山东分公司实名制考核管理办法
第一章总则
第一条实名制管理工作目标
为进一步加强项目用工管理制度，建立务工人员信息档案，登记记录劳务人员的基本信息、培训和技能状况、从业经历、出勤状况、诚信信息、工资结算及支付情况等，落实资源培育、务工人员权益保护的责任，保障劳务人员的合法权益，构建有利于分公司资源的长效机制，特编制本管理办法。
第二条实名制管理范围
适用项目：分公司2014年以后新开项目，具备门禁条件项目。
使用人员：项目劳务、专业分包务工人员。
第二章组织机构及职责
三级责任体系：
1、分公司实名制管理责任，
（1）新开项目部设置门禁系统，并建立远程监控和务工人员信息收集系统。
（2）财务部按照项目审核工资表工资支付，由每月工程款统一支付；由于特殊原因未能支付，则财务部督促劳务单位先行垫付。（也可采取务工人员的工资卡每月由劳务企业先行支付，根据支付情况安排每月工程款计划。）
（3）进退场务工人员资料收集归档，并按照考核情况进行
初步筛选，便于后期项目进场参考，并建立劳务黑名单整理登记，进入系统考核。
（4）定期对项目劳务管理进行监督，并下发整改通知单；
根据检查情况进行考核。
（5）对项目专职劳务人员进行绩效考核，并建立个人档案；定期（每月）召开劳务管理推进会和培训活动。
（6）制定分公司务工人员突发事件应急预案，成立突发事
件应急处置机构，将工资纠纷处置在萌芽状态。
（7）定期约谈劳务企业法人，对“五位一体”管理模式及
时更新、优化。
（8）分公司财务部根据项目提供工资表和相应付款手续，
按时支付务工人员工资。
（9）分公司工程部在劳务招投标过程中，对不响应实名制
管理办法的劳务企业视为废标处理。
2、项目经理部实名制管理责任
（1）项目经理第一责任人，项目必须安排一名副经理进牵
头劳务管理员负责劳务实名制工作，项目经理按周进行抽查，项目进场初期进行劳务策划工作，劳务管理员参与并制定以下制度，便于项目过程实施。
进场体检制度
门禁系统管理制度
务工人员生活及现场管理制度
务工人员考勤制度
务工人员工资发（工资卡）放制度
务工人员合同签订、变更制度
纠纷争议处理制度
入场教育及培训制度
工资表考核制度
（2）项目部专职劳务管理人员，负责务工人员现场管理，
填写务工人员花名册，发放门禁出入卡（包括姓名、照片、性别、身份证号码、工程名称、从事工种、特种操作证编号、体检情况、入场教育等）。
（3）配合安监部门做好务工人员体检和安全教育工作，并
及时录入信息。
（4）项目部指派劳务管理人员定期如实检查务工人员出勤
情况，填写《考勤及工资明细表》；每月考勤及支付情况在现场进行公示，每月向分公司主管部门进行备案。
（5）项目部要及时掌握务工人员变动情况，督促劳务企业
执行务工人员身份管理的相关规定，并定期对劳务制度进行宣贯。
（6）项目部要及时收集务工人员居住证，并与当地派出所（边防）进行互动，核实务工人员合法信息。
（7）项目部应在施工图牌中设立农民工维权告示牌，公布
项目部劳务纠纷举报电话和地方建设主管部门维权举报电话，落实手里人员，建立通畅的投诉举报渠道，及时处理本项目部的各类投诉，并记录在案。
（8）建立“黑名单”档案，对于恶意讨薪务工人员，及时
登记造册，并与当地职能部门及时沟通上报；及时更新青岛市务工人员“黑名单”，进行对本项目进行核实。
3、劳务企业实名制管理责任
（1）劳务企业应服从项目部管理，与项目部签订《劳务管
理协议》，负责收集务工人员身份证复印件，配合项目经理和劳务管理员，做好务工人员实名制管理和工资支付并签字确认。
（2）务工人员进场之前，必须与务工人员签订劳务分包合同，并在项目部备份。
（3）劳务企业必须配备专职劳务管理员，进行务工人员进场考核教育培训，配合项目部进行在册人数的确认和检查工作。
（4）劳务企业负责人应按照项目劳务管理规定，做好统计、核实每月务工人员出勤记录，依据所签订的用工合同，每月结算完成工程量，并核定工资单价，计算出工资数额，审核后，上报项目部。
（5）工程竣工或分包合同终止，劳务企业应按规定与劳务人员算清劳务工程款，结清劳务费并登记造册，签字确认交于项目部，项目部认可后，方可离场。
（6）执行总包劳务实名制管理承诺函，响应招标文件规定，认真对务工人员进行宣贯和管理。
第三章工作流程
（一）施工现场封闭管理，在平面布置图中要有体现，门禁系统能够确实有效,出入口根据流量合理设置。
（二）务工人员进场提供有效体检报告，（项目可指定体检机构，一周完成）保卫部门、综合办公室协助身份核实，体检等相关工作。
