大会，是公司的权力机构，由全体股东组成。行使《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、选举董事及监事等一系列职权。股东大会现由XX名股东组成。 （2）董事会，是公司的决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，是公司的经营决策中心。董事会现由XX名董事组成，设董事长1人。 （3）监事会，是公司的监督机构，由股东大会选举产生，其中的职工代表监事由公司职工大会选举产生，监事会对股东大会负责并报告工作。监事会由股东大会授权，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会现由XX名监事组成，其中包括由公司职工大会选举产生的职工监事1名。 （4）总经理及其他高级管理人员，由董事会聘任，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了研发部、产品部、技术服务部、销售部、市场部、财务部、人事行政部等7个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。 二、“三会”议事规则等公司内部控制制度文件及投资者关系管理制度的合法性。 1、有限公司阶段 有限公司历次章程在内容上基本能够符合《公司法》的规定；在程序上由股东会决议通过，并由全体股东在《章程》或《章程修订案》上签字确认，并经深圳市工商局备案登记。 2、股份公司阶段 股份公司现行章程严格依照《公司法》的规定，由股份公司创立大会决议通过，并已经深圳市工商局备案登记，合法、合规。

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。 第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。 第四条管理部门的职责 集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。 （一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。 （二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。 （三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。 （四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，

保密协议---高级管理人员

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 保密协议---高级管理人员 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

鉴于员工受聘于易智瑞（中国）信息技术有限公司（以下简称公司），在职期间获得商 业秘密，并获得增进知识、经验、技能的机会，同时公司对员工的劳动支付了工资、福利及奖金等报酬和相关的投资以及培训。按照《中华人民共和国民法》、《中华人民共和 国刑法〉〉、《反不正当竞争法》基本原则，员工与企业在自愿的基础上订立以下协议，以保护公司和员工的合法权益。 第一条保守公司机密，忠实履行工作职责是每一位公司员工应尽的义务和责任，因此：（一）员工必须严格遵守本协议和各项保密制度； （二）员工不得利用岗位、职务之便取得未经许可的利益； （三）员工不得使自己的利益与公司的利益相冲突。 第二条商业秘密。 商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并采取了保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于：客户信息、研究信息、计算机程序、价格表、成本核算、会计信息等，或包含体现于产品设计及投资组合中的信息。这些信息可能是全部的由员工本人因工作而构思或取得的，并具有以下几个特征： （一）或将要用于行业或业务之中； （二）在该行业或业务中尚未公知； （三）因为尚未公知，因而具有经济价值，并且公司在特定情势下已尽合理的保密努力。 公司的商业秘密包括但不限于以下内容： （一）公司的客户资料及相关业务信息、资料； （二）公司的所有来往账目及资金运转情况； （三）公司所有人员的工资、奖金、相关福利待遇以及公司办公系统平台（包括OA 协同办公系统、文档共享系统、CRIW户关系管理系统）的账号； （四）与公司经营管理有关的各类内部数据、资料及规章制度； （五）公司的市场设计、市场宣传、营销计划、价格资料、销售报告、计算机数据 库，计算机软硬件、工作日记文件、招投标文件、市场分析等各类信息资料（包括员工在工作过程中设计或发展的软件，以及与用户的商业联系等无形的信息资料）以及公司合作的数据厂商所提供的数据内容； （六）其他可能给公司带来经济利益的技术及经营信息； （七）凡是员工工作范围内涉及到的所有公司的相关信息。 第三条保密义务的产生。 （一）员工从公司获取的信息如果存在下歹0情况，应负保密义务： 1、员工对公司的明示承诺，对信息或包容信息的信息描述予以保密； 2、员工对公司事实上的承诺，即因员工对公司未做相反表示，因从双方关系的性质或从员工行为与公司关系可以推论的承诺； 3、员工及他人获得信息，知道或基于全部情势，应该知道该信息届于本公司或其他公司，依本协议产生保密义务。 第四条保密义务产生的责任。 员工就协议规定的保密义务负有以下责任： （一）披露或使用信息的责任。员工在公司明示授权下，即仅在授权程度内有披露 或使用的责任；

监事会董事会管理制度汇编

监事会议事规则 第一章总则 第一条宗旨 为了进一步规****股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条监事的义务 监事和监事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正常召开和依法行使职权。 第三条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部

门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到政府有关部门处罚或者被证券交易所公开谴责时； （六）本公司章程规定的其他情形。 第二章监事会会议的提案、通知 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第六条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案；

