法务审计部岗位职责
一、法务审计部工作职责
1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；
2.协助完成投资项目后的评估审计工作；
3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；
4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；
5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；
6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；
7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；
8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；
6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；
7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；
8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；
9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；
10.完成公司领导交办的相关工作。
（二）法务审计部副经理（1人）
1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；
2.完成经理安排的审计项目；
3.配合社会审计监察机关开展工作；
4.公司企业文化建设和开发工作；
5.完成部门经理交办的相关工作。
（三）审计员（1人）
1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体
实施；
2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施；
3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实
施；
4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工
作；
5.负责起草内部审计项目的实施方案；
6.负责起草内部审计报告；
7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档；
8.完成部门经理交办的相关工作。
（四）法律法务专员（1人）
1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写；
2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经领导批准实施；
3.向领导提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；
4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的；
5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；
6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议；
7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；
8.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
9.完成部门经理交办的相关工作。
（五）内勤综合人员（1人）
1.负责督促内部审计档案的及时归档；
2.负责内部审计档案的验收及装订；
3.负责内部审计档案案卷的编目工作；
4.负责内部审计档案的保管工作；
5.负责内部审计档案借阅工作；
6.负责内部审计档案利用的统计；
7.完成部门经理交办的相关工作。
部门：党委办公室岗位名称：主任(副主任) 员工编号：岗位编号：103001 执行日期： 工作概要在医院党委的领导下，贯彻执行、宣传党和国家的路线、方针政策以及上级党委的有关指示精神，贯彻执行医院党委会的各项决议和决定，并具体经办和落 实检查。 请示上报院党委书记。 工作职责组织管理 1. 根据年度工作要求，起草党委的有关文件、计划和报告，并提交党委会审定和执行。 2. 开展调查研究，了解党员和职工的思想、工作状况，每年年中开展一次员工满意度 调查，每年年底开展各类员工座谈会，并将调查结果和分析报告提交党委领导， 为制定工作计划和工作目标提供参考。 3. 配合上级党委对医院班子开展任职考核和届中、届末述职、测评工作。 4．根据上级党委的要求，组织评选医院年度先进工作者。 党务管理 1.根据上级党委和医院党委的要求，计划、组织、落实基层党组织开展的各类学习、教育活动。 2.根据上级党委和医院党委的工作要求，开展主题性的教育活动，制定工作计划和实施 方案，报医院党政联席会议审议批准后实施。 3.指导和检查各党支部的组织发展工作，确保其在组织发展工作中严格按照程序和要求 发展新党员，并及时将发展党员的各类材料归档。 4.根据医院发展变化和组织工作原则，每三年调整党支部设置和党支部委员会的换届选举工作。 5．做好入党积极分子、预备党员和党员干部的定期培训和教育工作。 6.做好党费收缴和返还经费的使用管理工作，每年公布返还党费的使用情况。 干部管理 1.根据医院党政联席会议要求，开展对医院中层干部的考核，制定考核工作计划和工作 方案，经党政联席会议审议通过后执行。 2.根据医院党政联席会议确定的要求，制定新提任干部招聘工作计划和方案，经党政联 席会议审议通过后执行。 3.做好干部审批表填写及归档工作。 纪检、监察 1．在医院纪委的领导下，根据上级纪委和医院纪委工作要求，制定医院纪检工作计划、党风廉政工作计划、行风建设工作计划，并根据相关要求，开展相关制 度的完善和检查落实工作。 2．根据国家和上级主管部门及医院工作要求，开展主题性教育活动，制定实施方案经批准后实施。 3．参与医院工程建设、设备耗材、药品等招标工作。 4．参与对医院有关科室和人员在医德医风和行业作风方面问题的投诉，调查和信件回复。 质量管理 1．根据工作要求，及时和党委领导沟通，定期召开党支部书记会议，部署相关工作，准时保质完成上级党组织和医院党委的工作任务。
