发文审批表
注：本表由负责发文部门保存。
XXXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文 件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由 行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文 件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统 一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章 处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程 跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部， 行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。 2、发文
①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行决定征询栏数量，若需征询部门较多，可在“所属子公司总经办意见”栏前增加“协助部门负责人意见”栏，但不可更改栏目的大小、行高。
公司发文规范及流程 一、发文规范 发文是指以公司总部及各部门、分公司的名义行文并发至相关部门或单位的公文。 （一）、公文种类： 1、按行文关系分：上行文：请示、报告；下行文：决定、公告、通告、通知、通报、批复；平行文：函、平行性通知、会议纪要（下行文、平行文皆可） 2、以时间限制为标准：特急件；急件；平件 3、以秘密等级为标准：普通件、秘密件、机密件、绝密件 4、以特性作用为标准： 指挥性公文：决议、决定、批复 规范性公文：条例、规定、办法、细则 报请性公文：报告、请示、意见、议案 知照性公文：公告、通告、通报、通知、函 会议性公文：会议纪要、会议提案、领导讲话 筹划性公文：计划、规划、工作方案、工作要点 信息性公文：简讯、工作总结、调查报告 （二）、各级文件发文权限：
1.代表公司立场的各类公文由综合发展部行文发布。其中涉及重大决 策、机构调整、重要奖惩、传达重要精神等文件，以红头文件形式发布。 2.代表各部门、分公司立场的重要普发性决定、通知、通报、会议纪 要等由各部门、分公司以普通文件形式行文，总经理审批发布。 3.代表各部门、分公司立场的普通通知、请示、报告、函、会议纪要 等由各部门自行行文发布。 4.人事任免等人事类公文由综合发展部行文，总经理审核发布。 5.红头文件严格执行公文书写格式，请注意区分上行文、下行文、平 行文的抄报、抄送对象；同时，对标题、主题词力求规范、恰当、完整。 二、发文流程（流程图见附件1）： 1、公司级公文：综合发展部根据公司经理级会议精神拟定文件初稿或由各部门提交需公司行文的文件初稿，由综合发展部报总经理审批，签发后发送相关部门和人员。 2、部门重要公文：各部门提交文件初稿，综合发展部根据拟办意见履行审批手续，经各级审批后，签发后发送相关部门和人员（部门简称表见附件2）。 3、部门普通公文：各部门自行拟制、审核、发布。
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
发文及方案审批工作流程
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秘书处办公室工作职责与流程 （一）职能： 1、行业管理和综合服务保障； 2、秘书处的人事、财务、资产、印章、文件、档案及车辆管理等； 3、制订秘书处内部管理规章制度、规则； 4、日常来访接待、有关会议会务等有关后勤保障； 5、配合资产管理与财务委员会、文体委员会、女律师工作委员会开展工作； 6、其他日常行政事务工作； 7、协会及秘书处安排的其他有关工作。 （二）岗位职责 1、主任或副主任岗位职责： （1）部门实行主任负责制，负责主持办公室各项日常工作； （2）带领本部门人员认真贯彻落实协会领导和秘书长的工作指示，全面履行办公室各项职能； （3）草拟本部门年度工作总结、工作计划和每月工作小结； （4）秘书处的行政、人事管理； （5）秘书处各项内部规章制度、规则的起草； （6）律协印章（含公章、钢印及财务专用章）的管理及使
用； （7）审核本部门工作人员草拟的通知、公告、计划、 报告、 请示、规章制度等各项文稿； （8）草拟会长办公会、理事会会议议题及通知； （9）参加秘书长会议，并负责会议记录；组织和协调召开秘书处周会； （10）联系并确定律协的来访接待，并安排落实有关接待事宜； （11）协调、安排律协会议室和公务车的使用； （12）年度会计档案的保管； （13）指导、检查、督促本部门工作人员完成各项工作任务； （14）定期召开本部门工作会议，研究处理本部门工作事项和认真听取有关意见和建议，及时解决工作中遇到的矛盾和问题； （15）负责协调本部门与其他部门之间的工作关系； （16）组织秘书处年度考核，负责本部门各岗位人员工作情况考核； （17）分发会领导批示过的有关文件，转送有关部门办理，并催办、督办有关事宜； （18）汇总、整理秘书处各部门需呈会长审批的报销单
