第一次工地会议内容、议程
、会议的组织
第一次工地会议应在工程正式开工前召开。总监办应事先将会议议程及有关事项通知建设单位、施工单位及其他有关单位并做好会议准备。会议应由总监理工程师主持，建设单位、施工单位法定代表人或授权代表必须出席。各方在工程项目中担任主要职务的人员及分包单位负责人应参加会议。第一次工地会议应邀请质量监督部门参加。
、会议的内容
1、第一次工地会议上，各方应介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。
建设单位应宣布对监理工程师的授权；总监理工程师应宣布对驻地监理工程师授权；施工单位应书面提交对工地代表(项目经理)的授权书。
2、施工单位应陈述开工的各项准备情况： (提交文字报告)
(1)主要施工人员(含项目负责人、主要技术人员及主要机械手)是否进场或将于何
日进场，并提交进场人员计划及名单、职能机构框图、职责范围及有关人员的资质材料，已取得监理工程师批准的情况；
(2)主要施工机械设备、仪器和设施是否进场或将于何日进场，并提交进场计划及清单，已取得监理工程师批准的情况；
(3)用于工程的外够材料是否进场或将于何日进场，本地材料来源是否落实，是否将会影响施
工，并提交料源分布图、供料及进场计划清单，已取得监理工程师批准的情况；
(4)施工驻地及临时工程建设进展情况如何，并提交驻地及临时工程建设计划分布
和布置图，以取得监理工程师批准的情况；
(5)工地试验室、流动试验室及其设备是否准备就绪或将于何日安装就绪，并提交试验室布置图、流动试验室分布图及仪器设备清单，已取得监理工程师批准的情况；
(6)施工测量的基础资料是否已经落实并经过复核，施工测量是否进行或将于何日完成，并提交施工测量计划及有关资料，已取得监理工程师批准的情况；
(7)履约保函和动员预付款保函及各种保险是否已经办理或将于何日办理完毕，并应提交有关已
办手续的副本，已取得监理工程师批准的情况；
(8)工程分包及分包人的资质等报批、报审；
(9)工程进度计划( 含施工组织设计) 的编制，工程划分等是否完成，已取得监理工程师批准的情况；
(10)质量保证体系、安全与环保保证体系、应急预案是否落实到位，已取得监理工程师批准的情
况；
(11)各项标准试验已进行，并提交试验检测计划，已取得监理工程师批准的情况;
(13)工程保险及动员预付款担保是否落实，并提交相关文件复印件备查；
(13)首项开工项目的施工方案、开工申请是否报批，以及其他与开工条件有关的
内容及事项。
监理工程师应就施工准备以及施工进度计划(施组)、质保体系、安全、环保体系、应急预案等予以评述:
(1)施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获得批准;
(2) 根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始哪些工程施工，有
无其他条件限制；
(3)有哪些重要的或复杂的分项工程还应单独编制进度计划提交批准。
(4)质量、安全保证体系是否满足合同要求。
3、建设单位应就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况以及
其他与开工条件有关的内容及事项进行说明。
4、监理单位应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明。
5、监理工程师应就主要监理程序、质量和安全事故报告程序、报表格式、函件往
来程序、工地例会等进行说明。
6总监理工程师应进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措
施。
三、会议议程
1、总监理工程师宣布会议开始；
2、各方介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。
3、建设单位宣布对监理工程师的授权；
4、总监理工程师宣布对驻地监理工程师授权;
5、施工单位书面提交对工地代表(项目经理)的授权书;
6施工单位应陈述开工的各项准备情况;
7、监理工程师就施工准备，以及施工进度计划(施组)等予以评述；
8、建设单位就工程用地、拆迁、临时道路、工程支付担保情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明;
9、监理单位应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明；
10、监理工程师就主要监理程序、质量和安全事故报告程序、报表格式、函件往来
程序、工地例会等进行说明；
11、总监理工程师进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措施；
12、具备开工条件，总监理工程师下达开工令。
四、承包人施工准备阶段需完成的程序