董事、监事及高级管理人员职业责任保险条款

董事、监事及高级管理人员职业责任保险条款 总则 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。 第二条凡依照中华人民共和国法律（以下简称“依法”）设立的上市公司的董事、监事及公司章程中规定的高级管理人员，均可作为本保险的被保险人。 保险责任 第三条在本保险单明细表中列明的保险期限或追溯期及承保区域范围内，被保险人在履行董事、监事及高级管理人员的职责时，因过失导致在公司公告招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、定期报告（年报、中报、季报）、临时报告中，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者（股东）在证券交易中遭受损失，在本保险期限内，由投资者（股东）首次向被保险人提出索赔申请，依法应由被保险人承担民事赔偿责任时，保险人根据本保险合同的约定负责赔偿。 发生保险责任范围内的事故后，被保险人为控制或减少损失所支付的必要的、合理的费用，保险人依照本条款规定负责赔偿。 第四条保险责任范围内的事故发生后，事先经保险人书面同意的法律费用，包括事故鉴定费、查勘费、取证费、仲裁或诉讼费、案件受理费、律师费等，保险人在约定的限额内也负责赔偿。 责任免除 第五条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： （一）投保人、被保险人的故意行为或非执业行为； （二）由被保险人或以被保险人名义提出的索赔； （三）被保险人以受托人、管理人的身份在管理或经营退休金、年金、分红、职工福利基金或其他职工福利项目时违反职责或合同义务的行为引起的索赔； （四）被保险人在所属公司以外的其他组织兼任职务时引起的索赔； （五）在中华人民共和国境外以及港、澳、台地区提起的诉讼； （六）被保险人因获知其他交易者无法得知的内幕消息，而买卖本公司证券的行为； （七）为获取不当利益，而对政府职能部门、社会团体及利益关系人支付款项、佣金、赠与、贿赂的行为； （八）担保行为。 第六条下列各项损失、费用和责任，保险人也不负责赔偿： （一）被保险人对投资者（股东）的身体伤害及有形财产的毁损或灭失； （二）对投资者（股东）的精神伤害； （三）罚款或惩罚性赔款； （四）被保险人与他人签定协议所约定的责任，但不包括没有该协议被

下属企业董事监事管理办法

*****（集团）有限责任公司 委派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）长期股权性投资管理，加强对被投资企业的服务和监督，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团实际，特制订本办法。 第二条本办法适用集团投资一级企业，下属投资企业参照本办法执行。 第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事长、董事（执行董事）和监事会主席（或召集人）、监事（执行监事）等均适用本管理办法。 第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为： （一）负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换任提出动议； （二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工程技术等角度协助支持董事、监事履行职责；

（三）协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系； （四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括但不限于下列资料：投资企业基本情况资料，董事会、监事会、股东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等； （五）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。 第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序 第五条集团委派董事、监事应具备以下条件： （一）思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，维护集团利益； （二）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定； （三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并遵守法律、法规对董事、监事的职责的规定。且责任董事、监事应具备相关专业3年以上工作经验； （四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。 第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集

第六章 董事和高级管理人员任职资格许可

第六章董事和高级管理人员任职资格许可 第一节任职资格条件 第七十八条中资商业银行董事长、副董事长、独立董事、其他董事会成员以及董事会秘书，须经任职资格许可。 中资商业银行行长、副行长、行长助理、风险总监、合规总监、总审计师、总会计师、首席信息官以及同职级高级管理人员，内审部门、财务部门负责人，总行营业部总经理（主任）、副总经理（副主任）、总经理助理，分行行长、副行长、行长助理，分行级专营机构总经理、副总经理、总经理助理，分行营业部负责人，管理型支行行长、专营机构分支机构负责人等高级管理人员，须经任职资格许可。 中资商业银行从境内聘请的中资商业银行境外机构董事长、副董事长、行长（总经理）、副行长（副总经理）、首席代表，须经任职资格许可。 其他虽未担任上述职务，但实际履行本条前三款所列董事和高级管理人员职责的人员，总行及分支机构管理层中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的人员，须经任职资格许可。 第七十九条申请中资商业银行董事和高级管理人员任职资格，拟任人应当符合以下基本条件： （一）具有完全民事行为能力；

（二）具有良好的守法合规记录； （三）具有良好的品行、声誉； （四）具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力； （五）具有良好的经济、金融从业记录； （六）个人及家庭财务稳健； （七）具有担任拟任职务所需的独立性； （八）履行对金融机构的忠实与勤勉义务。 第八十条拟任人有下列情形之一的，视为不符合本办法第七十九条第（二）项、第（三）项、第（五）项规定的条件，不得担任中资商业银行董事和高级管理人员： （一）有故意或重大过失犯罪记录的； （二）有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的； （三）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的； （四）担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外；