中铁电气化铁路运营管理有限公司文件 电运办〔2013〕220号 关于进一步规范常用文件格式 及发文流程的通知 公司各部门： 为落实新版管理体系建设有关要求，进一步规范文件管理工作，现将实际工作中常用发文种类的规范格式及流程设置的相关要求通知如下： 一、常用文件种类 公司日常行文常用的文件种类为以下五种： （一）管理体系文件 （二）部门日常正式文件 （三）通知 （四）人事令（干部任免令） （五）涉及各类费用的通知、文件 二、管理体系文件的格式及流转要求 （一）发文格式
各部门编制、发布的管理体系文件，文件格式要认真执行《关于印发〈中铁电化运管公司党政公文处理办法（试行）〉的通知》（电运办[2013]143号）的有关规定（见附件1）。 凡格式不符合规定的，办公室有责任退回文件起草部门修改，格式符合要求后方可进入公文流转程序。 （二）文件封面中编制、审核、审批的设置 1、单部门业务文件 编制：填写文件起草部门负责人 审核：填写文件起草部门主管领导及相关主要领导（最多填写2位领导） 审批：行政文件由公司总经理审批；党群文件由公司党委书记审批；工会文件由公司工会主席审批（只能有一位审批领导）。 2、联合发文文件 党政联合发文：行政系统发文由公司党委书记审核，总经理审批；党群系统发文由公司总经理审核，党委书记审批。 党政工、党政工团联合发文：行政系统发文由公司党委书记、工会主席审核，公司总经理审批；党群系统、工会、共青团发文由公司总经理、工会主席审核，公司党委书记审批。 政工联合发文：由公司工会主席审核，公司总经理审批。 （三）流程选择 行政、党委、纪委、工会、共青团单业务管理体系文件的流转，要分别选择“行政发文流程”、“党委发文流程”、“党纪发文流程”、“纪委发文流程”、“工会发文流程”和“团委发文流程”。
企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；
b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：
秘书处办公室工作职责与流程 （一）职能： 、行业管理和综合服务保障； 、秘书处的人事、财务、资产、印章、文件、档案及车辆管理等； 、制订秘书处内部管理规章制度、规则； 、日常来访接待、有关会议会务等有关后勤保障； 、配合资产管理与财务委员会、文体委员会、女律师工作委员会开展工作； 、其他日常行政事务工作； 、协会及秘书处安排的其他有关工作。 （二）岗位职责 、主任或副主任岗位职责： （）部门实行主任负责制，负责主持办公室各项日常工作； （）带领本部门人员认真贯彻落实协会领导和秘书长的工作指示，全面履行办公室各项职能； （）草拟本部门年度工作总结、工作计划和每月工作小结； （）秘书处的行政、人事管理； （）秘书处各项内部规章制度、规则的起草； （）律协印章（含公章、钢印及财务专用章）的管理及使用；
（）审核本部门工作人员草拟的通知、公告、计划、报告、请示、规章制度等各项文稿； （）草拟会长办公会、理事会会议议题及通知； （）参加秘书长会议，并负责会议记录；组织和协调召开秘书处周会； （）联系并确定律协的来访接待，并安排落实有关接待事宜； （）协调、安排律协会议室和公务车的使用； （）年度会计档案的保管； （）指导、检查、督促本部门工作人员完成各项工作任务； （）定期召开本部门工作会议，研究处理本部门工作事项和认真听取有关意见和建议，及时解决工作中遇到的矛盾和问题； （）负责协调本部门与其他部门之间的工作关系； （）组织秘书处年度考核，负责本部门各岗位人员工作情况考核； （）分发会领导批示过的有关文件，转送有关部门办理，并催办、督办有关事宜； （）汇总、整理秘书处各部门需呈会长审批的报销单据，并将审批后的单据分发回有关部门； （）参与秘书处价值较高（如元以上）的固定资产的采购和询价工作；
XXXXXXXXXXXXXXXXX 文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部，行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。
2、发文 （1）须呈批的发文 ①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行 2
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；
6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理：
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤
发文管理制度 【变更记录】 第1条行政部作为公文归口管理部门 1负责公司发文流程、内容的优化、监督工作。 2行政部负责公文的登记编号、存档、管理、传达、废除及文件规范性检查等日常管理工作。第2条人力资源部作为培训主管部门，负责以公司名义下发的文件进行培训、宣导。 第3条各部门职责
1根据各部门需求，负责本部门范围内相关公文的起草、审核、解释工作。 2负责向相关部门进行发文前的征求意见并根据意见反馈进行修改。 3负责发文的具体执行与监督工作。 第四章公文分类内容 第1条制度类：规定、制度、办法、决定及方案等。 第2条报告类文件：报告、申请、工作总结及工作计划等。 第3条 第五章 第1条 1 2 3 4 5 6 （1 （2）以公司名义发布的制度类文件，由行政部以邮件的形式发送全体员工；以部门名义下发的制度类文件，由拟稿部门负责发送，所有签发原件由行政部归档。 第2条报告类 1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档。 第3条报表类文件
1拟稿：报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。 2审核：报表类文件编制完成后，由拟稿人提交部门负责人审核。 3签发：部门负责人将审核后的报表类文件提交行政部，由行政部将相关文件按类型分类整理后转交CEO签字确认。 4用印：由行政部根据批准情况及业务需要予以加盖相关印章。 5执行：行政部将CEO签字后的报表类文件发回拟稿人，拟稿人根据情况需要发送相关部 第六章 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 1 如：行政部2018年第1号管理制度2018-ZD-X-001 业务部2018年第3号通知2018-TZ-Y-003 具体释义详情见表1 表1 发文编码表
公司公文发放及流程管理制度1 公司公文收发及流程管理制度 一、总则 为加强公司的公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文质量和公文管理工作效率，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门的公文管理工作。 三、管理责任 1、行政部是公司公文的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的公文管理工作。 2、公司及各部门在公文管理中必须严格执行《保密制度》，以保证公司秘密文件及事项的安全。 四、公文种类 公文种类包括决定、公告、通告、通报、通知、报告、请示、批复、函、会议纪要等。 决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。 公告：适用于向公司内外宣布重要事项。 通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。
通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 通知：适用于传达要求下级单位或员工周知、执行或办理的事项；批转下级公司的公文；转发上级机关或不相隶属单位的公文；发布规章制度；任免和聘用管理人员。 报告：适用于向上级汇报工作，反映情况、提出意见或建议，答复上级的询问。 请示：适用于向上级请求批示、批准。 批复：适用于答复下级请示的事项。 函：适用于不相隶属公司、部门、员工之间相互商洽工作、询问和答复问题。 会议纪要：适用于记载会议情况和议定事项。 五、行文规则 1、为了维护正常的领导关系，维护组织系统中的合理分工和正常的工作秩序，防止工作上的脱节、被动或抵触，具有隶属关系或业务指导关系部门之间应当遵守逐级行文的规则，避免越级行文。 2、公司各部门在本部门职权范围内，可以互相行文，也可以对下属其对应部门行文。 3、对下属部门的重要行文，应当同时抄送行政部及公司领导。 4、对上级的“请示”不得同时抄送下属公司或同级公司；“报告”中不得夹带请示事项。
集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)
企业上市流程与审批 １、公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案 ２、公司在向境外证券监管机构或交易所提交的发行上市初步申请5个工作日 前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交A1表）报证监会备案 注：向证监会提交申请时刻至少在向香港联交所提交申请前3个月，即此流程时刻至少超过 3个月。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市正式申请（如在香港联交所同意聆讯）10个工作日前，须向证监会报送有关文件。证监会在10个工作日内予以审核批复。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市初步申请3个月前，向证监会提交有关文件待批。 证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政 策以及有关固定资产投资立项规定会商国家计委和国家经贸委（均已改组为商务部）