监察审计科岗位职责 （一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。 （二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。
法务工作职责 一、参与决策 1、为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 二、预防纠纷 1、负责重大合同的谈判签约及合同起草工作。 2、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。 3、公司项目、业务各环节的风险防控工作，包含项目前期可行性调查、项目运行过程中可能出现的重大法律问题。 三、解决已发生的法律问题 1、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2、查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。 3、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。 4、接受企业法定代表人的委托，办理诉讼和非诉讼法律纠纷案件。 四、协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件 1、参与企业规章制度的制定，参与企业决策，保证企业生产经营管
理的合法性和规范性。 2、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 3、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。 4、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。 5、协助公司财务、融资部门办理公司融资、理财方面相关法律事务。 6、协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。 7、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。 五、资料管理 1、负责集团公司的合同管理工作。 2、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 六、外联事务。与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。 七、处理集团公司总经理交办的其它事务。
办公室各岗位分工及职责 一、行政后勤岗位说明 1、岗位职责 （1）食堂工作：食堂采购、日常管理、成本控制 a重视食堂食品安全，严格执行食堂采购，监管送菜质量，保障食堂采购渠道安全，为员工提供健康的饭菜； b关注食堂伙食状况，通过对员工合理意见的搜集，适时调整食堂菜谱和改进伙食质量同时合理控制好成本； c关注食堂整体卫生文化环境，营造积极向上的食堂就餐文化； d食堂设备、设施管理、报修。 （2）办公楼及公司公共区卫生 a食堂内及外围卫生； b办公楼内及领导办公室卫生； c遇重大接待应将办公楼大厅玻璃及玻璃雨棚冲刷干净。 （3）保安管理； （4）后勤设备、设施管理及报修； （5）行政办公用品采购及成本控制； （6）厂区绿植的日常维护保养工作； （7）物流发货等； （8）宿舍、浴室和更衣室日常管理； （9）公司车辆管理（包括电动车）：保养维修、车险办理、违章处理、派车等； （10）公司后勤其他补给管理：纯净水、牛奶发放等 （11）行政后勤相关工作流程梳理优化及制度起草、修改等； 2、工作要求及纪律 （1）要有严格的时间观念，按时上下班不得迟到、早退、旷工，此处按时上班指在公司规定的时间点之前到达岗位并做好工作准备，下班指在公司规定的下班时间点之后离岗下班；（2）养成良好的职业习惯，充分利用上班时间做好本职工作，当天事情当天做，不等、不拖、不推，按时完成各项工作任务并及时向领导汇报工作进展和完成情况； （3）工作电脑除允许浏览网页外，不得聊天或网上购物等做与工作无关事情； （4）每天对所管辖区域至少巡查一次，发现问题及时处理，做好工作记录； （5）工作期间加强同事之间沟通、团结，具备良好的服务意识； （6）工作中应加强岗位业务知识和技能的学习，鼓励积极改进工作方法，不断提高工作效率和质量； （7）工作中遇到不可解决的问题和困难及时向部门主管汇报、求助； （8）严守公司机密和秘密。 二、行政人事专员侧重人事工作
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
生产主管的岗位职责 1.组织生产，核算成本、核算工时、人员及利润。协调各部门工作，准时出货。 2.掌控生产进度，做到市场、物料、生产相结合。 3.对不同机型的日生产量进行评估，具体数量由开发部、财务部确认。 4.明确各拉长岗位职责，督促按计划生产。 5.降低人员工时浪费，减少物料辅料的浪费，节约成本。降低各订单物料的损耗，否则按公司规定给予超领，节约水电。 6.做好员工的思想工作。落实公司各项政策和规章制度。 7.组织产前准备工作（各项工艺要求、品质要求、出货要求，以及人员的动员宣传工作和订单完成后的产品总结工作），防止后续生产同类问题的产生，提高劳动效率。 8.高度重视人才的贮备，人员的定期培训和相关考核工作。 9.负责工作现场的规范管理，物料的堆放、标示管理。员工的劳动纪律，员工的行为规范管理，提升公司整体形象。 10.保质保量完成本部门的生产目标，否则按公司要求给予扣月工资的30% 。 编制：责任人：审批： 日期：日期：日期：
