股东会议事规则（模板）
第一章总则
第一条为维护××公司(以下简称公司)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《××有限责任公司章程》（以下简称公司章程）,以及国家的相关法规,制定本规则。
第二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
本规则所称股东，是指依照《公司章程》及时足额缴纳出资，并以其出资额为限享有股东权利，承担股东义务的法人组织或个人。
本规则所称股东代表，是指由其所属的法人组织委派或认可，代表本法人组织行使股东权利，履行股东义务的个人。
第三条股东会严格依照《公司法》和《公司章程》的规定行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表担任的监事，决定有关监事
的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或减少注册资本做出决议；
(九)对发行公司债券做出决议；
(十)对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
(十一)对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；
(十二)修改公司章程；
(十三)对公司重要经营管理事项做出决议，“重要”是指该事项所涉及的金额超过公司最近一期经审计的
净资产的%或最近一年经营收入的%。但项目
投资方案、年度经营计划和银行信贷方案须经股东会
同意后方可实施；
(十四)其他法律、法规及《公司章程》规定应由股东会审议的事项。
第四条公司董事长指定专人负责股东会的会务、会议记录、文件整理和保管。
第二章股东会的召开
第五条股东会会议分为年度会议和临时会议。年度会议每年召开一次,应于上一会计年度结束后的三个月内召开。
第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月内召开临时股东会：
(一)三分之一以上董事提议召开时；
(二)监事提议召开时；
(三)拥有四分之一以上表决权的股东提议召开时；
(四)《公司法》、《公司章程》规定的其它情形。
股东、董事或监事提议召开股东会的，应由提议的股东、董事或监事联名签署书面提议报送董事会。提议符合法律、法规和《公司章程》的，董事会应召集临时股东会。
第七条公司召开股东会，由董事会召集，董事长主持。董事长因故无法主持会议的，可委托副董事长或其他董事主
持会议；董事长无法委托的，由出资最多的股东（股东代表）主持会议。
第八条董事会应当在会议召开15日以前书面通知全体股东。通知的方式可采取直接送达、邮寄。股东会的通知包括以下内容：
(一)会议的日期、地点；
(二)审议事项（附带与审议事项有关的材料）；
(三)其他会议内容；
(四)会务常设联系人姓名、电话号码；
(五)其它需要说明的事项。
第九条股东出席会议时，应以下列方式表明身份：
(一)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明复
印件和出资证明书复印件；
(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人
身份证明复印件、本单位营业执照复印件和出资证明
书复印件；
(三)自然人股东委托代理人出席会议时，除第（一）项
所提供的材料外，还应持代理人身份证明复印件和授
权委托书；
(四)法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，除
第（二）项所提供的材料，还应持代理人身份证明复
印件和加盖法人股东公章并由法人股东法定代表人
签字的授权委托书。
第十条委托代理出席的授权委托书应载明下列内容：
(一)代理人姓名、身份证号码；
(二)是否具有表决权；
(三)对列入股东会议程的每一审议事项分别投赞成票、
反对票或弃权票的指示；
(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权；
(五)委托书有效期限和签发日期；
(六)委托人签字或盖章。
第十一条出席会议人员的签名册由董事会秘书负责制作，出席会议的股东（股东代表）或委托代理人应在签名册上签名。
第十二条股东会的投票方式可采用举手表决、书面记名投票表决两种方式，由主持人临时决定；投票（表决）结果以股东会书面决议方式由股东签字（自然人股东）或盖章（法人股东）后保存于公司。
第三章股东会的议事内容及提案
第十三条股东会的提案包含《公司章程》规定的法定议事内容及其他股东会认为应由股东会议定的事项，提案内容应当明确具体，没有明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。
第十四条临时股东会只对会议通知中列明的事项做出决议。
第十五条股东按其出资比例对股东会议案行使表决权；股东会对增加或减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式，修改章程的议案，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意方为通过；其他议案应经代表二分之一以上表决权的股东同意方为通过。
第四章股东会的议事程序和决议
第十六条股东会应保证出席会议的股东（股东代表）具
有合理表达自己意见和建议的权利。
第十七条公司董事、监事、经理可列席股东会。
第十八条股东会召开时，董事长应向股东会宣布到会股东（股东代表）是否符合《公司章程》的规定。
第十九条在年度会议上，董事会应当就年度股东会决议中应由董事会办理的各事项执行情况向股东会做出书面报告。
第二十条在年度会议上，监事会应当宣读有关公司年度监督专项报告，其主要内容：
(一)公司财务的检查情况；
(二)董事、经理等高层管理人员执行公司职务时的尽职
情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东会决
议的执行情况；
(三)监事会认为应当向股东会报告的其它重大事件。
第二十一条股东（股东代表）或股东的代理人在审议议题时，应阐明股东的观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，有权要求报告人解释清楚。多数股东（股东代表）认为会议审议的提案内容尚有缺陷或缺乏有说服力的证明材料或论证不充分或有其他影响股东（股东代表）做出正确判断的情况，由主持人在征得与会股东意见后可暂缓表决，并责成公司有关部门进行修改、补充、完善后，再提请会议审议。暂缓表决的事项应在股东会决议或纪要中做出说明。
第二十二条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项审议，无正当理由不得不予审议。
第二十三条经过审议，股东（股东代表）对提案提出意见，多数股东（股东代表）认为意见合理并可在会议当场对
提案内容进行修改的，可由提案人当场进行修改后再表决。
第二十四条会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，并应当在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录。
第五章股东会记录
第二十五条股东会会议记录由董事长指定专人负责，记载的内容包括：
(一)出席股东会的股东及代理人姓名、职务；
(二)召开会议的日期、地点；
(三)会议主持人、记录人姓名、列席人员的姓名；
(四)会议的议程；
(五)各发言人对审议事项的发言要点；
(六)每一表决事项的表决结果；
(七)股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录
的其它内容。
在股东会会议记录的基础上，可制作股东会会议纪要，用来记载股东（股东代表）对所通过决议的补充说明、附加建议或意见、对未形成决议的提案的说明和其他重要的会议内容。
第二十六条股东会会议记录（纪要）由出席会议的股东（股东代表）和记录员签字，并作为公司档案由档案室永久保存。股东（股东代表）有权查阅股东会会议记录（纪要）。
第六章股东会决议的执行
第二十七条股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和责权分工责成公司经理层具体实施承
办；股东会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会召集人组织实施。
第二十八条决议事项的执行结果由经理向董事会报告，并由董事会向下次股东会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东会报告，必要时，可向董事会通报有关情况。
第七章董事奖惩
