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中国电建董事会秘书丁永泉：董事会依法规范运作是公司治理的关键
作者：丁永泉
来源：《董事会》2016年第09期
为提高董事会决议执行情况的报告效率和针对性，2016年，董事会对原实行的决议执行
情况综合报告制度，改进为决议执行情况实行备案制、报告制、重新审议制，即，公司董事会审议通过的各项决议，公司经理层在负责执行落实过程中或执行落实结束后，分别对不同执行落实情况，按季度向董事会报送备案、向董事会报告，向董事会提请重新审议
公司治理是现代企业制度的核心，董事会依法规范运作是公司治理的关键。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）自成立以来，根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规，建立健全了权责明确、规范运作的公司法人治理结构，制定了《公司章程》等27项有关公司治理、运作、管理的基本制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了规范有效的运作、监督、管理机制。股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确、权限清晰，在具体运作中各司其职、各负其责，齐心协力，做到了按现代企业制度及上市公司的监管要求规范运行，有效保证了公司的持续良好发展。特别是董事会依法规范运作，在公司治理中发挥了关键作用。
董事会制度健全，议事规则切实有效运行
董事会制订了董事会议事规则，独立董事、董事会秘书工作规则，董事会战略委员会、审计与风险委员会、人事薪酬与考核委员会议事规则。董事会及董事会各专委会均能按照有关法律、法规、《公司章程》及议事规则，切实做到规范、有效运作，依法按规履责行权，在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。
董事会运行机制健全并规范运作
董事会规范运作，履责行权，必须具有切实可行的运作机制作保证。中国电建董事会十分重视运作机制的构建并做到切实有效运行。主要体现在：
抓议案规范化建设。对董事会议案撰写及汇报作出明确规定与要求，如制发了投资类议案拟写模板，对投资类议案的主要内容模块、框架格式等作了明确规范，不断提高议案质量和规范性，保证董事会能够清晰、准确、全面地了解议案内容，提高董事会审议决策效率，保证董事会审议决策的质量。
中国电力建设集团有限公司文 中电建…2012?498号 关于印发《中国电力建设集团有限公司专业技术职务任职资格评审管理 暂行办法》的通知 总部各部门、事业部，各成员企业（单位），西藏代表处：?中国电力建设集团有限公司专业技术职务任职资格评审管理 暂行办法?已经集团公司第十七次党政联席会议审议同意，现印发 给你们，请遵照执行。 特此通知。 中国电建 2012年12月28日
中国电力建设集团有限公司专业技术职务 任职资格评审管理暂行办法 第一章总则 第一条为适应专业技术人才队伍建设的需要，建立以能力和业绩为导向的人才评价机制，客观、公正、准确地评价专业技术人员的学识和专业技术水平，结合中国电力建设集团有限公司（以下简称“集团公司”）实际，制定本办法。 第二条专业技术职务任职资格是对专业技术人员具备的学术、技术水平的评价，可作为专业技术人员岗位聘任、人才流动和参加学术技术活动的依据。专业技术职务任职资格管理实行评、聘分开。 第三条国家统考和实行考评结合的专业技术职务任职资格考试和评审，按照国家或地方有关规定执行。 第四条集团公司具有工程系列、经济系列、会计系列各级别专业技术职务任职资格的评审权和审批权，政工系列高级资格评审权（评审结果报国资委审批）、中初级资格的评审权和审批权，一级企业法律顾问评审权（评审结果报国资委审批）、二级及以下企业法律顾问的评审权和审批权。 第五条第三、四条范围之外的专业技术职务任职资格评审，经征得集团公司人力资源部同意，可委托具有评审权的机构进行委托评审。 第六条集团公司人力资源部是专业技术职务任职资格评审的归口管理部门，负责落实集团公司有关专业技术职务任职资格
中国电建重组终于“尘埃落定” 酝酿了三个多月的中国电建重组终于在昨日尘埃落定。 4 月23 日，中国电建发布公告称，公司拟向大股东电建集团发行股份， 购买中国水电顾问集团、北京设计院等8 家公司100%股权，资产预估值合计为168.3 亿元。重组完成后，公司合计占有我国约80%的水电设计市场份额。 如此大手笔的并购重组，引发市场言论此举意味着我国电力工程领域的 设计施工一体化的巨无霸型龙头企业诞生。 伴随着重组落定，中国电建在昨日同时发布了其2014 年业绩报告以及一 季度的新签约合同。中国电建相关人士昨日对《每日经济新闻》记者表示，一 季度订单量大幅增长和一带一路政策支持确实有一定关系，但是合同金额猛增 主要还是受益于中山至开平高速公路建设项目这个大订单。 海外订单增五成 4 月9 日，中国电建发布关于巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目的对外投资公告，项目总投资约为20.8 5 亿美元。中国电建人士告诉记者，此项目为一带一路规划中的项目，属于4 月份的合同，并未计入一季度。 中国电建年报显示，2014 年实现营业收入1670.91 亿元，同比增长 15.36%;净利润47.86 亿元，同比增长5.11%;基本每股收益0.4986 元;完成新签合同2379.66 亿元，同比增13.23%。公司拟向全体股东每10 股发现金红利1 元。 同时发布的一季度新签合同情况公告显示，期内新签合同总额为519.33 亿元，其中国内约455.73 亿元，同比增长25.76%;国外折合人民币约63.60 亿元，同比增长53.03%。 中国电建公布的3 月该公司中标金额或合同金额在5 亿元以上的单个项