品质主管的岗位职责 1.根据生产计划单，提前组织相关生产线管理，开产前品质会议。并提出各种注意事项，规避不良现象发生。 2.负责生产线的工艺、技术，品质检测工作，对公司产品质量负责。 3.负责制定公司的品质要求，品质宣传，品质考核，品质检查等工作。 4.对生产过程中，重点品质制控点进行监控和指导，并提出有效方法和措施。 5.定期对品质人员进行培训，提高其工作技能和品质意识。 编制：责任人：审批： 日期：日期：日期：
插件拉拉长岗位的职责 1.根据生产计划单，提前安排领料，准备产前准备工作。并在生产前4-8小时，将样板送于品质及工艺确认。并将各种工艺要求、品质要求、技术要求在生产前消化，确保生产之顺利进行。 2.每小时对该线的生产状况进行记录，了解员工的工作状态，并记录员工的不良品。 3.对锡炉房每小时进行监控，抽查。检查锡炉、波峰焊是否工作正常，如有问题必须马上解决，若有问题不能解决的必须上报。 4.每日开早会，必须将前一日的生产状况进行公布，表扬好人好事，批评、教育一些工作较差的员工，每周必须对自己的员工进行一次厂规厂纪和公司政策，工作技能水平培训。 5.了解员工一些工作的困难，生活的需求，尽量帮忙解决。减少一些不必要的工作冲突，做好员工的思想行为工作。 6.做好本拉5S检查，物料堆放，设备维护、保养工作。 7.做好本拉的机板领发放工作，保证无误的将机板交于机芯生产，做好与其它拉别的沟通工作，解决一些因插件问题影响其它生产线的生产工作。 8.明确每天的工作任务，每月工作任务，确保提前完成，否则给予扣除当月工资的10-30% 编制：责任人：审批： 日期：日期：日期：
党委办公室是校党委的日常办事机构。主要职责是： 1、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的指示、决定。 2、组织起草党委工作综合材料，组织拟定有关党务工作的通知、通告。 3、负责党委公文的处理工作。 4、综合全校信息，与校办共同做好信息调研工作。 5、组织安排全校性的党群会议和重大活动。 6、组织协调学校各部门共同做好党务综合性工作。 7、负责全校各单位贯彻执行上级指示和党委决议情况的督办与查办工作。 8、负责机要文件的管理，保密工作的宣传教育、检查和学校保密委员会的日常工作。 9、做好来信来访的批转及处理。 10、负责学校综合档案的管理和查阅工作。 11、负责校园网信息发布的管理工作。 12、负责校党委印信的管理与使用。 13、做好上级和兄弟院校党委领导的接待工作。 14、协同校办做好校领导的事务管理和服务工作。 15、负责学校办公自动化的组织工作。 15、完成上级和学校领导交办的其它工作任务。 党委办公室主任工作职责 1、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的指示、决定，负责处理党委的日常事务。 2、主持党委办公室的全面工作。负责党委领导重要活动的安排，上级来文拟办和校内重要文稿的审核。 3、管理相关的接待工作，负责管理本单位的经费合理使用。 4、协调党委各部门工作关系，与各部门配合共同办理党委的综合性工作及牵头组织全校性重大活动，发挥办公室的枢纽作用。 5、积极主动对全校的有关情况进行调查研究，形成方案，供领导决策参考。 6、负责对上级要求办理的工作和校党委决议贯彻执行情况的督办与查办。 7、负责办公室全体人员的勤政廉政和思想政治工作，落实本单位党风廉政建设责任制。 8、组织和领导本单位职员履行党委办公室的职责，负责党委办公室的自身建设。 9、完成学校领导交办的其它工作任务。 党委办公室秘书工作职责 1、加强政治和业务学习，不断提高政治素质和业务能力。 2、负责起草党委综合材料、领导讲话稿等；做好公文处理工作。 3、督办查办校内各单位贯彻执行上级指示和校党委决议情况。 4、在办公室领导的组织指导下，负责编写《湖南工业大学大事记》和年鉴编印的有关工作。 5、协助做好党委各种会议安排，征集党委会议题，做好党委会、党务工作会议等记录，必要时整理会议纪要。 6、做好上级和兄弟院校党委领导的接待工作。
监察审计室及各岗位工作职责 一、监察审计室工作职责： 根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司党支部的领导下，负责公司纪检监察、党务、法规、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治烟草建设水平。 1、贯彻落实党的方针政策，执行上级公司、分公司关于党风廉政建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。 2、抓好分公司党支部“三会一课”的策划准备、跟进落实，确保党组织各项活动正常开展；抓好分公司党员教育、变动管理及党员发展、党费收取工作；抓好基层党支部的管理、考核；落实分公司党风廉政目标责任制、党风廉政建设组织协调及反腐倡廉教育组织协调实施工作。 3、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。 4、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。 5、负责组织实施学法普法教育工作，对专卖行政执法案件进行法律审核并对执法案卷进行组织评查。组织完成法律咨询及对工作中产生的法律文书进行合法性审查。 6、推进办事公开民主管理工作，保障员工“四权”。
