公司内控制度方面的基本情况说明
2011年4月14日
一、制度体系的基本情况：
截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：
总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。
采取的具体措施：
总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；
2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；
3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：
一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节：
一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。
二是清理、完善了公司的内控制度。将2011年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。
三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。
从今年4月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。
内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。（二）、营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。（三）、组织机构建设情况：设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。（四）、大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。（五）、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：1 、业务办理中客户身份识别情况：（1）、在开户环节对客户身份识别在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过“居民身份证阅读器”、“其他的身份辅助证明”、“公安信息查询网”核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。（2）、客户相关信 息资料变更我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。 （3）、客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时， 均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。（4）、其他业务办理过 程中的身份识别，包括第三存管、变更存管银行、代办股份确权、清密、账户基本信息变
2公司内控制度建设工作情况汇报1 公司内控制度方面的基本情况说明 2011年4月14日 一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。 二、制度执行情况及相关措施： 总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突
出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施： 总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节： 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。 二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。 三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一
公司企业文化建设情况汇报 近年来，****在企业文化建设方面做了大量工作，取得了一定成效。现结合“****年国资委系统企业文化学习调研提纲”，汇报如下： 一、上下互动，形成共识，合理规划企业文化建设方案 ****作为一家老外贸、老国企，多年来在经营管理中形成了自己特有的企业文化。今年以来，为进一步提高****企业文化建设的战略性和系统性，我们开始着手企业文化建设工作的整体规划，制订实施方案。在规划过程中，我们一方面牢牢把握****历史、现状、未来的实际情况，总结****的优良传统和经营风格，挖掘提炼和整理出具有鲜明特色的文化内涵，形成既有时代特征又独具魅力的企业文化。另一方面，紧紧围绕****持续快速协调健康发展的目标，确定了有计划、有步骤、由浅入深、由表及里的建设程序，从观念、制度、物质三个层面整体推进，系统运作的思路。 在集团领导的高度重视和全体员工的积极参与下，目前，我们已经完成了企业文化建设的初步方案。但我们也认识到，一个好的企业文化建设方案，没有几上几下是出不来的。在企业文化建设策划方案初稿出来后，我们还要多层次地广泛征求企业中层管理人员、基层员工及下属企业的意见，在认真听取各方面意见和建议的基础上，对策划方案初稿进行详细研讨、修改和完善，构建一个切合实际的、科学合理的、便于操作的企业文化建设规划体系，实现企业文化与企业发展战略的和谐统一，企业发展与员工发展的和谐统一，企业文化优势
与竞争优势的和谐统一，进一步提升核心竞争力，为企业发展提供精神动力。 二、以制化人，建立与企业文化核心理念相匹配的制度文化 制度是企业文化中的价值观念、经营理念、企业精神等物化为员工行为和企业行为的中间环节。****之所以能够在异常激烈的外部经营环境下保持良好的发展势头，企业管理不断迈上新台阶，一个关键因素就是我们把企业文化理念融入到规章制度中，渗透到经营管理的全过程，构建科学有效的管理制度，为企业发展提供了强大持久的内 在动力。自03年****债转股以来，我们相继出台、 规章制度，内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等企业基本大法，贸易、物业、资产等经营业务的管理细则和规范流程，以及财务、审计、法律等内控制度，可以说企业制度建设涵盖了经营管理的方方面面，使员工既有价值观的导向，又有制度化的约束，使企业走上了制度化、规范化、科学化的管理轨道。 三、以文育人，建立锐意进取、团结和谐的员工队伍 近年来，****把理解人、尊重人、激励人作为企业管理的着力点，在各级领导班子建设、员工队伍建设方面做了大量工作，取得了较好成效。在工作作风上，集团各级领导干部团结一致，齐心协力，率先垂范，一级做给一级看。要求员工团结一致，各级班子首先形成坚强核心；要求员工奋发向上，各级领导首先勇于创新；要求员工吃苦耐劳，各级领导首先尽心尽职。目前，****基本上组建了一支有能力、有素质、想干事、干成事的队伍，形成了上下同欲、团结干事的良好
塑造**文化促进企业发展 ——**公司企业文化建设汇报材料 **公司成立于2004年，是国家公路工程施工总承包壹级、家市政工程施工总承包壹级资质企业。经营范围覆盖公路、桥梁、市政工程建设、设备租赁、工程质量试验检测及进出口业务等领域。公司注册资本8亿元，下辖子公司10家，现有职工1000余名，总资产50亿多元，拥有各类先进的大型公路和维修养护的成套机械设备1000台（套）、总功率达到50万千瓦，可同时承担十几个大型工程项目的施工。通过ISO9001：2000质量体系认证，ISO14001：2004环境管理体系认证以及职业健康安全体系认证。 一、企业文化建设基本情况 **公司长期以来一直非常重视企业文化建设，董事会认为：精神文明与物质文明无论对一个国家、一个民族、一个地方还是一个企业都是腾飞的双翼，只有同步建设、平衡发展才会飞得更高更远。公司自成立以来，始终坚持“两个文明”一起抓，一贯重视企业文化、艰苦奋斗精神在企业发展中的作用，公司成立15年来，产值、利润每年都以较大幅度攀升。公司每年都要开展1-2个主题文化活动，每年都在全公司开展各类先进单位、先进个人评比活动，开展记功活动，以弘扬正气。公司领导带头并号召职工开展各类捐资助困活动。在实践中初步形成了以企业精神为核心的企业理念识别系统，以员工形象为核心的行为识别系统，以企业标识为核心的视觉识别系统。在总结
历年文化建设经验基础上，2013年，公司提出“文化创新”的要求，提出从建设文化型企业、知识型员工的高度，以文件形式下发了企业文化建设实施方案，明确指导思想，健全组织领导，提出企业文化建设的方法、步骤和要求，形成了企业文化建设基本框架。 *年6月份在全公司干部职工中广泛开展了企业文化理念征集活动，请干部职工建言献策，对企业文化理念进行了提炼、创新和完善，经初步筛选、整理、归纳，上报公司董事会讨论，确定新的企业精神、企业使命、企业宗旨、企业愿景和服务理念。为使这些新的理念在职工中形成共识，我们通过网站、职工会议、座谈会等不同形式进行深入宣传和解读，对企业文化进行深入浅出的诠释，受到职工的欢迎和喜爱。 二、做法和主要特点 一是坚持源于职工，体现群众性。职工群众中蕴藏着企业文化最鲜活的因子，是企业文化之源。建设企业文化要把职工中积极的进步的原生态文化挖掘整理出来，与企业的发展战略、规划、目标进行融合，使之成为引领职工前进的一面精神旗帜。嘉隆公司企业文化建设从起步到如今，我们一直注重把职工中积极向上的文化现象整理挖掘出来，开展的征求意见建议活动，就较好地体现了源于职工的特点。 二是坚持联系实际，体现务实性。公司的理念识别系统，贴近行业特点，贴近企业实际，贴近职工群众。今年我们在理念识别系统上，本着精炼、实用、创新的原则，对原有理念进行了整合。
