非吸案件的辩护技巧
非法吸收公众存款罪刑事案件，在最近几年P2P暴雷以后，呈现出高发的态势。最近笔者作为案件辩护人承办了一起涉嫌“非法吸收公众存款罪”案子，由上海市某区法院一审审理，辩护人通过阅卷、会见、联系承办检察官及法院一审开庭审理，发现了一个程序辩护的重大问题，这里提出，并与大家探讨，希望通过分享，启发同仁并得到共鸣，更希望得到徐老师的批评指正！
首先，作为“非法吸收公众存款罪”的定罪依据，“会计鉴定意见书”在本案中问题凸显，辩护人在阅卷过程中发现：
一、此“会计鉴定意见书”区公安分局委托会计师事务所鉴定的时间是2019年9月，会计师事务所出具鉴定意见书给公安分局的时间是2020年2月。但是出具本案“会计鉴定意见书”的鉴定机构“上海**会计师事务所有限公司”的司法鉴定许可证已于2019年12月在上海市司法局注销。出具本案“会计鉴定意见”的鉴定人戴**、杜**的司法鉴定人执业证已于2019年12月在上海市司法局注销。有上海市司法局法律服务信用信息平台公示的信息“准予行政审批决定书”为证。辩护人发现，出具此鉴定意见的鉴定机构、鉴定人员是不具有法定鉴定资质的，此鉴定意见存在重大问题。
二、根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第八十五条鉴定意见具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：
（一）鉴定机构不具备法定资质，或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的；（二）鉴定人不具备法定资质，不具有相关专业技术或者职称，或者违反回避规定的。
所以本案的鉴定机构与鉴定人同时不具备法定资质，根据上述司法解释规定，本案的“会计鉴定意见书”不得作为定案的根据。辩护人在一审庭审质证过程中，当庭向合议庭提出异议，并申请鉴定人出庭作证，书记员对此都做了相关记录。
其次，辩护人在辩护策略上，采取了尊重与沟通的精神，积极与检方作出了互动：
一、在发现了此“会计鉴定意见书”在鉴定机构与鉴定人员资质存在问题时，庭审前辩护人第一时间联系了承办检察官，承办检察官在查询后告知辩护人，2019年年底注册会计师的鉴定许可证书在注销以后，统一由中国会计师协会来管理。听完承办检察官的说法，辩护人并不认同，告知其开庭中会提出异议。
二、庭审中，在辩护人提出质证异议后，承办检察官当庭回应二点，一如电话中回应一致；二是说还有许多案件也是委托该会计师事务所鉴定，如果真的资质有问题可以再重新委托鉴定，可能案件会继续拖几个月。辩护人依然向合议庭提出异议，希望合议庭查明鉴定人资质问题，在程序上保证被告人的合法权利。
再者，一开始庭审发生的一段休庭插曲，为接下来的庭审打下良好基石：
一、在一名法警带着被告人王**进入法庭后，辩护人发现被告人双手被手铐前拷，在审判长核对完被告人身份信息后，辩护人向审判长举手提问。
辩护人：请审判长打开被告人械具。
法警：不行。
审判长：休庭！
然后：
1、审判长叫出法警到门外，一会回来。
2、审判长问被告人你身体情况怎么样？被告人说有低血糖。
3、审判长善意的说你就坐下来说吧。
4、被告人坐下有前档的椅子上，辩护人说法庭上法警应该听从审判长指挥，被告人在没有判决前应当推定无罪，解开械具是基本的司法文明，继续申请审判长解开被告人手铐。
5、法警说出了事谁负责。被告人轻轻挥着铐着的双手示意辩护人，有数了。
6、法官说继续开庭！
二、此后，辩护人发问时提的25个问题，金姓女审判长没有打断过一下，在辩护人质证提出异议后，审判长也是耐心询问双方，要求书记员如实记录。被告人在椅子上坐下庭审了2小时后...审判结束。法官罕见的允许在法庭门口等候的三名家属进入法庭短暂的与被告人见面一会，给这个有司法温情的女法官点个赞！辩护人，深刻的感受到程序辩护在庭审中的积极效应，法官的理性和睿智，检察官的业务不熟，和法警的傲慢和无知，一一呈现。
最后，司法会计鉴定意见的证据效力问题，笔者还有些疑问：
一、出具会计鉴定意见的会计师事务所鉴定许可，其鉴定资格归谁管？
二、出具会计鉴定意见的中国注册会计师，其鉴定资格归谁管？
三、会计鉴定意见的出具，其依据的是审计规则还是鉴定规则？
四、中国法院采纳会计鉴定意见的大数据裁判统计数据？
五、会计鉴定意见的“底稿”是否应在法庭上出示，以便法官、检察官、辩护人、被害人清楚涉案定罪的金额数据来源的准确性。
非法吸收公众存款罪律师辩护探讨 不论任何时代，不论任何国家，法律必然滞后于现实社会的发展。当前，非法吸收公众存款罪的发生是中国改革开放以来，国家金融体制改革进程中必然出现的一种社会现象，属于国家金融管理法制不健全的产物。 随着中国经济的发展，中小微企业生产经营的需要，向银行“贷款难，贷款贵”制约着中小微企业的发展，在此情况下，国家鼓励民间融资，一定程度上默认了企业之间借贷的合法性。最高法院民间借贷司法解释的出台，使企业之间的民间借贷完全合法化。民间资本的流动一定程度上促进了国家经济的发展，但民间融资的无序化却导致了非法吸收公众存款行为的发生，随着国家法制的健全，民间融资必然走向正规。 就目前而言，非法吸收公众存款罪是一项被称作严重破坏国家对金融秩序进行管理的犯罪行为。一般而言，非法吸收公众存款罪的涉案金额非常巨大，动辄上亿；涉案人数众多，参与人员上几百的现象并不罕见；涉案证据繁杂，账目混乱；案件社会影响重大，一旦处理不当，便会出现参与人严重扰乱社会秩序的行为，集体堵路上访；清退资金困难，非法吸收公众存款的案发一般均是由于资金链条断裂所致；追缴非吸参与人所收到的分红和利息几乎不可能实现，追缴的法律规定一般沦为空文；在非法吸收公众存款罪的侦查环节、审查起诉环节、审判环节，司法机关很难做到参与人不遗漏，账目清楚，难免会挂一漏万；司法机关对涉案公司的组织者、领导者及骨干成员一般不予取保候审，对于处于最底层的涉案公司员工可视其退款行为予以不诉或判处缓刑；全国各个地区对于非法吸收公众存款的量刑幅度不一，即使在一省范围内的量刑不尽一致。