7、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。 8、承办公司交办的其他工作。 二、监察审计室主任工作职责 按照纪检监察、法规、整顿规范、党务等工作有关制度和流程，负责分公司党支部日常事务管理、党员发展、党风廉政教育培训、“三重一大”工作再监督，党员干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，专卖执法案件（卷）合法性审核、经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。 1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保纪检监督室高质量、高效率完成工作任务。 2、根据公司党建工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。 3、组织实施相关业务培训。督促指导各党支部部开展党风廉政、党纪及法律、法规培训等教育宣传。 4、指导、协调、督促完成党支部及各党支部民主评议及“三会一课”制度落实及党支部活动开展。 5、负责督促落实党的方针政策、党纪党规及上级相关制度。
本部各职能部门2018 年工作总结及 2019 年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人： 一、 2018 年绩效目标完成情况 关键指标目标值完成值分值自评分复评分 内控、风控体系建设及执行 诉讼案件管理 审计监察执行制度宣贯及培训1.初步建立有效的内部控制体系， 完成各关键内控风险点梳理。 2. 建设项目各环节风险识别控建设项目各 制。 环节风险能够 3. 内控、风控的合规性审查，做 识别，尚未能 好提前预防工作。 有效控制 4.至少制订 2 个以上的常见风险 控制的工作标准或指南。 建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲机制已建立， 裁案件及时处理率 100%。能够有效处理 1. 完善公司审计管理体系，执行落 实好集团相关审计监察制度。 暂由集团统一 2. 按季度发布内审监察报告 行使职能 3.公司内部投诉、举报及时处理率 100%。 1.法务合规与审计监察类制度年 度宣贯培训次数≥ 2 次。 完成目标 2. 廉政教育宣贯培训次数≥ 2 次。 4034 2020 1515 1010 1. 制度流程体系完善，依据公司制 度及要求开展工作。 体系有待进一 体系建设15 11 步完善 2.部门流程审批效率。
3.新发布制度培训率 100%。 4.部门年人均受训时间≥ 30 小时。 合计10090 二、 2018 年重点工作完成情况 （一）风控和内控 ( 非诉类事务） 1.目标 初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。 2.完成情况 OA 流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理， 各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。 （1）截至 2018 年 12 月 24 日，完成了 478 项合同及用印流程评审，107 项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。 （2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4 个。 （3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实 施方案，拟定了配套合同和操作办法。
职位：生产部部长 岗位描述： 1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范 围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与工程部、技术部、财务部、 仓储物流部等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、 修改、检查、监督、控制及实施执行； 4、负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。定期 组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核； 5、负责牵头召开公司每周一次调度会，确保产品合同的履行，力争公司生 产任务全面、超额完成； 6、配合技术工艺部门,参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方 案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力； 7、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作； 8、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报 表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表； 9、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间； 10、负责生产现场物流体系的规划和改进； 11、强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本； 12、负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间 级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核评比； 13、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、 协调、检查、监督及控制； 14、及时完成上级主管交办的其他工作任务。