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理 根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。 2、财务会计管理 对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。 （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。 二、决策程序 对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。
传承历史、突出特色 ——佛山烟草“风动荷香”企业文化建设工作汇报 佛山是历史悠久的文化名城，五百年来“通济惠人”的积淀孕育了佛山人“包容、创新、务实”的人文精神。佛山烟草在岭南文化的滋养与浸濡下，从传统的国有商业企业逐步向现代流通企业转变，每一个前进的脚步都离不开对优秀文化的积淀与传承。 我们选择“荷”做为企业文化的图腾。因为荷在“彰显品格，传承文化”方面具有较强的表现力。传承了中华“和”文化的精髓，彰显岭南文化“通济惠人”的文化秉性，高度概括了佛山烟草人的精神风貌。荷，宁静、吉祥。在内佛山烟草有一颗平和、至善的真诚之心，向外佛山烟草有一种强烈的社会责任感，营造和谐、融洽的企业内外氛围；荷，出淤泥而不染，濯清涟而不妖，正是佛山烟草作为行政执法部门所要具备的清正廉洁的作风；荷，是友谊的使者，寓意我们打造互利双赢、和气满堂、和气生财的氛围。荷的形象魅力既高扬于人文伦理意识领域，又根植于社会民俗范畴，较有深厚的人文基础，便于接受，易于传播。佛山烟草以荷寓企，以企寄荷，倡导正心、修身、齐家、治企、香天下的至善理念模式。 佛山烟草领导班子深刻地认识到优秀的企业文化对促进企业持续健康发展所起的重要作用，在思想上高度重视、在行动上积极倡导、在改革与发展的具体工作中扎实推进企业文化建设。2008年，佛山烟草被省局（公司）定为全省企业文化试点单位之一，局（公司）党
组将企业文化建设放到企业发展战略高度进行规划与部署，按照“提升凝聚力，塑造软实力”这一主线，深入推进佛山烟草企业文化建设。 一、传承历史、突出特色，构建具有佛山烟草特色的“荷”文化 2007年佛山烟草通过“四统一一调整”，建立了以地级市为经营主体、管理主体、责任主体的运行体制。一体化建设后，佛山烟草作为一个新的法人主体面临许多需要重新思考的问题：作为一个法人主体的佛山烟草发展方向是什么？统领企业发展方向的核心思想和指导理念是什么？如何融合原有四个区局（公司）主体的企业文化并使之于一体化运作相适应？如何全面提升佛山烟草的凝聚力和竞争力，确保佛山烟草基业常青？ 市局（公司）党组将企业文化建设提上重要议事日程，明确提出用优秀的文化凝聚人心，提升企业凝聚力；用优秀的文化促进企业融合，提升企业文化软实力，进而增强企业核心竞争力。 我局企业文化建设工作主要从以下几个方面稳步推进： （一）领导重视，率先垂范 企业领导是企业文化的倡导者、维护者和管理者，他们的思想意识、个人品行和道德准则、思维方式和习惯、价值观和经营哲学，对企业文化建设起着重要作用。局（公司）党组多次召开会议，对企业文化建设“定基调、明方向”。领导亲自参与研讨，具体指导、部署企业文化建设工作。王国飞局长去年就结合佛山的地域文化特征及佛山烟草发展的愿景，提出打造以“荷”为载体的企业文化，亲自起草了《佛山烟草企业文化体系》，并广泛征求员工的意见。王局说“荷”
2020年企业文化建设年终工作总结范文(最新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
2020年企业文化建设年终工作总结范文 (最新版) 企业文化是单位的灵魂。要打造特色的企业文化，既需要长期的历史积淀，同时，也需要有专门的企业文化工作者做好策划，即要做到“虚功实做”，结合本队实际，做好企业文化建设工作。具体来说，应该做好以下几个方面。 一、成立专项组织机构 领导参加的企业文化建设工作领导小组，并在企业文化工作中心设立常设机构，负责企业文化建设有关协调和落实等具体日常工作。 二、坚持企业文化考核的原则 企业文化考核的基础原则应该坚持两点。一是增强“文化绩
