有限公司股东会议事规则范本【】有限责任公司
股东会议事规则
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【】有限责任公司
股东会议事规则
第一章总则
第一条为规范【】有限责任公司（简称“公司”）股东会的组织、召集、议事和决议的方式与程序，保证会议程序和决议内容合法有效，提高股东会议事和决策效率，确保股东会规范运作和科学决策，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。
第二条股东会是公司的最高权力机构，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。
第三条股东会会议是股东会议事的主要形式，股东按规定参加股东会会议是履行股东职责的主要方式。
第四条董事会办公室作为公司的常设办公机构，在董事会的领导下，负责股东会会议的筹备、组织、通知、决议、息披露、执行等事务。
第五条本规则对公司、股东、董事、监事、高级办理人员和列席股东会会议的其他人员均具有约束力。
第六条公司召开股东会实行律师见证制度，邀请外聘律师定期出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对下列事项进行见证或出具法律意见：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》；
(二)出席会议股东的资格是否合法有用；
(三)会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效；
(四)应公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意见。
第二章股东会的组成和职责
第七条股东会由全体股东组成，股东依据《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定行使职权。
第八条根据《公司章程》的有关规定，股东会行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事宜；
(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事宜；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司的对外包管作出决议；
(九)对公司的关联交易作出决议；
(十)对公司的激励打算（包括但不限于股权、期权、奖金等）举行决议；
(十一)对核准购买或处置（包括但不限于出售、让渡、赠与、放弃、损坏、抵押、质押等）单笔金额大于公司注册本钱金50%（含本数）的公司非股权资产（包括专利等无形资产）；
(十二)对股东转让、出售、处置股权或在股权上设置任何权利负担、为公司引入战略投资者或进行增资扩股等股权融资事宜作出决议；
(十三)决定对公司董事会及管理层的授权范围、授权期限及前述授权事项的变更和撤销；
(十四)对公司增加或者减少注册本钱作出决议；
(十五)对发行公司债券或其他债权融资事宜作出决议；
(十六)对公司的合并、分立、解散、清算作出决议；
(十七)对公司变更形式作出决议；
(十八)对制定、修改、解释公司章程作出决议；
(十九)批准《公司授权管理体系》及其实施细则；
(二十)对公司设立子公司、分公司以外的其他对外投资（包括但不限于工程投资等）作出决议；
(二十一)对公司聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议，但监事行使前述职权的除外；
(二十二)中国法律法规、《公司章程》规定或股东会决议授予的其他职权。
第三章股东的权利、义务
第九条公司股东依照法律法规、《公司章程》及本规则的规定，依法享有如下权利：
(一)股东有权出席股东会会议，按照《公司章程》的规定行使表决权；
(二)股东有权选举公司的董事或者监事，同时享有被选举权；
(三)股东有权查阅、复制公司章程、财政管帐敷陈和股东会记实；
(四)在公司新增资本时，股东有权优先按《公司章程》规定的比例认缴出资；
(五)股东按照《公司章程》规定的比例分取红利；
(六)对公司股东会、董事会决议情况及公司运营情况的知情权；
(七)根据《公司章程》规定或股东会的授权执行有关事务；
(八)法律法规和《公司章程》规定的其他任务。
第十条股东应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司的利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证：
(一)在其职责规模内行使权力，不得越权；
(二)除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下核准外，不得以公司名义同其他公司订立合同或者举行交易；
(三)不得利用内幕息为自己或他人谋取利益；
(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；
(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；
(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的贸易机遇；
(八)未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
(十)不得以公司资产为公司的股东或者其他小我债权提供包管；
(十一)未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏所取得的触及公司的机密息。但如法律有强制性规定、保护社会公共利益所必须、保护该股东合法利益所必须的情况下，能够向法院或者其他政府主管机关披露该息。
(十二)未经《公司章程》规定或股东会合法授权，股东不得以个人名义代表公司或股东会行事。股东以其个人名义行事时，如第三人能够合理认为该股东代表公司或股东会行事，该股东应事先声明其立场和身份。
第十一条公司股东应当履行如下义务：
(一)遵违法律、行政法规和本章程；
(二)按时足额缴纳出资额；
(三)公司成立后，股东不得抽逃出资；
(四)按出资额承担风险责任。
(五)当真阅读公司的各项商务、财政敷陈，及时相识公司业务谋划办理状况；
(六)接受监事会或执行监事对其履行职责的合法监督和合理建议。
第四章会议形式、通知和签到规则
第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议，股东会定期会议每年至少召开一次，年度会议应当于上一会计年度结束后的六月内举行。股东会临时会议根据需要不定期召开。
第十三条发生下列情况之一的，经向董事会办公室提出召开股东会临时会议申请后，公司应在相关情况发生之日起【】个月内召开股东会临时会议：
(三)单独或合计持有公司10%以上股权的股东（以提出书面请求时持股比例为准）请求的；
(四)董事会认为必要的；