第二十九条根据公司年度经营计划，董事会制订年度奖惩办法，规定奖惩的条件和奖惩额度，报股东会批准。股东会依照该年度计划完成情况和年度奖惩办法决定对董事会成员进行奖惩。
第三十条董事会工作成绩突出，对公司发展做出重大贡献的，经股东会批准，可对董事会成员额外给予奖励。
第三十一条董事会工作出现重大集体失误，给公司造成重大损失的，股东会根据具体情况追究直接责任人员的责任，必要时给予惩罚。
第八章附则
第三十二条本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会。
第三十三条本规则如遇国家法律和行政法规修订，其规则内容与法律相抵触时，应及时修订，由董事会提交股东会审议批准。
第三十四条本规则未涉及的事项按《公司章程》及有关法律法规执行。
第三十五条本规则由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
关于股份有限公司 股东大会议事规则的议案 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为股份有限公司制定了《股东大会议事规则》（后附），供创立大会审议。 提案人： 年月日 附件：《股份有限公司股东大会议事规则》 第一章总则 第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。 第二章股东大会的召集 第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向独立董事说明理由。第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
广州富林木材城交易市场有限公司股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）公司章程规定的其他职权。 第三章股东会的召开 第四条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第五条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不
能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会的监事召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第六条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 第七条股东会会议通知包括以下内容： （1）会议的日期、地点和会议期限； （2）提交会议审议的事项； （3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 第八条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。 第九条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： （1）代理人的姓名； （2）是否具有表决权；
工作行为规范系列 股东大会议事规则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-17743股东大会议事规则 Model rules of procedure for shareholders' meetings 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《贵研铂业股份有限公司章程》以及其它有关法律、法规、规章制度的规定，特制定本规则。 第二条贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规、规章、制度及公司章程等的规定行使职权。 第三条公司股东参加股东大会依法依规享有提案权、质询权、发言权、表决权等股东权利。
第四条公司股东依法参加股东大会，应当严格按照相关规定履行法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱股东大会的秩序。 第五条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第六条公司董事会应当切实履行职责，依法、认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第七条公司设立股东大会秘书处，具体负责有关股东大会会务方面的事宜。 第二章股权大会职权 第八条股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划。 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 (四)审议批准董事会的报告。
有限责任公司召开股东会应注意事项有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式，股东会是有限责任公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解，现我所从以下几个方面，对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。 一、有限责任公司股东会的类型及召开时间： 1、首次股东会：《公司法》第38条规定：“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。” 2、定期股东会(年度股东会)：《公司法》第39条规定：“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。 3、临时股东会：《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。” 二、召开股东会何时以何种方式通知股东? 《公司法》第41条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。” 三、何人召集、主持股东会会议? 《公司法》第40条规定：“(1)有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。” 四、股东会会议通知包括哪些内容? 一般来讲，股东会会议通知应当包括下列内容：(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名，电话号码。 五、股东如何出席参加股东会? 自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议，也可以委托代理人出席参加股东会会议，本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 六、股东会会议股东表决权按什么行使? 《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。” 七、股东会会议决议如何表决通过?
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(二)主要内容 该规则的主要内容包括：股东会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等;股东会议题的范围主要是股东会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东会议题;召开股东会议的程序;表决结果等。 (三)制作要求 制定该规则的基本要求是：坚持既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则，明确召集股东会议的情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。不同规模的公司，其决策有不同的特点，因此，议事规则也有不同的特点。 (四)范本
股东会议事规则 ____公司股东大会_____年_____月_____日通过 第一条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。 第二条公司全体股东为股东会的成员。 股东为自然人的，自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会的，可以委托他人。 股东为法人的，由该股东的董事长出席;董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。 第三条公司股东会分为年会与临时会议两种。