董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书

董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书 Statement and commitment letter of directors (supervisors an d senior managers)

董事（监事、高级管理人员）声明及承 诺书 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 【说明】 为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控 制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，股份公司董事、监事和高级管理人员应在本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前签署一式叁份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，其中本人留存壹份，送公司董事会存档壹份，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备壹份。 董事、监事和高级管理人员签署《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，董事、监事和高级管理人员在充分理解后签字。 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的主要 格式和内容如下：

董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书 第一部分声明 一、基本情况 1.挂牌公司全称： 2.挂牌公司股票简称：股票代码： 3.本人姓名： 4.别名： 5.曾用名： 6.国籍： 7.拥有哪些国家或地区的长期居留权（如适用）： 8.专业资格（如适用）： 9.身份证号码： 二、是否有配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事或高级管理人员 是□否□ 如是，请详细说明。

xx公司外派董事监事管理制度

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则 第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。 第二条适用范围 适用于集团公司及其所属所有级次单位。 第三条适用事项 集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。 第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会负责。 第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。 监事领导体制/外派董事第二章． 第七条集团公司外派董事/监事领导体制： （一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的

推荐、更换、报酬和奖惩等事项； （二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。 第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室 1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度； 2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务； 3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训； 4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决依据、材料和信息，下达集团公司相关指示； 5、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见; 6、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理； 监事工作报告、述职报告，负责外派/、汇总外派董事7． 董事/监事的日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议; 8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。 （二）人力资源部 1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动情况Array王 静副总经理女482010.082012.0436,00036,000 注： 任期终止日期以2012年召开的公司股东年会结束日期为准。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 根据公司董事会审定的《高级管理人员薪酬管理办法》及《高管管理人员特别贡献实施细则》的有关规定，并依据高管及董事、监事的年度绩效表现，经公司董事会审定，确定其年度支付水平。 董事、监事、高级管理人员本考核年度报酬总额（税前，以下同）为1627.48万元，详见下表： 说明： 上表中“是否在股东单位或其他关联单位领取报酬”指年度内担任公司董事、监事、高级管理人员期间是否在股东单位或其他关联单位领取报酬。 注： 根据国务院国资委《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》，吴耀文董事自2010年元月起，在宝钢股份不再领取年度津贴，参加董事会及专门委员会会议时按国资委规定标准领取会议津贴。 董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 何文波 先生 1955年6月生，宝钢集团有限公司董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司董事长，高级工程师。 何先生具有丰富的钢铁行业制造技术、营销、经营和人力资源管理经验。1982年加入宝钢，历任上海宝钢总厂初轧厂副厂长、厂长、热轧厂厂长、技术部部长，宝山钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，宝钢国贸总公司副总经理、宝钢国际董事长、总裁，上海宝钢集团公司董事、副总经理，宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。2008年4月起任宝钢集团有限公司董事、总经理。2008年6月起兼任广东钢铁集团有限公司董事长。2009年4月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会副董事长。2010年3月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事长。 何先生1982年毕业于东北大学，2001年获中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位。 马国强 先生 1963年11月生，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理，高级会计师。 马先生具有丰富的企业财务、金融、投资和企业管理经验。1995年7月加入宝钢，先后担任宝山钢铁（集团）公司计财部副部长、上海宝钢集团公司计划财务部副部长、部长，上海宝钢集团公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。2008年6月起兼任广东钢铁集团有限公司董事。现任法国兴业银行（中国）有限公司独立董事。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事、总经理。 马先生1986年毕业于北京科技大学，2005年8月获得美国亚利桑那州立大学 -上海国家会计学院EMBA硕士学位。 刘占英 女士 1955年10月生， 宝钢集团有限公司纪委书记，广东钢铁集团有限公司监事会主席、纪委书记，宝山钢铁股份有限公司董事，高级政工师。 刘女士具有丰富的纪检监察工作经验。先后在中央纪委、监察部、中央企业工委任职。在加入宝钢之前，曾任国务院国有资产监督管理委员会直属机关党委副书记兼直属机关纪委书记。2005年10月加入宝钢，任宝钢集团有限公司纪委书记，曾兼任宝山钢铁股份有限公司纪委书记；2008年8月起兼任广东钢铁集团有限公司监事会主席、纪委书记，2010年4月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。 刘女士1979年毕业于山东海洋学院，2004年1月获得中央党校社会学研究生学历。 赵周礼 先生 1956年4月生，宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，宝钢工程技术委员会主任，宝钢湛江钢铁有限公司总经理、宝钢湛江钢铁工程指挥部总指挥，教授级高级工程师。 赵先生在钢铁行业生产、设备、管理方面具有丰富的经验。1982年加入宝钢，历任宝钢初轧厂厂长助理、设备部副部长、部长，宝钢集团公司总经理助理、宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，宝钢工程技术集团有限公司董事长等职务。2009年8月起，担任宝钢工程技术委员会主任。2010年7月起，担任宝钢集团有限公司副总经理。2011年3月起，担任宝钢湛江钢铁有限公司总经理、宝钢湛江钢铁工程指挥部总指挥。2011年4月起，兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。 赵先生1982年毕业于东北大学，2002年获东北大学机械电子工程专业工学博士。 诸骏生 先生 1960年11月生，宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，高级工程师。 诸先生在生产计划管理、成本管理、人力资源管理方面有丰富的经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长、宝钢成本管理处副处长、处长、上海宝钢集团公司人事部副部长、宝山钢铁股份有限公司人事处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。2010年3月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2011年4月起，兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。 诸先生1983年7月毕业于马鞍山钢铁学院，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。