效”观念和“文化管理”意识，坚持规定的各项考核标准，本着“沟通、指导、督促、服务、管理、提高”相结合的原则，严格实施专项考核；二是经坚持“民主、公开、公正、公平”的原则，在统一标准、统一时间、统一考核的基础上，要根据不同情况，具体问题具体对待，在遇到特殊情况时，单独沟通与指导。 三、明确考核的程序方式方法 在考核程序上，要按照考核范围的对象的相关规定，按照“机关先行一步、领导带头示范“的主要思想，在实施专项考核时，先考核单位机关各部门，后考核项目部，在考核各部门时，要先考核各部门的领导班子成员，特在考核方法上，负责考核的部门，每年在时间断限上采取半年和年终两个阶段实施“对标考核“，负责考核的部门在半年和年底前两个时间考核一次，年终为总体考核与评价，要协调召集并组织相关成员单位人员联合组成“年终考核小组”，在年底前全部完成，并及时向企业文化建设工作领导小组以及考核领导小组汇报年终考核与评定总体情况。主要采取“实地查看、没试考评、现场问答、思想调研、听取介绍”
公司内控制度方面的基本情况说明 2011年4月14日 一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。 二、制度执行情况及相关措施： 总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施： 总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行； 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行； 3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节： 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 企业文化建设工作汇报 文化先导企业长兴 ——###***集团文化建设总结 先进的文化是企业发展之本、长兴之魂。文化先导，是企业深入贯彻落实科学发展观、积极推进和谐发展、争创盛世伟业的关键所在。***集团诞生于小平同志南巡讲话时，18年来，***由几间破木屋组成的“小作坊”，发展成为集 ***、####、***、####、***、####、***、####于一体的多元化集团型企业，创造了三年走完一般企业花20年才能实现的发展奇迹，“*******元到###亿的创业神话”响彻中国大地、震惊全球华人。随着企业规模日益壮大和综合实力的不断提升，###***集团先后被评为“****市百强企业”、“******质量信得过企业”、“******名优企业”、“******十佳民营企业”、“******质量诚信五星级企业”、“******高新技术企业”、“******民企百强”、“中国有色金属工业30强”、“中国制造业****强”。集团公司董事长、总裁***（企业家名称）亦荣获“****市创业标兵”、“****市十大杰出青年”、“****市劳动模范”、“******新长征突击手”、“******创业之星”、“******商誉最佳民营企业家”、“******十大风云苏商”、“******十大杰出青年”、“中国改革十大最具影响力新锐人物”、“中国民营企业十大新闻人物”、“全国农村青年创业致富带头人”、“中国优秀民营企业家”等荣誉。今天的***，处处涌动着活力，时时迸发着激情。我们有理由坚信，***能在过去18年里飞跃发展，除改革开放大环境外，最重要的一条就是得益于企业内部文化建设的先行和推进。 勿庸置疑，当今社会，文化的建设已成为企业长兴最关键的要素。如何更好地建设企业文化，根据***集团多年来积累的经验与体会，我们认为主要有以下三个方面： 一、企业家特立独行，建树企业之魂 要想在商海立于不败之地，很大程度上取决于企业家自身。19**年7月，面对如火如荼的改革浪潮，凭借地址:*********电话: 1
企业文化建设总结报告 企业文化建设总结报告 2016年，深投发展公司以战略发展规划为纲领，培育具有我司特色的企业文化，以公司更名为契机，塑造员工对企业发展的共同愿景；以“家”文化为核心，营造亲如一家、团结和谐的企业文化；以责任心文化为目标，打造用心、细心服务理念；以员工为中心，营造以人为本、关爱员工的企业氛围；以丰富的文化活动为依托，将企业文化落到实处。企业文化建设成效显著，具体如下： 一、上半年工作总结 （一）推进党组织建设，统领企业文化建设工作 党建工作是国有企业文化建设的根本，半年来我司积极推进党建工作，健全党组织，发展基层党员。为便于工作开展，我司根据机构调整情况，增设1个支部，共设立7个党支部，党员人数共计59名，定期开展党员活动，确保企业文化正确的发展方向。 （二）实践以人为本理念，关心关爱员工 科学发展观的核心就是以人为本，而以人为本最基本的就是以员工利益为本，我司“想员工之所想、急员工之所急”为员工办好事、办实事，关心员工长远发展，解决员工面临的实际困难。具体有以下几个方面： 1、每月为当月过生日的员工举办生日会，公司领导与员工共度生日并发放生日金，使员工充分感受到公司大家庭的温暖； 2、举办各类培训，提升员工素质，例如工程类、酒店业培训等；
