证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2010-018
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于二〇一〇年四月六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一〇年四月十七日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
决议选举倪林先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员由龚菊明先生、严多林先生、赵增耀先生担任，其中，龚菊明先生担任审计委员会主任；
提名委员会委员由夏健先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任，其中，夏健先生任提名委员会主任；
薪酬与考核委员会委员由赵增耀、夏健先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任，其中，赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任；
战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、金建平先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、罗承云先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任总
经理的议案》；
决议聘任杨震先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
决议聘任严多林先生为公司常务副总经理，决议聘任王琼先生、朱兴泉先生、浦建明先生、王洁先生、严永法先生、白继忠先生、董津宁先生、毛国平先生、王泓先生、庄良宝先生、戴轶钧先生为公司副总经理，决议聘任罗承云先生为公司财务总监，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
决议聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书，任期三年。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
决议聘任龙瑞女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2010年第一季度报告》；
公司2010年第一季度报告正文请见公司2010-020号公告，2010年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。
因董事倪林先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生为公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余五名董事参与表决。
决议在公司2009年度权益分派方案顺利实施后，根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司2009年度利润分配方案，将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由302.40万份调整为453.60万份，期权行权价格由21.55元/股调整为14.10元/股，调整明细表刊登于巨潮资讯网共投资者查询。
公司聘请的法律顾问江苏方本律师事务所将对该事项发表法律意见，相关法律意见书另行公告。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司的议案》；
决议设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：
公司名称：苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（以工商核准登记名称为准）注册资本：2,000万
注册地点：苏州工业园区
法定代表人：倪林
经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工（凭资质证书许可经营）；承接公用、民用建设项目的水电设备安装（凭资质证书许可经营）；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工（凭资质证书许可经营）；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十七日
附：简历
倪林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，建筑学学士，EMBA硕士，高级工程师，一级注册建造师。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院工商管理专业。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，苏州市建筑业协会副会长，江苏省建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会常务理事、专家委员会专家成员，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。倪林先生曾荣获“江苏省有突出贡献的建筑业企业家”称号等多项荣誉。倪林先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。倪林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨震：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系，历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，苏州市建筑装饰协会副会长，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，自2006年度起连续三个年度荣获江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。杨震先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严多林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，本科学历，会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。严多林先生于2007年荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号，于2009年荣获“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有上市公司135,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。严多林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王琼：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，本科学历，教授，高级工艺美术师，资深室内建筑师。1982年毕业于西北师范大学美术系，历任天水师范学院美术系教师、苏州城建学院建筑系、环境艺术教研室教师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理、总设计师。现任本公司副总经理，设计研究院院长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授，兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长，中国建筑学会室内设计分会理事，中国建筑装饰协会专家工作委员会专家成员，中国建筑装饰协会设计委员会副主任。王琼先生荣获“全国有成就资深室内建筑师”称号。王琼先生持有上市公司67,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。王琼先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱兴泉：男，中国国籍，无境外永久居留权。 1964年5月出生，工程师，一级注册建造师，历任苏州金达装饰公司经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长。朱兴泉先生多次荣获国家级、省级、市级装饰企业优秀企业家、优秀项目经理称号。朱兴泉先生持有上市公司81,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。朱兴泉先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浦建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，大专学历，工程师，一级注册建造师。2000年毕业于苏州建工职大工民建专业，历任苏州苏鑫装饰集团车间主任、苏州华丽美登装饰公司副总经理、金螳螂建筑装饰有限公司幕墙公司常务副总、总经理。现任本公司副总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事、总经理。浦建明先生持有上市公司81,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。浦建明先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王洁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，大专学历，助理工程师，历任吴县特种水泥厂供销科科长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司材供部副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。王洁先生持有上市公司33,750股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。王洁先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严永法：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大专学历，高级工程师。历任常熟市谢桥建筑公司预决算负责人，苏州金螳螂建筑装饰有限公司预决算部经理、经营部经理、总经理助理、副总经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼投标中心总经理、兼上海分公司负责人，苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事。严永法先生持有上市公司67,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。严永法先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
白继忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，双大专学历，工程师职称，一级注册建造师。1991年毕业于山西师范大学汉语言文学专业，1994年毕业于苏州工艺美术职大室内设计大专毕业，历任苏州华丽美登公司设计师，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、工程二部经理、六分公司经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼杭州分公司负责人，苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事。白继忠先生持有上市公司67,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。白继忠先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董津宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，研究生学历，毕业于江苏省省级机关干部管理学院旅游管理系、上海华东师范大学研究生班结业，美国东西方大学硕士研究生毕业，曾任南京丁山宾馆副总经理、上海紫金山酒店总经理，现任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司总经理、法人代表，公司艺术品分公司总经理。董津宁先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛国平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，大专学历，
高级工程师。1988年毕业于苏州市建工职大工民建专业。历任西山煤矿苏州市技术改造工程公司土建队队长、水电队队长，苏州市技术改造工程公司总经理助理，香港庆成集团苏州庆成装饰有限公司总经理，苏州美瑞德建筑装饰有限公司副总经理，现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司核算中心总经理。毛国平先生通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。毛国平先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王泓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，本科学历，会计师，审计师。1990年毕业于安徽农业大学会计统计专业，历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内审负责人，苏州金螳螂幕墙有限公司监事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事。王泓先生持有上市公司33,750股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄良宝：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，工商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业，2001年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业，历任中国高岭土公司主办会计，苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计，苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长，苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监，浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、副总经理，苏州金螳螂投资有限公司董事长，苏州金螳螂商业发展有限公司董事，苏州市吴中区鑫源农村小额贷款公司董事。庄良宝先生持有上市公司67,500股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴轶钧：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，本科学历，
金融经济师。1991年毕业于杭州大学经济系，历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会秘书。荣获2007年度、2008年度新财富杂志评选出的“金牌董秘”。戴轶钧先生持有上市公司33,750股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗承云：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，会计师。1990年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计（含审计）专业，历任国营长江动力机械厂财务处材料会计、成本会计、总账会计、国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任、财务处副处长，福和集团财务总监、审计部经理、董事，苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监。现任本公司财务总监。罗承云先生持有上市公司33,750股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龙瑞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历。2003年毕业于西安外国语大学金融学专业，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表助理，现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表。龙瑞女士未持有上市股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营
公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;
2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
第一次股东大会议案 本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 第一次股东大会议案范文一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》 “xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。 未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。 “十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会会议纪要 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：第一届董事会第一次会议纪要 XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间：2012年12月20日 地点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要： 1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事
会董事长的议案》； 2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责 人的议案》 7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 9、与会董事审议并通过了审议《关
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:
董事会选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以"贤"选"贤"("贤"不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。进行董事会的选举需要有议案。下面给大家带来董事会选举议案，供大家参考! 董事会选举议案范文篇一 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、 ×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 董事会选举议案范文篇二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司
**年**月**日 董事会选举议案范文篇三 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。 以上议案妥否请个位股东审议
公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》
(四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事， 本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程， 董事会闭会，谢谢各位董事！ 3.关于选举公司董事长的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
董事会会议文件制作标准（完整版） 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命（职务名称）的议案 (14) 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)
董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： （七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：