国企总经理将由董事会直接任免.txt你看得见我打在屏幕上的字，却看不到我掉在键盘上的泪！自己选择45°仰视别人，就休怪他人135°俯视着看你。国企总经理将由董事会直接任免
来源大洋网-广州日报
公告日期 2011-09-29
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邬毅敏强调要规范董事会建设
珠江钢琴、广州酒家等将上市
本报讯(记者耿旭静通讯员董丽萍)今后广州的国企总经理等高管将由董事会直接任免;珠江钢琴、广州酒家等多家大型国企将上市。昨天下午,广州市国有企业规范董事会建设工作会议在市府礼堂召开,市委常委、常务副市长邬毅敏出席会议并发表重要讲话。
记者从会上获悉,明年市国资委监管的全部国有企业将全面规范建设董事会,力争到“十二五”末,国有资产总量达到一万亿、资产证券化率达到60%,利润总额达到六百亿、主营业务收入达到八千亿。
明年全面规范建设董事会
会上市委常委、常务副市长邬毅敏强调,规范董事会建设是当前推动我市国有企业改革发展的重大举措,要强化董事会的“独立性”、“专业性”、“规范性”建设。强化董事会“三个角色”,董事会要成为股东利益的“代表人”,成为重大事项的“决策人”,成为经理层的“聘请人”。董事会要抓好战略管理、风险控制、绩效考核“三大职权”。
广州市国资委主任、党委书记黄伟林介绍,本次规范董事会建设将“全面实行、整体推进”,涵盖广州市国资委监管的全部国有企业。首批规范董事会建设企业为广汽工业集团、珠江钢琴集团、发展集团、广药集团、万宝集团、岭南集团、国际集团、友谊集团、广州酒家等9户,其余监管企业将分三批完成规范董事会建设工作。市国资委将按照规范董事会建设标准验收,争取在2012年全部完成验收。
高管人事权交董事会
黄伟林介绍,“今后广州市将总经理和其他高管的选聘权交给规范建设董事会,这是巨大的突破。”据了解,由董事会直接任免总经理在国内各地国资中尚不多见。
本次规范董事会建设的重点是国有独资企业,通过强化国资委“干净出资人”角色,清晰界定出资人和董事会的权力边界。据介绍,本次规范董事会建设将法律规定可以授权的部分出资人权限下放给董事会。在企业投资权方面,市国资委只审定企业的战略发展规划和主业,主业原则不超过三个,主业范围内的投资项目由董事会决定。
企业负增长经理要降薪
“今后董事会要把薪酬与考核紧密结合起来,薪酬体系做到"能高能低"。”黄伟林表示,在企业薪酬权上,今年市国资委将实行新的《企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》和《股权激励实施办法》,今后市国资委将只考核董事长的薪酬,董事长以外的内部董事、高管人员的薪酬以及工资总额预算等将授权给董事会管理。
经理层的薪酬与其经营业绩挂钩,企业发展越好经理层所得越多;企业发展缓慢甚至负增长时,相应降低经理层的薪酬水平。
成立外部董事资格认定委员会
针对目前证券市场上也存在“独立董事不懂事”的现象,广州首先在聘任外部董事时把好第一道关口。据悉,广州将成立外部董事资格认定委员会,今后所有的外部董事人选都须通过外部董事资格认定委员会审核、认定后委派。
据黄伟林介绍,董事会的人数应当为7人或9人,其中,外部董事人数实现过半,为4人或
5人。通过职工代表大会或职工大会选举产生职工董事。除总经理外,经理层其他成员全部退出董事会。
还要建立外部董事专报制度,今后外部董事遇到重大或紧急情况,可直接报国资委。
董事职务告别终身制。从今年开始,董事以三年一届进行任期考核,一届任期结束后,市国资委将根据考核结果对董事进行调整。
未来广州将加快推进国有企业利用资本市场做强做大。珠江钢琴、广州酒家等已进入上市实质阶段的企业要实现公开发行上市;广州港股份、广州建筑股份、南碱股份等后备企业要加快上市培育工作;意力电子、轻出集团、广哈通信等改制企业要完成股份制改造任务。
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
对外借款—董事会决议范本 External borrowing - the latest model resolution of the board o f directors 第 1 页共 3 页
对外借款—董事会决议范本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项， 经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指 导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有 实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________公司的董事会成员于_____年_____月_____日 在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、同意___________________公司在________年 ________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。 二、授权________代表本公司与________________公司 签署相关合同和相关文书。 _________________________公司 董事会成员（签字）： 第 2 页共 3 页
____________、____________、____________ 年月日 -------- Designed By JinTai College --------- 第 3 页共 3 页
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。
董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日
股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日
一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日
董事会决议书 【篇一：董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权 ，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议(样本)】 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
董事会决议（内容） 根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。中外合资经营企业董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。 3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决情况： 董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。代行签字的，应
当附董事的授权委托书。 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。 注：1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。 2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。 3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
选举新董事长—董事会决议范本 鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下： 一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。 二、继续聘任________为公司经理。 ________有限公司 董事会成员（签字）：________、________、________。
