董事会会议文件制作标准（完整版）
目录
董事会会议文件制作标准 (1)
附件一会议通知 (6)
附件二回执 (8)
附件三授权委托书 (9)
附件四会议签到簿 (10)
附件五会议议程 (11)
附件六董事会会议议案 (12)
关于______的议案 (12)
______年度工作报告及______年经营计划 (12)
关于制定_______制度的议案 (14)
关于任命（职务名称）的议案 (14)
关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15)
关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15)
关于批准公司年度工资总额的议案 (16)
关于批准发放年度奖金的议案 (16)
年度财务决算报告 (17)
年度财务预算报告 (19)
关于批准投资计划的议案 (22)
关于年度利润分配的议案 (22)
关于弥补亏损的议案 (23)
附件七会议纪要 (24)
附件八会议决议 (26)
附件九临时会议决议 (27)
附件十会册封面 (28)
附件十一目录 (29)
董事会会议文件制作标准
（完整版）
一、目的与适用范围
（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。
二、董事会文件内容要求
（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：
1.会议通知；
2.委托其他董事代为出席的授权委托书；
3.会议签到簿；
4.会议议程；
5.议案及其附件；
6.董事会会议纪要及决议。
（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：
1.委托人和受托人姓名、身份证号码；
2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
3.授权时效；
4.委托人签字。
（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：
（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
3.会议议程；
4.议案汇报人的汇报意见；
5.董事发言要点；
6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；
7.列席监事与列席总经理的意见；
8.其它需要记录的情况。
（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：
1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。
（十）纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
（十二）签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
注意事项：
1.文件为数页，须页签。
2.受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。
三、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
四、董事会文件制作与归档要求
（一）企业董事会会议文件制作的基本要求：
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
（二）会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：
1.纸张大小：A4；宽度21cm/高度29.7cm；
2.页面设置：页边距上2.54cm/下2.54cm/左
3.17cm/右3.17cm；行距1.5倍；
3.装订线：0cm，装订线位置为左侧；
4.方向为纵向；
5.页眉距边距：1.5cm，页脚距边距：1.75cm；
6.两端对齐，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；
7.字体：宋体。
（三）除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。
（四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
（五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。
（六）附件的制作要求如下：
附件中的图表如规格超出A4纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在A4纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。
（七）会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
（八）每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
（九）企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。方请报送办公室统一管理。
（十）公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
五、执行时间
本标准自颁发之日起执行。
附件一、会议通知
附件二、回执
附件三、授权委托书
附件四、会议签到簿
附件五、会议议程
附件六、董事会会议议案
附件七、会议纪要
附件八、会议决议
附件九、临时会议决议
附件十、会册封面
附件十一、目录
附件一
关于召开_______________公司
第_____届董事会第_____次会议的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第____届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：_____年____月____日
三、召开地点：
四、参会人员：[人员名单]
五、列席人员：
（一）监事：[人员名单]
（二）会议记录人员
（三）公司邀请的其他人员
六、拟审议事项：
（一）[议题描述]；
（二）[议题描述]；
（三）[议题描述]；
（四）[议题描述]；
（五）[议题描述]；
（六）[议题描述]；
（七）[议题描述]；
（八）[议题描述]；
（九）[议题描述]；
（十）……
七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：
姓名：
地址：
电话：
传真：
特此通知，敬请准时出席会议。
_____________公司召集人签名：
_____年____月____日
附：一、《会议回执》；
二、《授权委托书》。
附件二
回执
_____________有限公司：
关于公司召开第届董事会第次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。
签署：
日期：二〇年月日
附注：一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
附件三
授权委托书
兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：二〇年月日
附件四
_______________________公司
第___届董事会第___次会议签到簿
_____年___月___日
附件五
会议议程
会议时间：______年____月____日
会议地点：
会议主持：
参会人员：董事会成员
列席人员：
（一）监事：
（二）董事会秘书：
（三）公司邀请的其他人员：
议程及安排：
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。
二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。
四、审议《关于的议案》。 [发言人]
五、审议《关于的议案》。[发言人]
六、审议《关于的报告》。 [发言人]
七、审议……。 [发言人]
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
附件六
议案______
关于__________的议案
各位董事：
提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。
（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。
以上，请予审议。
附：1、支持资料或文件
二〇年月日
议案______
_______年度工作报告及______年经营计划
各位董事：
提议，批准以下年度工作报告及年经营计划。
一、上年度董事会决议执行情况
(针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况……)
二、主要经营指标完成情况
（以文字形式简要分析增长或减少的原因……）
三、重大事项报告
(对年度公司在安全生产、工程建设、财务管理、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面发生重大事项作出说明……)
（一）工程项目建设情况
包括：管理制度存在的问题、改善计划及执行情况；
人员素质培训存在的问题、改善计划及执行情况；
年度计划完成情况，管网改造、建设项目及运行管理年度计划及执行情况、在建工程情
运行管理工作情况总结；
（二）财务管理工作情况
……
四、存在的主要问题
(分析企业所处的市场环境现状和即将发生的变化，分析公司在安全生产、工程建设、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面存在哪些不足和需要改进的地方……)。
五、20 年度经营计划
（一）经营目标
（二）20 年度的工作安排
（为达成以上目标，企业将在安全生产、财务管理、工程建设、市场拓展、客户服务、制度建设、人力资源等方面采取哪些配套措施……）
以上，请予审议。
二〇年月日议案______
关于制定__________制度的议案
各位董事：