高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法

武汉国药科技股份有限公司 高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为加强总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员绩效考核，建立有效的激励和约束机制，根据《公司法》和其他有关法律法规，以及《公司章程》制定本办法。 第二条 高级管理人员的绩效考核实行经营目标责任制和责任追究制。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理等其他高级管理人员协助总经理工作，依照分工负责具体的经营管理工作，对总经理负责。 第二章 经营业绩考核 第四条 经营业绩考核以公历年度为考核期。年初总经理代表经理层与公司董事会签定年度经营目标责任书，年底结合经营目标实施考核兑现。 第五条 年度经营目标责任书包括下列内容： （一）考核和被考核双方； （二）考核内容及指标； （三）考核与奖惩； （四）其他需要规定的事项。 第六条 公司董事会对责任书执行情况进行动态跟踪。 第三章 责任追究 第七条 公司高级管理人员应当依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。因工作不力造成一般事故或重大事故的对主要责任人员给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。 第八条 公司高级管理人员执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或监事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任： （一）玩忽职守，处置不力； （二）超越董事会授权权限；

（三）违反法律法规、《公司章程》和董事会决议； 第九条 公司经理层应建立以年终述职和民主评议为主要形式的内部问责机制。主要内容包括： （一）向公司董事会报告工作； （二）接受公司董事会、监事会的检查； （三）接受公司员工代表的评议。 第四章 附则 第十条 本办法自董事会审议通过后实施。 第十一条 本办法由董事会负责解释和修订。

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责 为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。 一、总经理岗位职责 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。 职能 1.担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议，组织制订公司经 营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的 工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝 聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责，拥有 经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。 权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营 计划；制订实施方案，并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措 施，制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待 遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定 责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。 二、执行董事岗位职责

董事监事委派管理组织办法

董事、监事委派管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及集团公司章程的有关规定，制订本办法。 第二条本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。 第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。 第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。 集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。

第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。 集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。 集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。 集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。 集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。 集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。 第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。 第二章外派董事、监事的任职资格 第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神； 2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；

高 级 管 理 人 员 声 明 及 承 诺 书

高级管理人员声明及承诺书 第一部分声明 一、基本情况 1.上市公司名称： 2.上市公司股票简称：股票代码： 3.本人姓名：职务： 4.别名： 5.曾用名： 6.出生日期： 7.住址： 8.国籍： 9.拥有哪些国家或者地区的长期居留权（如适用）： 10.专业资格（如适用）： 11.身份证号码： 12.护照号码（如适用）： 13.配偶及近亲属的姓名、身份证号码： 配偶： 父母： 年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶 14．最近五年的工作经历： 二、是否有配偶、父母、年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事、高级管理人员？

是□否□ 如是，请详细说明。 三、是否在其他公司任职？ 是□否□ 如是，请填报各公司的名称、注册资本、经营范围，以及您在该公司任职的情况。 四、是否负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制？ 是□否□ 如是，请详细说明。 五、是否曾担任破产清算、关停并转或有类似情况的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业破产负有个人责任？ 是□否□ 如是，请说明具体情况和是否负有个人责任。 六、是否曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任？ 是□否□ 如是，请说明具体情况和是否负有个人责任。 七、是否曾因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚？是否曾因犯罪被剥夺政治权利？ 是□否□ 如是，请详细说明。 八、是否曾因违反《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》和《证券市场禁入暂行规定》等证券市场有关法律、行政法规、部门规章而受到行政处罚？ 是□否□ 如是，请详细说明。

