根据最新SA8000:2014 社会责任管理体系要求编制
程序文件合集
26 个程序文件（内含全套表格）
文件管理程序
1、目的
为确保SA8000:2014 社会责任管理体系有效、适宜和充分运行，对与其有关的文件进行控制，确保公司使用文件为现行有效版本。2、适用范围
适用于与SA8000:2014 社会责任管理体系有关的所有文件。
3、职责
3.1总经理负责批准发布SA8000:2014 社会责任管理体系文件。
3.2管理者代表负责组织编制并审核SA8000:2014 社会责任管理体系
文件。
3.3行政部负责SA8000:2014 社会责任管理体系有关文件的管理。
3.4其他部门负责本部门文件的日常管理。
4、工作程序
4.1文件的分类
一阶文件：管理手册(包括方针、目标和指标)；
二阶文件：程序文件；
三阶文件：为确保SA8000:2014 社会责任管理体系有效策划、运作和控制所需的文件，如与社会责任有关的制度、规定等；
四阶文件：记录(一种特殊类型的文件)；
外来文件(包括法律法规、顾客和相关方的要求、供方或顾客提供的文件)。
4.2文件的编写与审批
4.2.1本公司管理方针、目标指标由总经理制定并批准发布。
4.2.2管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，
总经理批准。
4.2.5其它文件分别由相关部门编写，部门主管领导审核，总经理批准。
4.3文件的编号
4.3.1 管理手册：
AA / SA — ****
手册发布年号
社会责任守则代号
4.3.2 程序文件：
AA / PA—□□□
顺序号
文件类别
程序文件代号
4.3.3作业文件：
AA /ZD- □□-□□
文件序列号01，02
文件类别
工作文件代号
公司名称缩写
4.3.4与其他管理体系(如质量、环境等)以及产品有关的支持性文件、
技术资料、图纸的编号由主管部门根据实际需要自行编号。
4.3.5记录的编号按《记录管理程序》执行。
4.3.6外来文件编号按外来文件颁发部门规定编号管理。
4.4文件的管理
4.4.1行政部建立全公司SA8000:2014 社会责任管理体系关联文件《文
件一览表》，明确文件名称、编号、分发部门、版本号并经管
理者代表审批。
4.4.2行政部依据公司运行的需要发放管理体系文件，并在《文件发放
/回收记录表》上登记。
4.4.3与进行中的业务有关的文件，由业务主管部门管理，工作完成后
由主管部门整理、立卷并归档。
4.4.4本公司与管理体系有关的文件和资料均处于受控状态，行政部负
责将体系文件的有效版本加盖“受控”印章，并登记在《文件
一览表》上。
4.4.6当员工调离工作岗位时，所持有文件不得私自带走，应按原发放
记录交回。
4.5文件的修改和更新
4.5.1管理体系文件需要更改时，由申请部门/人以《文件更改申请单》
的形式报行政部，由其组织统一更改。
4.5.2行政部应确保文件的更改应由原审批部门评审和批准，若指定部
门审批时，该指定部门应能获取用于做出决定的相关背景资料。
4.5.3文件的更改采用换页的形式，标注更改修订状态(0、1、2)并在
修订记录上记录更改情况。
4.5.4当文件更改次数较多或进行重大更改时，应进行换版(A、B、C)，
原版次文件收回，发放新版文件。
4.5.5管理者代表根据需要组织有关部门对体系文件的适宜性、充分性
与有效性进行评审，必要时可予更新。
4.6文件作废和留用
4.6.1当文件不适应体系需要时，应进行换版与作废，作废的管理体系
文件由文件发放部门按发放记录统一从使用现场收回。
4.6.2为法律或积累知识的目的保留的已作废文件应加盖“作废”标识，
或经管理者代表批准后统一销毁。
4.7外来文件的控制
4.7.1本公司外来文件包括法律法规、管理或技术标准以及供方或顾客
提供的文件。
4.7.2公司的各类外来文件由主管领导确认后，按文件类别列入公司
《外来文件一览表》中，并加盖“外来文件”章。
4.7.3国家及行业标准、国家法规等外来文件要及时随其版本的更新进
行换版。外来文件的有效性由行政部会同业务主管部门定期确
认，并做好确认记录。
4.8电子文档的管理
4.8.1 ERP管理人员负责公司信息系统管理，通过设置密码和规定访问
权限，对电子文件进行管理。
4.8.2各部门采用“专用文件夹”存放经批准的电子文档最新的有效版
本，并确保相关人员能够随时访问到最新文件。
4.8.3各部门负责定期将公司与产品有关的技术资料的电子文档定期