提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。
概述《制度名称（草案）》重点内容。具体内容请参阅附件。
以上，请予审议。
附：1、《制度名称（草案）》
二〇年月日议案______
关于任命（职务名称）的议案
各位董事：
提名________先生/女士（身份证号码：）担任（职务名称）。
（概述事由，如：前任离职或新增职位）。
________先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。）以上，请予审议。
附：1、《先生/女士简历》
二〇年月日议案______
关于免去______先生/女士（职务名称）的议案
各位董事：
提议，免去_______先生/女士（职务名称），即时生效。
（概述事由）。
以上，请予审议。
二〇年月日议案______
关于批准组织机构设置和岗位编制的议案
各位董事：
提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。
一、组织架构图
……
二、部门职责（概述）
……
三、岗位分类与职级划分（概述）
……
四、人员编制（概述）
公司编制为名。其中：高级管理人员名。
具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。
以上，请予审议。
附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》
二〇年月日
关于批准公司______年度工资总额的议案
各位董事：
提议，批准公司年度工资总额预算，并授权签署后执行。
公司年度工资总额预算为元。预计年在岗正式员工人，较上一年度新增人。工资总额的项目构成如下：
备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。
（预算编制说明）
以上，请予审议。
二〇〇年月日议案
关于批准发放年度奖金的议案
各位董事：
提议，批准发放年度奖金元，其中：经营班子发放元，员工发放元。
公司20 年度实现净利润元，较上年增长元。
以上，请予审议。
二〇年月日
年度财务决算报告
各位董事：
……，向董事会报告年度财务决算情况，请审议。
一、主要经营指标
二、盈利情况
（一）销售情况分析
3
（二）成本情况分析
（以文字形式简要说明最近两年的单位成本变动的原因……）（三）费用分析
年，公司共发生费用总额万元，较上年增（减）万元，较预算比超支（节约）%。
（对变化较大或超出预算较大的项目作出文字说明……）
（文字说明本年用户发展和单位报装价变化情况，分析各项因素对报装利润的影响比率……）
（五）利润完成情况
（20××年，完成净利润××元，与上年实际、本年预算相比，增（减）%，影响利润较大的因素是……）
三、资产及负债情况
（一）资产负债状况：
1、总体状况分析
（简要分析公司总资产、净资产、总负债增减金额、幅度，说明变化的主要原因……）
2、主要项目分析
四、现金流量情况
20××年年初货币资金余额××万元，年末货币资金余额××万元，增加（减少）×× 万元，增加（减少）的主要原因为：
1、经营活动现金流量净增额××万元。对金额较大的主要事项作出说明…….
2、投资活动现金流量净减额××万元。对金额较大的主要事项作出说明…….
3、筹资活动现金流量净增额××万元。对金额较大的主要事项作出说明…….
五、财务制度执行情况
（逐项检查审计建议的整改情况与集团颁布的有关财务制度落实情况，对执行情况较差的说明原因。如果会计师事务所对本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，则需要对审计报告所涉事项详加说明……）
六、重大事项申请
（对年终财务决算中的待处理账务，如资产盘点损益、坏账核销及资产处置等问题提出处理意见，将“坏账核销申请表”、“存货盘点表”或“资产报废申请表”附件，请董事会审批……）
以上，请予审议。
二〇年月日
附：1、审计报告
2、资产负债表
3、损益表
4、现金流量表
5、所有者权益（股东权益）变动表
6、报表附注
7、销售明细表
8、费用明细表
9、坏账核销
10、存货盘点表
11、资产报废申请表
议案
年度财务预算报告
★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
企业董事会会议文件制作标准完整版概要 Revised by Chen Zhen in 2021
董事会会议文件制作标准（完整版） 目录
董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 电子邮件 邮政寄送 专人递交
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： 选举董事长 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项批准阶段性工作报告 阶段性财务预、决算方案 制定或修改基本管理制度 其它特别重大事项 审议总经理年度工作报告 经营计划和投资方案 年度财务预、决算方案 商业计划书 利润分配和弥补亏损 组织架构设置方案 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 设置分支机构 变更注册资本 融资方案 合并、分立、解散和变更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度 章程规定的其它职权事项 （七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
董事会会议文件制作标准 一、目的和适用范围 1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 1.3董事会文件内容要求 1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2会议通知； 1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4会议签到簿； 1.3.5会议议程； 1.3.6议案及其附件； 1.3.7董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项内容 通知内容召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行
方式电子邮件 邮政寄送 专人递交 对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件 收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 1.5授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3授权时效； 1.5.4委托人签字。 1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3会议议程； 1.9.4议案汇报人的汇报意见； 1.9.5董事发言要点； 1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；
董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。
公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
董事会融资决议 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一 德安县城市建设投资有限公司董事会决议 德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际 ·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名(或签章) 3月28日 董事会融资决议范文二 第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，
期限年(月)。 参加会议董事签字： (公司公章 董事会融资决议范文三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙音箱厂有限公司担保流动资金贷款的议案》，在普笙公司担任董事长的陈瑞祥董事、担任董事的郝旭明董事回避了该项表决。上述内容详见公司20xx年3月31日刊登于《证券时报》及巨潮资cn 的第20xx015号关于为控股子公司提供担保的公告。 特此公告 国光电器股份有限公司董事会 20xx年3月31日 董事会融资决议相关文章： 1.董事会会议决议公告范文 2.董事会会议决议公告 3.董事会授权委托书范本 4.融资协议书 5.董事会会议纪要20xx 6.最新董事会决议公告 7.董事会临时会议决议公告
董事会会议纪要格式董事会会议记录要做啊董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构 董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。
当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提 前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。 根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。 有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事
董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：
请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
