中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法
1总则
1.1目的
为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为，完善集
中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股份公司物资（设
备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本《办法》是各级企业物
资（设备）集中采购管理指导性文件。
1.2适用范围
1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份公司）
范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在执行本《办法》
时适当修改。
1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性文件作
为执行本办法的配套文件。
1.3管理原则
1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明；
1.3.2管理方针；
总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；
信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。
方针内涵解释：
总体部署，过程把控：
由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领和监督
工作。
规范运作，标准统一：
按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。
信息引领，高效协同：
以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适
时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改进。
战略互惠，整体提升：
不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购管
理水平的提升。
1.3.3公平、公正、公开原则:
集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。
1.3.4诚信履约原则:
股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行
使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。
1.3.5因企制宜，分类指导原则:
股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制定实施
细则。
1.4主要对应的风险
本办法所对应的“风险”是指：
1.4.1供方风险
供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量
低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。
1.4.2制度风险
制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情
况发生侵损公司利益。
1.4.3计划风险
缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度
受阻或窝工或浪费等不利局面。
1.4.4合同风险
在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、
赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。
1.4.5管理风险
由于管理控制不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控，可能导
致舞弊行为，损害公司利益。
1.5术语定义
1.5.1 集中采购
是指股份公司内一定金额以上的单笔物资（设备）采购业务，按照股份公
司规定的采购模式，采购权至少集中在三级法人专设采购机构层面上的采
购行为。
1.5.2 联合集中采购
是指各分子企业之间互相联合，整合需求量，进行集中采购的行为，按照
联合度分为二级单位联合集中采购和三级单位联合集中采购。
1.5.3 集中采购模式
在实施集中采购行为中各分子企业参与形式的总称，主要包括股份公司战
略框架采购；股份公司组织区域联合集中采购；二级单位集中采购（总部
集中采购和区域联合集中采购）；股份公司三级单位集中采购。
1.5.4 集中采购方式
在实施集中采购行为中运用方法的总称，主要包括公开招标、邀请招标、
竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
1.5.5 框架协议
是指股份公司内各分子企业整合采购需求，通过公开竞争，择优选择战略
供方，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订
在一定时期内采购协议形式，俗称“一揽子协议”。