(五)监事会或执行监事提议召开的；
(六)《公司章程》规定的其他景遇。
第十四条股东会定期会议和临时会议，原则上应以现场会议表决的形式召开。在保障股东充分表达意见的前提下，股东会会议亦可采取书面传签形式或以电话、视频、传真或借助所有股东均能进行交流的通讯设备等通讯表决形式召开，但股东会在审议下列事项时，必须通过现场会议召开或全体股东一致同意的形式召开：
(一)修订公司章程；
(二)增加或减少注册资本；
(三)公司合并、分立或解散；
(四)变更公司形式。
第十五条公司采用通讯表决方式召开股东会的，应当遵守以下程序：
(一)董事会办公室提出通讯表决的发起；
(二)向各位股东征求看法；
(三)在收回的股东会会议通知和形成的股东会决议中，明确载明“采取通讯表决方式召开会议”。
第十六条股东会定期会议和姑且会议在会议召开前15日（如《公司章程》对会议通知时间有其他商定的，按照《公司章程》执行），由专人或采取通讯方式（包括但不限于快递、电报、传真、短、微、电子邮件等，下同）将会议通知和会议
文件送达或经由过程通讯方式转达各位股东及列席人员（如需）。
经全体股东一致同意，股东会定期会议和姑且会议可适当缩短会议通知时间。
第十七条股东会会议通知应载明会议时间、会议地址、会议事由和议题、通知收回时间及董事会办公室以为需记录的其他事项。
第十八条股东应亲自参加股东会议（包括股东本人或法人股东指定的股东代表），如股东因故不能亲自参加会议，可以委托其他人代为出席，参加表决。委托必须以书面方式，委托书上应载明
代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限等。书面的委托书应在开会前送达董事会办公室，由董事会办公室办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
若股东因特殊原因不能及时出具书面委托书的，可通过通讯方式委托其他人员表达意见，如果对决议事项持同意意见的，会后须对相关会议记录和决议文件进行补签。
第十九条股东会会议实施纸质或电子签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不能够由他人代签。会议纸质或电子签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。
第五章会议提案规则
第二十条对需要股东会讨论的事项应书面提交具体议案，并预先提交董事会办公室，由董事会办公室负责收集整理，并对是否满足提案要求进行初审。
初审过程中发现不应当由股东会审议，或者违反法律、行政法规、规章及《公司章程》的内容，董事会办公室应在收到议案三个工作日内向提案人说明情况，要求提案人根据法律、行政法规、规章及《公司章程》进行修改，或要求提案人撤销议案,并向董事长报告情况。
第二十一条股东会议案应符合下列条件：
(一)内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于公司谋划活动规模和股东会的职责规模；
(二)议案必须符合公司和股东的利益；
(三)有明确的议题和具体事项；
(四)必须以书面方式提交。
第二十二条下列单位和人员可以书面提出股东会议案：
(一)单独或者合并持有公司10%以上股权的股东；
(二)董事会；
(三)监事会或执行监事；
(四)根据《公司法》和《公司章程》规定，能够提出议案的单位和小我。
第六章会议召集、议事和表决规则
第二十三条股东会会议由董事会召集，由董事长主持，董事长不克不及履行职责时，由副董事长主持，董事长和副董事长均不克不及履行职责时，董事长指定1名董事主持；董事长没有指定或指定的董事不克不及履行职责时，由半数以上董事共同推举1名董事主持。
第二十四条股东会讨论的每项议题，都必须由提案人或指定一名股东作议题敷陈，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导看法。对重大投资工程还应事先经相干专家、专业人员对工程举行评审，出具经专家讨论的评审敷陈，以利于全体股东审议，防止决议失误。
董事会办公室或股东会召集人需在股东会会议通知或股东会议案中列明每项议案的讨论时间（包括每位股东的讲话时间），确保既保证公道的讨论及审议时间，又确保会议秩序不乱、时间可控。
第二十五条公司的董事、监事、高级办理人员及其他符合要求的被邀请人员可列席股东会。如股东会审议事项触及需经
专业机构、专家给出评估结论或专业看法的景遇的，可邀请相干机构及人员列席股东会。
除《公司法》规定应列席股东会会议的董事、监事、总经理外的其他列席人员，只在讨论与其相关的议题时列席会议，在其他时间应当回避。
列席人员能够对提交会议审议的议案、事项举行质询或提出发起，董事、监事、高级办理人员或议案提出人应对相干质询或发起作出解释和说明。
所有列席人员都有讲话权，但无表决权。股东会在做出决议之前，应当充分听取列席人员的看法。
第二十六条与会人员应遵守会议纪律：
(一)准时到会，按指定的位置就座；
(二)发言简明扼要，并针对会议议案主题内容；
(三)针对每一议题，应在限定时间内（准绳上每个议案讲话时间不超过10分钟）讲话，不得超时讲话；
(四)保证有足够的时间和精力参加会议；
(五)自觉维护会场纪律和正常秩序。
第二十七条股东根据《公司章程》规定，按照持股比例享有表决权。股东会必须由持有公司股权比例超过50%的股东出席方可举行。
第二十八条股东会主持人应当在会议开始前宣布出席会议的股东和署理人的人数及所持有的表决权的股权比例，并说明出席股东所持有的表决权是否满足《公司章程》的规定。
第二十九条在保证股东充分表达意见的前提下，股东会采用传签方式或以电话、视频、传真或借助所有股东能进行交流的通讯设备等非现场形式作出决议，股东须在传签文件或决议文件上写明自己的意见，并签署姓名。
第三十条股东会会议应当对每个议案逐项表决，并作出决议。当单个议案在限定时间内未能讨论完毕的，则应暂停该议案的讨论，并审议下一议案。其他议案讨论后，如会议预订时间尚有剩余或其他股东一致同意，能够再次讨论该议案。
第三十一条股东会采用现场表决方式的，应采用记名投票方式表决，股东或股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股权比例行使表决权。
股东或股东代表应按要求填写表决票。未填、错填、自己无法辨认、未签名、未投的表决票均为无效票，视为该股东放弃对该项议案的表决。
股东会采用通讯表决或传签等方式表决时，既可使用记名投票方式，亦可由股东直接在股东会决议时签署的方式做出有效决议。
第三十二条股东会对一般事项作出决议，应由出席会议的股东所持表决权的过半数表决通过；股东会对下列特殊事项作出决议的，应由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：
(一)修改公司章程；
(二)增加或者减少注册资本；
(三)公司合并、分立、解散；
(四)变更公司形式；
(五)法律法规、《公司章程》规定的其他特殊事项。