党委办公室工作人员岗位职责 党委办公室工作人员岗位职责 党委办公室工作人员岗位职责党委办公室主任岗位职责一、主持办公室全面工作，负责抓好队伍建设和有关规章制度的制定、完善。 二、检查督促办公室人员的岗位职责的执行情况，不断提高办公室整体管理水平。三、负责了解各部门贯彻党委决议的情况．及时向党委汇报，发现问题，提出建议。四、围绕党的中心任务和学校的中心工作，组织办公室人员了解有关情况和问题，组织力量开展调查研究，对有关问题提出意见、建议。五、组织起草党委工作报告、工作总结、各种会议的决议等文件。六、协调党委各部门之间以及党办和院办之间的工作。七、负责安排党委召开的各种会议的议题和日程，并组织检查党委各种会议及有关活动的准备工八、组织审核有关部门以党委名义发出的文件报送党委书记签发；审核、签发以党委办公室或两办名义发出的公文、通知；审阅党办编写的有关党建工作方面的简报。九、承办上级领导部门和兄弟院校党委领导，党务工作者来校的接待工作。十、完成党委领导交办的其他工作。党委办公室秘书科工作职责一、协助党办主任参加党委、党办文件的起草工作，负责组织以党委或党办名义上报和下发文件材料的交印、校对和发送工作。以党委名义上报、下发的文件由秘书科核稿、党办主任审稿、主管书记审批、签发；以党委办公室名义印的文件材料，由秘书科核稿，党办主任审批、签发。二、负责校内各单位向党委报送的请示、报告、汇报及传阅材料的送阅处理工作。送阅材料应及时、迅速、准确，并及时催办、定期检查，总结领导批示意见的落实情况，及时向主任汇报。三、负责由党委办公室承办上级领导部门要求督办的来文以及兄弟单位来往函件的处理。收文按程序处理，发文稿应经主任审改、签发。四、负责党委办公室秘书科的文书立卷和归档工作。注意收集党办工作中形成的文件材料，做到事完卷立；保管一般会议记录，定期立卷、编目、装订；当年文件应在次年第二委度内收集、立卷、归档完毕，并向档案室移交上一年的案卷。五、协助主任做好党委召开的各种会议的组织工作，会议内容确定后，起草会议通知，尽早通知有关部门，准备议题材料。六、协助主任做好上
监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。 二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。 三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。 六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。 七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计部经理岗位职责 一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。 二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。 四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。 五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。 六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。 八、积极主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。 二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，
法务审计部岗位职责和工作纪律 一、部长岗位职 1·主要权利， 1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议 2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。 3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订 合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。 4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提 出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。 5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部 或人员进行审计。 6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼 活动。 2·主要责任: 1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面 经济及行政责任。 2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中 心，并负责计划实施。 3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。 4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作 报告的合法性、合规性负责。