1.5.6 供方
供方是指向股份公司各级采购者提供标的物的法人或组织。
1.6相关规定
1.6.1 《中华人民共和国招标投标法》（2000年）。
1.6.2 GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系。
1.6.3 OHSMS18000;GB/T28001-2001:职业健康安全管理体系。
2职责分工
2.1股份公司集中采购领导小组
负责全集团集中采购管理工作的战略部署以及其它领导工作（集中采购组
织机构详见附件1）。
2.2股份公司集中采购管理中心
贯彻并落实集中采购管理理念和方针，负责全集团范围内集中采购管理工
作的引领、服务与监督。
2.3股份公司区域总部
负责组织该区域联合集中采购工作，指导、监督检查所属区域各单位集中
采购工作实施情况。
2.4二级单位
负责组织本单位集中采购管理工作，制订本规定实施细则，指导三级单位
落实相关要求，并监督、检查实施情况。
2.5三级单位
负责组织本单位集中采购管理工作，贯彻落实上级集中采购中心的总体要
求与部署，参与股份公司或二级单位区域集中采购。
3集中采购模式管理
本规定所阐述的四种采购模式具有广泛性适用性，各分子企业根据现行的
集中采购模式依照下述四种采购模式要求进行调整和重组，但至少应实行
三级单位集中采购。四种采购模式可以并存，鼓励和引导更高层级的采购
模式。股份公司各分子企业按照要求设立集中采购机构。在实施采购时，
须由对应级别的监督机构或监督人对采购过程进行监控。（四种采购模式各
层级执行模块示意图，详见附件2）
3.1 股份公司战略框架采购
是股份公司集中采购的最高表现形式，主要是在股份公司战略合作层面上，
以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方建立深层次、广
维度、全方位的战略合作关系，各分子企业自由选择战略供方与之签订采
购合同的采购模式。
3.1.1 机构设置
股份公司成立战略采购管理委员会
委员会主任由股份公司集中采购管理中心主任兼任，各二级单位集中采购
中心负责人为委员。其办事处设在股份公司集中采购管理中心。
3.1.2 工作职责
战略采购管理委员会主要负责：维护战略供方资源库、签订战略合作框架
协议、制订战略供方管理办法、指导各级企业签订战略合作执行协议，并
监督检查。
3.1.3 工作流程
战略谈判：股份公司战略采购管理委员会就具体战略合作事宜与供应商谈判，达成战略合作共识。
签订战略协议：与供应商签订战略合作框架协议。
合作过程：各分子企业结合本单位实际情况与战略供应商签订执行协议，落实协议内容。
监督检查：股份公司对各分子企业战略合作情况进行指导、监督与检查。
3.2 股份公司组织区域联合集中采购
是指由股份公司组织区域内分子企业，通过集中招标、联合谈判的方式，
共同确定供方和采购价格（或定价机制），统一签订框架协议或采购合同的
采购模式。
按照组织主体不同，主要包括以下三种形式即由集中采购管理中心直接牵
头、股份公司区域总部牵头和委托专业技术能力、管理水平和人力资源等
方面有优势的二级单位牵头。
该采购模式的主要特点是区域内各分子企业自愿参与，集中采购，统一洽
谈，统一定价，各自管理，各自支付。
3.2.1 机构设置
设立股份公司区域总部的地区，由区域总部集中采购中心主办，其他二级单位参与、配合实施；未设立区域总部的地区，由股份公司集中采购
管理中心牵头或委托二级单位牵头，其他二级单位参与、配合实施。
牵头单位负责成立领导小组和招标工作组，领导及组织该区域的联合集中采购。领导小组组长由该区域公司主要负责人担任或者指定牵头单位
主要负责人担任，成员由该区域集中采购中心主任和三级法人单位负责人
担任。招标工作组组长由股份公司区域公司或牵头单位采购中心主任担任，
副组长由二级单位集中采购中心主任担任，成员由该地区三级单位采购中
心负责人担任。
牵头单位：集中采购管理中心、股份公司区域公司集中采购中心、委托牵
头单位。
3.2.2 工作职责
领导小组职责：负责区域内集中采购管理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责区域集中采购的供方引进、采购计划收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份
公司集中采购管理中心。
3.2.3 工作流程
计划管理：各单位按照本《办法》附件上的统一表格，填报《主要物资（设备）需求计划表》（详见附件9），由招标工作组汇总后，报工作组
组长审批。
确定采购方式：工作组根据招标计划标的物的性能特点，选择合适的采购方式，在网络交易平台上生成采购任务（详见附件8），报工作组组长
审批。
招（议）标管理：招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组织集中采购行为，发放标书（详见附件12、13）实施上线交易。
定标：工作组拟定中标单位（详见附件15、16、17、18、19）并报领导小组审批，并以中标通知书（详见附件20）形式告之中标单位。
签订协议或合同：集中采购管理中心与中标供方签订框架协议，区域内各分子企业参照框架协议自主签订执行协议或合同。
合同执行：各分子企业按照执行合同的要求履行合同权利与义务。
资料管理：采购管理中心负责资料归档及保管工作，具体流程参照《中建股份合同管理手册》的规定进行。
3.3 股份公司二级单位集中采购模式