1、2、3、4、5、6、
8、报批工程进度计划（含施工组织设计）、工程划分；报批质量保证体系、以及安全与环保保证体系、应急预案；试验室的建设及标准试验的报验、报批；进场人员的报审（资质、资格、上岗证、特殊工种证等）进场施工机械设备、仪器的检验、报验；进场原材料、半成品、成品的检验、报验；导线点、水准点、地面线的复测及施工放线，并报审；工程分包的报批、报审；保险及动员预付款担保，报审备查；
9
10 、提交施工图审查，并批准；
11、工程用地、资金计划报审；
12、首项开工项目的施工方案、开工申请报批；
13、其他与保证按期开工有关的施工准备工作。
五、项目及机构名称（简称）
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
业主单位机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
监理单位机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 施工单位机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
设计单位名称: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第一次工地会议监理程序等说明、主要监理程序
1施工准备阶段的监理程序（监理规划P13）
1）审查承包人的施工准备
a.审查承包人的质保组织体系;
b.明确承包人自检人员的职责（以及承包人自捡的时间、频率和方法及报表）
C.督促承包人建立工地实验室，并提前做好有关的标准试验;
d.督促建立施工档案，随时接受监理工程师的检查。
2）审查开工申请报告
a审查施工组织设计、施工方案、施工机械、试验设备等基础资料;
b.复核承包人上报的测量资料、施工放样、坐标资料的推算等;
C.监督承包人对工程场地的占用;
d.混合料配合比和原材料的试验;
e.核对进场设备、材料、人员；
f.审批首批分项工程开工申请。
3）召开第一次工地会议
a. 业主宣布对监理授权
b.承包人汇报施工准备工作
C. 监理宣布对施工准备工作的审查结论
d.监理宣布监理工作程序和细则
e.介绍监理人员组成及分工
4）下达开工令2、施工阶段质量监理的程序（监理规划P17）
审查施工方案及主要工艺
审批施工机械设备
审批施工组织及人员配备
审批原材料与混合料
审批施工测量放线
审查工程分包
审批分项（部）工程的开工申请
巡视、检查工序施工
旁站关键工序及隐蔽部位施工
抽查与检测试验工作关键及隐蔽工序工程的签认工序施工检查验收
质量缺陷、隐患和事故处理
分项工程中间交工验收与质量检验评定
签发分项工程的中间交工证书
分部工程与单位工程的质量评定
3、质量监理检查验收程序(监理规划P32)
承包人填报开工申请，并附上:
1) 施工组织计划、施工方案工艺
2) 工人、技术人员数量
3) 材料、设备数量
4) 各项施工材料试验验报告单
5) 分包商的资料证件
6) 技术、安全交底
监理工程师审核开工申请
审核通过后开工
承包人填报质量报验单一每道工序，并附上：承包人自检的有关资料
监理现场工序抽样检查和监理工序抽样试验检测
检验结果报监理工程师审查通过后，填写工序抽检质量报告单；不合格，返工
分项工程完工，自检合格
承包人填报中间交工证，并汇总、检查该分项工程中每道工序的检验项“报验单” 并将其编号填入“中间交工证书”
监理工程师对分项工程进行中间交工验收，并抽检
检验合格后，监理工程师签认中间交工证书
不合格，返工处理
4、质量控制的基本程序(监理规划P95)
开工报告;
工序自检报告;
工序检查认可;
中间交工报告；
中间交工证书；
中间计量。
5、质量和安全事故报告程序（监理规划P35）
施工过程事故发生
承包人暂停施工
承包人立即向总监办报告
总监办现场勘察……是否是重大事故
一般事故承包人向总监办报告补救方案……总监办下达指令复工并报业主
重大事故总监办立即向业主报告
组织联合查勘（原因是否清楚）
承包人写出事故报告，确定处理方案
总监办下达指令复工
6、工程变更程序（监理规划P46）
设计、承包人提出的变更，报监理审查
监理提出的变更或已通过监理审查的设计、承包人提出的变更报业主审批
以上三方提出的变更业主已审批的或业主提出的变更，监理工程师向承包人发变更意向通知监理工程师指定专人受理变更，必要时邀请设计代表参加，并收集资料，进行变更设计
监理工程师进行费用评估，或监理工程师按有关规定与承包人协商并确定价格，并报业主审批监理工程师向承包人发出工程变更令
承包人执行变更令
7、计量、支付程序（监理规划P46）
1）计量
承包人自检合格
报专业监理验收，监理抽检
监理抽检合格后签发分项工程交工证书
计量监理现场计量，并签认中间计量表