3、设立员工阅览室，丰富员工业余文化生活。3月22日，我司鹿岭苑员工宿舍活动及阅览室正式开放，该活动室共有藏书近500本，同时还设有跑步机等健身器材，活动室一周开放三次，丰富了员工业余生活，让他们以更饱满的精神状态投入到工作中去； 4、开展明星员工评选活动，并予以相应奖励、培训等机会，从而激励优秀员工，树立先进； 5、对于生病的员工，公司领导及时看望，并送去关爱，对于家庭有困难的员工，我司也予以补贴，帮助他们度过难关。 （三）以文化活动为载体，全面推进“家”文化建设 在全面推进企业文化建设工作的过程中，我司将文化活动视为企业文化建设行之有效的载体，具体如下： 1、公司领导亲自带头开展授课等活动，关心员工家庭生活，例如6月5日，宋公利董事长在投资大厦四楼举办了子女教育专场培训讲座，针对如何教育孩子、成才求学等进行讲解，解决了员工的实际问题。 2、为增强团队凝聚力，活跃员工业余生活，4月26日下午，我司与会展中心管理有限责任公司在岗厦群英篮球场举行了一场精彩的“五四”篮球友谊赛，提高了员工身体素质，增强了企业凝聚力，增强了与系统内企业的交流。 （四）重点：组织员工爬山活动，舒缓工作压力 针对富士康员工跳楼事件，我司高度关切员工心理健康，同时为进一步提高我司员工的身体素质，营造团结向上的良好氛围，5月28日和6月4日，我司工会牵头，先后组织300多名员工前往梧桐山爬山，既锻炼了身体、增强了体魄，在大自然中得到放松和舒缓，也在
公司企业文化建设工作总结 第一篇：xx公司企业文化建设工作总结 积极推进企业文化建设为企业发展提供强大精神动力xxxxx 热电股份有限公司企业文化建设总结 xxxxx热电股份有限公司成立于2014年8月，隶属于xx电力有限责任公司，肩负着xxx地区发电、供热的主要任务，现有直管发电单位9个，控股热力公司2个，煤炭生产企业4个。所属发电单位装机总容量为530mw，供热面积为1200多万平方米。 xx热电公司是一个具有悠久历史传统的电力企业，1903年满洲里第一台机组发电，书写了内蒙古百年发电史辉煌篇章的首页，1985年牙克石热电厂率先在xxx地区实行集中供热，开创了我国高寒地区集中供热的先河。十五以来，特别是近两年，为满足xxx市经济发展对电力、热力的需求，xx热电公司共投资12.5亿元，建设了满洲里、扎兰屯、东海拉尔三个较大的电(热)源点及配套热网工程项目。xx 公司在发展的过程中不断壮大，机组容量由2014年底的276兆瓦，发展到530兆瓦，供热面积也由847.5万平方米增加到1200多万平方米。xx公司的持续、快速、健康发展，不仅加快了xxx电力的发展，同时也对推动地区经济增长，实施蓝天绿地工程及可持续发展战略，作出了突出的贡献。 xx热电公司自成立以来，面对激烈的市场竞争和电力体制改革带来的压力和挑战，始终着眼于提高企业核心竞争力、着眼于提高员工队伍素质、着眼于提高公司的凝聚力和向心力，积极推进符合公司
自身特色的企业文化建设。通过建立和完善具有xx公司特色的企业文化体系，统一公司员工的思想行为，规范公司所属单位的经营理念和管理方式，不断增强了企业凝聚力，提升了企业整体素质，提高了企业知名度，进一步开创公司富有激情、富有活力、富有创造力的各项工作的新局面。 一、企业文化建设的指导思想及基本原则 xx热电公司企业文化建设的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以企业文化理论为依据，以服务企业发展战略为宗旨，以提升公司的经营管理水平、综合实力、市场竞争力为目的，以建设一流的员工队伍为目标，以促进企业改革发展为出发点和归宿，结合先进的企业文化理论和公司的实际情况，确定企业哲学，培育企业精神，规范企业行为，塑造企业形象，促进企业精神文明和物质文明协调发展，为公司的发展壮大提供思想保证、精神动力和舆论环境。在开展企业文化建设的过程中，遵循以下五个原则：一是坚持服务于企业发展战略目标的原则;二是坚持以人为本的原则;三是坚持全员参与 原则;四是坚持领导者率先垂范的原则;五是坚持企业文化建设与精神文明建设和思想政治工作有机结合的原则。 二、企业文化建设的主要做法 (一)加强领导、精心组织，开创企业文化建设新局面 xx热电公司是刚刚组建的股份制企业，是电力行业从垄断走向竞争的时代产物和市场主体。目前，xxx地区电力投资市场已经呈现
内部控制制度建设 1
浅析中国联通内部控制制度建设 林曙光 中国联合网络通信有限公司滨州市分公司人力资源部 256603 摘要: 中国联通作为一家在美国上市的公司率先开展并不断完善了内部控制制度建设,所采取的措施和理念对中国其它企业下一步进行内控体系的搭建和风险管控起到了很好的示范和指导作用。 关键词:联通内控制度风险管控 美国<萨班斯——奥克斯利法案>(SOX法案)的404条款规定:在美上市企业必须保证公司管理层建立和维护内部控制系统及相应控制程序充分有效的责任体系,同时提供管理层最近财务年度对内部控制体系及控制程序有效性的证明及内控机制评价的报告。如此苛刻的404条款几乎成了所有在美上市公司的一道”坎”,中国联通作为在美国、上海和香港同时上市的公司也不例外。为满足萨班斯法案的要求,自年末开始,中国联通着手进行内控建设,财务报告的真实性及完整性更是重中之重。经过一年多的摸索、实践,中国联通结合公司特点和控制重点,逐步建立健全了内部控制体系,并于顺利经过了外部审计师对中国联通的内控审计,从开始每年根据实际情况变化不断完善内控体系,以真正实现向管理要效益 2