股份公司二级单位集中采购按照集中度分为，股份公司二级单位总部集中
采购和股份公司二级单位组织区域联合集中采购。
3.3.1 股份公司二级单位总部集中采购
股份公司二级单位总部集中采购是指由二级单位总部集中采购中心牵头，
整合下属分子企业需求量，进行集中采购，并与供方签订框架协议或执行
合同，由二级单位或二级单位授权采购中心签订合同。
该采购模式的主要特点是集中采购，统一洽谈，统一定价，统一管理，统
一支付。
机构设置
股份公司二级单位总部集中采购应成立领导小组。
领导小组组长由该单位负责人担任，成员由该地区集中采购中心主任和三
级单位负责人担任。
工作职责
领导小组职责：负责本单位集中采购管理重大事项的决策。
集中采购中心职责：负责本单位集中采购的供方引进、采购计划收集整理、
招标文件编制评审、招（议）标、合同签订、数据统计等工作，并负责对
接股份公司集中采购管理中心。其它工作职责参照二级单位现行采购管理
制度执行。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
3.3.2 股份公司二级单位组织区域联合集中采购模式
股份公司二级单位选择在专业技术能力、管理水平和人力资源方面有优势
的三级单位，委托其牵头组织区域内各分子企业的集中采购，并成立区域
集中采购中心，通过集中招标或联合谈判的方式，确定供方和采购价格，
签订框架协议或采购合同的模式。
该模式主要特点是区域内各单位共同参与，共同招标，统一洽谈，统一定
价，各自或统一支付。
机构设置
领导小组：组长由二级单位指定该区域牵头的三级单位负责人担任，组员
由该区域其他单位负责人担任。
招标工作组：工作小组组长由该区域采购中心采购负责人担任，组员由区
域内其它参与单位采购负责人担任。
工作职责
领导小组职责：负责本区域内集中采购管理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责本区域集中采购的供方引进、采购计划收集整理、
招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份
公司集中采购管理中心。其常设机构为二级单位区域集中采购中心。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
3.4 股份公司三级单位集中采购模式
三级单位集中采购模式，该模式是指由三级单位对下属单位及项目规定的
一定金额的物资（设备）组织集中采购，统一定价，统一管理。
3.4.1 机构设置
各分子企业成立专门的集中采购机构和监督机构，具体情况参照企业采购
管理办法。
3.4.2 工作职责
各分子单位应成立相应机构履行职责，具体职责按照单位现行采购管理规
定执行。
3.4.3 工作流程
参照各单位的现有工作流程
4 集中采购方式管理
股份公司各分子企业应根据物资（设备）的数量、单价、金额、技术要求
（国标、安全、质量等）、资源分布情况、时间要求等建立采购方式选用体
系。采购方式的选择应遵循合理、有效、可执行原则。集中采购方式及流
程遵照平台设置进行，各级单位可根据实际情况对采购方式的流程进行重
组和裁剪，确保满足“风险可控，兼顾效率”的内控要求。
4.1 公开招标采购
公开招标采购，是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不特定的
法人或者其他组织参与投标的采购方式。主要适用于有国家法律、法规要
求的采购情况。（具体流程详见附件3）
4.1.1 拟订招标公告和招标文件
4.1.2 发布招标公告
4.1.3 接受报名
4.1.4 发放招标文件
4.1.5 招标答疑
4.1.6 确定和通知评标小组成员
4.1.7 接收投标文件和收取投标保证金
4.1.8 宣布采购招投标纪律验证投标文件密封性
4.1.9 唱标
宣读评标纪律
评定标
公示和退还投标保证金
发放中标通知书
签定合同
合同执行
4.2 邀请招标采购
招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方
式（具体流程详见附件4）。以下几种情况适用于邀请招标，是常规的招标
方式，广泛适应于企业招标行为：
4.2.1 项目具有特殊性，只能从有限范围的供方处采购的；
4.2.2 采用公开招标费用占采购项目总价值的比例过大的；
4.2.3 具有专门技术要求和行业垄断的物资（设备）。
4.2.4 为保证集中采购的标的物的单价、质量、服务效果等，对供方选择存在的范
围要求。
4.2.5 邀请招标流程：
确定邀请招标范围
拟订投标邀请书
接收报名
发投标邀请书
其余实施步骤参照公开招标相应内容执行。
竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供方就采购
事宜进行谈判的方式（具体流程详见附件5），以下情况可以采用竞争性谈
判采购方式：
4.3.1 战略采购
4.3.2 招标后没有供方投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；
4.3.3 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
4.3.4 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
4.3.5 不能事先计算出价格总额的。