-----集团成员企业董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.会议议程； 4.议案汇报人的汇报意见； 5.董事发言要点； 6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 7.列席监事与列席总经理的意见； 8.其它需要记录的情况。 （九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。 （十）纪要与决议的区别 纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 ( 一 ) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董 事可以兼任公司经理。( 第 51 条) ( 二 ) 股份有限公司 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。( 第 109 条第 1 款) 二、董事会的成员构成
董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 ( 一 ) 有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事 会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ( 第45 条第 2 款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理 机构委派 ; 但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。( 第 68 条第 1、2 款 ) ( 二 ) 股份有限公司 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。( 第 109 条第 2 款 ) 三、董事会的任期 ( 一 ) 有限公司 ( 第 46 条)
董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式 参考 董事会会议文件制作标准及格式 一、目的与适用范围为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 会议通知； 委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件； 董事会会议纪要及决议。 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 授权委托书（参见附件三）应当载明： 委托人和受托人姓名、身份证号码； 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
授权时效； 委托人签字。 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 会议议程； 议案汇报人的汇报意见； 董事发言要点； 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 列席监事与列席总经理的意见； 其它需要记录的情况。董事会决议（参见附件八）应
记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下： 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 签署 于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。 二、会议命名规则
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
XXX有限公司年第次董事会 会议通知 XXX有限公司执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次董事会会议，现将本次董事会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 召开时间：年月日 2. 召开地点： 3. 会议性质：定期会议/临时会议 4. 召集人：XXX有限公司执行董事/董事长 5. 召开与表决方式：现场投票表决。 6. 出席对象：公司全体董事。 7. 1. 审议《关于的议案》。 2. 审议《关于的议案》。 3. 审议《关于的议案》。 三、联系人 1. 会议联系人：。 2. 联系方式：。 3. 联系地址：。 XXX有限公司 年月日
会议议程 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：定期会议/临时会议 会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长 会议议程： 1. 会议主持人介绍到会人员情况。 2. XXX作审议《关于的议案》的报告。 3. 审议、表决议案。 4. XXX作审议《关于的议案》的报告。 5. 6. XXX作审议《关于 7. 8. 会议主持人宣读表决决议。 9. 散会。 XXX有限公司 年月日
会议签到表 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：定期会议/临时会议 会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长 XXX有限公司 年月日
会议表决票 注：请在相应“同意”、“反对”、“弃权”选项位置任选一处打“√”确认。多打、不打皆视为无效。 董事签字（盖章）： 日期：年月日
会议决议 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：定期会议/临时会议 会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长 会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长 会议表决方式：现场投票表决 会议出席对象：公司全体董事 列席人员： 经全体董事一致同意，XXX有限公司（以下简称“公司”）年第次董事会会议于年月日在召开。会议由公司执行董事/董事长召集并主持。公司全体董事出席会议，共占有表决权总数的100%。会议的召开符合《公司法》 票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1. 审议通过《关于的议案》 投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于的议案》 投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过《关于的议案》 投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。 （以下为决议签署页，无正文）
XXXXXXXXXXX董事会 议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，
不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
董事会会议文件制作标准 一、目的与适用范围 1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 1.3董事会文件内容要求 1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2会议通知； 1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4会议签到簿； 1.3.5会议议程； 1.3.6议案及其附件； 1.3.7董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3授权时效； 1.5.4委托人签字。 1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3会议议程； 1.9.4议案汇报人的汇报意见； 1.9.5董事发言要点； 1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7列席监事与列席总经理的意见； 1.9.8其它需要记录的情况。 1.10董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：
会议上议案讨论的程序;议事的执行流程，就是我们所说的会议议程。下面是为你整理的有关会议议程范文，希望对你有用! 有关会议议程范文1 会议程序 一、主持人公布会议开始(介绍主席台成员，会议和序时间3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾，下午好!恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉-宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对***蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间8分钟) 三、播放光碟;(时间3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间5分钟) 七、客户代表发言;(时间5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间5分钟) 十、主持人公布会议结束恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。 有关会议议程范文2 一、会前第一项会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中审议及决议
董事会会议文件制作标准（完整版） 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命（职务名称）的议案 (14) 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16)
关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)
董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 电子邮件 邮政寄送 专人递交