第三十三条股东会应对所审议事项作出简明扼要的股东会会议决议，股东会决议应写明出席会议的股东数、所持表决权数及占公司表决权总数的比例、表决方式以及每项议案表决结果。
会议决议应由到会的全体股东代表签字、盖印（对股东会决议持否决看法的股东，拒绝在股东会决议上签字、盖印的，不影响股东会决议的效率）。
第三十四条股东会审议关联交易事项时，会议主持人应向股东会说明关联情况和关联股东的回避情况，并在会议决议中列明。表决时，触及的关联股东应回避，但超过出席会议所持表决权的三分之二以上的股东同意的，能够按照正常程序举行
表决。关联股东表决时举行回避的，其所代表的表决权不计入有用表决权总数。
第七章会议记录
第三十五条股东会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人姓名、会议议程、股东发言要点、每一决议事项的决议方式和结果，并载明每一位股东对该议项同意、反对或弃权的意见。
第三十六条股东应该当对股东会的决议承担责任。股东会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的股东对公司负赔偿责任。经证明在表决时曾表明反对意见并记载于会议记录的，该股东可免除责任。对既未出席股东会会议，又未委托其他人士参与表决，应视为未表示异议，不能免除其责任。
第三十七条股东会会议应当由董事会办公室负责记录。出席会议的股东或股东代表和记录人员应在会议记录上签名。
第三十八条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会办公室负责保管，保管期限为不少于10年。
第三十九条股东会决议在经由过程正常的渠道披露之前，参加会议的任何人员不得以任何方式保密，更不得以此谋取私利。假如发生上述行为，当事人应当承担由其行为导致的一切法律后果。
第八章息披露和决议执行
第四十条董事会办公室应按照法律法规、规章、《公司章程》的规定和证券监督机关、证券交易所要求的标准、方式、途径对股东会的紧张息举行披露。
第四十一条股东会形成的决议，由董事会负责组织公司及高级管理人员贯彻、执行，监事会对董事会的贯彻及执行情况进行监督。
第九章附则
第四十二条本规则所称“以上”、“以下”，含本数；“超过”，不含本数。
第四十三条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第四十四条本规则依据实际情况变化需要修改时，须由股东会审议批准。
股东会议案范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考! 股东会议案范文篇一各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 股东会议案范文篇二各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日 股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 01X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 01x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 01x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作
有限责任公司股东会的议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (1)决定公司经营方针和投资计划; (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项; (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项; (4)审议批准董事会的报告; (5)审议批准监事会的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (9)对发行公司债券作出决议; (10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议; (11)修改公司章程; (12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案;
(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (15)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会： (1)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时; (2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (3)单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时; (4)三分之一以上董事认为必要时; (5)三分之一以上监事提议召开时; (6)公司章程规定的其他情形。 前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。第八条召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东。 拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分
有限公司股东会议事规则范本【】有限责任公司 股东会议事规则 制度编号： 编制单位： 编制日期： 【】有限责任公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范【】有限责任公司（简称“公司”）股东会的组织、召集、议事和决议的方式与程序，保证会议程序和决议内容合法有效，提高股东会议事和决策效率，确保股东会规范运作和科学决策，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条股东会是公司的最高权力机构，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。