（三）合同签订管理，身份核实后且体检合格后，劳务企业与班组合同，劳务与工人合同，合同中要附上照片，与相关卡片照片统一，对于过程中合同变更、解除和终止管理并留存项目部
备案。
（四）办理相关证件录入所需信息，做到人证相符，依据身份证办理IC卡、工资卡、居住证、床头卡，照片统一使用。
（五）入场相关教育由安监部、相关责任队伍负责人、主管负责人组织入场教育，培训后进入现场，岗位证书留存管理。
（六）专职人员负责考勤收集整理确认并归档，工资表以月为单位及时更新，门禁系统的考勤记录定期与劳务公司和务工人员进行核实，签字确认，便于考勤表审核。
（七）工程款支付需提供工资表，由劳务企业发起办理委托付款，由项目部各分公司财务核定后直接进行支付。
（八）项目部各部门核定退场手续并签署意见，工资表审核完成后归还门禁卡押金，相关IC卡回收，终止考勤记录，记录封存，不得丢失。
（九）务工人员退场后，项目整理相关信息和相对评价到分公司统一备案，便于后期管理和分公司系统完善。
第四章实名制目标考核
针对考核表，分公司每月对项目部进行考核，考核主要以现场随机抽查10名以上务工人员后，笔录其姓名、工种、班组等信息，然后根据其信息，在项目部汇总的管理信息中的其他信息和资料，其中进场体检、合同签订、进场IC卡工资卡、门禁考勤和入场培训教育为考核底线管理，有任何一项完全缺失，直接考核为不合格。
1、项目劳务管理策划：
（1）未编制项目策划书10分；
（2）策划书内容不符合要求或者未按策划书内容执行3分；
（3）策划书未审批2分；
（4）未对项目人员进行项目策划交底1分；
（5）交底记录不齐全1分；
（6）未按项目策划书实施2分；
（7）按项目策划书实施未达到预期效果1分。
2、参与项目招投标和合同签订：参与过程每缺一次扣1分。
3、进场务工人员身份核实体检记录：抽查务工人员中检查项每缺失一人扣0.5分，扣完为止。
4、劳务企业与劳务班组合同签订：
（1）抽查务工人员中检查项每缺失一人扣0.5分；
（2）合同内容不全、工作范围和单价不明确、签字不全、无加盖公章（手印）扣1分；扣完为止。
5、劳务企业与务工人员合同签订：
（1）抽查务工人员中检查项每缺失一人扣0.5分；
（2）合同内容不全、无工人签字、无加盖公章（手印）扣1分；扣完为止。
6、进场务工人员安全教育记录：
（1）抽查务工人员每缺一人扣0.5分；
（2）安全教育无针对性1分；
（3）安全教育参加人员不全1分；扣完为止。
7、进场劳务工人培训教育：
（1）抽查务工人员每缺一人扣0.5分；
（2）培训教育无针对性扣1分；
（3）培训教育没有定期开展1-5分。
8、进场务工人员IC卡、工资卡齐全：
（1）抽查务工人员每缺一人扣1分；
（2）丢失后没及时办理0.5分/人；
(3)台账缺失扣1分。
9、进场务工人员考勤记录整理确认：
（1）抽查务工人员每缺一人扣1分；
（2）考勤整理不及时扣1分；
（3）考勤无核实确认扣2分。
10、考勤有劳务企业、班组长及务工人员确认记录：
（1）抽查务工人员每缺一人扣0.5分；
（2）确认记录人员缺失1分。
11、参与务工人员结算：
（1）配合商务部办理分包月结月清，未参与扣1分；
（2）协调劳务公司与劳务班组及务工人员办理结算，未协调或办理不及时扣0.5分/人。
12、进场务工人员工资表、发放记录齐全：
（1）进场务工人员工资表、发放台账是否齐全，每缺失一人扣1分；
(2)无记录扣5分。
13、工资发放公示记录：
(1)台账是否公示5分；
(2)公示不齐全、不及时3分；
(3)公示位置不明显2分。
14、劳务纠纷处理台帐：
(1)无纠纷处理记录台账5分；
(2)台账不及时更新或缺失1分/次。
15、项目副经理牵头负责是否到位：
(1)项目副经理（生产负责人）是否签字齐全、及时2分；
(2)是否定期参加安全教育及策划交底2分；
(3)是否参加专题会1分。
16、项目经理抽查是否及时：
(1)抽查记录表5分；
(2)是否有抽查意见1分；
(3)意见整改情况1分。
17、务工合同的变更、解除、终止记录：
(1)记录是否齐全0.5分；
(2)记录签字是否齐全1分；
18、退场记录齐全：
(1)退场记录劳务企业是否签字确认1分；
(2)退场记录是否及时归档0.5分；
(3)是否及时更新0.5分。
实名制管理考核办法与项目绩效考核挂钩，根据月考核分80分以上为合格，80分以下为不合格，定性为触犯劳务考核底线管理的加重处罚：
对于月度考核91-100分，对项目部奖励2000元，其中项目经理1000；
对于月度考核80-90分，对项目部和项目经理不奖不罚；