的目的。 中国联通经过不断完善制度建设,推进了内部控制有效实施。 一、梳理业务流程,制定<中国联通内控制度规范>。 在诸多繁杂的工作中,流程梳理无疑是第一步,联通总部将各项业务进行了认真研究和梳理,制定了<中国联通内控制度规范>,内容涵盖公司的经营管理、IT系统控制、投融资管理、财务监控、法律法规监督等,涉及资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露、其它等6个方面共351个业务流程,并用文字、流程图、风险控制文档等多种形式,将各业务和事项的风险类型、控制目标、关键控制点、控制措施、控制频率加以规定和说明,形成与经营管理制度有机结合的内部控制。各省及各地市分公司依照总部内控流程进行本地化,既要满足萨班斯法案的要求,更要达到加强管理、降本增效的要求。<中国联通内控制度规范>使企业员工了解和掌握了内部机构设置及权责分配情况,同时也促进企业各层级员工明确职责分工,正确行使职权,并加强对权责履行的监督。 二、制定<中国联通财务与信息披露关键控制>,防范与控制财务报告风险。 为规范和统一各分、子公司财务及信息披露的流程,满足公司内部管理、会计核算和对外信息披露的需求,防范与控制财务报告风险,中国联通制定了<中国联通财务与信息披露关键控制>,详细列示了财务与信息披露环节必不可少的一些关键控制。对风险的控 3
开展企业文化建设工作总结 近年来，公司始终秉承在发展壮大的同时报效社会、反哺农村的理念，2000年以来已累计向各类社会公益事业捐赠资金达630万元，捐赠范围涵盖农村教育、农村基础设施建设、扶贫帮困，慈善救助等领域。公司坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，走科学发展之路，积极探索和构建新形势下企业稳定和谐的劳动关系，维护了企业的稳定，有力地推动了企业的改革和发展，并逐步形成了独具特色的和谐企业新格局。 一、以文化引领和谐。为了适应发展社会主义市场经济过程中劳动关系的新变化，保障职工的合法权益，进一步优化企业发展环境，推动企业建立和谐稳定、互利共赢的企业新型劳动关系，大力弘扬公司“以人为本、忠诚企业、奉献社会”的公司文化，积极认真开展“爱心活动”，使企业发展和实现职工利益结合起来，在构建和谐劳动关系过程中，实现双赢局面。多年来，公司在抓好企业经济效益的同时，坚持以科学发展观统领全局，全面落实以人为本的管理思想，努力培育和构建具有特色的企业文化，通过大胆探索和创新管理模式，把企业文化建设活动融于生产、经营、管理的各个环节，充分发挥了企业文化在管理中的约束功能，使企业各项工作均取实现了历史性跨越，企业内涵外延不断发展壮大。 二、以制度规范和谐。增强全体职工的劳动法制观念是构建和谐劳动关系的一项基础性工作。公司严格按照《工会法》、《劳动法》、《公司法》的要求，加强民主管理，建立健全工会组织，同时，制定下发相关制度，公司在生产经营过程中，重视建立健全劳动关系协
调机制，严格遵守劳动保障法律、法规和规章。劳动合同管理制度健全，劳动合同和集体合同签订、变更、续订、解除和终止及备案等各个环节管理完善，合同签订率、达标率、履约率均达100％，职工满意率100%。 三、以学习促和谐。创建学习型企业，全面提高员工能力素质。人才是创建和谐企业的“动力源”，是企业发展创建和谐企业必须充分调动和发挥广大员工的积极性、主动性、创造性。高素质的职工队伍是推动企业健康快速发展的基础。面对新形势、新任务的挑战，我公司深入开展了“打造学习型企业，创建学习型班组、争做学习型职工，全面提高企业核心竞争力”活动，大力实施人才强企战略，将职工素质工程融入企业总体发展战略之中。一是重点抓好各级领导和党员干部的党性修养、理论修养、道德修养和业务修养的学习，努力提高党员干部队伍的素质。定期对党员干部进行轮训，充分发挥各级领导干部和共产党员在创建学习型企业中的示范、带头作用。二是把生产技能等级培训与职业技能鉴定相结合，推行职业资格证制度，加强职工岗位培训、考评及评定推荐工作。三是创造条件加强职工的后续教育和学历教育，改善职工的专业知识结构，提高职工队伍的科学文化素质。四是紧紧围绕安全生产，强化生产现场培训，提高一线职工的现场实际操作技能，把职工教育工作的重心放到现场培训上，本着“干什么，学什么，缺什么，补什么”的原则，积极开展生产一线在岗人员的现场培训，有效的提高了职工的技术水平。五是引入竞争机制，实行末位淘汰，极大地促进了人员刻苦学习业务知识的主动性和积极性。 在今后的工作中，我们将进一步创建和谐企业，服务和谐社会建