第三条股东会会议是股东会议事的主要形式，股东按规定参加股东会会议是履行股东职责的主要方式。 第四条董事会办公室作为公司的常设办公机构，在董事会的领导下，负责股东会会议的筹备、组织、通知、决议、息披露、执行等事务。 第五条本规则对公司、股东、董事、监事、高级办理人员和列席股东会会议的其他人员均具有约束力。 第六条公司召开股东会实行律师见证制度，邀请外聘律师定期出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对下列事项进行见证或出具法律意见： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》； (二)出席会议股东的资格是否合法有用； (三)会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意见。 第二章股东会的组成和职责 第七条股东会由全体股东组成，股东依据《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定行使职权。 第八条根据《公司章程》的有关规定，股东会行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事宜； (三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事宜； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)对公司的对外包管作出决议； (九)对公司的关联交易作出决议； (十)对公司的激励打算（包括但不限于股权、期权、奖金等）举行决议； (十一)对核准购买或处置（包括但不限于出售、让渡、赠与、放弃、损坏、抵押、质押等）单笔金额大于公司注册本钱金50%（含本数）的公司非股权资产（包括专利等无形资产）； (十二)对股东转让、出售、处置股权或在股权上设置任何权利负担、为公司引入战略投资者或进行增资扩股等股权融资事宜作出决议；
股东大会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共与国公司法》、《某企业股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章召开股东大会的条件 第二条：股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第三条：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《章程》规定的程序召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者者少于章程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)公司章程规定的其他情形。 第四条：董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者者少于章程规定人数的三分之二，或者者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者者股东能够按照本规则第十三条规定的程序自行召集临时股东大会。 第五条：股东大会是公司的权力机构，下列事项须由股东大会讨论：
(一)决定公司经营方针与投资计划； (二)选举与更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三)选举与更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案； (八)对公司增加或者者减少注册资本作出决议； (九)对发行公司债券作出决议； (十)对公司合并、分立、解散与清算等事项作出决议； (十一)修改公司章程； (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； (十四)审议法律、法规与公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三章股东大会的召集与准备工作 第六条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日往常以公告通知股东（在计算三十日的起始期限时，不包含会议召开当日）。 第七条：股东大会会议通知包含下列内容： (一)会议的日期、地点与会议召开方式及期限； (二)提交会议审议的事项； (三)以文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并能够委托代理人出席会议与参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)投票代理委托书的送达时间与地点； (六)会务常设联系人姓名，电话号码。 第八条：股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。公司因特殊原因务必延期召
有限公司股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的股东权利，积极为股东行使权利提供便利。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会对超出董事会决策范围或审批权限以外的事项进行审议决策。 第五条股东会分为股东会定期会议和股东会临时会议。股东会定期会议每年至少召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。股东会临时会议不定期召开，出现《公司法》第三十九条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在1个月内召开。 第二章股东会的召集
第六条董事会应当在本规则第五条规定的期限内及时召集股东会。 第七条三分之一以上的董事向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后10日内提出赞成或不赞成召开临时 1 会议的书面反馈意见。 董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，三分之一以上的董事可以请求监事会召集和主持。 第八条监事会向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。 董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东会或在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
