职位说明书
职位基本信息
编号职位名称商务秘书所属部门办公室任职人员所属二级部门
直属上级总经理在编人数工资序列
编制人编制时间批准人
职位设置的目的：
在企业里帮助上司处理各种商业性事务，主要负责联络客户、起草商业合同及招投标合同、收发商业信函，同时还参与商业考察、辅助上司商务决策、参与和服务商务会谈、参加和服务商务会谈，并办理各种具体的业务的工作人员。
工作职责及衡量指标
序号工作职责衡量指标
任务准时完成率
1 服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理
行为向总经理负责；
2 投标书打印、装订、签署、检查以及邮寄；文件有效性、标准化
客户满意度
3 负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会
务工作；
4 负责代理商相关事宜的沟通及协调；客户满意度
5 投标报价，处理日常询价、报价；报价完成率
6 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；任务完成率
工作计划完成率
7 协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公
司重大决策事项的讨论；
工作计划完成率
8 负责公司对上级主管部门联部，公司有关法律咨询和联部
工作；
9 严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；
10 完成公司领导交办的其他工作任务。
工作关联
部门内
部门间
其他单位 客户、招标单位、合作伙伴；
工作特征
工作时间每天不超过八小时，每周不超过40小时。
工作地点公司内部，偶尔出差。
其他
任职资格要求：1.具备大专及以上学历；
2.文秘、汉语言文学等相关专业；
3.相应等级的英语证书；
4.具有高级商务秘书资格证书；
5.具备一年以上相关工作经验，优秀应届毕业生也可。
工程项目经理岗位职责 1、在总经理的领导下，在总公司总工程师的业务指导下，认真贯彻落实项目的工程计划目 标和部门职责范围内的各项管理工作。 2、全面主持工程部的日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设；对项目的工程建设 进行全面管理、过程监督；保证按进度、保质量、控成本完成建设任务。 3、在总工程师的指导下，对项目的工程技术和施工情况进行质量控制、成本控制、进度控 制及目标管理；负责对公司所开发项目的建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理、监督。 4、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计 图纸和设计文件，主持技术会议，参与和审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行审核把关，并提出合理的建议。 5、协助公司处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题，从技术上提出降 低工程造价和成本费用的建议和措施，积极研究和采用新技术、新材料，并在建设过程中严格控制把关，降低建设成本，争取最大的投资效益。 6、严格执行国家、当地的法律、法规、政策和公司规定，根据公司标准工作程序，结合工 程所在地的实际，主持制订、修订工程部职责范围、管理制度和有关规定。 7、组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导及上级主管部门报告计 划的实施情况，组织编制年度工作总结。 8、参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案。 9、组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房、结构试验的验收并进行审核，参加对 重大施工技术问题的攻关和解决。 10、组织人员审查竣工资料，参加单位工程及单项工程的初验，组织竣工验收；负责办理 公司工程奖项目及科技成果项目的申报工作。 11、负责起草与工程相关的合同及甲供材料、设备供货合同，组织与承包商、供应商进行合 同洽谈、队伍考察等准备工作，主办项目的招标具体事宜，会同公司各部门做好工程招投标工作，向政府有关部门申办招投标手续。
项目经理岗位说明书 岗位名称项目经理直属上级 所属部门项目部直属下级项目主管 职责描述：1、全面负责所管项目各项工作的具体质量、 物料消耗、工具设备等负有工作和责 任目标； 2、指导、督促员工严格按照工作规程境卫生服务的实 施和工作任务的完 3、积极与甲方沟通，用适宜的沟通和 4、形成有本项目特色的管理模式，明组 织、实施。录实施，对下属项目员工 的 .管理责任；达成公司及 甲 1及质量要求实施规范服务 总成情况。 口咼效的工作获得甲方认可 弓确管理方向、制定工作重 安全作业、工作方所确 定的各项 -，监督、检查环 「。 『点，并上报计划 一、工作职责与任务 职责一：遵守公司的各项规章制度、认同并熟识公司的企业文化 1、充分了解公司发展的战略规划、经营理念、质量标准，明确本项目在企业发展中的重要作用。公司各类规章制度、管理体系的了解、认同、贯彻，质量标准. 2、遵守公司的各项管理制度、作业流程，并有效的实施、执行，做好员工的答疑解惑工作。 3、主持日常管理工作，根据各时期本项目的实际状况提出改进和提高本项目管理水平的意见和措施 职责二：项目内部管理 1、熟悉掌握所辖项目的服务范围及服务标准和要求，充分了解甲方特殊需求等项目情况后，负责合理安排 员工班次和工作计划、调度，根据管理面积划分责任区，做到员工之间任务划定清楚，责任明确，检查考核标准严格细致，做到每天检查执行情况。 2、对公司和甲方双方负责汇报工作，按时向业主及甲方提交工作计划和工作总结，定期听取甲方负责人的意见和要求，并在规定的期限内落实执行 3、执行公司要求的项目内的档案管理标准，审核完善监察项目内的固定资产以及使用机器的保养计划表及完成情况等。 4、配合公司完成各岗位工作指导书及工作标准和相适应的工作方法.。 5、负责召开员工每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就项目管理执行中的问题提出解决方案，若发生重大事件超出岗位职责权限的应向公司或甲方汇报协商处理。 6根据项目内的实际状况制订工作流程、大清计划、保养计划和日常计划性卫生。（日、周、月、年计划性卫生），并跟踪、落实、监督。 7、发生紧急事件时立即组织相关人员进行处理按应急方案指定的措施执行，对发生的紧急事件应在事后组织相关人员总结学习、分析原因并写出报告向公司和甲方汇报。 职责三：日常事务管理 1、布置安排当天工作，抽查员工的仪表仪容、工牌、工服、鞋等是否符合公司要求标准，确保落实。负责每日考勤的记录工作。 2、每月组织一次带领主管对本项目内服务范围的全方位综合性检查，及时解决发现的问题。
岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。 岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。
岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。 岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。
投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020
职位说明书——投资审计专员 基本情况 职位名称投资审计专员职位编号 所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属 职位名称 无 职位设置目的防范基建投资经营风险 工作职责1.为指定审计计划提供资料 2.基建预决算审计 3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议 4.对投资项目进行事前审计 5.定期对公司的电子信息安全进行评价 6.对已完成项目进行后续追踪 7.部门内务工作 8. 工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料 2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3.决定查核方向和审计策略 4.拟订审计工作方案 5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提 供专业意见 6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等 提供专业意见 7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见 8.编制审计工作底稿 9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错 误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达 观点 11.评价已实施的改进措施的充分性 工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权 2.基建相关部门的组织优化的审核权 3.基建相关部门的制度优化的审核权 4. 办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机 工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
项目经理岗位职责和权限 一、贯彻实施分局质量方针和质量目标，负责建立 与实施本项目质量管理体系，是本项目产品质 量第一责任者。 二、积极配合分局内部质量管理体系审核和外部质 量审核，对审核中发现的不合格项，认真制定纠正措施并予实施。 三、任命本项目部门负责人，协调解决工程项目所 需的资源配备。 四、定期检查本项目质量管理体系的运行情况和运 行效果，对检查中发现的问题及时采取纠正措施。 五、监督检查施工项目质量计划的实施，定期评价 项目施工质量计划的实施效果。
项目总工程师岗位职责和权限 一、对项目经理负责，领导本工程技术和计量工作， 保证分管范围内的质量体系有效进行，对重大 技术质量问题做出决策。 二、组织实施创建优质工程项目工作。 三、主持特大、重大事故的分析，组织制定纠正措 施。 四、技术文件的技术管理。 五、参加管理评审，报告分管部门质量体系运行情 况，提出改进和完善建议。 六、组织科技公关，推广应用新技术、新工艺、新 材料、新设备。
工程科科长岗位职责和权限 一、负责本工程的监督、检查、管理工作。 二、负责制定本项目的设备、物质管理办法并监督 检查执行情况，掌握本项目设备使用情况，搞好报废设备的鉴定工作。 三、对本部门设计和编制的图纸、技术措施等技术 文件的符合性及其质量负直接责任。 四、进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底， 包括技术、质量、安全、环保等措施与要求的交底。 五、完成领导交办的其它任务。
安全科科长岗位职责和权限 一、负责制定本项目安全生产管理办法及本项目的 安全生产监督工作。 二、按照国家安全生产法规、工程局、分局，安全 生产管理办法及安全生产制度，做好安全监察 的各项管理工作。 三、组织机械事故、重大伤亡事故的调查处理工作。 四、做好入场工人的安全教育工作，协调所属场队 之间的安全生产关系，做好临时工的安全管理，保证安全生产顺利进行。 五、完成领导交办的其它任务。
审计部岗位职责说明书范例 岗位名称财务审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员2人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案，集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计，上级交办的专项审计，负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作 职责与工作任务： 职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核 负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细 则的建议，上报部门经理审核 职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计 划和预算草案 工作时间百分比： % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报 部门经理审核批准 根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核 职责三职责表述：负责财务审计项目的实施工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计 方案 负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备 负责进行现场调查，编写审计工作底稿，获取有关审计证据 对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿
在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书，上报部门经理审核 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理上级交办的专项审计事项 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见 书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后，由所办 公室下达 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督 负责对重大建设项目的预决算进行审计监督 职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行 审计评价 工作时间百分比：% 工作 任务 负责检查财务内部控制制度是否存在 负责评价财务内部控制制度是否恰当 负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行 负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职责职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公 司管理人员的任期审计和离任审计 工作时间百分比：% 工作经人力资源部下达通知后，负责办理经济责任审计立项，编制审计计划
审计部经理职位说明书(1) 33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期 一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员 二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位 三、工作说明 1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。 2、工作内容类别内容考核标准 1、全权(1) 根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；(2) 贯彻执行国家审计法规，制定适合本企业的审计规范和审计工作细则；(3) 负责编制本部门的年度预算；(4) 编制审计工作计划，完成监事会、总裁下达的审计工作项目，编制审计报告；(5) 指导下属企业的审计工作，定期召开审计工作会议，通报情况、交流经验；(6)
配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。(1) 工作绩效评估。(2) 部门内部工作质量和效率。(3) 本部门与公司其他部门工作协调程度。 2、承办承办领导交办的其他工作。工作绩效评估。 3、报审后承办 4、配合配合其他部门有关的工作。与其他部门合作的记录是否良好。 5、其他 四、任职资格 1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业 2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。 3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。 4、个性特征要求(1) 具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2) 工作严谨、认真负责；(3) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。 5、其他要求
项目经理职位说明书
项目经理职位说明书 岗位名称： 项目经理 岗位编号： 所在部门： 岗位定员： 直接上级： 项目部经理 直接下属部门/岗位： 职系：管理 所辖人员数目： 工资级别范围： 等 级至 等 级 岗位分析日期： 年 月 本职概述： 负责项目管理工作，安排项目资源，对项目的规模、进度、工作量、质量、费用、风险、缺陷等进行控制，保证项目按计划运行，实现公司下达的项目目标 职责与工作任务： 职责一 职责描述：参与界定项目的范围，明确项目的目标 工作时间百分比： 工作 1. 项目的批准、范围定义、范围规划、范围变更控制和范围确认
任务 2. 与业务人员及客户方项目负责人讨论项目的阶段目标及总体目标，技术目标、 管理目标 3. 根据目标界定项目的范围，分清与项目接口的各系统 4. 在项目过程中对规模进行控制 职责二职责描述：负责制订项目计划，进行项目策划 工作时间百分比： 工作任 务 1. 项目规模、工作量估算 2. 选择项目的生命周期 3. 作项目成本预算 4. 作风险识别并制定规避风险措施 5. 制定进度日程表，定义里程碑 6. 制定沟通制度 7. 确定项目过程中的工作产品，选择项目 生命周期模型及对标准过程的裁剪 8. 协助QA 制定质量保证计划 9. 协助CM 制定配置管理计划 10. 将计划文档化并提交计划评审
11. 项目进度调整时，负责对项目计划进行调整 职责三职责描述：负责组建项目组，提出项目组的资源申请，协调获取所需资源并进行管理和调配 工作时间百分比： 工 作 任 务 1. 提出项目的人选要求，协调各部门为项目组调配人员 2. 申请和获取关键计算机资源、外部工具产品、内部产品 3. 对资源的分配和使用进行跟踪 职责四职责描述：负责项目人力资源管理 工作时间 百分比： 工作任务 1. 选择组织结构模式，确定项目组织结构 2. 为项目组成员员分配职责 3. 组织项目组的考核工作，并考核直接下属 4．对人力资源调整 职责五职责描述：负责项目的进度管理 工作时间 百分比：