如本人办理的山西某某世纪公司被控非法吸收公众存款罪案件的量刑，同一个地级市范围内的法院以及各个不同的县级法院对涉案人员的量刑幅度也不尽一致；由此可见，司法机关在处理非法吸收公众存款罪之时的确困难重重。 辩护律师在接受非法吸收公众存款案件的当事人委托担任辩护律师后，阅卷时间、协调对账时间、开庭时间等工作量非常巨大。 一、非法吸收公众存款罪的法律规定 非法吸收公众存款罪的法律规定：刑法典第176条，最高法院关于审理非法集资的具体司法解释：最高法院刑二庭的关于宽严相济在经济犯罪和职务犯罪应用的司法解释；最高法院关于认定非法集资刑事案件性质的解释；两高一部关于办理非法集资刑事案件的若干意见；最高检公安部的刑事立案追诉标准等法律规定。 非法吸收公众存款罪的刑罚当量：该罪刑罚分为三年以下有期徒刑，三年以上到十年以下有期徒刑两个刑期段；罚金是二万到二十万；五万到五十万两个罚金段。由此可见，法律上规定，非法吸收公众存款罪案的刑期最多为十年，罚金最多为五十万。 本案存在个人犯罪与单位犯罪之区别，从司法实践来看，非法吸收公众存款的行为一般以公司名义进行，但被追究刑事责任的均为公司的实际控制人以及积
律师作无罪辩护法院判无期徒刑 一桩值得深思的律师辩护案 被害人手持菜刀追砍姚小兵，姚小兵在逃跑中挥棍朝被害人头上方高举着菜刀的方向打去，致被害人死亡。 一审辩护律师：无论是故意伤害致人死亡，还是过失致人死亡，都是有罪。我认为姚小兵无罪，是正当防卫。我的辩护是无罪辩护，故不涉及上述问题。 二审辩护律师：你把法庭审判的注意力和争议焦点，全部引向了姚小兵究竟是有罪还是无罪，而控、辩、审三方均忽视了姚小兵实际上是为了打掉被害人所持之刀，阻止其对自己的追砍而过失致人死亡这一重要事实，结果是：一个最高只有七年徒刑的案子，被判处了无期徒刑。这里面的问题难道不值得我们深思吗？
姚小兵故意伤害致人死亡案 二审辩护词 审判长、审判员： 作为被告人姚小兵的二审辩护律师，首先，我要向法庭表明我对本案的三个基本认识：1、被告人姚小兵的行为，不属于正当防卫； 2、被告人姚小兵，已经触犯刑律； 3、被告人姚小兵不是无罪，而是有罪。之所以首先就表明与姚小兵的一审辩护律师完全相反的意见，是为了二审法庭不再把上述问题作为本案庭审的注意焦点。 基于以上三点基本认识，我对本案一审对被告人姚小兵的判决提出以下辩护意见，这些意见的焦点和核心是：一审判决在认定姚小兵对被害人的伤害是“故意”，还是“过失”的问题上，事实不清、证据不足，导致对案件的定性不准，罪名认定不当，对被告人判处无期徒刑的刑罚处罚过重。 一、姚小兵挥动木棍，是为了伤害被害人，还是为了打掉被害人所持之刀，阻止其对自己的追砍？在这一关键问题上，一审判决事实不清、证据不足。 姚小兵是2013年2月4日在浙江台州临海市被抓获的，抓获后，立即在台州市公安局刑警大队进行了突击讯问。姚小兵说：“我双手横拿着木棍朝姓葛的头上方高举的两个菜刀的方向打去，我感觉到打上了，具体打在那不清楚，我见他刚向前跑了两米左右，他一头栽倒在地”。这一供述，对姚小兵来说，是致命的，因为它构成了控方指控姚小兵伤害致死被害人的重要证据。如果没有姚小兵的
在中国裁判文书网以非法吸收公众存款罪为关键词进行高级检索，从2014年1月至2015年9月，有1180件之多，其中重庆市各级法院判决21件。 笔者作为专业刑事辩护律师，以办理的多起非法吸收公众存款案件办案经验为蓝本，结合相关法规和类似案例，归纳了部分辩护观点，以飨读者。 一、以单位犯罪着手辩护 本律师在办理非吸案件的过程中发现，几乎所有的集资类犯罪均是以公司名义进行，那么如何认定其是自然人犯罪还是单位犯罪成为律师首先应当考虑的问题。根据1999年6月25日最高人民法院《关于审理单位犯罪具体案件应用法律有关问题的解释》第二条、第三条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。盗用单位名义实施犯罪，违法所得实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。 因而，在认定非吸当事人是自然人犯罪还是单位犯罪时，应当重点注意两点：其一是涉案公司的开设是否以进行违法活动为目的，倘若公司以吸收公众存款为目的而设立，则应认定为自然人犯罪，反之若并非以进行违法犯罪活动为目的而设立，在公司开办过程中才进行吸收公众存款的，则应认定为单位犯罪； 其二是涉案公司开设后是否主要以吸收公众存款为主要业务，若是则应认定为自然人犯罪，反之，若公司成立后还存在其他正常主要业务，则可能是单位犯罪。总之，因单位犯罪的入罪标准远远高于自然人犯罪，在办理非吸案件中，应当重点考量案件相关证据，从单位犯罪的辩护思路上寻找突破口。 二、准确认定吸收资金数额
根据《刑法》第176条的规定，非法吸收公众存款的数额是入罪条件之一，因而在刑事辩护中对涉案数额的辩护意见的重要性不言而喻。 2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称“2010年司法解释”）第3条明确规定，“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 因而，笔者结合自身在办案过程中的经验和相关司法判例，认为非吸案件涉案数额的辩护思路应当从以下方面着手： 所谓全额计算，是指对行为人所吸收的资金全额计算，而非要求行为人对共同犯罪中的所有吸收资金负责。而非吸犯罪一般而言均为共同犯罪，涉案人数众多，那么这时就应当着重从涉案资金是否全部由行为人所吸收方面进行辩护。举例而言，若行为人的同级或下线在行为人不知情的情况下吸收了部分资金，这部分资金就超出了行为人非法吸收公众存款的主观犯意，不能认定为行为人吸收的资金。所谓案发前后已归还的数额，因可以作为量刑情节酌情考虑，这就需要辩护律师积极寻找对当事人有利的从轻情节。不少律师认为案发前后已归还的数额仅是指案发后行为人的退还被害人的退赃金额，但本律师认为这种观点有待商榷。 原因在于案发前后已归还的金额既可以是案发后行为人积极退还被害人受害金额，更重要的是非吸犯罪的特征还在于行为人为顺利吸收资金，必然会承诺以货币、实物、股权等方式进行还本付息或者按期限给付一定的回报，这部分资金数额也往往较多，而行为人以货币、实物、股权等方式进行的还本付息或者给付的