备份另存或刻盘保存，便于查阅并防止电子文档的丢失。
5、相关文件
5.1《记录管理程序》
6、相关记录
6.1《文件一览表》
6.2《文件发放/回收登记表》6.3《文件更改申请单》
6.4《外来文件一览表》
附表一：文件清单一览表
附表二：文件发放/回收记录表
附表三：文件更改申请单
附表四：文件销毁记录表
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附表五：文件借阅登记表
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童工管理程序
1、目的
为确保禁止使用童工及其保护儿童补救措施，特制定本程序。2、适用范围
适用于公司禁止使用童工及其保护儿童补救措施的管理。
3、职责
3.1总经理：
3.1.1负责确保本公司人事制度符合国际公约、法律法规以及客户要求；
3.1.2负责批准并确保公司人事制度得到有效执行。
3.2.人事部：
3.2.1负责在招聘过程中童工的识别；
3.2.2负责在招聘时避免使用童工或已招童工的保护和安全返回等工作；
3.2.3负责协助童工员工和青少年员工完成国家规定的义务教育训练。
3.3.各部门：
3.3.1负责在日常管理工作中了解是否有童工在本部门工作；
3.3.2负责按照公司制度，执行儿童保护及其补救措施。
4、术语和定义
4.1 儿童：任何十五岁以下的人。如果当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准。
4.2 童工：由低于上述儿童定义规定年龄的儿童所从事的任何劳动，除非符合国际劳工组织建议条款第146号规定。
5、工作程序
5.1相关定义
5.1.1儿童：任何十五岁以下的人。如果当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准。
5.1.2拯救童工：采取所有必要的支持和行动，以保障儿童不从事
任何形式的劳动；或保障已识别的童工的安全、健康、教育和
发展。
5.2禁止使用童工和补救政策
5.2.1公司承诺遵守法律法规和国际劳动公约的规定，绝对禁止以
任何方式聘用年龄年龄15岁以下的未成年人作为雇员从事劳
动工作；
5.2.2公司有义务将禁止使用童工和补救政策向员工及利益相关方
有效传达；
5.2.3公司承诺：无论在工作地点内外，公司不得将童工或未成年
工人置于对他们的身心健康和发展不安全或危险的环境中；
5.2.4人事部门应向劳务中介机构传达公司禁止使用童工等相关政
策，拒绝接收童工。
5.3童工的识别
5.3.1招聘过程的识别
5.3.1.1在招聘时应聘员工应如实填写《履历表》，人事部需
要查核应聘员工的身份信息(包含目视/仪器识别/身份
证件的真伪/是否持有本人真实身份证/询问家庭信息/
确认户口簿/联系监护人等方式)了解应聘员工的年龄信
息，确保儿童受到应有的保护不会因本公司招聘而从事
劳动工作。
5.3.1.2如在招聘过程中对应聘员工年龄信息经过查核没有问
题但仍然有疑虑的需列入调查名单备注可作为后续在
工作过程中追踪调查的资料依据。
5.3.1.3人事部负责建立公司《员工花名册》，所有被本公司
招聘的员工由人事部统一保存身份证复印件；
5.3.1.4人事部负责将所有被本公司招聘的员工《履历表》、
《劳动合同》、体检报告以及个人身份证明、学历证明、
资质证明的复印件的相关资料纳入员工档案。
5.3.2工作过程的识别：
5.3.2.1各部门主管或管理干部在日常工作中根据人事部门的
调查名单或通过日常观察/交谈等方式了解对工作年龄
有疑虑的员工，确保未被有效识别出并已在本公司从事
劳动的儿童能及时得到有效的保护。
5.3.3内部审查的识别：
5.3.3.1公司每次内部审查中，审查员检查是否有聘用童工。
5.4如在本公司发现有童工员工时，应执行以下补救措施：
5.4.1 停止工作：立即将童工员工撤离工作岗位，并停止任何工作
劳动，并实时通知公司管理者代表及人事部采取支持行动；
5.4.2健康检查：人事部应对在本公司从事工作的童工员工送专门
的职业劳动健康检查机构确认童工员工在工作过程中未受到
身体健康的影响，如有受到影响而产生医疗和生活费用由公
司全部承担；
5.4.3工资福利：本公司按照国家/地区政府所规定的法律条款以及
公司制度计算和支付童工员工工作所得工资，并不以任何不
当方式克扣工资；童工员工并可享受在工作期间的任何与其