会议流程及服务安排 一、会前准备 （一）办公室人员收到会议通知，首先需问清楚会议服务要求，然后将具体安排转告会务工作人员，由会务工作人员准备会议前工作，了解与会人员的相关资料，并做好会务登记，保持良好的信息沟通，促进会议的顺利进行。 （二）确定会议的出席人数，根据与会人员情况及会议规格适时调整会议场地，并对会场的各项设施进行认真检查。 （三）草拟会议议程，经上级领导批准后分发所有与会人员。会议议程是会议内容的概略安排，议程中应涵盖主题、时间、地点，参加人员及议题安排等具体事项，开会之前要将会议议程传达给与会人员。 （四）合理安排相关会务工作人员，其工作人员要做到以下几点： 1.仪容仪表 (1)着装统一整洁，不穿拖鞋、响钉鞋。 (2)接待人员短发不遮眼，长发后梳成马尾或盘髻。 要求化淡妆，不浓妆艳抹，不佩戴首饰。
(3)坐站姿势规范端庄，不翘腿。 2.语言 (1)语调温和亲切，音量适中，普通话规范。 (2)语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。 (3)对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。 3.态度 （1）敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。（2）微笑服务，态度诚恳、热情、周到。 （3）工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。（4）解释问题有礼有节。 4.纪律 （1）会议服务前不吃异味食品。 （2）不在会议期间使用电话。 （3）服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。 （4）严格遵守职业道德。
（五）办公室应在会议召开前一天，以文件、邮件、电话等形式通知与会人员会议的时间、地点及其他具体注意事项。 （六）重要会议的召开，应提前做好必要的彩排工作，会议期间的演讲稿件和电子演示文档需要统一规范，并测试投影仪等电子设备是否能正常使用。 （七）会场招待的水果及饮品采购要在前一天准备好，并按照与会人员的数量及会议规格进行合理购买；如会议结束后有安排宴会的要求，应确定宴会时间，选好宴请场所，并根据公司接待预算的金额确定菜单；宴会中所需饮用的酒水也应提早预订。 （八）参照与会人员的名单制作名牌，名牌以红底纸张打印，上面分别注明单位名称，名字及职位，注意文字大小适当，清楚易识。纸张裁剪规格为8.5*15.11cm,并使用两面三角名牌架摆放。 （九）会场的座次安排要分清主次，特别是有贵宾参加会议的情况下，更要安排妥当。座椅的数量应按出席人数摆放，并多预留两到四位。 （十）会务工作人员进行会场布置： 1．检查会议室卫生情况（桌面、桌洞、椅子、地面、
★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
会议流程安排范文 时间：4月8日上午 地点：管委会会议室 主持人：李××(管委会主任) 出席者：杨××(管委会副主任)、周××(管委会副主任管城建)、李××(市建委副主任)、肖××(市工商局副局长)、陈××(市建委城建科科长)及建委、工商局有关科室宣传人员。街道居委会负责人。 列席者：管委会全体干部 记录：邹××(管委会办公室秘书) 讨论议题： 1.如何整顿城市市场秩序。 2.如何制止违章建筑、维护市容市貌。
杨主任报告城市现状：我区过去在开发区党委领导下，各职能单位同心协力、齐抓共管在创建文明卫生城市方面取得了一定成绩，相应的城市市场秩序有一定进步，市容街道也较可观。可近几个月来，市场秩序倒退了，街道上小商贩逐渐多起来，水果摊、菜担、小百货满街乱摆……一些建筑施工单位沿街违章搭棚。乱堆放材料，搬运泥土撒落大街……这些情况严重地破坏了市容市貌，使大街变得又乱又脏;社会各界反应很强烈。因此今天请大家来研究：如何整顿市场秩序?如何治理违章建筑、违章作业、维护市容…… 讨论发言(按发言顺序记录) 肖××：个体商贩不按规定到指定市场经营，管理不得力、处理不坚决，我们有责任。这件事我们坚决抓落实：重新宣传市场有关规定，坐商归店、小贩归市、农民卖蔬菜副食到专门的农贸市场……工商局全面出动抓，也希望街道居委会配合，具体行动方案我们再考虑。 罗××(工商局市管科科长)：市场是到了非整不可的地步了。我们的方针、办法都有了，过去实行过，都是行之有效的，现在的问题是要有人抓，敢于抓落到实处。只要大家齐心协力问题是能够解决的。