流程2：香港主板上市流程 举荐上市 批准上市 聆讯过程一样分为两轮问题答辩，每轮问答一样历时1个月。
◆ 不迟于估量批准招股章程注册当日早上１１时，将依照《主板规则》第９．１５条所需的文件送达联交所 ◆ 于上市文件刊发后，但于有关证券买卖开始前，将依照《主板规则》第９．１５及９．１ 所需的文件送达联交所 ◆ 上市前，提交依照《主板规则》第３Ａ．２１条所要求的合规顾问的承诺。 流程1+流程2 5个月 注：综合前述流程1，在海外以H 股模式直截了当上市从申请到正式挂牌需历时5个月以上。 流程3：海外间接上市（红筹上市） 商务部与证监会2006年9月最新颁布《关于外国投资者并购境内企业的规定》对“红筹上市”相关限制： （一） 买壳上市限制： 反向收购审批： 1. 股权支付手段。进行反向收购的境外公司的股权应在境外公布合法证券交易商场（柜台交易市场除外）挂牌 交易。 2. 现金支付手段的审批。 在壳公司的反向收购中，若使用现金方式支付并购对价，收购金额达到一定数额的时 候（鼓舞类、承诺类的1亿美元以上，限制类的5000万美元以上），要由商务部进行审批，低于这一数额的，由省级商务主管部门审批。
第一部分发文管理制度 第一章总则 第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。 第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。 第二章行文规则 第三条公文的种类 公文类别主要有：命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种 第四条公文格式 公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。 1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。 2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。 3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。 4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。 5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。 6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。 7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以黑色大写印上“浙江金象科技股份有限公司”。 8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。 9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”,“普通”字样。 10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。 11.其它：公文排版要求详见附件。
发文办理程序 公文制发又叫发文办理，是公文处理工作的三大环节之一，它是指以本机关名义制发公文的过程，发文办理程序由拟稿、审核、签发；核发、缮印、校对；用印、登记、分发等环节组成。 拟稿 1、拟稿：公文拟稿是公文承办人员根据领导交拟或批办的意见草拟文稿的过程。 公文承办人员在机关工作中一般都是文秘人员，秘书人员在拟稿的时候必须忠实领导人的发文意图，如有偏离，在签发的时候仍然可以修改。 领导叫交拟的三种方式 要点式，领导只是简交代发文要点，不作过多解释。这个时候要有信息意识，对实际情况要有深入的了解，较强的工作能力，不懂就问，尽量避免多次修改。 细目式。领导详细交代发文意图。有的领导对起草的文件已经有了比较熟悉的思路和间接，发文意图交代的较为详细，拟稿人员应该毫无遗漏的把领导的意见记录下来。 转述式。发文意图是通过他人转述的。比如领导先向办公室主任交代发文意图，办公室主任又交代。 公文拟稿必须注意的问题： ①公文拟稿要符合党和国家的方针、政策、法律、法规及有关规定。 ②拟写的文稿要达到如下要求：情况要确实，观点要明确，条理要清楚，文字要精练，直书不曲、字词规范、书写要工整，标点要准确，篇幅力求简短。要将领导人比较原则性的意见转化为具体的意见；分散的意见转化为集中的意见；含糊不清的意见转化为清晰的意见。 ③文稿中的人名、地名、数字、引文要准确，日期应写具体的年、月、日。 ④在文件拟稿中，如要引用某份公文，应当先引标题，后引发文字号。 ⑤在文件拟稿中，涉及计量单位时，必须使用国家法定的标准计量单位。 ⑥拟写文稿，在使用简称时，应先用全称，并加以注明。 公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 审核 是指公文的草稿在送交机关领导人审批签发以前，对公文的内容、体式进行的全面审核和检查。 文稿审查的作用： 更好地发挥公文的作用 保证文稿不偏离领导机关或领导人的发文意图 可以减轻领导人的审阅负担 审核人及其组织形式 公文的审核要做到“六查”： ①查是否需要行文，以什么名义行文。 ②查文稿内容与法律、法规和政策以及上级有关规定是否一致，与平行机关和部门已有的规定是否矛盾。 ③查要求和措施是否明确具体，切实可行。 ④查涉及其他部门或地区职权范围的问题是否协商一致并经过会签。 目前没有切实把好关的主要有几个问题： (1)涉及几个部门的问题，主办单位事先末征询有关部门意见，就直接向上行文，甚至径直多头分送机关主要负责人。
XXX公司发文处理流程 一、公司所发出的一切文件材料，统称发文。 二、发文处理包括:拟稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、用印、登记、分发、归档等环节。 （一）拟稿。就是草拟文件的初稿。这是发文处理的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作，必须十分认真细致。 （二）会签。各部门需以公司名义发文时，部门负责人在文件审批单上签字，说明发文性质、内容、对象等；会签后送行政人事部审批。 （三）核稿。即对文件草稿进行审核。由行政人事部负责人在草稿未送总经理审批之前，依据公文的基本要求，对草稿的体式、内容等进行全面的审核。 （四）签发。签发是公司总经理对文稿的最后审批，文件草稿经总经理签发后，即成为最后定稿，文件据此生效。 （五）编号。文稿经总经理签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。
（六）打印。即对经总经理签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到： 1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经总经理批准。 2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。 3、注意保密，不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板要管理好，废页要及时的在碎纸机上碎掉，防止泄密。 （七）校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由核稿人员进行，三校最好由部门负责人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的最后一关。 （八）用印。即在制成的公文上加盖印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即“上不压正文，下要骑年盖月”。 （九）分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。
资金计划提报会签单 申报部门：日期：年月日资金计划简述： 申请部门负责人签字：年月日 副主任意见： 年月日主任意见： 年月日财务科审核意见： 年月日总指挥批示： 年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日供储科核实库存： 年月日设备科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日设备科意见： 年月日技术科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、 型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日办公室意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日办公室意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日总指挥审批： 年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单 申报部门：日期：年月日采购计划简述： 申请单位签字：年月日安环科意见： 年月日副主任意见： 年月日主任意见： 年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
