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中国中铁股份有限公司总部流程架构

流程编号

一级流程二级流程三级流程流程类型

COG

公司治理COG01

治理结构COG01.01

股东大会会议流程COG01.02

董事会会议流程COG01.03监事会会议流程COG01.05

董监高持股变动管理流程COG01.06

决议执行与跟踪评价流程待建COG01.07

子公司报请股东批准事项管理流程待建COG02

产权代表管理COG02.01

产权代表报告任职公司重要事项流程COG02.02

产权代表履职管理流程MAS

管理结构MAS01

规章制度建设MAS01.01

一级规章制度的建设流程MAS01.02

二级规章制度的建设流程MAS01.03

三级规章制度的建设流程STM

战略管理STM01

公司战略管理STM01.01

公司总发展战略制定流程STM01.02

公司职能（业务）子战略制定流程STM01.03

子公司战略制定流程STM01.04

公司发展战略的实施与评价流程PBP

生产经营计划PBP01

公司年度生产经营计划PBP01.01

公司年度生产经营计划编制流程PBP01.02

公司年度生产经营计划的执行与调整流程PBP02

年度财务预算PBP02.01

年度财务预算管理流程PBP02.02

国有资本经营预算管理流程BUC

运营监控BUC01

内部控制与风险管理BUC01.01

内部控制与风险管理体系框架制定流程待建BUC01.02

内部控制与风险管理手册维护流程待建BUC01.03

控制测试与缺陷评估流程待建BUC01.04

控制评价与考核流程待建

BUC02

内部审计BUC02.01年度审计计划的制定流程参考示例-中国中铁股份有限公司总部流程架

COG01.04董事会专门委员会会议流程

BUC02.02

财务审计方案的制定与实施流程BUC02.03

经济责任审计方案的制定与实施流程BUC02.04

经济效益审计方案的制定与实施流程BUC02.05

基建项目审计方案的制定与实施流程BUC02.06

工程项目审计方案的制定与实施流程BUC02.07

内部控制制度审计方案的制定与实施流程BUC03

内部监察BUC03.01

信访举报和案件检查流程BUC03.02

自办移送审理案件流程BUC03.03

征求意见案件流程BUC03.04

申诉案件流程BUC03.05

效能监察工作流程COR

信息披露COR01

信息的生成COR01.01

重大事项内部报告管理流程COR02

信息披露管理COR02.01

定期报告的编制与披露流程COR02.02

临时报告的编制与披露流程COR02.03

公司非法定披露信息的管理流程待建LEA

法律事务LEA01

法律事务管理LEA01.01

法律诉讼处理流程LEA01.02

内部纠纷调解流程LEA01.04

法律顾问注册管理流程SQE

安全质量环保SQE01

安全管理SQE01.01

安全监督管理体系建设与管理流程SQE01.02

安全质量环保指标及控制措施的建立与监督执行流程SQE01.03

安全标准工地申报验评流程SQE01.04

较大及以上生产安全事故应急响应和调查处理流程SQE02

质量管理SQE02.01

质量监督管理体系建设与管理流程SQE02.02

重大质量事故应急响应和调查处理流程SQE03

环境保护SQE03.01

环境保护体系建设与管理流程SQE03.02

环保事故应急响应和调查处理流程HRM

人力资源管理HRM01

组织结构管理HRM01.01

机构编制职能职责制定调整流程HRM02

人力资源配置HRM02.01

人力资源规划流程待建

HRM02.03

领导人员公开招聘流程HRM02.04

中层、普通员工招聘管理流程HRM02.05关键岗位人员内部轮换流程领导人员选拔与任用流程HRM02.02

HRM02.06离职管理流程

HRM02.07人事档案管理流程

HRM03员工发展与培训

HRM03.03专业技术人员评审流程

HRM03.05培训计划制定流程

HRM03.06培训方案制定流程

HRM03.07培训实施流程

HRM03.08培训效果评估流程

HRM04薪酬福利管理

HRM04.01工资总额管理流程

HRM04.02薪酬福利方案的制定流程

HRM04.03薪酬计算及发放流程

HRM04.04社会保险管理流程

HRM04.05员工带薪休假管理流程

HRM04.06考勤管理流程

HRM05绩效考核

HRM05.01部门绩效考核体系的建立流程待建HRM05.02部门绩效考核实施流程待建HRM05.03员工考核体系实施流程待建FIM财务管理

FIM01资金管理

FIM01.01现金收款及盘点管理流程

FIM01.02固定资产付款管理流程

FIM01.03现金借款管理流程

FIM01.04经费管理流程

FIM01.05资金使用效果分析和评价流程待建FIM01.06银行账户管理流程

FIM02融资及信用资源管理

FIM02.01股权融资管理流程待建FIM02.02借款融资管理流程

FIM02.03债券融资管理流程

FIM02.04对外担保管理流程

FIM02.05信用额度管理流程

FIM03资产管理

FIM03.01固定资产折旧及盘点流程

FIM04产权管理

FIM04.01产权登记管理流程

FIM04.02产权交易管理流程

FIM04.03资产评估流程

FIM05税收管理

FIM05.01纳税筹划管理流程

FIM05.02税务管理政策制定流程待建FIM06会计核算

FIM06.01会计政策的制定流程

FIM06.02会计记账、结账流程

FIM06.03财务决算报告的编制和审批流程

FIM06.04利润分配方案的制定与执行流程

FIM07财务分析

FIM07.01财务报表分析流程

FIM07.02重点项目财务监管流程

FIM07.03财务预警管理流程待建PUM采购管理

PUM01物资与设备采购

PUM01.01大型设备集中采购流程

PUM01.02物资集中采购管理流程

PUM01.03物资集中采购考核流程

PUM02办公设施采购

PUM02.01办公用品采购流程

PUM02.02计算机办公设备采购管理流程

COM合同管理

COM01合同管理

COM01.01工程项目合同管理流程

ITM综合管理

ITM01行政事务管理

ITM01.01交班会议流程

ITM01.02大型会议流程

ITM01.03公务接待流程

ITM01.04档案管理流程

ITM01.05发文流程

ITM01.06收文流程

ITM01.07机要文件管理流程

ITM01.08印鉴管理流程

ITM01.09公务用车管理流程

ITM01.10办公用品领用流程

ITM01.11日常信访处理流程

ITM01.12期刊管理流程

ITM01.13重大群体上访突发事件处理流程

ITM01.14重要事项督查督办流程

ITM01.15值班流程

ITM02证照管理

ITM02.01施工资质管理流程

ITM02.02对外经营许可证管理流程

ITM02.03证照使用管理流程

ITM03节能减排

ITM03.01节能减排管理流程

IFM03项目建设

IFM03.01项目准备与启动流程

IFM03.03方案设计流程

IFM03.04工程项目施工工艺及流程

IFM04项目验收

IFM04.01项目验收流程

流程架构

流程主导部门

董事会办公室