秦××(居委会主任)：整顿市场纪律我们居委会也有责任。我们一定发动群众配合好，制止乱摆摊，乱叫卖的现象。 李××(建委副主任)：去年上半年创建文明卫生城市时，市上出了个7号文件，其中规定施工单位不能乱摆战场。工棚、工场不得临街设置，更不准侵占人行道。沿街面施工要有安全防护措施……今年有的施工单位不顾市上文件，在人行道上搭工棚、堆器材。这此违章作业严重地影响了街道整齐、美观，也影响了行人安全。基建取出的泥土，拖斗车装得过多，外运时沿街散落，到处有泥沙，破坏了街道整洁。希望管委会召集施工单位开一次会，重申市府7号文件，要求他们限期改正。否则按文件规定惩处。态度要明确、坚决。 陈××：对犯规者一是教育，二是逗硬。“不教而杀谓之虐”，我们先宣传教育，如果施工单位仍我行我素不执行，那时按文件逗硬处理，他们也就无话可说。 周××：城市管理我们都有文件、有办法，现在是贵在执行，职能部门是主力军，着重抓，其他部门配合抓。居委会把居民特别是“执勤老人”(退休职工)都发动起来，按七号文件办事，我们市区就会文明、清洁，面貌改观…… 与会人员经过充分讨论、协商，一致决定：
附件二 会议详细内容及议程 （会议前可能调整） 本届塑编及产业链联谊会内容极为丰富，概括说：行业高端论坛，解读产业趋势；技术经验交流，共谋行业发展；技术专家云集，互动答疑解难；搭建供需平台，传播最新成果。如此多内容，不可能全部在会上发言，大部分内容实行印刷资料或贮存在U盘中书面发言，代表带回阅读，精选少部分会议现场报告。一、9月18日下午： 会议秘书处设专人接待，参加会议摊位展示的单位可以布置摊位。布置展位人员食宿自理。 二、9月19日全天： 1、参加会议代表全天报到； 2、发放会议资料： 《涂复疑难问题分析及处理》共计解答300个疑难问题，16开本450页，68万字。 《全国塑编优秀论文集》（三），共计发表50篇论文，16开本，275页，约40万字。 《塑编标准汇编》约1000页，U盘。 《国家塑编标准修订讨论意见汇编》约200页，U盘。 《第三届全国塑编及产业链联谊会报告集》约150页，U盘。 3、塑机、配件、母料等等摊位现场展示，供参加会议代表报到后可参观、洽谈生意； 展位19日早7时到晚18时，20日早7时到晚18时。 4、塑编专家和代表彼此间互相交流生产、技术、管理经验。 三、9月20日上午： 1、简短开幕式 常州市领导致欢迎词。 常州市总商会塑化业商会致欢迎词。 中国塑料加工工业协会廖正品会长作塑编及产业链发展形势报告。 中国塑料加工工业协会表彰塑编及产业链创新成果。 2、塑编产业及产业链越冬迎春高端论坛 通过大量数据论述全国塑编行业已经成功越冬迎春开始复苏。同时综述塑编产业及产业链发展势态，技术创新成果，节能降耗进展喜人，迁移流动熄息，产业链延伸蓬勃，食品认证进入高峰，原料涨跌对塑编企业困惑，原料改性热潮高起等，最后预测今年发展形势。 【典型报告】 塑编专家：报告《当前塑编产业及产业链复苏形势》 企业代表：谈本企业越冬迎春经验 【书面发言】 中国塑编行业2008年度报告（〈塑编包装〉编辑部） 中国塑协塑编专委会2008年工作总结与2009年规划 平阳塑料包装协会：应对挑战坚定信心共克时难 苍南塑料行业协会：坚定信心应对挑战 3、改造、提升、延伸塑编产业论坛 根据全国塑编当前状态，论述改造、提升、延伸塑编产业的具体出路；根据一些塑编企业事例和典型发言，引导改造、提升、延伸塑编产业的具体方式方法；根据会议推介的新项目，配合改造、提升、延伸塑编产业引路。
公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
工作会议议程安排范文 会议议程的格式要求比较简单，议程、日程安排需要在会前发给与会人员，怎么写好工作会议的议程安排呢?下面学习啦小编给大家介绍关于工作会议议程安排范文的相关资料，希望对您有所帮助。 工作会议议程安排范文一时间：XX年XX月XX日(星期三)下午XX：00 地点：XX政府4楼会议室 主持： XX 第一项议程：全体起立，奏《国歌》。 第二项议程：请XXX党工委委员、纪工委书记XX同志宣 读中共兰州市委组织部关于成立中共兰州 XXX机关委员会的批复;宣读中共兰州XXX工委关于中共兰州XXX机关委员委员候选 人建议人选的批复。第三项议程：请工作人员宣布中共兰州XXX机关委员会 第一届委员选举办法(草案)。 第四项议程：请工作人员介绍候选人简况。 (休会15分钟) 第五项议程：表决通过选举办法。 第六项议程：表决通过监票人和计票人。 第七项议程：投票选举中共兰州XXX机关委员会委员。
(休会10分钟) 第八项议程：宣布选举结果。 第九项议程：党工委书记XX作重要讲话。 工作会议议程安排范文二一、时间 0xx年10月30日上午10:00-11:30 二、地点: 郑州国际会展中心201会议室 三、议程: 主持人：郑州市会展工作管理办公室副主任王亚平 第一项：郑州市会展工作管理办公室主任陈彦讲话 第二项：会展高校代表发言(7家) 河南财经政法大学旅游与会展学院副院长吕连琴发言; 河南财税高等专科学校工商管理系主任陈爱国发言; 河南职业技术学院环境艺术工程系办公室主任郝彦杰发言; 河南商业高等专科学校文化传播系主任李国英发言; 河南牧业高等专科学校外语系(?; 河南牧业高等专科学校旅游管理系主任徐新林发言(?; 郑州旅游职业学院会展策划专业教研室主任孙凌云发言; 中州大学经贸管理学院(?。 第三项：郑州市会展企业发言(7家) 郑州国际会展有限责任公司董事、副总经理揭开宇发