4.3.6 竞争性谈判流程
确定采购方式
成立谈判小组
制定谈判文件
确定邀请参加谈判的供方名单
谈判
供方最后报价
确定供方
发中标通知书
单一来源采购，是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供方谈判，
确定报价及相关条款的采购方式（具体流程详见附件6），具备以下情况之
一的可以采用单一来源采购方式：
4.4.1 只能从唯一供方处采购的；
4.4.2 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供方处采购的；
4.4.3 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供方处添
购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的；
4.4.4 经采购招标工作小组审定的其他情况。
4.4.5 单一来源采购流程
成立谈判组
谈判定价
签订合同
合同执行
4.5 询价采购
询价采购，指通过询价方式确定供方及采购价格的采购方式（具体流程详
见附件7）。主要适用于：
4.5.1 招标限额以下、货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物
资（设备）适合采用询价方式采购。
4.5.2 询价采购流程
成立询价小组
询价通知书
确定被询价的供方名单
询价
确定成交供方
5 集中采购网络交易平台管理
集中采购网络交易平台（以下简称网络交易平台）是股份公司推进采购管
理转型，提升采购管理水平，尤其是推进集中采购管理机制的核心举措。
通过信息化的手段与集中采购管理相结合，引用B2B方式完成采购交易，
实现资源共享与采购标准化运作，提高采购效率，降低采购成本。网络交
易平台是股份公司推行“专业化、区域化、标准化、信息化、国际化”的
创新和实践。
5.1 适用范围
5.1.1 组织范围：股份公司各分子企业的集中采购业务。
5.1.2 采购标的物类型：一定采购金额以上的标的物。
5.1.3 牵头单位：平台建设由股份公司集中采购管理中心负责，各分子企业指定专
人负责网络交易平台数据维护等相关工作。
5.2 网络交易平台的应用主体
5.2.1 业务相关：交易员、供方、开标人、评委、合约管理人、供方管理员等5.2.2 审核相关：流程审批相关人
5.2.3 监督相关：领导、审计人、上级组织单位等
5.3 网络平台的特点
5.3.1 一套系统支持多级子企业应用
股份公司的网络交易平台支持向下建立分子企业的交易平台，各级平台可
以由上级平台的系统管理员，生成下级交易平台的框架，并初始化部分标
准流程。
5.3.2 业务和管控分离
网络交易平台将业务流程与管控流程的进行了分离，既达到了标准化交易
业务流程的目的，也满足了管控业务差异化的客观需求。
5.3.3 流程“标准化”，表单“量身定制”
网络交易平台支持标准流程的裁剪，其他采购方式可以从招标流程中，简
化和裁剪得出。
5.3.4 编码体系的上层统一建设及底层灵活配置
物资（设备）编码由集中采购管理中心统一维护，特殊需求的物资（设备）
编码，由各分子企业提出申请后，由集中采购管理中心统一添加和维护。
5.3.5 标准开放的接口技术
网络交易平台采用标准和开放的接口技术，具有良好的灵活性，让系统同
外部业务系统连接起来更容易。
5.3.6 根据建设进度不断拓展的系统性能
网络交易平台在在不同的建设阶段可以通过追加配备服务器的方式适应系
统扩展要求和满足不同阶段的性能要求。
5.3.7 多种安全手段的可配备及企业个性化安全方案的适应
系统配置平台安全、身份认证、访问控制与权限管理、信息加密、数字签
名应用、信息审计、数据备份恢复等有多种安全方案来满足不同层级的系
统安全性要求，平台信息安全防御能力达到“信息安全等级保护”三级标
准要求。
5.3.8 日常交易工作与数据上报工作一次性完成，为科学决策提供数据支持
各分子企业在应用系统完成交易工作的同时，结果数据将通过标注的数据
格式和结构被自动记录下来，形成中建股份自己的采购信息库，为科学决
策提供及时真实有效的数据。
5.3.9 访问方式更丰富
网络采购交易平台满足PC、笔记本、手机等移动终端的互联网访问，访问
方式更加丰富。
5.4 与集中采购的关系
网络交易平台与集中采购相互独立却又相互依存，集中采购的业务实践促
进集采交易平台不断改进；网络交易平台将集中采购的业务流程集中展示，
促进集采工作效率提高。如果没有网络交易平台的建立，股份公司各分子
企业的采购需求就难以整合，股份公司集中采购就很难落到实处，集中采
购的管理体制也难以巩固和持久。
5.5 网络交易平台的局限性
网络交易平台主要运用于采购交易环节，而集中采购管理工作还包括计划
管理、验收、付款等，各分子企业应根据实际情况编制相关制度与集采平
台配套使用，确保集中采购工作平稳推进。
6 供方管理
本节主要内容是指导及规范全股份公司各分子企业供方管理。各分子企业
应遵循股份公司的规章制度，建立由合格供方组成的服务范围覆盖公司业
务板块及业务区域的供方网络，通过供方准入，供方资料维护，供方数量、
质量、等级评估等措施为股份公司及各级单位的发展提供充分资源优势
股份公司各分子企业出台供方管理细则，完善供方管理机制。已开始使用
网络交易平台的企业，供方管理流程按平台内容执行。