刑事案件做无罪辩护过程 摘要：无罪辩护的理由有哪些、刑事案件要什么阶段做无罪辩护、聘请无罪辩护律师、详情请看下文： 刑事案件要什么阶段做无罪辩护?无罪辩护的理由有哪些?法律直通车小编为你介绍，希望对你有帮助： 【更多法律资讯，请上法律直通车】 刑事案件做无罪辩护过程 刑事案件共分三大阶段：侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段。2007年新《律师法》实施后，规定律师在审查起诉阶段可以阅卷，可以对案件整个事实和证据有充分全面的了解，并且可以向法院提交辩护人的意见，刑事诉讼法里律师的身份也被称之为辩护人，而不再仅仅是“法律帮助人”。检察机关可以根据案件事实作出不起诉的决定，这个不起诉的决定实际上是带有司法裁决性质的法律文书。所以，在审查起诉阶段向检察机关提交的关于犯罪嫌疑人不具有起诉条件的辩护应属于一种无罪辩护。 常规的无罪辩护发生在法庭审理阶段。法院宣判无罪，无罪辩护即获得成功。 无罪辩护的理由有哪些 根据我国《刑法》和《刑事诉讼法》，有以下情形的，可以做无罪辩护： 一、被告不具有主观要件 犯罪或由故意构成，或由过错构成。以故意为犯罪构成要件的犯罪因被告不具有主观故意而不构成该故意犯罪。以过失为犯罪构成要件的犯罪，因被告不具有过失而不构成该过失罪。既无故意也无过失则不构成任何犯罪。 二、被告不是犯罪主体 犯罪还须同时满足刑法规定的主体要件。未满十四周岁的人犯罪的不负刑事责任，已满十四周岁未满十六周岁的除犯故意杀人、故意致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等八项罪名以外的不负刑事责任;《刑法》第十八条规定，完全性精神病人犯罪或间歇性精神病人在精神不正常时犯罪的不负刑事责任。 三、被告犯罪行为不足
非法吸收公众存款最高量刑？非吸刑事拘留多少天？ 【案情简介】 2018年9月26日，龙某因涉嫌非法吸收公众存款罪一案，经杭州市拱墅区人民检察院批准逮捕。后被告人龙某的家属委托允道刑辩团队的叶斌律师介入该案。后经过反复与办案机关的沟通，提出羁押必要性的申请，至2019年1月15日，成功为取保候审。 非法吸收公众存款怎么取保候审 【允道叶斌律师提示】 非吸拘留多少天？刑事拘留一般37天。 根据《刑事诉讼法》第九十一条之规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。综上，公安机关提请审查批准逮捕时间最多30天，检察院答复是否批准逮捕最多7天，也就是说，取保候审的黄金期为37天。 刑事拘留后家属应该怎么做？找刑事律师去看守所会见。 根据《刑事诉讼法》第三十四条之规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。律师会见可以了解案件的实际情况，可以为犯罪嫌疑人提供法律咨询，可以及时确定行为定性是否正确。律师越早会见起到的作用越大，叶斌律师12年专注刑事案件，不放过每一个取保、撤案、不起诉的机会。
【案件焦点】 非法吸收公众存款怎么取保候审？ 1.龙某犯罪地位较低，所起作用较小，犯罪情节较轻； 2.归案后积极退赃，对其取保候审更有利于资金筹措； 3.不具有羁押必要性，取保候审不致发生社会危险性。 【律师意见】 一、龙某系业务上的一般员工，并非公司的管理人员，也不是公司涉案资金的经手人和控制人，主观上对公司资金的实际去向不知情，在本案中地位较低，所起作用较小 其一，龙某自进入公司至本案案发，其在公司的所从事工作，主要还是帮助客户投资，其职责仍可归属为业务层面上的一般员工，并非公司的管理层，不是所谓的管理人员，更不具有股东等身份。 其二，龙某进入公司时，公司的经营模式和主营范围早已确定，龙某未参与公司经营模式、经营范围的讨论、设计。 其三，龙某不介入公司的内部管理，其工作只是参与公司所实施的非法吸收社会资金的行为，龙某本人并不经手公司的资金，对公司资金更不存在控制，所以其主观上对公司资金的去向并不知情，其在本案中地位较低，所起作用较小。 二、龙某及其家属一直在想办法筹集资金，退还自己拿到的相应业绩提成，并尽力配合退赃挽损，对其取保候审更有利于资金筹措 自龙某被刑事羁押后，通过律师会见了解到，龙某本人一直愿意配合办案机关退还其在公司工作期间所拿到的实际业绩提成。但因为
一起盗窃案的律师无罪辩护 王刀强被检察院作出证据不足不起诉决定 江西创源律师事务所黄来林律师 某造纸技术服务有限公司员工王刀强（化名），随同三十多名员工在江西某纸业有限公司提供技术服务。2015年6月13日，王刀强因盗窃罪被南昌市某公安分局刑事拘留。公安分局认定：从2015年4月12日至6月11日期间，王刀强伙同唐××、张××、陈××等6人先后七次盗窃江西某纸业有限公司的电揽线，价值共计人民币76935元。 2015年6月23日，王刀强家属从河北省赶赴南昌请我担任其辩护人。委托的当日，律师就前往看守所会见，会见时，王刀强反映他受冤枉，在公安局机关供述的盗窃案情是受到体罚并受人启示诱导后编造的，进看守所时，二手腕是全肿，进了看守所后，多次跟办案人员讲他是冤枉的，但办案人员均没有记录。会见时，只显示手腕曾有受伤痕迹。 第二天，律师就到被盗现场进行实地调查。由于出现了盗窃案某造纸技术服务有限公司的员工全部回了家，在该公司经理陪同下，律师了解到被盗现场已堆满了货物，但发现纸业有限公司厂区道路上有多处有摄像头。 2015年6月27日，律师将会见及以及实地调查情况与公安办案人员进行了反映，建议调取厂区摄像头等证据并向办案的派出所负责同志反映该案办案人员是否存在刑讯逼