5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时， 时组织人力、物力妥善处理。 二、法务人员岗位职责 1、主要权利: 1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。 2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。 3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。 4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。 5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。 6)有权向各部门收集与合同有关的资料。 2·主要责任: 1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。 2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。 3)负责办理各类经济纠纷案件。 4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。 5）协助司法机关处理与公司有关刑事案件。 三、审计人员岗位职责 1·主要权利:
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
党委办公室主任岗位职责 一、主持党委办公室的全面工作。 二、负责检查、落实党委各种会议、活动的准备工作和组织工作，确保顺利进行。 三、组织力量深入实际，调查研究，为党委的决策当好参谋和助手。 四、负责组织力量完成党委各类文件、信函等的起草、核稿工作。负责上级文件的办理工作。做好党委机关各部门文件的会稿工作以及重要文件阅批的催办工作。 五、对各部门贯彻执行党委决议、决定的情况进行督查督办，及时掌握情况，发现问题并向党委报告，提出解决问题的建议。 六、协助党委领导做好国家安全、保密、机要、维稳、综治和信访工作。 七、协调党群部门、党政部门之间的工作关系。 八、协助党委领导做好接待工作。 九、负责抓好党办自身建设，不断提高党办工作人员的政治思想和业务素质。 十、完成领导交办的其他工作任务。
党委办公室副主任岗位职责 一、负责党委办公室的日常工作。 二、协助主任起草党委会议纪要、文件、信函、简报、讲话稿等。 三、协助领导对各部门贯彻执行党委决议、决定的情况进行督查督办，及时向领导提供建议。 四、协助领导做好党委机关各部门文件的会稿工作，以及重要文件阅批的催办工作。 五、协助领导做好公务接待、综合协调和来人来访工作。 六、协助领导检查、落实党委各种会议、活动的准备工作和组织工作，确保顺利进行。 七、协助领导做好基层精神文明考核等工作。 八、完成领导交办的其他工作任务。
党委办公室秘书岗位职责 一、负责党委工作计划、总结、各类文件及党办内部工作计划、总结、制度的拟稿、核对工作；做好制发文件的质量把关和文印管理工作。 二、负责做好党委各类会议及重大活动组织、准备及秘书工作、整理、编写会议纪要和会议简报，检查会议精神的落实情况。 三、负责做好信息工作。收集、整理各方面的信息，为领导决策和指导工作提供依据。 四、负责做好信息工作。收集、整理各方面的信息，为领导决策和指导工作提供依据。 五、协助领导做好群众来信、来访接待工作和公司领导接待日的组织安排、记录和意见传递、催办工作。 六、负责党委、党委书记印章及党委介绍信的管理工作。 七、做好党办治安、卫生等行政管理服务工作。 八、完成领导交办的其他工作。
生产部车间各岗位职责明细 拌料工： 1、必须服从上级主管人员的工作安排，积极主动完成主管人员交予的任务； 2、上机前要仔细检查混料设备保护装置的完好； 3、必须严格按照工艺配方进行配料，未经允许（最好有书面通知或签字）不得随意更改配方； 4、经常互相监督，搬运原材料时轻拿轻放，以避免刮坏、刮破原料袋，导致原料洒落。并且要小心倒料，以最大 程度减少原料浪费； 5、所有原料应分区域整齐摆放，任何配料工不得对外公开所用的原材料及所有配方，并时刻注意做好保密工作； 6、做好生产设备日常维护及保养工作； 7、负责对废料进行破碎工作及破碎设备的维护及保养工作，并且负责破碎区域的卫生； 8、破碎后的再生料必须按种类进行区分放置存储，并整齐摆放在指定的区域； 9、认真负责地搞好本岗位的卫生，并且仔细检查后方可与下一班人员完成交接班手续； 10、经常清点、擦拭劳动用品，并按规定整齐摆放，严格杜绝乱丢乱弃行为，使用完毕后应及时放回原位。 生产员工： 1、必须服从上级主管人员的工作安排，积极主动完成主管人员交予的任务； 2、工作前要仔细检查各保护开关及机械保护装置的完好性，严格按照《生产作业指导书》进行操作； 3、未经上级许可，不得随意更改机台工艺参数； 4、随时注意设备、模具的工作状态，发现异常及时向班长或上级主管人员汇报； 5、负责检测仪器和生产设备的日常维护及保养工作； 6、负责本岗位相应的卫生区，对测量仪器经行清理清查； 7、负责当班相应《质量日报表》及《检测记录》的填写及测量工具的交接班； 8、严格按照《管材的检验标准》和要求质量进行检测； 9、生产过程出现质量问题时，负责及时通知相关人员进行调整； 10、在包装过程中要轻拿轻放，严禁野蛮作业，以避免刮伤、撞坏管材，严格按照要求包装，并按照区域摆放整 齐； 11、负责生产过程中对产品质量进行检测及标示，异常情况进行检验和判定并做好相应检验记录，对检验合格的 成品贴上合格证； 12、负责当班生产的成品按照要求进行摆放。 机修： 1、必须服从上级主管人员的工作安排，积极主动完成主管人员交予的任务； 2、全力做好设备、模具的维修和保养工作； 3、要经常检查生产线的挤出机、真空定径机、牵引机、切割机和主电柜等设备部件的运行、润滑及磨损状态，发 现异常时应及时处理和解决； 4、定期对生产设备及辅助设备的机械、电气和模具部分作仔细检查、保养和维护管理，无法解决时请示上级主管 人员； 5、详细、准确地记录模具使用时间，做好模具的领用、收回、检修和报废记录； 6、认真负责地实施设备的年度、季度以及每月的保养工作，并做好相应记录； 7、每天必须做好设备运行情况的交接班表，并及时汇总到上级主管人员处； 8、定期给机械的转动部件添加润滑油，要经常检查设备的易损部件，发现异常时要及时更换，以避免设备的正常 动作或缩短其使用寿命； 9、保持维修现场整洁、干净，并要仔细检查后做好交接班工作。
