董事会议题议案材料
【篇一：董事会会议材料模板】
目录
一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第
一届董事会第二次会议的通知
二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事
会第二次会议议程
三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事
会第二次会议议案
1.**议案
2.**的议案
3.**议案
四、《总经理任期目标责任书》
五、《董事授权委托书》
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武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
第一届董事会第二次会议的通知
尊敬的董事长，各位董事；各位监事：
根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规
定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会
期半天。
二、会议地点：**。
三、召开方式：现场会议。
四、会议表决方式：现场举手表决。
五、会议议题：
（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况
（二）相关议案审议并表决
1.**议案
2.**的议案。
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3.**议案
（三）签订《总经理任期目标责任书》
六、参加人员：
1．出席人员：全体董事；
2．列席人员：
（1）全体监事；
（2）耐材公司高管领导；
（3）耐材公司相关部门负责人。
七、联系方式：
联系人：** 联系电话：**
八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会
2013年*月*日
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武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
第一届董事会第二次会议议程
时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*
地点：耐材公司办公楼401会议室
出席人员：全体董事
列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人
主持人：张翔董事长
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耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：
1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司
***的议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》
2013年*月*日
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【篇二：规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 -
副本】
北京某某集团董事会办公室关于规范
董事会会议议题材料的通知
为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料
提出如下要求：
一、坚持充分论证
1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相
关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等
内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。
2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分
管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会
审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董
事会办公室。
二、坚持务实高效
1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，
材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅
较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报
材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。
2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司
所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会
意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要
内容等。
三、坚持按时报送
2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合
上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作
为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提
交单上报董事长，由其审核签字。
3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范
围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
四、坚持行文规范
3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋
_gb2312字，文中结构层次序数依次使用
“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用
3号楷体_gb2312字，第三层及以下均用3号仿宋_gb2312字。正
文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。页面设臵为a4纸，表格一般
为a4纸或a3纸大小，不得超出。
4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下
一行编排成文日期。
附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本
2.集团公司董事会会议议题提交单
北京某某集团董事会办公室
2016年1月1日
各位董事：
【篇三：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式
一、目的与适用范围
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件
质量的提高，制定
本标准。
1.2 1.3
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求
1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知；
1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿；
1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决
议。 1.4
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；
1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。 1.6
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。
1.7
会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8 1.9
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，
并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席
人员； 1.9.3 会议议程；
1.9.4 议案汇报人的汇报意见； 1.9.5 董事发言要点；
1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事
姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见；
1.9.8 其它需要记录的情况。
1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2
1.10.3 1.10.4 1.10.5
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授
权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11 纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征
和区别如下：
1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会
议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董
事会命名规则如下：
三、董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续
编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以
书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件
制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、执行时间
本标准自颁发之日起执行。附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董
事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会
议决议附件十、会册封面附件十一、目录
关于召开_______________公司第_____届董事会第_____次会议
的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关
内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：_____年__月____日三、召开地点：四、参会人员：五、列席人员：（一）监事：（二）会议记录人员（三）公司邀请
的其他人员六、拟审议事项：（一）[议题描述]；（二）[议题描述]；（三）[议题描述]；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面
委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席
会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。