供的情况。回复的是没有刑讯逼供情况，这是一宗铁案。 2015年9月9日，该案进入审查起诉阶段，律师复制了案卷，但讯问同步录像没有随同卷宗报送。 律师在认真研究案卷材料的基础上，于2015年11月17日向检察院出具《律师辩护意见书》。认为本案证据不足，不能认定王刀强犯窃盗罪。 1、王刀强多次向案件经办人反映自己没有施行盗窃电缆线行为，案卷没有记录。 律师会见王刀强，他反映他是受冤枉的，在公安机关供述所谓盗窃案情是受到体罚并受人启示诱导后编造的。王刀强还反映，在看守所多次要求办案人员记录自己没有施行盗窃电缆线行为，但是，从案卷材料中没有发现王刀强申辩记录。 2、同案嫌疑人供述的案情真实性存疑 首先，同案嫌疑人唐××、张××、陈××供述的案情表述文字纪录完全相同，这与常理不相称；其次，供述第三次作案时，“将每捆200多斤电缆从西门围墙（二米多高）丢了出去的”，从常理上来讲，人说得出来，但是做不到；第三、被偷电缆的规格与相应的重量不相吻合，就拿第一次数量上来讲，被偷电缆的型号是FVFR,规格是1*240mm2 、1000v,经查询，该规格电缆1米铜含量不到5斤，15米该电缆铜含量不到75斤。江西某纸业公司反映被偷电缆15米左
如何为诈骗类犯罪做无罪辩护 广东广强律师事务所肖文彬律师 据新闻媒体报道，日前，众人瞩目的广东电视台原主持人陈维聪涉嫌诈骗2.2亿一案，已经由广州市人民检察院以涉嫌诈骗罪向广州市中级人民法院提起公诉。无论是从一审由广州中院管辖来看（中级法院一般受理可能判处无期徒刑以上的一审刑事案件），还是根据新闻媒体报道的案情内容来看，均显示这是一个重大、复杂的案件。刑辩律师都知道，法院阶段对普通公诉案件判决无罪的难度之大，看一看最近几年中国法院的无罪判决率就明白了，更遑论重大、复杂的刑事案件。因此，作为辩护律师，若想为重大、复杂的刑事案件做无罪辩护，起码要具备以下两个基本条件：一、要有办案时间和责任心；二、要有高度的专业水平。具体分述如下： 一、要有办案时间和责任心 （一）要有时间阅卷 一般重大、复杂的案件，案卷材料少则三四十卷，多则上百卷，需要审阅的案卷页数少则几千页，多则上万页。这些都需要辩护律师花时间和精力去阅卷的。阅卷是成功辩护的基础和前提，尤其是做无罪辩护的刑事案件，律师就得仔细审阅全部案卷材料，不得有任何遗漏（细
节决定成败，而且往往不止是一个细节），需要对全部案卷材料进行比较、归纳、思考，甚至需要做详尽的阅卷笔录，需要对被告人有利、不利的证据材料列出来，这样才能阅卷全面而不失偏颇。笔者办理刑事案件的阅卷程序一般是：第一次全面细致阅卷、第二次重点阅卷、第三次全面细致阅卷、第四次再重点阅卷，每一次阅卷都会对原来的阅卷笔录进行补充完善。一般来说，经过四次阅卷之后，对案情及案件证据材料的了解已经烂熟于胸了。但对于大部分人来说，阅卷需要三次以上才能对案情、证据材料有一个比较细致、全面的了解。阅卷为什么这么重要？因为律师的会见交流、核实证据、庭审发问、质证、举证、辩论都是建立在充分阅卷的基础上，因为不阅卷或少阅卷的人，就不了解证据材料、不了解案情或者了解得不全面、不透彻，即便他在法庭上的辩护从表面上看是慷慨激昂，但实际上一定是不到位的，辩护效果也就可想而知。但阅卷是需要耗费律师大量时间的，阅卷工作甚至能占到承办案件工作量的50%-80%。笔者两个月前为一个重大的涉嫌保健品诈骗案的被告人做无罪辩护，此案案卷材料112卷，近两万页的证据材料，笔者整整花了一个多月的阅卷时间才把案卷材料全部消化掉，因此在法庭上辩护人无论是在发问、质证阶段还是辩论阶段，皆成竹在胸、游刃有余，丝毫不担心有任何遗漏。 不能将阅卷的主要工作交给助理去办。由于阅卷不是简单的一个看卷的过程，它凝聚了阅卷人的专业认知、经验见识、智慧灵感于一身，因此，囿于上述因素，助理阅卷往往有很多问题是看不出来的，会有
来源：重庆智豪律师事务所编辑：张智勇—赵红霞辩护律师（重庆市律师协会刑事委员会副主任） 刑事知名律师张智勇释义非法吸收公众存款罪的数额巨大或者具有 其他严重情节 据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的，或者造成其他严重后果的：个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为“数额巨大”。 非法吸收公众存款罪的数额巨大或者具有其他严重情节 关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件，造成10—30万元以上损失的，可以认定为“造成较大损失”；造成50—100万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”。 非法吸收公众存款罪的数额巨大或者具有其他严重情节 关于违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成50—100万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”；造成300—500万元以上损失的，可以认定为“造成特别重大损失”。 非法吸收公众存款罪的数额巨大或者具有其他严重情节 关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成50—100万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失．”；造成300—500万元以上损失的，可以认定为“造成特别重大损失”。 非法吸收公众存款罪的数额巨大或者具有其他严重情节 对于单位实施违法发放贷款和用账外客户资金非法拆借、发放贷款造成损失构成犯罪的数额标准，可按个人实施上述犯罪的数额标准二至四倍掌握。 由于各地经济发展不平衡，各省、自治区、直辖市高级人民法院可参照上述数额标准或