学生会第一次全体大会 会议流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
学生会第一次全体会议暨学风建设月工作推进会议杨志：大会即将开始，请全体人员将手机关机或调为静音、振动模式，会议期间请大家保持良好秩序，谢谢！。（会议中可以下去走动安排好会议秩序） 吴征开：尊敬的各位领导、亲爱的同学们，大家下午好！非常荣幸我能主持这次大会，首先请允许我做下自我介绍，我是环艺141班班长吴征开也是本届学生会主席。经过半个多月三轮面试的的层层筛选，在座的同学组成了我们新的学生会大家庭，我为你们能够进入学生会而感到骄傲，因为我相信你们都是优秀的。我也对新一届学生会充满了希望，因为它注入了新鲜的血液而变得蓬勃生春！ 今天是个好日子，是预示着一个全新的开始的日子。展望未来一年的学生会工作，任重而道远。全新的开始意味着无限的希望，我们要学会思考，要善于总结，要勇于创新。只有这样我们才能拥有出色的工作成绩和良好的精神面貌。 下面，我宣布美术与设计学院2016届学生会第一次全体大会暨学风建设月工作推进会议现在开始！ 嘉宾介绍： 首先，允许我向大家介绍出席本次会议的嘉宾,他们分别是学术与设计学院xxx书记高娟老师、美术与设计学院学工办主任吴海燕老师、美术与设计学院团总支书记葛媛媛老师、辅导员陈赟浩老师。让我们再一次以热烈的掌声感谢领导的到来！
大会第一项： 首先由主席团吴征开为大家公布学生会主要学生干部的公示结果：
烈的掌声恭 喜我们每一 位获选的同 学！ 大会第二 项： 接下来有请 高书记为我 们作会议致 辞，大家掌 声欢迎！： 衔接 接下来有请 吴老师、葛 老师、陈老 师作会议补 充 大会第三项： 主席团做述职讲话：主席副主席依次作述职演讲。 吴征开：
董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。
动员大会会议议程范文6篇 作为会议文书的一种，会议议程表在会议的组织与管理中发挥着重要作用。它能够规范和控制会议内容，约束沟通的次序和节奏，提高会议效率。本文是为大家整理的动员大会会议议程范文，仅供参考。动员大会会议议程范文篇一： 时间：20xx年x月x日 地点;：会议室 参加人员：祁集中心学校党支部全体党员 主持人：谢兆亮 会议议程： 一、曹多胜副校长传达潘集区教育局党委关于党的群众路线教育实践 活动的1、2、3号文件 二、赵于化校长做动员报告 三、许瑞刚书记宣读祁集中心学校党的群众路线教育实践活动领导小组成员名单及祁集中心学校关于开展党的群众路线教育实践活动实施方案。 动员大会会议议程范文篇二： 时间：20xx年x月x日上午10:00 地点：四楼会议室(总经理办公室提前准备会议室并通知摄影人员提前到会场) 参会人员：公司领导;主管以上人员;各车间、部门班组长、技师
技工、竞赛考核小组成员及部分员工代表，(参会人员名额分配'不含主管以上人数'：包一10人、包二15人、酿造8人、机电8人、准备车间3人、中心实验室2人、物流部6人、车队1人、收瓶1人)。请参会人员提前10分钟进入会场。 主席台人员：申总、史总监、周波 主持人：周波 会议内容： 1、会议进行第一项：史总监宣读公司文件 2、会议进行第二项：生产技术部经理朱庆计经理宣读竞赛方案。 3、会议进行第三项：参赛部门代表表态发言。 (1)物流部徐经理表态发言; (2)酿造车间王主任表态发言; (4)员工代表包装车间耿国明表态发言; 4、会议进行第四项：总经理作xx年劳动技能大赛动员报告。 请各部室、车间提前安排好工作将参会人员名单于4月24日15:00点前报总经理办公室与工会。 动员大会会议议程范文篇三： 一. 会议时间：xx年7月21日星期一，上午10：00(待定)。 二. 会议地点：XX园博园主展馆一楼1号会议室 三. 参会单位及人员： (一) XX市园林局：规设处、公园处、计财处; (二) 建设单位：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX;
学生会第一次全体会议暨学风建设月工作推进会议 杨志：大会即将开始，请全体人员将手机关机或调为静音、振动模式，会议期间请大家保持良好秩序，谢谢！。（会议中可以下去走动安排好会议秩序） 吴征开：尊敬的各位领导、亲爱的同学们，大家下午好！非常荣幸我能主持这次大会，首先请允许我做下自我介绍，我是环艺141班班长吴征开也是本届学生会主席。经过半个多月三轮面试的的层层筛选，在座的同学组成了我们新的学生会大家庭，我为你们能够进入学生会而感到骄傲，因为我相信你们都是优秀的。我也对新一届学生会充满了希望，因为它注入了新鲜的血液而变得蓬勃生春！ 今天是个好日子，是预示着一个全新的开始的日子。展望未来一年的学生会工作，任重而道远。全新的开始意味着无限的希望，我们要学会思考，要善于总结，要勇于创新。只有这样我们才能拥有出色的工作成绩和良好的精神面貌。 下面，我宣布美术与设计学院2016届学生会第一次全体大会暨学风建设月工作推进会议现在开始！ 嘉宾介绍： 首先，允许我向大家介绍出席本次会议的嘉宾,他们分别是学术与设计学院xxx书记高娟老师、美术与设计学院学工办主任吴海燕老师、美术与设计学院团总支书记葛媛媛老师、辅导员陈赟浩老师。让我们再一次以热烈的掌声感谢领导的到来！