2020中国电建集团招聘试题及答案解析 （网络整理，题目顺序与原题可能不一致） 1. 笔墨纸砚的制作历史悠久，历代都有著名的制品和艺人。安徽泾县(旧属宜城邵 或宣州)就以生产_____而闻名。 A: 笔 B: 墨 C: 纸 D: 砚 参考答案: C 本题解释:【解析】C。安徽泾县是四大名笔之一宣笔和文房四宝之一宣纸的源产地。所以选C。 2. 职业活动中，符合“仪表端庄”具体要求的是_____。 A: 着装华贵 B: 鞋袜搭配合理 C: 饰品俏丽 D: 发型突出个性 参考答案: B 本题解释:【答案】B。解析：仪表端庄是指人的外表(包括人的姿态、仪容、举止和风度)端正庄重，是一个人外在美的因素。仪表反映人们精神状态，表现人们外部形象，是文明行为的一个重要方面。无论什么场合待人接物都要表里如一，做到内在美和外在美和谐统一。在修饰自己仪表时要考虑其职业的特点，严格遵守职业道德规范。A、C、D三项突出的都是个性特点，不符合职业穿戴的要求，故不选。本题正确答案选B。 3. 子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这句话蕴含的道理是_____。 A: 运动是无条件的、绝对的 B: 世界万物是永恒发展的 C: 运动是物质的唯一特性 D: 运动是离不开物质的 参考答案: A 本题解释:A【解析】变化不等于发展，B项表述不正确;运动.是物质的固有属性和存在方式，C项错误;D项与题意无关。故本题选A。 4. 下列关于我国当前必须大力发展新型服务业的原因分析，正确的是_____ A: 发展新型服务业所需要的人才宽裕 B: 发展新型服务业不需要投入大量资本 C: 发展新型服务业能够有效促进转型升级 D: 发展新型服务业的准入条件比较宽松 参考答案: C 本题解释: 参考答案:C 答案解释:新型服务业是现代经济发展的先导，是社会运转的主要
中国电建旗下21家施工单位： 2019年上半年经营情况如何？ 中国电建旗下有21家施工单位，他们分别是： 中国水利水电第一工程局有限公司（简称“水电一局”）； 中电建建筑集团有限公司（简称“中电建建筑”）； 中国水利水电第三工程局有限公司（简称“水电三局”）； 中国水利水电第四工程局有限公司（简称“水电四局”）； 中国水利水电第五工程局有限公司（简称“水电五局”）； 中国水利水电第六工程局有限公司（简称“水电六局”）； 中国水利水电第七工程局有限公司（简称“水电七局”）； 中国水利水电第八工程局有限公司（简称“水电八局”）； 中国水利水电第九工程局有限公司（简称“水电九局”）； 中国水利水电第十工程局有限公司（简称“水电十局”）； 中国水利水电第十一工程局有限公司（简称“水电十一局”）；中国水利水电第十二工程局有限公司（简称“水电十二局”）；
中国水利水电第十三工程局有限公司（简称“水电十三局”）；中国水利水电第十四工程局有限公司（简称“水电十四局”）；中国水电建设集团十五工程局有限公司（简称“水电十五局”）；中国水利水电第十六工程局有限公司（简称“水电十六局”）；中国水电基础局有限公司（简称“水电基础局”）； 中国水电建设集团港航建设有限公司（简称“水电港航”）； 中电建路桥集团有限公司（简称“中电建路桥”）； 中国电建集团国际工程有限公司（简称“中电建国际”）； 中国电建集团铁路建设有限公司（简称“中电建铁路”）。 一、净利润
可以看出： 上半年21家施工子单位中，中电建路桥的净利润最高，为4.1亿元，其次为水电十一局； 21家企业中，有11家企业上半年的净利润在1个亿以上，差不多为总体的一半； 上半年有3家子公司没有实现盈利，分别为水电九局，水电十二局和中电建港航；
共庆新集团建立，共商改革发展大计。9月29日下午，中国电力建设集团有限公司(以下简称中国电建集团)首次干部大会在京隆重召开，国务院国资委企干二局局长姜志刚出席会议宣读中国电力建设集团领导班子任职文件并讲话；国务院国资委改革局局长白英姿出席会议并讲话；中国电建集团董事长、党委副书记范集湘作重要讲话；中国电建集团党委书记、副董事长晏志勇主持会议；中国电建集团董事马宗林宣读中国电建集团1号文件。 中国电建集团领导王彤宙、王民浩、黄保东、陈永录、孙洪水、王斌、袁柏松、姚强、李跃平、王首丽、孙璀出席会议，中国电建集团筹备组、中国水利水电建设集团公司/中国水利水电建设股份有限公司、中国水电工程顾问集团公司（水电水利规划设计总院）、电力勘测设计、火电施工、水电施工和修造企业、有关领导及相关人员共268人参加会议。 姜志刚宣读的国务院国有资产监督管理委员会任命通知内容为:中国电力建 设集团有限公司经研究成立中国电力建设集团有限公司董事会，任命范集湘为中国电力建设集团有限公司董事长、法定代表人；晏志勇为中国电力建设集团有限公司副董事长；马宗林为中国电力建设集团有限公司董事，提名马宗林为中国电力建设集团有限公司总经理人选；王彤宙、王民浩、黄保东、袁柏松、姚强、李跃平、王首丽为中国电力建设集团有限公司副总经理人选；孙璀为中国电力建设集团有限公司总会计师人选；宣读的中共国务院国有资产监督管理委员会委员会任命通知内容为: 晏志勇同志任中国电力建设集团有限公司党委书记；范集湘、陈永录同志任中国电力建设集团有限公司党委副书记；马宗林、王彤宙、王民浩、黄保东、孙洪水、王斌同志任中国电力建设集团有限公司党委常委；陈永录同志任中国电力建设集团有限公司纪委书记。