各级企业全面梳理供方资源，出台具体考核办法，建立量化考核机制，强
化供方分级管理。
6.1 供方管理原则
优势互补，全球发展；培育优化，控制风险；
动态考核，分级管理。相互依存，合作共赢；
6.2 供方的准入具备的基本条件
6.2.1 具备法律主体资格
6.2.2 具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认
证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；
与公司没有不良合作记录。
6.2.3 具有一定的经营规模和服务能力
6.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
6.2.5 股份公司内部物资（设备）供方企业也属于供方范围，也纳入供方管理。6.2.6 股份公司规定的其他条件
6.3 供方准入
6.3.1 各分子企业根据本单位的生产经营需要，在行业和区域内，根据技术规模、
实力、信誉方面进行选择，供方选定后，由各分子企业将其名称和基本信
息直接导入网络交易平台，供股份公司各分子企业共享选用。（供方登记与
资格预审详见表10、11）
6.3.2 股份公司内部供方也要与外部供方一起参与市场化竞争，在同等条件下，可
优先获取机会。
6.3.3 各级分子企业应建立合格供方名册和供方资源库，并报送上级采购机构备
案。同时应出台相关制度对供方的引进、评估、考核等环节进行约束。
6.3.4 加入平台的供方应配合股份公司进行供方准入资格认证，认证后的供方才能
参与集中采购行为。
6.4 供方的评估
6.4.1 供方资料维护：主要是指各分子企业及时对网络交易平台合格供方资源库里
的信息进行更新。包括供方注册信息、评估考核信息、过程履约信息、售
后服务信息、与其他单位合作情况等。
6.4.2 评估的内容:公司的规模、定期复核资质文件的有效性、合法性；供方招投标
过程中的规范性、参与招投标的积极性等；产品质量，交易数量、交货及
时性；合同履约、售后服务、产品质量维护；供方与其他单位的合作情况
的评估合作业绩、诚信经营、商业道德、社会责任等。
6.5 评估的方式
供方的评估按评估时间主要分为定期评估和动态评估；按评估主体分，主
要分为主观和客观评估两种。
6.5.1 定期评估和动态评估
定期评估主要是指各分子企业每年至少组织一次对上一年度合作过的供方
进行评估。动态评估主要是指各分子企业在采购管理中，分阶段对供方进
行评估。包括招投标前期供方资料的真实有效性，投标的积极性，投标过
程的规范性，合同履约情况、以及供方诚信经营，社会责任，商业道德等。
评估时，各单位登录网络交易平台，对供方做出评价。
6.5.2 主观评估和客观评价
主观评估主要是指各分子企业对供方履约、服务意识等方面的评估；客观
评估主要是指各分子企业制定供方考核标准，运用网络交易平台固化考核
标准，相关部门对供方进行考核，最终按权重对供方打分，对供方进行考
核。
6.5.3 供方评估的结果
股份公司汇总各分子企业的评估意见，形成考核结果，并在信息平台上及
时记录和发布。考核结果将作为供方分级和淘汰的评估依据。
6.6 分级管理
各分子企业出台供方分级管理办法，建立完善的供方管理体系（合格供方
台账详见附件14），巩固和发展股份公司的资源优势。
7 附则
7.1 使用
7.1.1 本《办法》发至总部部门、区域总部、各分子企业。
7.1.2 本《办法》持有人应向内部人员宣传并严格执行本《办法》。
7.1.3 本《办法》是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员离职，应
将《办法》交回集中采购管理中心。
7.1.4 本《办法》不涉及管理层级，层级管理适应其它有关规定。
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。 1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： 总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
物资采购招（邀）标管理办法 一、总则 ㈠招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 ㈡招投标活动不受单位、部门的限制。任何单位和个人不得限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其它组织参加招投标；不得以任何方式干涉招投标活动。 ㈢招投（邀）标的范围：四川***有限公司从市场购买原燃材料、设备、零配件、办公用品、劳保用品及其它物资超过以下限额的应进行招投（邀）标采购。 1、一次性采购额15万元以上或全年累计采购额60万元以上的同种物资采购项目。 2、特殊或紧急情况下，经公司招（邀）标委员会主任或副主任同意的物资，可以不纳入招投（邀）标采购范围。 二、组织管理 ㈠公司每年年初发布招（邀）标委员会人员名单，招（邀）标委员会的主要职责是： 1、负责领导公司物资采购招投标工作。 2、负责公司更新技改、新建项目的招投标工作。 3、负责制定招投标管理办法，并负责招投标程序组织实施，纳入公司统一招投（邀）标范围的招标工作。 4、负责确定公司统一招标方式、标的物的确定，参与评标、议标过程。 5、负责提出招标过程中违规行为的处理意见。 ㈡评标小组：由招（邀）标委员会确定，挂靠企管处，