大会第一项： 首先由主席团吴征开为大家公布学生会主要学生干部的公示结果：
让我们以热烈的掌声恭喜我们每一位获选的同学！ 大会第二项： 接下来有请高书记为我们作会议致辞，大家掌声欢迎！： 衔接 接下来有请吴老师、葛老师、陈老师作会议补充 大会第三项： 主席团做述职讲话：主席副主席依次作述职演讲。 吴征开： 我坚信，每一位进入学生会的同学都是怀着一颗赤诚之心希望能够为学院奉献自己，锻炼自己，提高自己。尽管大家都是比较优秀的，但士不可以不弘毅，任重而道远。一份份崭新的聘书承载着许许多多新的祝愿与期望，一脉脉迸发的热情蕴含着无法阻挡的新生力量，在接下来的一年中让我们陪伴学生会一起奋斗，一起成长。接下来，我宣布：2016美术与设计学院学生会全体大会暨学风建设月工作推进会议到此结束。请大家依次退场。
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
银行第一次临时股东大会会议议程 会议时间：ⅩⅩ年2月22日（星期一）上午10时 会议地点：ⅩⅩ市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心 海韵五会议室 主持人：刘建忠董事长 议程内容： 一、宣布会议开始及介绍参会人员 二、宣布出席会议的股东人数、代表股份 三、审议议案 （一）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司定向募集方 案的议案； （二）关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司现行章 程的议案； （三）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司发行H股股票并上市的议案； （四）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司转为境外募 集股份有限公司的议案； （五）关于制定ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程（H 股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；
（六）关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会 议事规则的议案； （七）关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次 H股发行及上市事宜的议案； （八）关于提请股东大会同意本次H股发行及上市决议有效期的议案。 四、股东发言及回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布会议结束
会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《公司法》等文件的 有关要求，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》、《章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股 东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续， 按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行《章程》中规定的职责。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 （一）根据《股东大会议事规则》规定，要求发言的股东，应当在会前登记，写明股东名称和问题，发言顺序按登 记顺序安排。会议主持人可视会议实际情况决定发言人数和 时间，采取回答方式或指定人员回答。 （二）股东或其代理人违反《章程》规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。 （三）为保证股东大会对议案的审议顺利进行，会前登记发言或提问的股东，每位股东或股东代表发言或提问的时
董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：
请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