对于月度考核70-79分，对项目部处罚1000元，其中项目经理处罚5000元；
对于月度考核70分以下，对项目部处罚2000元，其中项目经理处罚1000元；
对于月度考核为触犯劳务底线管理，对项目部处罚5000元，其中项目经理处罚2500元；
抽查工人中存在某一个工人所有资料缺失，对项目部处罚按照1000元/人，抽查中有超3人所有资料缺少，按照触犯劳务管理底线处理。
季度平均考核结果，达到91-100分，项目部整体绩效考核基础上调20%；
达到80-90分，项目部整体绩效考核基础上调10%；
达到70-79分，项目部整体绩效考核基础下调10%；
未达到70分，项目部整体绩效考核基础下调20%；
季度中有两次触犯劳务管理底线，项目部整体绩效考核基础下调40%。
合同档案管理规定 1、总则 1.1 目的 为加强企业档案管理，明确职责、强化职能，维护档案的完整、准确、系统，便于更有效的为本企业服务，特制定本办法。 本办法规定了档案收集归档、组卷装订、借阅使用、保管期限、统计、销毁及其制成材料的质量要求，企业档案管理遵循统一领导、分级管理的原则。 1.2 范围 本手册适用于南京中建化工名义签约的购销合同。购销合同主要包括：独立的构件供应合同、风力塔架设备销售合同、压力容器供货合同、分包合同和其他经济合同等。如承接工程施工合同，按照安装公司名义承接的项目施工合同模式。 1.3 管理原则 （1）合法合规原则； （2）诚信履约原则； （3）全过程合同风险管理原则。 1.4 术语和定义 （1）合同管理 本手册所称的合同管理，是以合同文本为载体，以签约把关、履约监控为基础工作和基础目标，以合同风险防控、合同效益提升为核心价值的，风险与效益兼顾、合约与法务融合的复合型企业管理工作。 （2）工程分包招标
企业在其内部向具备相应施工资质或劳务资质的施工单位发布招标信息，通过竞争，选择分包单位，并与之签订分包合同的行为。 （3）重大合同 具备以下情形之一的合同： 购销合同额在3亿元（含）以上的合同； 以八局名义或中建安装公司名义签订的购销合同； （4）风险合同 购销合同额在3亿元（含）以下，且属于以下范围之一的合同：预计合同履约过程中最大净现金流出超过合同总价的10%的项目； 供货加工完成时净现金流出大于合同总价的5%的项目； 以现金支付履约担保的； 合同工期、质量罚款无上限，无条件禁止供货的。 （5）一般合同 指除重大合同、风险合同以外的合同。 （6）经济合同 本篇所述经济合同指除劳动合同之外的工程承包合同、工程分包合同、材料设备采购合同、联营合同、法律类合同、非法律服务类委托合 同、对外投资合同（股权收购、房地产、基础设施等）、融资合同、合作 协议、租赁合同、担保合同、技术合同、设计合同、借款合同、综合授 信协议、银行承兑汇票协议等。 2、档案管理人员职责 各级专、兼职档案管理人员（各部门资料员为部门档案管理人员）应忠于职守、遵纪守法、保守秘密，应接受专业知识的继续教育和培训，具备必要的档案专业和相关专业知识，定期接受公司的评比和考核。 3、文件的归档范围及质量要求 （一）凡公司各项生产、经营、科研等活动中直接形成的具有保存价值的文字材料、图表、声像、软件及实物荣誉等。 （二）归档文件的质量要求 1.归档的纸质文件资料必须是原件，正文附件应齐全完整、字迹清楚、图样清晰、图表整洁、规格统一、签字盖章手续完备。
中建三局工程项目内部承包合同 篇一：03中建三局项目全额承包管理办法165196213 中建三局项目全额承包管理办法 第一章总则 第一条为规范全局项目全额承包管理，提高项目管理水平，根据局有关规定，特制定本办法。 第二条项目承包是企业内部责任承包，采用全额承包责任书的形式。 第三条项目全额承包的原则：目标控制、基数合理、抵押承包、确保上缴，节约嘉奖，超支受罚。 第四条项目全额承包实行全面责任承包，实施指标控制，具体指标及奖罚办法应在项目全额承包责任状中明确。 第五条本办法适用于局属各施工生产单位及所承接的所有新建、扩建和改建等施工项目。 第二章项目承包管理职责 第六条公司（分公司）与项目的关系 1、项目经理部是公司（分公司）派出管理工程项目的一次性管理机构，项目与公司（分公司）之间既有行政隶属关系，又有经济合同关系。 2、项目经理是公司（分公司）在工程项目上的委托代理人，受（分）公司经理委托，履行（分）公司与业主签订的合约，对项目施工的全过程、全方位负责，两者之间的关