为了完善公司法人管理结构，规范股东会的运 作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (1) 决定公司经营方针和投资计划； (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4) 审议批准董事会的报告； (5) 审议批准监事会的报告； (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9) 对发行公司债券作出决议； (10) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(11)修改公司章程； (12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (13) 审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或者监事的提案； (14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议； (15)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会分为年度股东会和暂时股东会。年度股 东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的 10 日之内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一 个月以内召开暂时股东会： (1)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； (2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (3)单独或者合并享有公司有表决权股权总数 25% (不含投票代理权)以上的股东书面请求时； (4)三分之一以上董事认为必要时； (5)三分之一以上监事提议召开时； (6)公司章程规定的其他情形。 前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
股东会议事规则 第一章总则 第一条为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司章程及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会应当依照公司章程的规定按时召开。年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第三十九条、第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第二章股东会的性质和职权 第五条股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，及本规则的规定对重大事项进行决策。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。
第六条股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据登记机关提供的凭证建立股东名册。 第七条股东会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项。 （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项。 （四）审议批准董事会的报告。 （五）审议批准监事会或监事的报告。 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案。 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （九）对发行公司债券或其他具有债券性质的证券方式融资作出决议。 （十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议。 （十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议。 （十二）决定公司对外投资、资产处置、重大对外担保以及融资等重大事项，其中投资项目等事宜按照国资监管投资监管有关规定，由控股股东审核，并报国资监管部门决定后，再行履行相应决策程序。
公司股东大会议事规则 一、会议召开 公司股东大会是公司内部最高权力机构，为了保证股东权益的充分 发挥和公司决策的合法有效性，公司股东大会须按照以下规则召开： 1.会议召集 公司股东大会的召集应当符合公司章程和相关法律法规的规定。董 事会主席或主席团负责发出会议通知，通知应至少提前30天以书面形 式寄送至全部股东。 2.会议通知 会议通知应包括以下内容： （1）会议时间、地点和方式； （2）会议议程； （3）参会的股东资格要求； （4）提前提交议案、提案的要求和截止时间； （5）参会登记和委托投票的时间和要求。 3.会议材料 与会股东应在会议通知后及时收到相关的会议材料，包括但不限于：（1）会议议程；
（2）重要议案相关文件； （3）公司财务报表和审计报告； （4）其他与会议有关的必要资料。 二、会议程序 公司股东大会应按照下列程序进行： 1.签到与登记 与会股东应准时到达会议地点，并进行签到和登记。股东应出示有 效的身份证明和股权证明，并填写参会登记表。 2.会议主席 在主席团的主持下，会议主席应当按照议程顺序主持会议，确保会 议秩序井然有序。 3.确定会议的法定人数和表决权 根据公司章程的规定，确认出席会议的股东人数是否符合法定要求，并在确认无争议后确定表决权的计算和投票规则。 4.审议议案 按照议程逐个审议议案，主席团应确保与会股东对每个议案有足够 的理解和讨论的机会。与会股东有权对提案进行发言、提出质询和辩论。 5.表决投票
对于需要表决的议案，主席团应根据公司章程的规定采用适当的表决方式，确保投票过程公开、透明、公正。 6.通过议案 对于获得通过的议案，主席团应当立即向与会股东宣布结果，并记录在会议纪要中。 7.会议纪要 会议纪要应包括会议基本信息和重要讨论、决议的概要，由主席团和公司秘书共同完成并保存。 三、参会股东权益保障 为了保障参会股东的权益，公司股东大会应满足以下要求： 1.信息透明 公司应提供充分的会议通知和相关材料，并保证与会股东对公司决策有足够的了解和讨论的机会。 2.发言权 与会股东有权对提案进行发言和提出质询。主席团应确保所有股东有平等的发言机会，并确保会议讨论的公正性和高效性。 3.投票权 与会股东根据公司章程的规定享有表决权，并有权进行委托投票。投票过程应公开透明，确保股东意愿的真实反映。
股东大会议事规则 股东大会是股份有限公司的最高权力机构，是公司管理 层与股东之间进行沟通和决策的重要平台。为了确保股东大会的顺利进行，需要制定一些议事规则，以确保会议的秩序和效率。以下是股东大会的议事规则。 第一条会议的召开 1. 一年至少召开一次股东大会，时间和地点由董事会确定， 并提前向全体股东通知。 2. 股东大会可以由全体股东参加，也可以委托他人代理参加。 第二条会议的议程 1. 股东大会的议程由董事会起草，并在会议前向全体股东发 出通知。 2. 议程应当包括审议公司年度工作报告、财务报表、利润分 配方案等重要事项，并接受股东提出的议题。 3. 董事会可以根据需要增加或修改议程，但必须提前通知全 体股东。 第三条会议的组织 1. 股东大会由董事长主持，如果董事长不能出席，则由副董 事长或其他董事主持。 2. 会议应当进行现场签到，并核实出席股东的身份和持股比例。 3. 会议应当由专业的秘书负责记录会议的主要内容和表决结果。 第四条会议的表决