【通知范文】 会议议程是整个会议议题性活动顺序的总体安排，不包括会议期间的仪式性、辅助性的活动。会议日程是将各项会议活动（包括仪式性、辅助性活动）落实到单位时间，凡会期满1天（即两个单位时间）的会议都应当制订会议日程。下面是分享的会议议程会议议程范文。供大家参考! 会议议程会议议程范文篇一 会议时间:****** 会议地点:******** 会议程序: 一、主持人公布会议开始:(介绍主席台成员,会议和序时间:3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾,下午好!恳谈会现在开始。首先,请答应我代表**集团,向各位嘉宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座,新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻,气温也是相当冷的,但我们的心却是暖洋洋的,因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式,加深大家对***蓬勃兴起发展的了解,达到联络感情、加深合作、增进友
谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间:8分钟) 三、播放光碟;(时间:3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间:15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间:15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间:5分钟) 七、客户代表发言;(时间:5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间:5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间:5分钟) 十、主持人公布会议结束:恳谈会进行到这里就告以段落和,最后,祝各位来宾身体健康,事业发达,祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。
会议议程会议议程范文篇二 春节是中国人最看重的节日，在春节前后举行的公司年会，可能是公司一年中最重要的会议之一，成功的公司年会可以提升企业形象，表达公司对员工的关爱之情，联络员工之间的感情，因而增加企业凝聚力。本文可供举办春节活动、年度会议即年会的筹备人员参考，以保障会议成功。 会议议程是会议要讨论的项目列表，会议的目的就是在对这些项目进行沟通，因此议程是整个会议方案的灵魂，是会议是否能够成功的关键，因此，议程是整个会议筹备前需要最早确定的事情之一。年会通常的内容包括工作总结;经济形势、行业发展趋势与工作计划的讨论;优秀员工发奖;年终奖、红包的发放或宣布员工才艺表演、团队竞赛;抽奖;聚餐;户外活动，包括打球、滑雪、旅游等各类项目。在制订议程的时候，要根据工作需要、预算等因素来考虑选择哪些项目是一定需要的，哪些项目是备选的，哪些项目是全体人员参与，哪些项目是部分人员参与。 XX公司年会议程(范文)公司将于2月5日举行年度会议，会议主要议程如下 1、上一年度年会回顾 2、上一年度公司目标达成情况总结
总经理办公会议制度 第一条总经理办公会是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。 第二条总经理办公会的工作程序和议事规则 (一)总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项；总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式。 (二) 总经理办公会原则上每月召开一次，但总经理可根据需要决定随时随地召开。总经理办公会由总经理召集，副总经理、财务总监参加，必要时可召集部门负责人列会，但其不具有表决权； (三)召开会议的通知，由公司办公室在两日前电话或书面通知与会人员，并将会议涉及材料送达与会人员。与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假； (四)总经理办公会形成的决策意见，必须经参加会议的总经理、副总经理、财务总监联合签署后，用《总经理办公会议纪要》下发执行。
(五)总经理办公会议事规则： 1、提交议案。总经理办公会议的出席人员均有权提出议案，报总经理同意后列入会议议程。 2、确定议题。由总经理确定议题，并由办公室在会议召开1-2天前发出会议正式通知。涉及重要改革方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送达与会人员。 3、会前准备。会议各议案的提报人或部门在会议前需作好充分准备，并就议案提出各自的初步意见，以便会议讨论研究。 4、会议召开。与会人员应围绕议案，充分讨论，集思广益，正确决策。办公室负责做好会议发言记录。 5、会议纪要。议事内容经过讨论后，采用民主集中制的原则由总经理做出决定，并形成总经理办公会议纪要。 第三条总经理办公会决定的事项，由有关部门负责承办。公司办公室负责协调和检查落实。 第四条总经理报告制度