无罪辩护的方法与技巧 辩护是积累的艺术，一个成熟的刑事辩护律师需要用时间来积累辩护经验。小编为大家整理了无罪辩护的方法与技巧，希望对你有帮助。 无罪辩护的技巧一：真查阅案卷，熟悉案情 律师进行无罪辩护首先要查阅案卷，了解案情，这是无罪辩护前提，一定要认真细致。针对复杂的案情，堆积如山的卷案材料律师都必须认认真真地阅读，可以先粗看一遍，找出重点和疑点，然后摘抄或复印，必要时可列一览表对言词证据进行比较。无罪辩护的技巧二：找出无罪或不负刑事责任辩护的法定理由看看当事人的行为是否符合我国刑法规定的“无罪辩护”或 不负刑事责任辩护的情形，包括：是否具备《刑法》第十三条“情节显著轻微危害不大的”不为罪情形，“证据不足”的无罪推定情形;“不可抗力”或“不能预见”原因造成的危害行为不为罪情形;精神方面完全性精神病人犯罪或间歇性精神病人在精神不正常时犯罪的不负刑事责任情形，年龄方面未满十四周岁的人犯罪的不负刑事责任，已满十四周岁未满十六周岁的除犯故意杀人、故意
致人重伤或死亡、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等八项罪名以外的不负刑事责任情形;正当防卫不负刑事责任情形，紧急避险不负刑事责任情形;已过追诉时效的不再追究情形，自诉案件受害人不起诉或撤回起诉的，不予追究情形。 无罪辩护的技巧三：收集被告人无罪的证据 为被告人做无罪辩护，应主要从以下几个方面收集证据： (1)控诉方或辩护方提供的证据，能证明属于下述情况，依据法律应当认定被告人无罪的：被告人行为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪;被告人行为系合法行为;被告人没有实施控诉方指控的犯罪行为; (2)控诉方指控的证据不足，不能认定被告人有罪; (3)其它依法认定被告人无罪的情况。 无罪辩护的技巧四：不要冒然进行无罪辩护 律师遇到被害人、证人翻供的情景，最好申请法院或者检察院调取证据，如果申请不能成功，最好申请被害人或者证人当庭出证。有这样一个xx案件，被告人的家人通过贿买利诱事先说通了被害人，被害人改口称与被告人是恋爱关系，只是一时之气将被告人告了。律师经法官同意进行了调查取证，取得了被告人无罪的证据，当庭作了无罪辩护。但是在法庭下面，控方开始传
关于张某涉嫌非法吸收公众存款罪的 辩护词 尊敬的审判长、（人民）审判员： 律师事务所接受涉嫌非法吸收公众存款罪张 某的委托，指派我作为张某的辩护人。辩护人仔细查阅了案件材料， 现根据事实及法律发表如下辩护意见： 定性 辩护人对公诉人在起诉书中指控张某涉嫌非法吸收公众存款罪的定性有异议，公诉机关提交的证据不足，查明事实不清，辩护人认为张某并未触犯刑法，不构成非法吸收公众存款罪。 理由如下： 第一、最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干 问题的解释》第一条第1款的规定：违反国家金融管理法律规定， 向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四 个条件的，应当认定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存 款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。而本案中，没有任何证据证明张某具有向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的行为。 1）从公诉机关提交的证明上可以查明：证据中包括询问笔录上 可以看出，张某从未对外做任何公开宣传行为，也从未要求别人帮助 宣传，以便吸收资金。 通过张某、被害人以及被害人亲友的相关笔录，可以明显发现本案中张某并未公开宣传，吸纳资金，并未通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，并不符合以上的规定。 1.公安机关的笔录中可以反映，公安机关对做笔录的情况反映人都确切地问了一个问题，“张某有没有让你向你的亲戚朋友宣传借款给她？”所有被询问人都明确回答“没有的。” 2.大部分被询问人均对张某借款用途是明知的，不存在张某隐瞒的事实。 2）关于对象，本案中张某并未向社会不特定人群宣传，所有债 权人均为特定对象，都系张某亲戚、朋友，还有朋友的亲友，并未摆
律师如何做无罪辩护 什么是无罪辩护？无罪辩护的法律依据是什么？无罪辩护应当什么时间介入？无罪辩护的法定事由有哪些？无罪辩护的策略有哪些？本文将结合刑事辩护实践做一粗浅的分析，以期有所借鉴和帮助。 一、律师做无罪辩护的依据 《刑事诉讼法》第三十五条规定：辩护人的责任是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。根据该条的规定，按照辩护的目标和方向来区分，律师辩护可分为无罪辩护和罪轻辩护两种基本方式。 所谓无罪辩护是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。罪轻辩护，则是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。两种辩护方式的选择，必须慎之又慎，必须是根据事实和法律，而不应考虑其他因素，如为了迎合当事人和亲属不切实际的要求，而强行做出无罪辩护的决定。这样不但不能维护当事人的权益，也违背了律师的职业道德，不利于法律的正确实施和体现法律的权威，律师选择做无罪辩护必须审慎考虑，必须有证明无罪的事实根据和法律依据。否则就可能背道而驰，不利于维护犯罪嫌疑人和被告人的合法权益。 二、律师做无罪辩护的时间介入 律师做无罪辩护，什么时间介入呢？在审判阶段，无疑是律师最好的舞台，律师应根据有利于被告人的事实和法律，为被告人做无罪辩护。但也不应放弃审查起诉阶段和侦查阶段律师行使无罪辩护的职责。 在审查起诉阶段，以辩护人的身份对犯罪嫌疑人进行无罪辩护，新律师法修订后，律师可以查阅全部案卷材料。