股东会议事规则 第一章总则 第一条为规公司（以下简称：公司）股东会运作，充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民国公司法》（以下简称：《公司法》）等相关法律、法规及《公司章程》（以下简称：《公司章程》），特制定本规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第三条公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应在股东会议事过程中遵守本规则。 第二章股东会的议事围 第四条股东会是公司的权力机构，股东会议事围包括：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券、对外投资、对外担保作出决议； （九）审议批准股东就对外融资提供的股权质押； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）对股东转让出资作出决议； （十二）对公司聘用进行年度财务审计的会计师事务所进行决议； （十三）对公司变更住址作出决议； （十四）决定清算委员会成员； （十五）修改《公司章程》； （十六）股东会职权围的其他事项。 第三章股东会会议
第五条股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的三个月之举行。 第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收资本总额的三分之一时； （三）持有公司10%以上表决权的股东提议召开时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股权额按股东提出书面要求日计算。 第七条召集临时股东会会议应当按下列程序办理: （一）有权提请召开临时股东会的机构或个人签署一份书面提议，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面提议后，应当尽快发出召集临时股东会的通知； （二）如果董事会在收到前述书面要求三十日没有发出召集会议的通知，提出召集会议的监事会或者股东可以在董
**公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条董事会向股东负责。 第三条董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。 第四条董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。 第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。 第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。 第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。 第二章董事会职权 第十一条董事会行使下列职权： （一）制订公司章程修改方案； （二）制订公司发展战略； （三）向股东报告工作，并执行其决定； （四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施； （五）制定公司的基本管理制度； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项； （十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案； （十一）决定一级分支机构的设置;
股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东捷玛节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。 第五条公司召开股东大会，可以根据需要决定是否聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
深圳市多辉农产物联网股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范深圳市多辉农产物联网股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市多辉农产物联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《深圳市多辉农产物联网股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵守本规则。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章股东大会的召集和召开程序 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东大会。 第六条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 第七条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东（以下简称“提议股东”）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东应当保证提案内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到前述书面提案后10日内将同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见反馈给提议股东。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。 董事会认为提议股东的提案违反法律、行政法规和《公司章程》的规定，应当作出不同意召开临时股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合
有限责任公司股东会议事规则66704
股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司（以下简称：公司）股东会运作，充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）等相关法律、法规及《公司章程》（以下简称：《公司章程》），特制定本规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第三条公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应在股东会议事过程中遵守本规则。 第二章股东会的议事范围 第四条股东会是公司的权力机构，股东会议事范围包括： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券、对外投资、对外担保作出决议； （九）审议批准股东就对外融资提供的股权质押； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）对股东转让出资作出决议； （十二）对公司聘用进行年度财务审计的会计师事务所进行决议； （十三）对公司变更住址作出决议； （十四）决定清算委员会成员； （十五）修改《公司章程》； （十六）股东会职权范围内的其他事项。 第三章股东会会议
第五条股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的三个月之内举行。 第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收资本总额的三分之一时； （三）持有公司10%以上表决权的股东提议召开时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股权额按股东提出书面要求日计算。 第七条召集临时股东会会议应当按下列程序办理: （一）有权提请召开临时股东会的机构或个人签署一份书面提议，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面提议后，应当尽快发出召集临时股东会的通知；
董事会议事规则 （一）规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 （二）主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求 制定该规则应当注意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 （四）范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则 年月日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