1. 表决问题以整体方式进行，即按照全体出席股东的持股比 例进行投票。 2. 重要事项应当采取股东普通决议，要求所代表的表决权比 例达到公司章程规定的门槛。 3. 表决结果应当以出席股东的多数意见为准，董事长或主持 人有权宣布通过或否决。 第五条会议的记录和公告 1. 会议的记录应当详细记录会议的内容和表决结果，并由主 持人和秘书签名确认。 2. 会议记录应当及时公告，公告内容应当真实、准确、完整，以确保所有股东的知情权。 3. 公告可以通过公司内部刊物、报纸、电子邮件等形式进行，并在公司网站上公示一段时间。 第六条会议的保密 1. 股东大会的内容和讨论应当保密，未经授权不得随意泄露。 2. 参加会议的人员对会议内容和商业机密应当保密，禁止对 外披露。 3. 违反保密规定的人员将承担相应的法律责任。 第七条会议的纪律 1. 参加会议的人员应当遵守会议纪律，不得打扰会议的正常 进行。 2. 参加会议的人员应当尊重他人言论，不得进行人身攻击或 恶意诽谤。 3. 主持人有权对违反纪律的人员进行警告或请其离场。 第八条补充规定 1. 对于未尽事宜，可由董事会提出并由股东大会审议通过。 2. 本规则适用于公司股东大会的议事程序，如公司章程有特
股东会议事规则 有限公司股东会议事规则 为了规范有限公司（以下简称“公司”）股东会及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本规则。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会，董事不得阻碍股东会依法履行职权。 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权。 股东会依法行使下列职权： 一）决定公司的经营方针和投资计划； 二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
三）选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 四）审议批准董事会的报告，监事的报告； 五）审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案； 六）对公司增加或减少注册资本作出决议； 七）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； 八）修改公司的章程； 九）对发行公司债券作出决议； 十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项； 十一）聘用、解聘承办公司审计业务的，并具备相关资质的第三方专业会计事务所。 股东的权利和义务： 一）股东的权利 1、出席股东会，并根据出资比例享有表决权； 2、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 3、选举为公司董事或监事；
4、股东按实缴的出资比例分取红利。公司新增资本时， 股东可按出资比例优先认缴出资； 5、公司新增资本金或其他股东转让股权时有优先认购权； 6、公司终止后，依法分取公司的剩余财产； 7、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 二）股东的义务 1、按期足额缴纳所认缴的出资； 2、依其所认缴的出资额承担公司债务； 3、公司成立后，股东不得抽逃出资； 4、遵守公司章程规定的各项条款； 5、法律规定的其他义务。 股东会分为定期股东会和临时股东会。定期股东会至少每半年召开一次。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内，应当召开临时股东会： 一）公司出现严重亏损； 二）董事有严重违法行为； 三）董事长期不履行职责；
公司股东会议事规则 （年月日股东大会通过） 第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。 第2条公司全体股东为股东会的成员。 股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。 第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。 每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （4）董事会认为必要时； （5）监事会提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。 第7条会议主席职责： （1）负责协调股东关系； （2）把握会议进程； （3）组织起草会议决议草案。 第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10 日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。 第9条会议议程： （1）会议主席介绍召开股东会的原因； （2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景； （3）股东讨论； （4）表决； （5）出席会议的股东签字。 第10条会议决议：股东会对所议事项作出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过，出席会议的股东及股东代表应在决议上签名。 第11条股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。 第12条股东会材料应当及时存入档案。 第13条本规则经股东会通过后实施。 第14条本规则自年月日施行。 附件一：股东会会议通知 （）司办字第号 （股东名称或者股东单位预存的股东代表姓名）： 根据公司规定，定于年月日时在（会议地址）召开公司第次股东大会，请将参加会议的人员名单于年月日前告知公司股东办公室。
股东大会议事规则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及国家的其他相关法规，制定本规则。 第二条本规则所涉及的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条公司股东为依法持有公司股份自然人。股东按其所持有的股份享有权利、承担义务。 第四条公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第五条公司股东享有下列权利： 1、出席或委派代表出席股东会，并根据出资额享有表决权； 2、了解公司经营状况和财务状况，有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 3、选举和被选举为董事、监事； 4、按照出资比例分取红利； 5、依照法律、法规和公司章程规定转让出资； 6、优先购买其他股东转让的出资； 7、公司新增资本时，可以优先认缴出资； 8、公司终止后，依法按出资比例分得公司剩余财产； 9、依照法律、公司章程的规定获得有关公司信息，包括： （1）缴付成本费用后得到公司章程；