律师可以掌握案件的全部事实和证据情况，根据案件事实和法律规定，向检察院提出犯罪嫌疑人无罪的材料和辩护意见，如果被检察院采纳，检察院可直接作出不起诉决定或退回公安机关，达到无罪辩护的目的，维护了犯罪嫌疑人的合法权益。 在侦查阶段，目前刑事诉讼法虽然只规定律师可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助，还不是真正意义上的辩护人，但作为一个刑事辩护律师，也不可放弃律师在该阶段所起的作用，律师应该尽最大可能去帮助犯罪嫌疑人，了解案情，与侦查机关交换意见，如果犯罪嫌疑人的行为确实不构成犯罪，侦查机关同样可以撤销案件，达到无罪辩护的目的。而且效果会更好。三、律师做无罪辩护的法定事由 无罪辩护——是为不应失去人身自由或者生存权的人依法争得人身自由或生存权而辩护。根据我国《刑法》和《刑事诉讼法》，被告人具有下列情形的，可作无罪辩护： （一）无刑事责任能力 刑事责任能力，是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的，行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。简言之，刑事责任能力就是行为人辨认和控制自己行为的能力。 1、未达到刑事责任年龄 按照我国《刑法》第17条里对责任年龄作了较为集中的规定，把刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄、相对负刑事责任年龄与完全负刑事责任年龄三个年龄阶段。(1)完全不负刑事责任年龄阶段。对不满14岁的人实施的危害社会的行为，概不追究刑事责任。(2)相对负刑事责任年龄阶段，已满14周岁不满16周岁，是相对负刑事责任年龄阶段。只对实施严重危害社会的行为即：“故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪“负刑事责任，如果实施的是上面八种犯罪以外的危害行为，并不负刑事责任。(3)完全负刑事责任年龄阶段。已满16周岁的人除需要其他特殊要求的外，原则上可以构成刑法中所有的犯罪，要求他们对自己实施的刑法所禁止的一切危害行为承担刑事责任。 ①某年的一道司法考试题：一未满14岁的男孩在将邻居家3岁的女孩杀害，但该男孩智力很好，具备刑法上的辨认和控制能力，问该男孩是否应承担刑事责任。当然答案是否定的，刑事责任年龄制度，只是从年龄上划定一个负刑事责任的范围，属于技术性规定。刑事责任年龄是在一定社会条件下，根据一般人的认知水平和能力确定，不能因为特例而否定了罪刑
法律意见书 迎泽公安分局： 北京大成（太原）律师事务依法接受涉嫌非法吸收公众存款罪袁某家属委托，指派徐晋红律师为袁某在侦查阶段的律师，代理律师认为袁某不构成非法吸收公众存款罪，现提出如下法律意见，请贵局予以考虑。 一、本案属于单位犯罪，应当由涉案单位的主要负责人或直接责任人承担责任本案基本事实 依照《中国人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 山西晋泰圆担保有限公司系经过工商登记合法成立的担保公司，本案受害人作为资金出借方与借款方伊川县星辰塑料厂有签订有书面借款合同，保证方为山西晋泰圆担保有限公司。高志军系山西晋泰圆担保有限公司的法定代表人，该单位进账与支出都由总经理毕霞签字。且河南省伊川县公证处出具有具有强制执行效力的债权文书公证书。 袁某系山西晋泰圆担保有限公司的员工，2013年11日底入职，离职前系该公司出纳。袁某从入职到该单位2015年1月停业也只有
一年多的时间，在山西晋泰圆担保有限公司没有任何的决策权。 二、袁某不构成非法吸收公众存款罪 1、袁某不属于非法吸收公众存款共犯 袁某在单位既不是公司领导者，也不是管理决策层；其没有主动提出非法吸收公众存款的主观犯意，也不负责对社会公众宣传，该企业资金的收取，支付由高志军、毕霞签字，袁某属于被动接受执行公司指令。 2、袁某也不属于为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等的情况。本案中，袁某也是的受害人，袁某没有为得到佣金而积极宣传以便获取更多佣金的主观故意及行为。 依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金的，应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 由于识别能力不高，错误认为回报高，对债权公证文书的理解偏差等诸多因素，袁某自己投入85万元以及家人投入60万元，至今没
无罪辩护是指刑事案件在审判阶段时，被告人及其辩护人为被告人的行为作无罪辩解的辩护活动。无罪辩护不容易，只有证据充分了，辩护才有保障，才能从根本上否定了检控方起诉的事实和理由，使辩护律师的无罪意见被法官采纳。那么，律师应当如何做无罪辩护？ 一、无罪辩护策略的确定 首先，被告人认为自己无罪或同意辩护人为其作无罪辩护，并且提出相应的辩护理由。辩护律师在接受委托后通过阅卷、会见、调查来核实和确认无罪理由是否成立。一般来说，无罪理由有以下几种类型，如被告人没有实施指控的犯罪行为、被告人的行为不是犯罪行为，被告人的行为不符合公诉人指控罪名的犯罪构成和公诉机关证据不足、指控的犯罪不成立等。笔者承办的一起非法侵占农用地案，被告晋某最初便辩解自已没有参与商议与签订合同，认为自已无罪。并提出签订合同当天系其父亲火化时间，反驳公诉机关的指控。辩护人通过阅卷及调查，确认了被告的确不在协议签订现场，被告的辩护理由成立，从而确定了本案的无罪辩护策略。