董事、监事薪酬管理制度

______________ 股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事构成。 （一）内部董事是指在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条公司董事会成员薪酬 （一）内部董事 1.公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。

2.公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。 3.公司内部董事不再另外领取董事津贴。 （二）外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部董事津贴。外部董事津贴金额及支付方式等事项，由公司与外部董事另行具体约定。 第四条公司监事会成员薪酬 （一）内部监事 公司内部监事在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事津贴。 （二）外部监事 外部监事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部监事津贴。外部监事津贴的金额及支付方式等事项，由公司与外部监事另行具体约定。 第五条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同

2019最新范文-高级管理人员安全生产责任制

高级管理人员安全生产责任制 （一）、董事长/总经理安全生产责任制 1、是企业安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。 2、贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重 要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩。 3、审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查同 级副职和所属企业主要负责人贯彻落实。 4、按照国家相关规定健全安全生产管理机构，充实专职安全生产 管理人员。 5、保证企业安全生产投入的有效实施。 6、督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。 7、组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。 8、及时、如实的报告生产安全事故。 （二）、党委书记安全生产责任制 1、认真宣传、贯彻落实国家和地方政府有关安全生产的法律、法规、方针、政策。 2、建立安全生产思想政治保障体系，保证安全生产中的方向正确、目标明确，以强有力的思想政治工作推进安全文化建设。 3、充分发挥党委政治核心作用、党支部在安全生产中的战斗堡垒 作用和党员先锋模范作用。 4、参加研究对党员、干部安全生产先进人物表彰奖励和对事故责 任者分析处理的会议，总结安全生产思想政治工作的成功经验和有效

方法，抓好典型引路、示范工作。 5、参与安全生产事故的查处，督促做好事故调查处理和善后工作。 （三）、主管生产副总经理安全生产责任制 1、统筹组织实施生产过程中的安全生产措施，对安全生产负直接 领导责任。 2、协助总经理贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。 3、协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程。 4、协助总经理督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故 隐患。 5、确定年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制。 6、组织制定安全生产投入使用计划，有效实施安全生产资金。 7、组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落 实重大事故隐患的整改。 8、组织实施企业生产安全事故应急救援预案。 9、组织对事故的内部调查处理。 （四）、总工程师安全生产责任制 1、负责企业安全生产的科技工作，对企业安全生产负技术领导责任。 2、组织建立安全技术保证体系，开展安全技术研究，推广先进的 安全生产技术。 3、审核、批准本企业安全技术规程及重大或特殊工程安全技术措 施或方案。 4、组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。

董事、监事、法定代表人、经理等任免职书(设董事会的2-50个有限公司适用)

（注：公司名称） 董事、监事任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 1、选举（注：或聘任，股东之一担任职务的为“选举”，股东之外的人担任职务的为“聘任”）、担任公司新任董事，同意(注：可续写)继续担任公司董事职务，由上述人组成本公司董事会。本届董事任期年。（注：董事每届任期不得超过三年；或者可以直接选举董事长、副董事长、董事，应根据章程相应条款确定） 同意免去、原公司董事的职务。 2、选举【注：或经职工代表大会选举（或职工大会或其他形式，请根据章程规定写明）的职工代表】担任公司新任监事，同意、(注：可续写)继续担任监事，由上述人组成本公司监事会。本届监事任期三年。 同意免去原公司监事的职务。 (注：可续写) 全体股东签名（注：或盖章）: （注：公司名称，盖章） 年月日 说明（本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会的2—50个股东的有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号字体或以上的字体打印，提交原件。

（注：公司名称） 董事长、法定代表人、经理任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司董事会表决通过： 1、选举为公司新任董事长，任期年；选举为公司新任副董事长，任期年（注：董事长、副董事长每届任期不得超过三年）。董事长为公司的法定代表人。 同意免去原公司董事长、法定代表人职务。 2、聘任为本公司新任经理、任期年（注：一般不超过三年）。 同意免去原公司经理的职务。 (注：可续写) 全体董事签名： （注：公司名称，盖章） 年月日 （本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会并在章程中规定董事长由董事会选举或聘任的非国有独资有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号或以上的字体打印，提交原件。