审计监察 管 理 办 法 有限公司2015年5月18日
目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结 果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实； 4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5. 公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责： 审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系； 1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况； 4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计； 6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责 1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证； 4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计； 6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
风险控制部岗位职责 风险控制部按照部门职责及定位，，设置部门经理一名，风控专员若干，法务专员一名。 部门经理岗位职责 1.协助公司领导层完善公司全面风险管理目标； 2.正确掌握和执行外部监管政策，制定及优化公司风险管理制度，风险控制流程； 3.组织实施公司内部风险管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案； 4.建立完整的风险管理体系，涵盖公司调查、审查、担保（抵质押、保证）、放款、贷后检查、清收、处置等； 5.对公司规定必须由风险管理经理实地审验的项目进行实地审验； 6.对风控专员出具的贷款审查意见进行复审，签字确认后上报业务副总； 7.组织审计与风控委员会、贷款审查委员会会议的材料的准备、组织落实上述委员会审议事项的实施及执行。 8.根据情况，适时组织政策法规、经济政策及业务规程的学习； 9.完成公司领导交办的其他工作。 风控专员岗位职责 1.负责对贷款项目进行合法性、合规性和真实性的审查，主要审核借款人提供资料的完整性、贷款手续的合法合规性及项目调查岗意见的
准确性和合理性等； 2.根据项目调查的材料、实地核查的资料，分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施； 3.根据公司贷款审查委员会议事流程，负责贷款项目的审查情况介绍、会议记录及贷款审议批复结论的拟定； 4.贷款审批后，及时通知业务部门办理放款手续的准备，对提交的放款资料进行合规、合法性审核，包括但不限于借款人股东会或董事会决议、借款合同及担保合同、抵质押手续、公证手续等，审核通过后，填制放款通知书，经领导审批后后提交财务部放款； 5．按规定做好贷款台帐登记，并对合同编号进行统一管理； 6.对审查的贷款项目资料按规定进行保存及管理； 7.督促业务部门按规定做好贷后检查及贷款本息催收； 8.按月编写公司《风险管理报告》，并负责准备审计与风控委员会与贷款审查委员会会议材料的准备及会务的服务； 9.完成部门领导交办的其他工作 法务专员岗位职责 1.负责协助起草、审查和修改公司各类法律文件文书及合同，对公司规章制度进行法律审核； 2.公司重大法律关系的清理及法律纠纷的协助处理，司法部门、仲裁部门、律师的联络沟通。 3.完善并推行公司法务管理体系，跟踪法律政策变动， 4.协助公司领导正确执行国家的法律、法规，对公司的重大经营决策
党委办公室工作人员岗位职责 (一)党委办公室主任岗位职责 一、主持办公室全面工作，负责抓好队伍建设和有关规章制度的制定、完善。 二、检查督促办公室人员的岗位职责的执行情况，不断提高办公室整体管理水平。 三、负责了解各部门贯彻党委决议的情况．及时向党委汇报，发现问题，提出建议。 四、围绕党的中心任务和学校的中心工作，组织办公室人员(包括党委各部)了解有关情况和问题，组织力量开展调查研究，对有关问题提出意见、建议。 五、组织起草党委工作报告、工作总结、各种会议的决议等文件。 六、协调党委各部门之间以及党办和院办之间的工作。 七、负责安排党委召开的各种会议的议题和日程，并组织检查党委各种会议及有关活动的准备工 八、组织审核有关部门以党委名义发出的文件报送党委书记签发；审核、签发以党委办公室或两办(党办、院办)名义发出的公文、通知；审阅党办编写的有关党建工作方面的简报。
九、承办上级领导部门和兄弟院校党委领导，党务工作者来校的接待工作。 十、完成党委领导交办的其他工作。 (二)党委办公室秘书科工作职责 一、协助党办主任参加党委、党办文件的起草工作，负责组织以党委或党办名义上报和下发文件材料的交印、校对和发送工作。以党委名义上报、下发的文件由秘书科核稿、党办主任审稿、主管书记审批、签发；以党委办公室名义印的文件材料，由秘书科核稿，党办主任审批、签发。 二、负责校内各单位向党委报送的请示、报告、汇报及传阅材料的送阅处理工作。送阅材料应及时、迅速、准确，并及时催办、定期检查，总结领导批示意见的落实情况，及时向主任汇报。 三、负责由党委办公室承办上级领导部门要求督办的来文以及兄弟单位来往函件的处理。收文按程序处理，发文稿应经主任审改、签发。 四、负责党委办公室秘书科的文书立卷和归档工作。注意收集党办工作中形成的文件材料，做到事完卷立；保管一般会议记录，定期立卷、编目、装订；当年文件应在次年第二委度内收集、立卷、归档完毕，并向档案室移交上一年的案卷。