________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]
研发立项—董事会决议范本 鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于___________年___________月___________日在 ___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。 二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。 三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日。
___________公司 董事会成员（签字）： ___________、___________、___________ ___________年___________月___________日
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董事会决议标准格式 【篇一：董事会决议范本】 董事会决议公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： （其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 年月日 董事会决议 宜宾xx有限公司 董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年月日 【篇二：董事会决议范本】 董事会决议范本 会议时间：年月日 会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议 与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。 会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议： 1、 2、 3、 公司（签章） 二零零年月日 【篇三：董事会决议标准格式】 股东会决议 时间：2013年7月12日 地点：*****有限公司办公室 股东： 主持人： 会议事项：关于公司法定代表人的任免事宜 一、经股东协商一致，同意选举***为****有限公司法定代表人免去***法定代表人职务。 二、本决议一式肆份，自****有限公司股东盖章之日起生效。 2013年7月30日
注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时间： 地点： 参加人员： 主持人： 本次会议应到会股东人，实际到会股东人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由万（币种）变更为万（币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由万（币种）变更为万（币种），此次增加额为万（币种），其中股东出资万（币种），出资方式为，股东出资万（币种），出资方式为，出资时间为。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由万（币种）减少为万（币种），此次减资额为万（币种），其中股东减资万（币种），股东减资万（币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由年变更为年。（适用于营业期限变更。）
董事会决议范本 董事会决议范本（一）： xx有限公司董事会决议 时光:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 董事会决议范本（二）： __________________有限公司董事会决议 根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日
董事会决议范本（三）： 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
企业董事会决议样本 企业董事会决议样本 会议时间： 会议地点： 会议主题：（解散分立、存续分立、吸收合并、新设合并）出席会议董事： 根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会一致表决通过： 董事签名： 年月 日 董事会决议模版2021-07-13 23:46 | #2楼 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日 1 董事或股东名单及签字样本 法定代表人、财务负责人签字样本 2 所需材料清单 （以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写） 企业名称：编号： 受理人：年月日 上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。 3 董事会决议范本2021-07-13 22:21 | #3楼 会议时间：2021年10月25日 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出
席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的’股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 股东（董事）签名： 年月日 董事会决议范本2021-07-13 13:25 | #4楼 一、时间：2021年6月18日星期四 二、地点：淮安 三、与会董事： 董事会应到董事3 名，实到3 名，符合公司法及本公司章程有关规定。 四、议题：关于本公司注销事宜。 五、决议： 由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，与会全体董事经审议决定，同意公司注销。 董事签章： 公司（公章） 年月日
董事会决议标准格式 董事会决议标准格式 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、同意更换注册资金····· 二、同意修改章程····· 三、同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 年月日 董事会决议 宜宾XX有限公司 董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议
经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年月日 董事会决议范本2016-07-13 12:45 | #2楼 苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。 公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。 监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案： 一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案 因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。 董事会决议有效票数共计5票，同意5票。 二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议 The latest revision on November 22, 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董 事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决 议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司