部门发文审批表 编号：— 衡水工务段道岔 破底清筛施工组织及安全措施 、月份将对石德线的贡家台、王瞳、龙华、衡水一场、辛集、藁城、良村、晋州、前磨头等站的道岔总计组进行清筛换碴施工，为确保施工质量，确保人身、行车双安全，确保施工安全正点,特制定如下措施。 一、成立领导小组 组长：李群领 成员：安全科、技术科、材料科、办公室、检查监控等有关人员，调度、各相关车间主任组成。
二、施工日期及施工条件 、施工日期：月月日，具体日期及施工内容见附表。 、施工条件：上下行各分钟天窗封闭施工，(各天)第天:人工清筛，点前分限45km/h，开通后第一列限25km/h，后小时限45km/h，后限60km/h至次日施工点毕；第天大机捣固，开通后限80km/h至次日施工点毕；第天大机捣固，开通后正常。 、施工地段：贡家台上行、一场上行西岔区、王瞳站上行岔区、龙华站上行岔区、辛集上行西岔区、藁城上行岔区、良村上行西岔区等 三、具体分工 、技术科：负责制定道岔破底清筛施工组织措施，制定质量标准并监督实施。组织测量，提供准确的起拨道量。负责道岔破底清筛、大机捣固施工全过程的协调组织工作。协调施工单位、车务、供电、电务部门的配合工作，确保施工有序、安全、正点。并负责车辆调配，施工机械及工具、材料转场（准备软轴捣固机组，振动棒个） 、安调科：负责制定和细化安全措施，施工全过程的组织和安全监控工作负责审批车间施工安全措施，现场卡控防护员及标牌设置、行车及人身安全；与施工承包人签订安全协议，对雇用的民工进行安全教育。 、材料科：负责施工所需要的物资、材料、工具供应及发放工作[清筛工具套（加长洋镐、叉子、皮斗）、枕木头个、齿条压机台]。 、设备车间：车间主任为人工清筛道岔施工负责人，安排以下工作： ①施工防护（驻站、慢行、停车牌设置）； ②道岔破底清筛线路标高的标定； ③清筛道岔、大机捣固封闭点的预登、签销点； ④大机捣固作业前慢行牌及作业地点标、人工清筛（含破底）点施工停车牌及作业地点标设置等工作； ⑤施工质量、技术标准、施工安全的检查、监控； ⑥施工开通后，设备质量的整修和监控； ⑦大机捣固工作量调查及大机捣固配合、检查工作； ⑧施工现场照明布置、施工现场机具维修； ⑨施工现场的播音广播的布置。 四、施工程序 、施工前准备工作 （）施工前备足道碴。根据现场实际，由施工队伍提前装袋堆码在指定的位置或堆码在便于运至施工现场的安全地带，不得侵限。 （）备齐各种工具、机具、材料。由材料科、技术科、线路车间负责，施工前一天全部到位，并检查各种机具性能是否良好。 （）施工前三日协调电务、供电、车务等部门配合准备工作。由设备车间负责，通知有关配合单位。 （）人员组织，每组道岔组织人左右的施工队伍。 、点前慢行45km/h作业 （）慢行45km/h前分钟，准备石碴机具等。 （）监护每个施工队伍将台软轴捣固机、根捣固棒、台齿条压机及枕木头准备到位。 （）防护及监护人员将防护绳准备到位。 （）施工点慢行45km/h期间，允许清挖和倒筛枕盒石碴，但预留石碴不得少于枕盒的三分之一，并且不得清挖枕木头的石碴。慢行点内允许每隔根轨枕清筛一孔枕盒道碴，深度达到轨枕底面以下300mm，插入枕木头，准备给点后放置起道机，但不得破底。
公文审批流程文档 ——张海涛 一、首先、我先看下整个行政发文流程图 二、其次、我看整个具体的流程在我们的协同办公平 台中是如何实现的 流程图
1、拟稿人拟稿 2、部门领导审核 3、公司办秘书初审 4、集团公司办主任审核 5、拟稿人提交集团公司领导 6、集团公司领导审核或会签 7、公司办秘书制文号、用印 8、文书分发 一、我看看在集团办公平台中的行政发文拟稿模板 公文管理—发文管理—发文拟稿 在发文拟稿处单击就进入我们的发文拟稿 接下来，我们看看协同平台中的发文管理的面板
其中带红色星号的是我们必填的项目 ﹡我们需要注意的是这个发文类型，点击一下发文类型就会出现一个下拉菜单如下图。我们要选择集团公司行政发文 接下来就是我们要填的一些必填字段 1、填写发文标题 2、主送机关 3、主题词 填完这些字段之后，就是我们要根据需要选择填写的字段。完成这些字段的填写之后，接下来就是我们要进行的正文的编辑。 正文的编辑，跟我们平时所用的word文档的操作相同 完成这些工作之后，我们的拟稿完成之后，接下来，就需要我们的部门领导进行审批了。我们只需要在最上面点击转下一步就行了在这个时候会出现一个对话框如下图
里面默认的是我们下一步的流程审批人，点开这个下一步，我们也可以看到这个流程所有的步骤！ 在办理提示里面，输入我们给部门领导的流程审批办理提示，在下面的寻呼提醒处打个对勾，然后点击确定。这样在我们部门领导办理的时候会出现一个寻呼提醒，提醒他当前有一个流程需要审批。 至此，我们的拟稿就算完成了。 二、接下来我们看看各个部门主管领导的审批的面板 1、首先，在我们部门主管领导的界面的最下面有个未 阅信息如下图 2、接下我们的部门主管领导点击这个未阅信息就会出 现如下的图 就会显示出他的待办流程， 或者我们也可以在这个工作台里面，有个待办工作，里面就有当前需要办理的工作如图
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导