二、开庭前的准备工作 辩护的质量如何，取决于庭前准备工作。辩护律师开庭前需要完成以下准备工作： (一)、阅卷 1、通过查阅诉讼文书，如侦查机关的《办案说明》、公诉机关的《起诉书》类案件材料，弄清侦查机关的办案程序，取证程序有无缺陷、理清公诉机关办案思路。 2、对证据进行分类。将证据分为有利证据和不利证据。不利证据中又细分为直接证据与间接证据，分析现有证据是否足以支撑公诉机关的控诉观点。 3、通过对证据的审查，决定是否申请证据排除；是否申请证人、鉴定人出庭作证；是否申请重新鉴定；是否申请法院收集、调查证据。 (二)、会见 通过会见，与被告人沟通对起诉书的意见，辩解的事实和理由，相关证据材料及线索，沟通庭审注意事项。被告人在庭审之前，应该清楚明白在法庭审理中
非法吸收公众存款罪辩护意见书 审判长、审判员： 河南规范律师事务所依法接受贵院开庭审判的非法吸收公众存款罪犯罪嫌疑人崔某某的委托，指派我们作为崔某某一审的辩护人，通过查阅本案起诉书、本案案卷材料以及鉴于庭审情况，辩护人发表如下辩护意见，供贵院合议庭合议时参考： 一、本案属于单位犯罪 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪，单位和自然人都可以构成。自然人犯罪由自然人承担刑事责任；在单位犯罪案件中，除单位外，自然人如决策者、组织者、具体实施者也要承担刑事责任。两种情形中，自然人承担刑事责任的基础不同，承担的刑事责任的程度也明显不同。所以，在一个单位和自然人都能构成犯罪的案件中，关键的前提问题是：案件是单位犯罪还是自然人犯罪。 本案属于单位犯罪而不是自然人犯罪。这是辩护人综合考虑本案总体情况得出的结论。 首先从形式上看，本案中吸收存款是以河南美嘉投资担保有限公司长垣分公司（以下简称“美嘉公司”）的名义进行的。在该案中，集资人是向河南美嘉投资担保有限公司河南分公司提供资金，集资人收到的都是盖有河南美嘉投资担保有限公司长垣分公司以及法定代表人崔某某章的收据以及投资合同。所涉双方当事人为集资人和河南美嘉投资担保有限公司长垣分公司。虽然有时集资资金转入了崔某某账户，但还是以美嘉公司单位名义进行的集资，这只能说明公司财务混乱，而不能说明是崔某某个人集资。总之，接受资金的当事人为美嘉公司这个在法律上具有独立法人资格的单位，而不是自然人。
其次从实质上看，被告人的行为完全是为单位的利益而不是个人的利益——本案吸收的资金全部用于支付集资人利息和壮大公司实力。集资人的证言一致认为自己的集资款是向美嘉公司提供的，也一致认可崔某某是美嘉公司的法定代表人，因此其从事的行为也是美嘉公司的行为。每次收到集资人的集资款均有美嘉公司会计出具的收据以及投资合同。 最后，本案不属于“虽然以单位名义实施但是不属于单位犯罪而应以自然人犯罪论”的情况。根据最高人民法院1999年6月发布的《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释〖1999〗14号），有三种情形，虽然与单位相关但是不以单位犯罪论而是以自然人犯罪论处：第一，个人为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪的；第二，单位设立后，以实施犯罪为主要活动的；第三，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的。本案没有证据证明具有上述任何情形，所以不属于自然人犯罪，是单位犯罪。 综上，本案适格的被告主体应为美嘉公司，崔某某作为美嘉公司法定代表人对公司承担责任。 二、本案报案记录反映不实 1、根据卷宗3孙秀英报案情况，其供述其第一次到河南美嘉存款是2014年。侦查机关问你怎么知道李保国也参与公司的经营了？孙秀英回答美嘉公司在2012年阴历腊月二十六在长垣县城湘豫情大酒店请我们村在美嘉公司存钱的人吃饭时勾洪宇给大家介绍时说李保国是美嘉公司李总，李保国也主动说自己是美嘉公司李总。根据孙秀英供述其在2012年时并没有在美嘉公司存钱，既然其没有存钱其是如何去参加的请客呢？这只有一种可能，她的供述不是真实情况的描述，况且孙秀英也未提供存款合同，在崔某某的还款计划中也未见到孙秀英的记录。
无罪辩护的成功率有多大 马相龙律师 在十余年的律师执业生涯中，做过大量刑事案件，进行无罪的辩护的案子也不少，但最后真正判决无罪的却没有。在目前司法环境下，即使事实不清、证据不足的案子，从法律角度上来说应当宣告被告人无罪，可现实中很多案子却不尽如人意，法律至上的信仰并未贯彻到人民法院审判中。佘祥林等人以受害人活过来才无罪释放的案子，可以看出刑事案件无罪辩护成功有多少困难。但是，对于真正冤案错案，律师要充分利用自己的勇敢和智慧坚持无罪辩护，最起码会让法院刀下留人或者采取变通的办法。结合自己无罪辩护的案件，谈谈这类案件最终裁判的结果。 一、检察院撤诉。被告人李某通过QQ聊天认识一个上大学的女孩。这个女孩有厌学情绪，她主动去李某家里，两个人多次发生性关系，也不去上课。学校和这个女孩家长报案了。最后，李某以强奸罪被刑事拘留并提起公诉。我当时以证据不足做无罪辩护，最后检察院撤诉了，此案不了了之。 二、判决免于刑事处分。被告人张某涉嫌挪用公款四百多万元，但挪用近两天时间，未用于营利活动，不符合挪用公款罪的犯罪构成要件。我接受这个案件后，通过调查了解，收集证据，为其做无罪辩护。一审判处有期徒刑五年，被告人上诉发回重审，最后判决免于刑事处分。 还有一个案子。被告人程某因受贿七万多，判决免于刑事处分，因保留工作，从心理上也能接受这个结果。若干年后，最高检复查案卷，发现判决较轻，检察院又提起抗诉。被告人程某已经退休，如果检察院抗诉成功，面临着养老金也没有了。我接受这个案子后，发现被告人程某和行贿人是合伙关系，并且有一定的证据证明。经过和被告人沟通交流，决定按无罪辩护。菏泽市中级人民法院审理后发回重审，最后仍维持原判。 三、在侦查阶段取保候审，不了了之。有些案子，构不成犯罪，侦查机关为其取保候审。取保期限结束后，侦查机关不移送审查起诉，也不撤案。 四、无罪的裁判。对于真正的冤案，要想得到无罪的裁判，是非常艰难的。我经常给当事人说的一句话，法律是正义的，但正义往往会迟到。 新刑诉法的实施，对程序正义的重视，独立审判制度的真正贯彻以及最近几年严重侵犯人权的冤假错案的纠正，必要迎来律师辩护的春天。最高院常务副院长沈德咏公开讲话，宁可错放不可错判，这也是法院系统释放出一个积极的信号，充分体现了尊重和保障人权的法治精神。