系是委托代理的关系。 第七条公司（分公司）的职责 1、编制项目管理规划大纲，并审核（批）项目编制的项目管理实施规划。 2、选聘与工程项目相适应的项目经理，组建精干、高效的项目管理班子。 3、建立项目成本测算体系，公平、合理地测算项目承包基数，并组织签订项目全额承包责任书。 4、提供项目所需的主要材料、机械设备、周转料具、资金等生产要素。 4、协调项目与项目之间、项目与外部之间的关系，为项目生产创造良好的外部环境。 5、为项目办理或提供施工生产必备的法律手续和相关资料。 6、对项目施工过程中的质量、安全、进度、成本等进行指导与监督。 7、及时组织或配合上级主管部门对项目进行审计，并根据审计结论和项目全额承包责任书进行兑现。 8、负责项目的回访与保修工作。 第八条公司（分公司）的权限 在项目管理上，公司（分公司）是管理中心，项目是执行中心，以下几个方面的权利由公司（分公司）实施集中控
竭诚为您提供优质文档/双击可除合同管理办法中国建筑股份有限公司 篇一：中国建筑股份有限公司内部控制手册 中国建筑股份有限公司内部控制手册查看pDF公告 中国建筑股份有限公司 内部控制手册 录（20XX年版）目 则总第一章 1编制《内部控制手册》目的、依据 (1) 《内部控制手册》的适用范围 (12) 1内部控制基本原则 (3) 2内部控制的基本要求 (4) 4内部控制组织机构 (5)
4内部控制手册的更新与监督 (6) 公司组织架构及企业文化建设第二章 5董事会的工作流程 (1) 监事会的工作流程 (112) 16高级管理层的工作流程 (3) 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (204) 经理层下设专业委员会的设立及工作流程 (255) 子（分）公司设立流程 (296) 企业文化建设管理业务流程 (327) 战略规划与风险管理第三章 战略规划管理业务流程 (358) 全面风险管理业务流
程 (399) 重大事件应急管理业务流程 (4410) 人力资源管理第四章 人力资源发展规划管理业务流程 (4811) 员工岗位管理业务流程 (5112) 员工招（选）聘管理业务流程 (5413) 员工退出管理业务流程..................................................................57I14 员工考核管理业务流程 (6215) 员工培训管理业务流程 (6516) 员工薪酬管理业务流程 (6817) 员工社会保险管理业务流程 (7218) 领导班子考核管理业务流程 (7619)
出国派遣人员管理业务流程 (7920) 合同及法律事务管理第五章 合同管理业务流程 (8321) 法律纠纷案件管理业务流程 (8922) 重大经营活动法律审查管理业务流程 (9423) 授权管理业务流程 (9724) 预算管理第六章 101预算编制管理业务流程 (25) 105运营分析与预算调整管理业务流程 (26) 109预算考核与评价管理业务流程 (27) 生产管理第七章 114项目管理体系建立和运行管理业务流
中建合同管理办法 第一章总则 第一条为加强合同管理，提高合同管理质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》，《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，结合我局实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于在我局范围内签订和履行的所有建设工程施工合同，劳务分包合同，专业分包合同，物资设备采购供应合同等。 第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相互独立、互相制约的原则。任何合同均须按照合同评审程序评审批准后，方可订立。 第四条凡属于办法第二条规定的合同，一律采用书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝合同履行在先、签订在后的现象发生。 第五条实行法人授权委托制度，推行委托代理人许可证制度。签订经济合同由法定代表人或凭法定代表人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围内和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。无法人授权委托，任何人无权签订合同。 第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信情况，验明合同当事人是否有签订合同的主体资格；审查对合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围内和有效期及其真实性，审查对方使用的印签是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存有关资料。