（2）缴付合理费用后有权查阅和复印：本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构。 10、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第六条股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第七条公司股东承担下列义务： 1、遵守公司章程，执行股东会决议； 2、依其所认缴出资额和出资方式缴纳出资； 3、以出资额为限对公司承担责任； 4、在公司登记后，不得抽回出资； 5、维护公司利益，反对和抵制有损公司利益的行为； 6、法律、法规和公司章程规定的其他义务。 第八条股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第九条股东大会依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事，决定董事的报酬事项； 3、选举和更换监事，决定监事的报酬事项； 4、审议批准董事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准监事会的报告；
《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则 第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会发起召开时；
（六）法令、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。 第二章股东大会的召集 第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第六条自力董事有权向董事会发起召开姑且股东大会。对自力董事要求召开姑且股东大会的发起，董事会应当根据法令、行政法规和公司章程的规定，在收到发起后10日内提出同意或不同意召开姑且股东大会的书面反馈看法。董事会同意召开姑且股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开姑且股东大会的，应当向自力董事说明理由。 第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或
股东会会议制度范文 第六条 股东会召开定期会议，股东会秘书及相关工作人员应当于会议召开十五日前通知全体股东，定期会议每半年召开一次 第七条 股东会召开临时会议。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开。股东会秘书及其相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可随时通知召开股东会临时会议，在保障股东充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有股东能进行交流的电讯设备等形式召开第八条 股东会应当由股东本人出席会议，股东因故不能出席会议时，可以书面形式委托他人出席，代理股东出席会议时，代理人应行使委托书中载明的权利 第四章 会议的进行 第九条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权 第十条
会议主持人对召开会议的会议事项作出说明提请 出席股东会会议的股东对所议事项进行讨论并发表明确的意见，股东会应当对所议事项表决作出决议 第十一条 股东应当认真查阅有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎的发表意见，在会议前向有关部门和人员了解决策所需的信息，也可在会议进行中向主持人建议请有关人员和机构向股东解释有关情况 第十二条 所议每项提案，经充分讨论后，主持人应适时请与会股东进行表决，会议表决实行一人一票制，以记名方式进行 除股东外列席会议的人员，对股东会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见供股东决策时参考，但没有表决权 第十三条 股东会审议通过会议提案并形成相关决议必须有超过全体股东人数之半数的股东对该提案投赞成票 但对担保事项做出的决议，应经公司全体股东过半数同意或经出席会议的三分之二以上的股东同意 第五章 会议记录 第十四条
公司股东大会议事规则 股份有限公司股东大会议事规则范本 第一章总则 第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其它人员。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其它高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章股东大会的职权 第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利： 1.决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分之二十的单个项目投资； 2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4.审议批准董事会的报告； 5.审议批准监事会的报告； 6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8.对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9.对发行公司债券作出决议； 10.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
11.修改公司章程； 12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； 14.审议变更募集资金投向； 15.审议需股东大会审议的关联交易； 16.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项； 17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其它事项。 第三章公司股东大会的召集程序 第五条股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。 1.董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时； 2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 3.单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时； 4.董事会认为必要时； 5.公司半数以上独立董事联名提议召开时； 6.监事会提议召开时； 7.公司章程规定的其它情形。 前述第3项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第七条股东大会的召开方式为现场表决方式及通讯表决方式两种。股东大会的召开一般为现场表决方式进行，通讯表决方式仅适用议案少、议题简单的特殊情况。 第八条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会，不得采取通讯表决方式；临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式： 1.公司增加或者减少注册资本； 2.发行公司债券； 3.公司的分立、合并、解散和清算； 4.《公司章程》的修改；
