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总经理办公会管理办法（定稿）
第一章 总则
第一条 为规范XX 科技有限公司（以下简称 “公司”）的经营活动及重大事项决策流程，保证公司经营管理层决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，经公司研究决定，特设立“总经理办公会”（以下简称“办公会”），并制定本办法。
第二条 办公会是公司日常经营活动的决策机构，实行
总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。
第三条 办公会决策过程应遵循“集体评估、合规高效、
权责对应”的原则。
第二章 办公会组成
第四条 办公会由办公会主任、常任委员和扩大委员组
成。
（一）办公会主任由公司总经理担任；
（二）常任委员原则上由除办公会主任以外的全体公司
领导班子成员组成，常任委员名单每年由总经理进行确认；
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（三）扩大委员原则上由除领导班子成员以外的全体公
司总经办、总工办领导组成，扩大委员名单每年由总经理进行确认。
2013年办公会成员名单见附件1。
第五条 办公会分为常委会和扩大会。
（一）常委会由办公会主任和常任委员参加；
（二）扩大会由办公会全体成员参加，同时根据议题需
要，适时安排相关部门或机构成员列席会议。
第六条 总经办办公室作为办公会日常办事机构，负责
办公会的组织和协调工作，包括召集会议展开、安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、会议纪要的起草和发布等工作。
第三章 办公会职责
第七条 办公会职责如下：
（一）通报公司内外重大事件；
（二）传达国家、股东单位和主管部门重要会议或文件
精神；
（三）讨论和决定公司重大经营事项；
（四）其他重要事项。
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第八条 办公会主任负责主持办公会会议，如遇办公会
主任无法亲自主持会议时，可由授权其他常任委员代为主持召开。
第九条 办公会成员根据其工作分工和权限，从公司整
体利益出发，对提请办公会评估的事项进行全面调研和论证，会上充分发表意见，并提出决策建议。
第十条 办公会成员应当遵守国家法律法规、公司章程
及公司有关规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对重大经营事项涉及的相关单位、项目内容、信息、资料以及办公会议事过程和评估意见等均负有保密义务。
第四章 办公会工作规则
第十一条 办公会实行会议议事制度。原则上每周召开
一次，其中每月最后一周召开扩大会，其他时间召开常委会。
第十二条 有下列情况之一的，办公会主任可以临时召
开办公会，办公会范围根据具体情况决定：
（一）办公会主任认为必须召开；
（二）有重要经营事项必须立即集体决议；
（三）三名及以上常任委员提议；
（四）有突发性事件发生。
第十三条 办公会应有三分之二以上常任委员出席，办
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公会成员不得委托他人代为出席。
第十四条 办公会讨论和决定公司重大经营事项，主要由以下两方面组成：
（一）董事会权责范围内工作的会前提议、沟通与会后部署实施；
（二）需要由办公会成员集体决策、实施的公司重大经营事项。
第五章 办公会前期准备工作
第十五条 办公会成员亲自或委托所管辖部门或机构，将会议议题和相关材料提交至办公会主任或其委托人。
第十六条 经办公会主任或其委托人审核通过后，办公会成员亲自或委托所管辖部门或机构，将议题和材料统一提交至总经理办公室，议题和材料应做到准备充分、材料详实。
第十七条 总经理办公室收到项目材料后进行汇总，根据议题的重要程度、保密权限与紧急程度等要素，与办公会主任确定各项议题在常委会或是扩大会上讨论，同时确认最近一期办公会召开的时间和地点。
第十八条 总经理办公室提前两个工作日通知到相应范围的办公会成员，并告知会议的议题，召开扩大会时，还应根据议题提前与办公会主任确定列席名单，并予以通知。
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第十九条 总经理办公室确认与会人员名单，并根据与会人员人数与办公会主任确定正常召开或延期举行。
第二十条 总经理办公室提前准备好会议召开地点，按照需要提供会议议题和材料。
第六章 办公会会议流程
第二十一条 办公会主任通报公司内外重大事件。
第二十二条 相关办公会成员传达国家、股东单位和主管部门重要会议或文件精神。
第二十三条 办公会成员或列席人员按议题顺序进行主题发言，阐明议题的主要内容和决策事项。
第二十四条 其他办公会成员认真审阅相关资料，积极发言讨论。
第二十五条 办公会议题分为决策事项和非决策事项。
（一）决策事项按照民主集中制的原则，实行一人一票和少数服从多数的表决制度，超过三分之二的与会办公会成员表决同意即为通过；
（二）非决策事项则应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致意见，起到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的；
（三）列席人员有发言权，但无表决权。
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第二十六条 其他重要事项的沟通讨论。
第七章 办公会后续工作
第二十七条 总经理办公室负责会议记录，并形成会议纪要。会议纪要应当记载以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和议题；
（二）出席办公会成员及其他列席名单；
（三）会议核心内容；
（四）决策事项的结论性意见；
（五）需进一步落实的事项；
（六）其他应记载或说明的事项。
第二十八条 总经理办公室在会议结束后一个工作日之内出具会议纪要拟发稿，征求全体办公会成员意见后定稿，由全体办公会成员签字后发布生效。
第二十九条 办公会上通过公司重大决定的，需出具办公会决议。总经理办公室在会议结束后一个工作日之内同时出具办公会决议拟发稿，征求全体办公会成员意见后定稿，由全体办公会成员签字后发布生效。
第三十条 办公会成员接到会议纪要和办公会决议后，需第一时间根据岗位分工，组织相关部门落实工作，并确保
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各项工作按照时间节点和要求完成。
第三十一条 凡在会议纪要中写明需进一步落实的事项，需在时间节点之前，由办公会成员或其委托所管辖部门或机构，在后期办公会上进行落实情况的汇报。
第八章 附则
第三十二条 本办法由总经理办公室负责解释，自颁布之日起施行。
第三十三条 原高管工作会条例同时废止。