有关会议方案范文合集6篇 有关会议方案范文合集6篇 为了确保工作或事情有序地进行，往往需要预先制定好方案，方案可以对一个行动明确一个大概的方向。方案要怎么制定呢？下面是本店精心整理的会议方案6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 会议方案篇1 地点：公司办公楼二楼会议室 出席人：吴永刚车波乔江浩王立壮王双秦文伟 主持：秦文伟 记录：秦文伟 主要内容： ⑴系统局部出现问题如何应急？ ⑵切换配方如何保证快速清洁？ ⑶如何保证粉体不进入风机？ ⑷使用系统后工人劳动强度对比。 ⑸个别复杂配方如何应对？ ⑹液体加料如何实现？ 议题：关于PP项目物料输送系统的初步设计方案（由常州市正隆科技有限公司汇报） 时间：6月10号下午13：30 1、由常州市正隆科技有限公司总经理介绍该公司的情况以及所做的有关项目 2、由常州市正隆科技有限公司总经理介绍塑金PP项目物料输送系统的初步设计方案 3、塑金公司与会人员对设计方案和公司的实际情况提问题 4、常州市正隆科技有限公司对提出的问题进行简要的回答 会议最后吴总要求与会人员针对各自岗位的实际情况对该方案的可行性提出宝贵意见，同时要求正隆科技对该次会议提出的 有关问题回去做一书面的回复，具体问题如下：
⑺微量组分加料如何实现？ ⑻粉体螺旋输送如何防止架桥？ ⑼为什么不采用失重式喂料方式？ ⑽成品均化如何实现？ ⑾生产统计如何实现？ ⑿系统稳定性如何保证？ ⒀平台设计考虑应急人工操作空间。 ⒁对高混机容易产生粉尘这一难点有什么好的处理意见？ 与会人员签字 此会议纪要将传送一份给常州市正隆科技有限公司，要求对方公司对以上问题做一书面的实事求是的回答，所形成的书面回 复将作为以后正式合同的附件。 会议方案篇2 为认真贯彻落实公司下发的生技17号文件，进一步加强和完善工程公司安全生产会议制度，确保工程公司、项目部顺利开展安全生产工作，强化安全意识，更好地把安全工作落到实处，结合工程公司实际制定本实施方案。 一、强化领导，成立安全生产领导小组 组长：何子谦 副组长：徐丹邓勇平 成员：向轩沈维静李应均钟琳 二、领导小组管理职责 1、安全生产会议由工程处或项目主管安全管理工作的领导安排组织召集，做好会议各项准备，督促检查会议决议落实情况，研究布置日常安全生产工作。 2、工程处负责安全会议有关安全生产内容的具体工作。 3、安全生产会议在研究安全工作时，由主管安全生产的领导汇报工作，综合办负责记录，并会同工程处落实会议决定和事项。 三、安全生产会议的管理内容及要求 1、工程公司安全生产会议重点研究安全生产形势，并作出决议；审定重要安全规章制度；审定关系安全生产的重要事项和活动方案；分析伤亡事故、火灾
XXXXXXXXXXX董事会 议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，
不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：
公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 ( 一 ) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董 事可以兼任公司经理。( 第 51 条) ( 二 ) 股份有限公司 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。( 第 109 条第 1 款) 二、董事会的成员构成
董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 ( 一 ) 有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事 会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ( 第45 条第 2 款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理 机构委派 ; 但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。( 第 68 条第 1、2 款 ) ( 二 ) 股份有限公司 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。( 第 109 条第 2 款 ) 三、董事会的任期 ( 一 ) 有限公司 ( 第 46 条)