项目经理岗岗位说明书 一、岗位基本信息： 岗位名称项目经理岗位编号张永利 所在部门工程管理部岗位定员 1 直接上级工程管理部主任职系 直接下级无工资等级 所辖人数0 编写日期 二、岗位设置目的：为实现公司年内工作计划目标，依据国家法律、法规、政策和强制性标准规范，以及公司的相关规章制度，在公司领导的指导下，严格执行项目各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到合同要求。 三、主要工作职责： 职责一 概述根据公司整体经营计划，制定工程项目管理规划，领导工程完成合同指标 工作任务 1.严格执行公司的各项规章制度，编制项目工程周、月及年度施工计划，对项 目实施的进度、质量、成本、安全及文明施工等事宜负责。 2.制定项目安全生产措施，负责编制项目劳动力、施工机具、安全防护等使用 计划，并组织实施。 职责二 概述负责工程项目从工程施工准备至验收交工的整体施工管理工作 工作任务 1.组织落实施工组织设计、质量计划和质量措施要求，检查监督落实情况； 2.参与会审总进度计划，制定施工进度表（具体到月、周、日），合理组织资源 （人力、设备、材料、设施）落实计划； 3.组织施工现场布置规划，包括供水、供电、加工场地、库房和办公休息区域 等协调工作； 4.组织协调各专业、工种、工序的配合，协调工程进度、质量、安全的关系， 确保工程正常进行；
5.组织项目实施人员熟悉图纸，对施工前及施工中发现的图纸问题提供技术解 决； 6.参加各工序的检验和工程验收，对工程的分部分项工程进行质量检查和评定 工作。 7.组织落实施工中进行各工序书面技术交底，监督执行落实； 职责三 概述负责工程施工过程中的外围公共关系的维护。 工作任务 1.建立健全工作联系相关制度，与政府主管部门、建设单位、设计单位、监理 单位、总分包单位、供货商等保持良好的协调关系，积极配合完成监理、质 量监督等单位的检查验收工作。 2.施工过程中及时办理各种现场签证及其他施工所需证件，并作好现场记录 职责四 概述项目工程款管理 工作任务 1.严格执行公司财务制定，加强项目预算、成本管理等。做好工程款项结算， 参与成本控制措施的制定； 2.注重成本管理的信息反馈，及时采取纠偏措施。 职责五 概述项目工程收尾工作 工作任务 1.负责做好工程半成品及成品保护，做好工程交付过程中的保护； 2.负责项目实施过程中所有技术性文件和资料的完善、报验和移交等工作； 3.负责工程竣工验收书的制作和报审，参与竣工验收至合格，完善竣工后的工 程保修和项目管理工作的经验总结。 四、工作权限：人事权无财务权无 业务权1.对项目现场施工过程出现的问题有权处理，并向上级主管汇报； 2.对违反项目管理规定的行为有制止权和处罚权； 3.在公司授意下，代表公司参加与项目相关的外事活动权； 4.有代表公司与外界有关部门和机构联络的权利。
项目经理岗位职责示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
项目经理岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 （1）项目经理岗位职责 A、为工程项目的第一质量责任人，对该项目的工程质 量直接负责； B、严格执行本公司《质量手册》及各类控制文件，保 证质量体系的正常运行； C、负责合同组织资源，正确处理质量和工期、质量与 产值、质量与消耗的关系，在计划布置了施工任务时，同 时落实质量保证措施，确保项目工期和质量目标的实现； D、严格履行承包合同； E、组织项目质量检查、组织分部分项工程质量评定， 认真搞好对外的协调工作； （2）技术负责人岗位
A、负责项目质量技术工作，对工程质量负技术责任； B、组织编写施工组织设计或方案，制定项目工程质量保证措施； C、负责图纸会审，向施工员进行技术和质量标准、要求交底； D、负责技术管理和技术实施情况的检查和参加项目工程质量检查，质量评定，审查现场试验人员提供的试验报告； E、组织对质量问题的调查及处理； F、指导质量样板段的施工，积极推广和应用新技术，提高工程施工的管理水平； G、主管工程的成本控制、工程的竣工结算等工作。 （3）安全员岗位职责 主要负责现场施工安全和所采取的施工安全措施的落实和监督工作，配合项目经理做好施工中的安全工作。主
审计部经理职位说明书 审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格 1、学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规 2、工作经验年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述：制定规章制度工作任务 1、拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批 2、内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督考核重点：制度编制及时、健全职责二 职责表述：制订年度审计工作计划工作任务 1、按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计 2、组织实施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责三 职责表述：组织实施审计工作工作任务 1、组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计