某企业股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限,规范其运作程序,充分发挥股东大会的作用,根据中华人民共和国公司法、某企业股份有限公司章程及有关规定,制定本规则; 第二章召开股东大会的条件 第二条：股东大会分为年度股东大会与临时股东大会; 年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行; 第三条：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内按章程规定的程序召开临时股东大会： 一董事人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时； 二公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 三单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十不含投票代理权以上的股东书面请求时； 四董事会认为必要时； 五监事会提议召开时； 六公司章程规定的其他情形; 第四条：董事会人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本规则第十三条规定的程序自行召集临时股东大会; 第五条：股东大会是公司的权力机构,以下事项须由股东大会讨论：
一决定公司经营方针和投资计划； 二选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； 三选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项； 四审议批准董事会的报告； 五审议批准监事会的报告； 六审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 七审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 八对公司增加或者减少注册资本作出决议； 九对发行公司债券作出决议； 十对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 十一修改公司章程； 十二对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 十三审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； 十四审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项; 第三章股东大会的召集和准备工作 第六条：公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告通知股东在计算三十日的起始期限时,不包括会议召开当日; 第七条：股东大会会议通知包括以下内容： 一会议的日期、地点和会议召开方式及期限； 二提交会议审议的事项； 三以文字说明：全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； 四有权出席股东大会股东的股权登记日； 五投票代理委托书的送达时间和地点； 六会务常设联系人姓名,电话号码; 第八条：股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间;公司因特殊原因必须延期召开股
XX教育集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范XX教育集团股份有限公司(以下简称“公司”)的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《XX教育集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条公司在前条所述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。 第六条公司应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具法律意见并
公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东大会的召集 第七条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由，公司上市后，不同意召开临时股东大会的理由还应当公告。 第九条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出
公司议事规则(股东会、董事会、监事会、总经理)
股东大会议事规则 第一章总则 第一条为维护*****有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《*****有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。 第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。
出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、完整和准确，不得使用容易引起歧义的表述。 第五条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条公司董事会秘书局负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第七条股东大会的召开应该坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东授权代理人）额外的经济利益。 第八条公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东大会的职权 第九条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：