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国电建集团公司行政级别 篇一：中国电建与中国能建集团 公司名称：外文名称：总部地点：成立时间： 中国电力建设集团有限公司powerconstructioncorporationofchina 北京市海淀区三里河路1号20xx年9月29日 经营范 电力建设电力咨询 围：公司性 中央企业 质： 年营业1600亿元人民币额：（20xx年）员工数：20余万公司简 中国电建 称： 目录 篇二：中国电力建设集团有限公司组建单位 篇三：中国电建、中国能建两大电力建设集团挂牌成立
中国电建、中国能建两大电力建设集团挂牌成立 国资委主任、党委书记王勇出席大会并作重要讲话 9月29日，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司揭牌暨电网分离单位划转移交大会在北京举行，标志着历时多年的电网主辅分离改革重组取得重大进展，标志着中央电力企业布局结构调整迈出重要步伐。国资委主任、党委书记王勇、国家发改委副主任彭森出席会议并讲话，电监会、财政部、国家能源局、工商总局等有关部委负责同志出席，国资委副主任黄淑和出席，邵宁宣读了国务院有关批复，国资委副主任金阳宣布了有关人事任命。 王勇指出，这次将电网主辅分离改革与中央企业布局结构调整相结合，实施电力设计、施工一体化重组，是党中央、国务院根据电力工业发展的新形势，结合电力建设行业的实际情况作出的重要决策，是今年经济体制改革的一件大事，影响深远、意义重大。本次改革是积极应对电力市场变化，促进转型升级的重要举措；是推进中央企业布局结构调整，做强做优电力建设企业的客观要求；是统筹解决企业历史遗留问题，促进企业健康发展的有效途径。国资委将全力支持两家新公司的改革发展。参与重组的企业和广大干部职工要深刻领会这次改革工作的重大意义，支持改革，参与改革，团结一致，坚定信心，圆满实现改革各项既定目标。 王勇表示，改革重组后的两家新公司形成了完整业务链，
中国电力建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○一九年一月
目录 会议须知 (1) 会议议程 (2) 会议议案 (3) 1.关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案 (3) 2.关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 (7) 3. 关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一期）BOT特许经营协议的议案 (9)
会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件 的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2019年1月16日17：00之前到 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层1316室办理会议登记；应于2019年1月17日8:50前到海赋国际大厦A座7楼签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：00会议开始，由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签 到登记即终止，未在9:00前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。 四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于2019年1月16日在股东登 记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。 五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 六、本次大会的议案1、2为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案3为普通决议案，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。 八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。