其主要职责是： 1、负责公司招标项目的开标和评标，并对中标结果负责。 2、负责对招标后，在签订合同内容有变更时进行会签。 ㈢招标承办单位：物资采购实施招标时，由物资供应处作招标承办单位；大修技改、工程实施招标时，由工程项目处作招标承办单位；其它物资实施招标时，由相关单位作招标承办单位。 三、招标 ㈠招标分公开招标和邀请招标。 公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 ㈡招标文件的格式由招（邀）标委员会办公室负责统一制定和修订，招（邀）标文件应载明下列内容： 1、投标人须知； 2、投标书格式； 3、合同条款（包括一般条款和特殊条款）； 4、技术规格和图纸； 5、报价及货物量清单； 6、交货时间； 7、必要的附件，投标保证金，招标文件制作费（或资料费）； 8、开标的时间、地点；
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
XXXXXXX有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。 第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购业务计划； （四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 （三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；
第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； （三）负责本项目部物资采购质量管理工作； （四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； （五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； （四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。
1 总则 【最新资料,Word版，可自由编辑！】
1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。
根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以
物资采购与招标管理规 定 Last revised by LE LE in 2021
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 第一章总则 第一条为了规范物资采购和工程发包的招标管理工作，降低采购成本和工程管理成本，依照国家有关法律文件，制定本办 法。 第二条实业公司及其专业公司的支出金额在1万元（包括1万元）以上的批量物资采购和工程发包均需要进行招标。 第三条招标活动均由招标评审委员会统一负责，招标评审委员会下设招标工作小组负责组织实施。 第二章职责分工第四条实业公司主要职责 1．整理需要招标的项目； 2．收集、整理供货商，工程施工单位的名单，产品的价格等工作； 3．组织起草招标公告或招标邀请函； 4．编制招标文件； 5．对招标投标活动实施监督； 6．制订工程物资管理制度，并监督其实施； 7．向总经理办公会报送各种物资、工程招标统计表； 8．监督、检查各公司的物资管理和使用工作； 9．监督、检查各公司的工程项目管理和验收工作； 10．根据生产情况，调度、调整各单位物资，解决生产急需。
第五条各分子公司主要职责 1．及时上报实业公司物资及工程需求计划信息资料； 2．准确提报物资采购和工程发包计划及标准； 3．负责物资的催交、运输、入库、保管、库存定额、调剂等工作； 4．负责工程的项目管理和竣工验收工作； 5．负责本公司物资库存管理，做到帐、卡、物相符； 6．合理调剂、使用物资，降低生产经营成本。 第三章招标机构和组织工作第六条为强化对招标工作的组织领导，成立招标评审委员会，由6人组成。实业公司董事长任主任，实业公司副董事长任副主任，实业公司董事会选出3名董事任成员，另外1名成员由实业公司总经理担任。 各专业公司经理、物资采购负责人和工程发包负责人等利益相关者不得进入招标评审委员会和招标工作小组，不得直接或间接参与招标工作。 第七条在招标评审委员会下设招标工作小组，由实业公司总经理任组长，经营副总经理任副组长，组员可包括财务总监、经营部主任、财审部主任；另设招标技术顾问2名，由招标评审委员会指定。
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .
大宗物资采购招标管理制度方案
一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；
工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 中铁一局集团有限公司 工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组
长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。
采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施