公司企业文化建设工作总结 公司2014年企业文化建设工作总结 今年以来，****紧紧围绕“产业转型升级”主题，在全力以赴完成经营计划任务和专项考核任务的同时，大力开展企业文化建设工作，培育积极、乐观、团结、向上的企业文化，引导员工强化主人翁责任感，塑造开拓创新、求实奉献的精神面貌，营造健康和谐的企业氛围，增强了企业和员工队伍的凝聚力、向心力，从而有效地推动了企业经营管理工作，****产业转型升级取得了阶段性成效，企业核心资产和核心竞争力得到进一步提升。 一、2014年企业文化建设情况 (一)开展素质教育，打造高素质职工队伍 企业的持续稳定健康发展离不开高素质的员工队伍，集团和相关二级企业积极创建学习型企业，根据企业自身情况，集团本部先后组织了以时事、健康、人际沟通等为主题的讲座培训，下属二级企业结合业务发展需要，定期举办各类专业技术和知识培训,配合培训主题，为员工送书，引导员工树立终生学习、终生教育的理念，提高自身学习能力、创新能力和竞争能力。使员工更加积极主动的做好本职工作，增强员工对企业的认同感、归属感和责任感，让员工懂得感恩企业，感恩社会，实现员工与企业共赢。一年来我们共举办培训35次，参加人数637人次，通过有计划地安排组织员工参加学习和培训，不仅调动了广大员工学习兴趣，扩大了知识面，而且提高了员工的整体素质和自学能力，为企业的整体发展奠定了良好人才基础。 实践以人为本理念，关心关爱员工 以人为本在企业的体现就是切实注重员工基本利益，努力为员工 1 办好事、办实事，及时解决员工的实际困难。我们建立了困难员工档案，实行分级管理和报告制度，开展送温暖、慰问困难员工等活动，使帮扶工作经常化、制度化、社会化。在春节、八一、中秋、重阳等重大节日来临前，集团和二级企业都会组织开展座谈、慰问活动，一年来集团累计为在职员工发放困难补助及慰问金近7万元。我们还依托市总工会“金秋助学”活动平台，对下岗、失业、重大疾病造成子女读书难的员工进行帮扶，过去的几年中，我们累计帮助19位贫困家庭子女解决读书难的问题，其中16位学子完成了学业，走进了社会。 开展形式多样文化活动，全面推进企业文化建设 集团和各二级企业还积极创造条件和机会，开展员工喜闻乐见的娱乐活动，大力丰富员工的业余文化生活。春节前夕，我们精心组织和策划了别开生面的企业年会，在年会上，各公司用特有形式展现了本单位的风貌，以自编自导的节目
公司企业文化建设工作总结 第一篇：XX XX 积极推进企业文化建设为企业发展提供强大精神动力—XXXXX热电股份有限公司企业文化建设总结 xxxxx热电股份有限公司成立于20XX年8月，隶属于XX电力有限责任公司，肩负着xxx地区发电、供热的主要任务，现有直管发电单位9个，控股热力公司2个，煤炭生产企业4个。所属发电单位装机总容量为530mw供热面积为1200多万平方米。 xx热电公司是一个具有悠久历史传统的电力企业，1903年满洲里第一台机组发电，书写了内蒙古百年发电史辉煌篇章的首页，1985年牙克石热电厂率先在xxx地区实行集中供热，开创了我国高寒地区集中供热的先河。“十五”以来，特别是近两年，为满足xxx市经济发展对电力、热力的需求，XX热电公司共投资12.5亿元，建设了满洲里、扎兰屯、东海拉尔三个较大的电源点及配套热网工程项目。XX公司在发 展的过程中不断壮大，机组容量由20XX年底的276兆瓦， 发展到530兆瓦，供热面积也由847.5万平方米增加到1200 多万平方米。xx 公司的持续、快速、健康发展，不仅加快了XXX电力的发展，同时也对推动地区经济增长，实施“蓝天绿地工程”及可持续发展战略，作出了突出的贡献。 XX热电公司自成立以来，面对激烈的市场竞争和电力体制改革带来的
压力和挑战，始终着眼于提高企业核心竞争力、着眼于提高员工队伍素质、着眼于提高公司的凝聚力和向心力，积极推进符合公司自身特色的企业文化建设。通过建立和完善具有XX公司特色的企业文化体系，统一公司员工的思想行为，规范公司所属单位的经营理念和管理方式，不断增强了企业凝聚力，提升了企业整体素质，提高了企业知名度，进一步开创公司富有激情、富有活力、富有创造力的各项工作的新局面。 一、企业文化建设的指导思想及基本原则 XX热电公司企业文化建设的指导思想是：以邓小平理论 和“三个代表”重要思想为指导，以企业文化理论为依据，以服务企业发展战略为宗旨，以提升公司的经营管理水平、综合实力、市场竞争力为目的，以建设一流的员工队伍为目标，以促进企业改革发展为出发点和归宿，结合先进的企业文化理论和公司的实际情况，确定企业哲学，培育企业精神，规范企业行为，塑造企业形象，促进企业精神文明和物质文明协调发展，为公司的发展壮大提供思想保证、精神动力和舆论环境。在开展企业文化建设的过程中，遵循以下五个原则：一是坚持服务于企业发展战略目标的原则；二是坚持“以 人为本”的原则；三是坚持全员参与 原则；四是坚持领导者率先垂范的原则；五是坚持企业 文化建设与精神文明建设和思想政治工作有机结合的原则。 二、企业文化建设的主要做法 加强领导、精心组织，开创企业文化建设新局面 XX热电公司是刚刚组建的股份制企业，是电力行业从垄