刑事案件中如何进行无罪辩护 进行无罪辩护的方法是对本案的每一个细节都非常的清楚，辩护人手中所掌握的关于犯罪嫌疑人不构成犯罪的证据是非常充分的，做无罪辩护之前要充分和犯罪嫌疑人及司法机关进行沟通，在此基础上，对于是否要进行无罪辩护，必须要谨慎决策。 一、刑事案件中如何进行无罪辩护? 1、要特别熟悉案情 熟悉案情要求律师特别熟知和掌握案件整个情况，熟悉其的发生、发展和结果。熟知被告人具有哪些无罪的事实和情节。只有做到熟悉案情基础上，才能结合法理和法律对案情进一步地研究分折，决定是否为被告人作无罪辩护，如果决定为被告人作无罪辩护，那么就要进一步分析如何其作无罪辩护。熟悉案情除了要求律师要仔细查阅案卷，会见被告人外，还要特别强调律师要认真进行调查取证，调取相关能证明被告人无罪的物证、书证、证人证言或鉴定结论等有利的证据。但律师尽量不要亲自调查，最好是申请法院或检察院调取，这样有利于降低执业风险。
2、无罪证据要充分 无罪辩护不容易，只有证据充分了，辩护才有保障，才能从根本上否定了检控方起诉的事实和理由，使辩护律师的无罪意见被法官采纳。因此，除了在辩护词中明确指出被告无罪的意见、写明无罪的事实和情节外，更重要的是提供确实充分的无罪证据，结合有关法律、法规或司法解释进行论证和阐明。特别是在法庭辩论阶段，针对公诉人提出的证据，应用已经收集的证据进行有力反驳。 3、要慎重决策 律师决定为被告人作无罪辩护应特别慎重。之所以这样，因为为被告人作无罪辩护往往要冒比较大的风险，无罪辩护案件往往比较复杂，事实和证据往往盘根错节，很难一时就看清。一般情况下无罪辩护的成功率极低，所以慎重决定确有必要。如果冒然决定为被告作无罪辩护，反而会适得其反，不但达不到目的，反而会损害被告人的合法权益。大多数无罪辩护案件中被告人被诉有罪，是因为检察人员掌握了比较充足的证据，这些证据既充足又不易驳倒，所以律师不能轻率向被告人作无罪辩护的承诺。为了慎重起见，有时应当与其他律师进行商量;必要时，还可以通过律师事务所领导，集体开会，共同商定是否为被告人作无罪辩护。 4、注重沟通规避风险
牛律师刑事辩护团队非法吸收公众存款罪辩护研讨会
非法吸收公众存款罪辩护研讨会 （微信文字直播记录） 2015年9月26日 2015年9月26日上午9：30，牛律师刑事辩护团队非法吸收公众存款罪辩护研讨会如期举行。本次研讨会的参会人员有：人大律师学院徐建院长、广东际唐律师事务所刘平凡、张宏律师、海埠所董玉琴律师、晟典所毛鹏律师、君言所应晓伟律师、金卓越所李锦律师、知明所李育婵律师、广和所贾岚、潘效辉律师、深和所夏萍律师、法迈所付三元律师、创安所阮犁荒律师、维强所刘砺律师、邦德所肖桂庆律师、国晖所谢
宜峰律师及际唐所助理及行政人员。会议由际唐所张宏律师主持。 际唐所张宏律师：我们先进行现场预热互动环节，先由参会人员进行自我介绍（略）。现在会议正式开始。今天主要就我们团队近期办案的某公司涉嫌非法吸收公众存款案件进行研讨。 际唐所刘平凡律师：由于互联网金融自2007年以后繁荣发展，监管层出台众多规则限制。为什么开始监管层让子弹飞，现今却该出手时就出手，值得我们反思。2014年的涉案人数金额大幅上升，已达近年的峰值，跨省案件有626件，参与人数达万人，超亿元金额有364起，具体涉案金额无法统计。深圳今年立案312起，破案60余起。国家为什么要重拳打击是我们主要探讨的话题。先由张宏律师跟大家分享一下我们团队整理的该类案件的辩点： 际唐所张宏律师：我们之前已就这一类的案件总结出了17条的辩点，现就张宏律师在办理某公司案件过程中思考的问题进行分享。张宏律师主要站在企业角度思考以下问题：
1、企业通过平台吸收存款是否存在以下情形： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 2、平台是否有设立资金池？ 3、平台资金去向是否明确，是否通过平台将投资人的款项大部分转入实际控制人或其他专设账户，进行资金转移？ 4、是否涉及发布假标以骗取投资款等自融情形？ 5、是否有通过银行等第三方机构进行资金托管服务？
可以作无罪辩护吗,怎么做无罪辩护 无罪辩护应遵循如下原则1、要特别熟悉案情2、无罪证据要充分3、要慎重决策4、注重沟通规避风险注重沟通要求律师决定为被告作无罪辩护时还要注意与法院、公安机关和检察机关沟通。 热门城市：临夏律师海伦市律师嘉荫县律师甘南律师呼玛县律师铁力市律师阳泉律师塔河县律师向阳区律师通常在刑事诉讼中，提供辩护的都是专业的律师，此时律师更清楚要如何辩护才是最好的，因此不少被告人都会委托律师来帮助自己。而律师可以作无罪辩护吗？具体又该如何进行无罪辩护呢？我们一起从下文中进行具体了解。 一、可以作无罪辩护吗 无罪辩护是指被告人和其辩护律师在庭审中为被告人作无罪的辩解，结果只有两个：一个是公诉人得到法院支持，被告人被判决有罪;一个是辩护观点被法院采纳，被告人被判决无罪。
无罪辩护的原则，是指律师在为被告人进行辩护的过程中必须遵守的准则。 1、熟悉案情，熟悉案情要求律师特别熟知和掌握案件整个情况，熟悉其的发生、发展和结果。熟知被告人具有哪些无罪的事实和情节。 2、无罪证据，罪辩护不容易，只有证据充分了，辩护才有保障，才能从根本上否定了检控方起诉的事实和理由，使辩护律师的无罪意见被法官采纳。 3、慎重决策，律师决定为被告人作无罪辩护应特别慎重。 4、规避风险，注重沟通要求律师决定为被告作无罪辩护时还要注意与法院、公安机关和检察机关沟通。 二、怎样做无罪辩护 首先，认真查阅案卷，熟悉案情。 律师进行无罪辩护首先要查阅案卷，了解案情，这是无罪辩护前提，一定要认真细致。针对复杂的案情，堆积如山的卷案材料律师都必须认认真真地阅读，可以先粗看一遍，找出重点和疑点，然后摘抄或复印，必要时可列一览表对言词证据进行比较。 其次，认真查阅相关法律依据，找出无罪或不负刑事责任辩护的法定理由。