股东会会议流程文件汇编
文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）
T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效，具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权： (一)决定公司的经营方针和 投资计划； (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报 告； (四)审议批准监事会或者监 事的报告； (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过： （1）决定公司的经营方针和投 资计划； （2）选举非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权给 董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本； （3）公司合并、分立、解散或 者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项，须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 过。其他由普通决议通过事项， 须经代表二分之一及以上表决 权的股东通过。 T-11 确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时，公 司注册/变更工商登记已经完成，应注 意确认办理登记时是否已经提交了了 一份具有法律效力的股东会决议，本次 召开的股东会议题与已提交工商的决 议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。 T-10 发出会议 通知和议 案 会议通知应包含会议时间、地点、 参加人员（自然人股东和法人股权代 表）、列席人员（董事、监事、高管）、 召集人、会议议程、注意事项。（具体 以公司章程约定为准） 可建议股东代表携带本单位的公 召开股东会会议，应当于 会议召开十五日前通知全体股 东；但是，公司章程另有规定 或者全体股东另有约定的除 外。 股东会应每年至少召开一 （1）次定期会议；不设监事会 的公司的监事提议召开临时会 议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召 集，董事长主持；董事长不能
公司股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的差不多行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资打算； （2）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）公司章程规定的其他职权。 第三章股东会的召开 第四条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第五条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或
者不履行召集股东会会议职责的，由监事会的监事召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行召集和主持。 第六条召开股东会会议，应当于会议召开十五日往常通知全体股东。 第七条股东会会议通知包括以下内容： （1）会议的日期、地点和会议期限； （2）提交会议审议的事项； （3）以明显的文字讲明：全体股东均有权出席股东会，并能够托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 第八条股东能够亲自出席股东会，也能够托付代理人出席和表决。股东应当以书面形式托付代理人，由托付人签署或者由其以书面形式托付的代理人签署；托付人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式托付的代理人签署。 第九条股东出具的托付他人出席股东会的授权托付书应当载明下列内容： （1）代理人的姓名； （2）是否具有表决权； （3）分不对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （4）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示； （5）托付书签发日期和有效期限； （6）托付人签名（或盖章）。托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 托付书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否能够按自己的意思表决。 第十条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住宅地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第十一条三分之一以上董事或者监事以及股东要求召集临时股东会
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
股东大会议事规则 第一章总则 第一条为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称.. “《公司法》.. ”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》.. ”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》.. ”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《权益保护规定》”）和《北方国际合作股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》.. ”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法 人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为 公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机 构提供的凭证建立股东名册。 第二章股东大会的性质和职权 第三条股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《治理准则》、 《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条股东大会应当在《公司法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护 规定》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权 利的处分。 第五条股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《治理准则》、
《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》的规定确定，年度股东大会可讨论
有限责任公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《有限责任公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （14）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数%以上的股东或者分之以上董事或监事的提案； （16）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的日之内举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
有限责任公司股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程；
（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案； （14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （4）三分之一以上董事认为必要时； （5）三分之一以上监事提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。