随着我国财务体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题,对目前的内控制度进行了研究分析,提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析与解决问题。 一、我单位内部控制存在的问题 1、内部控制意识不强,执行力不够 良好的内控意识就是确保内控制度得以健全与实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念,对建立健全单位内部控制的重要性与现实意义认识不够,不重视内部会计控制制度系统的建设,而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理,生搬硬套,没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度,但却流于形式,弱于执行。 2、对内部会计控制的监控力度不够 部分单位没有设立内部审计机构,内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查,导致监控力度不够,影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构,但对内部审计工作没有给予足够的重视与支持,不能正确审计与鉴定会计资料与其她有关资料的正确性与真实性,主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责与权限,不能坚持内部审计的准则与原则,不能遵循内部审计的基本程序,不能正确运用审计方法,没有如实、公正地编写审计报告。 3、国有资产使用效率低下,流失比较严重 单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节,部分单位财务部门未建立固定资产明细账,每年只管经费收支,不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产 价值与实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往,造成国有资产管理与财务管理严重脱节,致使存量不实,账实不符,责任不清。部分单位之间互相攀比,盲目、重复购置资产,加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位,跨部门、跨单位无法进行资产配置,致使部分资产闲置浪费,发挥不了应有的作用。
企业文化建设工作总结 企业文化建设工作总结(一)： 目前，我们在建设企业文化和建立学习型企业方面还处于学习、完善的阶段，我们将吸取兄弟单位好的作法和经验，以安全文化和学习型企业为起点，全力推动我xx企业文化建设工作深入开展。下面我谈我们企业文化建设状况: 一、我xx反，三违活动进展状况 按照xxxx反，查隐患、挖根源、反‘三违’、保平安的总体部署，在开展反，三违、遵三程活动中，我们针对xx混合提升的特殊性，开展了以打击违章扒、蹬矿车为重点的运输治乱会战，重点解决扒、蹬矿车屡禁不止、乘车秩序混乱的问题。一是强化思想引导。为了在xx营造反蹬车、反，三违氛围，xx副总以上领导、党群各部门深入班前开展安全宣传活动，利用有效的宣传形式大力宣传反，三违活动的好处、目的，扒、蹬车带来的危害，提高职工对遵章守纪的自觉性。 二是加大思想灌输。为了使这次反，三违活动真正到达入脑、入眼的好效果，我们在聘请xxxx安全宣讲团宣传安全知识的同时，组织了反，三违宣讲小组，成员主要由各采区书记、工会主席、公亡家属组成，跟班向职工宣传自我保安和安全知识，增强职工安全忧患和防范意识，提高职工对安全生产的重要性的认识。三是强化安全监察。为了制止违章蹬车现象的发生，我们成立了机关安全小分队，配合保卫科开展井口检身活动，打击，扒、蹬、跳矿车、机斗行为，维护人车的秩序。同时，设立曝光台，违章人员一经发现，便在井口曝光。 此外，对党员干部，三违现象，则给予严肃的党纪、政纪和经济处罚。四是强化制度落实。今年3月13日，我xx发生一齐因违章蹬车导致死亡事故，为了防止，3·13事故的再次发生，xx下发了《xxxx安全行车的有关规定》，对安全行车、人车运行时间和检身制度，进行了明确规定，不论什么原因违章蹬车者，干部撤职，工人开除，规定实施后，开拓区两名干部、安检科一名工人违章蹬车，被举报，经xx核实后，xx按规定进行了严肃处理，张榜公布，在xx职工中反响强烈。 二、关于建立安全文化的打算