第二章机构和职责 第七条局合约部是全局经济合同的管理机构，其主要职责是： 1、负责组织宣传、学习、贯彻《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及 其它有关法律、法规、和规章。 2、负责制定全局合同管理工作规划，并组织实施。 3、负责局总部参加“重合同、守信用”评比及年审工作； 4、组织和参与以局名义承接的重大、重要工程中有关合同条款的审议 工作及合同的评审、洽谈、签约工作； 5、组织、协调“两制”建设，负责标价分离和工程项目施工内部合同管理 实施细则； 6、组织合同管理工作的同业务竞赛； 7、负责修订和完善局合同挂历制度，指导各公司制定合同管理实施细 则； 8、监督、检查各公司施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资 设备采购合同的签订和履行情况，总结、推广先进经验和做法； 9、负责组织合同管理人员的培训、取证和处理； 10、参与合同纠纷的调查、咨询和处理； 11、负责以局名义承接工程的合同台帐和归档工作； 12、负责局ISO9000标准中关于合同评审程序文件的编写和修订工作； 13、负责局合同专用章的管理工作； 14、负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责局内有 关示范文本的编制和推广使用工作。
第五章合同及法律事务管理 (2011修订) 21 合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称为“股份公司”）关于合同订立及合同履约管理的相关流程，包括合同订立中的合同审核，对合同订立及履约情况的监督、检查、考核和评估，合同文件备案管理等。合同管理主要有两种情况，即以股份公司名义签署的合同管理和二级单位以本单位名义签署的合同 83
的管理，股份公司各二级单位根据《股份公司合同管理制度》相关管理原则开展对 以本单位名义签署合同的管理工作。在执行合同管理业务过程中，应确保不相容职 责相分离。 四、业务流程描述 1 合同审批 合同相对方的确定与审批 合同进行招、投标或签署前，合同实施单位（指实施合同的股份公司业务主管部门或下属单位，下同）对合同对方资信状况进行调查和评估，属于工程承包、 分包类合同的，由经办人填写《中建股份公司合同对方资信情况调查评估表》， 作为合同审核的重要依据资料。 股份公司二级单位以自己名义签署合同，参考《股份公司合同管理规定》相关流程，审查相对方资信情况，自行决定是否制作《资信评审文件》。 《中建股份公司合同对方资信情况调查评估表》经合同经办责任人和合同实施单位负责人批准签署后，在办理合同文件用印时交由股份公司法律事务部存档备 查并记入《股份公司合同专用章使用登记表》。 合同文件的审批 根据工程内容的不同，由合同实施单位负责制作合同文本，依照《股份公司合同管理制度》规定对合同进行分级书面审核（分级审核权限参见本流程第条）， 填写《合同文件审批会签单》，参与评审部门在《合同文件审批会签单》中 填写意见。 合同实施单位进行合同评审后，报有权批准人在《合同文件审批会签单》签字审批（有权批准人权限见本流程第条）。《合同文件审批会签单》于申请使用股份公司合同专用 章时交由股份公司法律事务部存档备案。 根据《股份公司合同管理制度》规定，合同文件的审批权限如下： 合同额10亿人民币以下（含本数）的境内房建及基础设施工程承包合同，5亿美元以 下（含本数）的境外工程承包合同，由业务主管事业部（业务 84
竭诚为您提供优质文档/双击可除 中国建筑股份有限公司合同管理手册— —房地产分册 篇一：中国建筑股份有限公司内部控制手册合同管理(20XX修订) 第五章合同及法律事务管理(20XX修订) 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕
疵或者引发诉讼纠纷，造成企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责(:中国建筑股份有限公司合同管理手册——房地产分册)不清、索赔不畅等，影响企业生产经营的顺 利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称为“股份公司”）关于合同订立及合同履约管理的相关流程，包括合同订立中的合同审核，对合同订立及履约情况的监督、检查、考核和评估，合同文件备案管理等。合同管理主要有两种情况，即以股份公司名义签署的合同管理和二级单位以本单位名义签署的合同 83 的管理，股份公司各二级单位根据《股份公司合同管理制度》相关管理原则开展对以本单位名义签署合同的管理工作。在执行合同管理业务过程中，应确保不相容职责相分离。 四、业务流程描述 1合同审批 1.1合同相对方的确定与审批
中建二局东北分公司分包管理办法 ——分包合同管理 1 总则 1.1 为规范东北公司各项目分包管理，降低项目成本，提高公司整体管理水平，保证各项目标的顺利实现，东北公司现根据中建总公司《项目管理手册》和《合同管理手册》等文件，结合本公司实际情况，制定本分包管理办法——分包合同管理。 1.2 本办法适用于东北公司所有项目部 2 管理机构的设臵与职责 2.1 东北公司职责 2.1.1 东北公司商务部负责分包管理工作，代表东北公司行使分包管理职权。 2.1.2 贯彻执行中建总公司《项目管理手册》和《合同管理手册》等管理文件。 2.1.3 负责开展公司内部分包管理活动。 2.1.4 定期公布合格分包商名录。 2.1.5 公布分包价格信息。 2.1.6 负责分包招投标资料备案工作。 2.1.7 根据授权完成合同的公司签订和项目分包合同的备案工作。 2.1.8 负责分包结算的公司审核工作。 2.1.9 负责在建项目分包管理的工作指导、监督检查，发现问题及时解决。 2.2 项目部职责 2.2.1 负责编制合同规划 2.2.2 负责分包招标、询标、开标、评标、定标等管理工作。 2.2.3 负责按照授权完成项目合同评审和签订工作。 2.2.4 负责分包合同履约的管理工作。 2.2.5 负责分包结算的项目审核工作。 3 分包计划
3.1 项目部根据经审核的《商务策划》中的合同规划开展招投标工作。合同规划中应至少包括分包工作内容、价格、工程量、预计进场时间等内容。 3.2 合同规划一经确定，不允许项目擅自调整，如需调整应阐述原因，经项目班子审批后报公司商务部，公司商务部经理批准后方可调整。 4 采购方式的选择 招投标工作主要在项目部完成，公司负责监督。主体、桩基、水电、钢结构、粗装修、土方、防水、脚手架、精装修等分包工程必须进行招投标流程，其他如活动板房、临建土建、杂工等合同额在100万元以内的零星工程项目部可采用议标方式完成。合同额在100万以上的工程如因特殊情况不能采用招投标方式进行采购，则需项目部提交议标申请报告，经项目班子签字后报公司商务部经理审核后方可采用议标方式进行采购。 5 分包招投标、议标管理 5.1 新引进队伍资格预审：项目部在进行招标前，必须对分包单位进行资格审查：要求提供分包单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、安全生产许可证、资质证书（分包单位的资质必须符合招标要求）、法定代表人身份证明等；如有需要，可要求提供企业简介、分包法人授权书及授权人与企业的劳务合同、企业财务报表等。以上资料项目部需要验证原件，并留存盖红章的复印件。新引进队伍必须经项目商务、工程、质量、技术、安全等相关部门对其资格进行审核，由项目经理批准后方可纳入拟选用队伍。 5.2 项目部必须建立严格的分包招投标机制，一般投标单位不得少于三家。 5.3 拟选择队伍原则上必须在公司颁布的《合格分包商名录》中选取（劳务分包必须选用局合格分包商名录中的分包商），如拟选择队伍不在《合格分包商名录》中，项目部必须先进行资格预审并通过新引进队伍审核后方可选择；被列入黑名单、不合格分包商及在以往施工中无理滋事造成不良后果的分包单位禁止使用。 5.4 招投标、议标流程 5.4.1 项目部在招标前必须编制招标文件并经工程、技术、质量、商务、安全等相关部门评审，招标文件内容包括：工程名称、建设地点、招标范围、承包方式、报价方式、工期和质量要求、特殊的施工技术等内容；采用招投标方式的，对于已承接公司在施项目的，应由公司其他在施项目出具推荐信；对于未在公司承接工程的分包商，应由项目出具调研报告，项目选定拟投标单位后，上报项目班子签字的投标单位审批表，经公司总经济师、总经理签字后，拟投标单位方可进行投标；项目部发放招标文件给投标单位，投标单位应按照招标文件要求及时报送投标资料，项目部组织开标、评标、定标，要求项目主要班子人员必须参加。如需进行