第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，
和馨实业 物资采购招标管理规定 （2016年3月30日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传
目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3职责 (1) 4招标工作程序 (3) 5招标纪律 (8) 6相关文件 (10) 7记录 (10)
物资采购招标管理规定 1目的 为了规范河南和馨实业的物资采购招标工作（以下简称招标），确保招标工作合法、有效进行，保证采购质量，控制采购成本，提高工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，制定本规定。 2范围 2.1本规定适用于公司各类设备、物资的采购招标活动。 2.2公司总承包的工程项目以及公司生产经营所需的设备、物资的采购，达到下列 标准之一的，必须进行招标： 2.2.1工程重要设备的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； 2.2.2一般设备/物资的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； a)与设备、物资的提供相关的加工、服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的。 b)年采购量在30万元人民币以上或者常年性使用的办公耗材、生产用原材料须实行一次集中招标、分批进货的招标采购办法，以降低成本、保证质量、控制库存。 2.3不得将采购项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 3职责 3.1招标工作由公司招投标领导小组统一领导。招标采购部、各事业部或子公司、 项目管理部、项目经理部、投资融资部、成本合约部、经营计划部、财务部等
部门共同协作完成招标工作，并承担各自职能范围内的任务与责任。重大招标项目应报董事会批准。公司采购招标工作的组织结构如下： 3.2招投标领导小组 3.3招投标领导小组是公司招标工作的领导和决策机构。 3.4招投标领导小组由公司部分董事及总经理班子全体成员组成。公司总经理任组 长，分管副总经理任副组长。 3.5招标工作组 3.6针对具体的招标项目，设立招标工作组，负责具体组织、实施招标及评标工作， 包括招标文件的编制、发售；对投标的技术、商务评审；与投标人的正常联系； 开标、评标过程的组织等。招标工作组一般由技术组、商务组、会务组等组成。 3.7技术组组长由公司副总工程师或事业部部长担任，项目经理和/或设计经理任 副组长。技术组成员由相关专业工程技术人员组成，必要时可外聘专家。 3.8商务组组长由公司副总经济师或招标采购部部长担任，项目经理和/或采购负 责人任副组长。商务组成员由采购主管及成本合约部、经营计划部、财务部等部门人员组成。 3.9委托招标 3.10当需要委托招标代理机构代理招标时，应报请公司招投标领导小组批准；招标
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
XXXXXXX 有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一条 为了加强 XXXXXX （以下简称集团公司） 物资采购管理， 规范采购行为， 发挥规模 优势， 降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本 办法。 本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购 管理。 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责： 一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制集团公司物资采购业务计划； 四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条 集团公司授权 XX 公司负责钢材采购工作，授权 XX 公司负责沥青采购工作，各公 司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）依据授权， 组织本专业有关物资采购工作， 负责大宗物资等工程项目所需物资的采购； 第一章 总则 第二条 第三条 第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则： 一）服务生产经营， 保障物资供给； 二）坚持集中采购， 发挥规模优势； 三）规范采购行为， 实行阳光采购； 四）统一信息平台， 推行网上采购。 第二章 机构与职责
二）负责物资供应商推荐和考核工作；第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； 三）负责本项目部物资采购质量管理工作； 四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； 五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： 一）具有法人资格； 二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； 三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； 四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战 略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物 资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目 生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。
物资采购招标、谈判管理 第一节招标采购管理的基本原则 一般情况下，采购货物、建筑工程和相关服务的方式有招标采购、谈判采购、询价采购、单一来源采购等。其中，招标采购具有公开透明、公平。公正的特点，通过多个投标人之间的竞争，有利于招标采购人从中选择优秀的产品和服务供应商。 招标投标行为是市场经济的产物，并随着市场的发展而发展，招标采购管理必须遵循市场经济活动的基本原则。 1)遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则各国立法及国际惯例普遍确定，工程项目招标投标必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，这既是对招标行为的要求，也是对投标行为的要求。 2)依法合规的原则 招标采购的管理工作必须符合中华人民共和国法律、法规及政府招标管理机构的要求，并应在过程中按照政府的相关规定及时完成项目各阶段应办理的招标申请、审批、备案等手续。 3)目标性原则 招标采购行为是项标得以实现的重要保障，是体现项目各项指标要求的具体化操作。因此，在招标采购过程中应重点做到： ①资格预审文件、招标文件以及合同条款中的内容必须满足项目质量、进度、造价、安全管理、文明施工等方面的目标要求。 ②在编制招标控制价时，除了考虑项目上对材料、设备功能、技禾和标准等的特殊要求外，还应符合项目成本目标的要求。 ③编制招标采购工作计划时要统筹考虑，不仅要按顶定时间完成相应的工作，还要确保采购的结果满足技术标准、质量标准和成本指标的要求，使招标安排实现进度、质量、效益的最佳组合。 第二节招标采购管理的依据 招标采购的一个重要特点就是要充分发挥市场竞争机制的作用，使投标人在不平等的条件下公平竞争，优胜劣汰，从而实现资源的优化配置，提高项目的经济效益。我国于2000年1月1日起开始实施的《招标投标法》为我们开展招标
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
物资集中采购管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
中建七局第X建筑有限公司 物资集中采购管理办法 （定稿） 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理，不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。 第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。 第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房。 第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。 第五条凡实施集中采购的项目，必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送。由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。 第六条组织机构 为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构。
第二章管理职责 第一条集中采购中心的职责 1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法； 2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则； 3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表； 4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程； 5. 建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账；负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认； 6.根据项目月度工程量及还款计划，开具《物资集中采购资金划扣单》（表五），配合财务进行资金划扣； 7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。 第三条法务合约部职责 参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。 第四条商务部职责