2、组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 3、组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 4、组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 5、组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6、各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责四 职责表述：配合外部审计工作任务 1、根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查 2、办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责五 职责表述：部门管理工作任务 1、管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2、负责对部门员工的业务指导、绩效考核 3、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况
审计部职能 1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。 2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。 3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。 6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。 7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。 10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 审计部门岗位职责说明
一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。 2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。 3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。 4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告。 5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。 6、组织部门人员定期开展业务和专业培训，认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。 7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。 8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。 二、审计项目经理岗位职责 1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。 2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。 3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作。 4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。
审计部经理岗位职责说明书审计经理是企业财务的“电子眼”，他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞，采取预警措施，为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作，具备一定的企业管理、法律等综合知识，还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外，还需要有丰富的审计工作经验。 人力资源经理证书是是人力资源和社会保障部教育培训中心面向全国推出的人力资源经理培训项目，《人力资源经理》证书是一种资质证书、岗位能力证书、任职资格证书。 岗位描述： 利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算; 依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 人力资源管理师证书是国家劳动和社会保障部推出的职业资格证书之一，是由国家劳动部统一组织考试，全国统考一年两次，分别为每年五月份和十一月份，考试合格后由国家劳动和社会保障部颁发人力资源管理师(国家职业资格二级)职业资格证书。人力资源管理师等级职业资格证书是一种职业技能鉴定证明、劳动工种(岗位)操作技能证明、职业准入证明。 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 (九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。 任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有注册会计师或审计师资格;
招聘岗位说明书 项目经理（1.5W-2.5W月） 岗位职责： 1、确定项目部的组织机构，确定管理人员职责，并定期进行考核、评价和奖惩； 2、负责整个项目的管控，进度、安全、质量、成本预结算等各方面工作； 3、负责对施工项目组织制定并实施项目部的各项管理制度； 4、严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的项目管理目标责任书，并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现； 5、负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作； 6、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料； 7、强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件； 8、协助公司完成项目的检查、鉴定和评奖申报工作； 9、对分包单位进行管理，参与审核外包项目的合同拟定、执行及结算； 10、负责协调处理项目部的内部与外部事项。 任职资格： 1、土木工程、工程管理相关专业本科以上学历，持一级建造师、高级工程师职称者优先； 2、熟悉国家和地方的相关法律、法规、政策及行业规范； 3、五年以上建筑行业建筑施工、工程管理工作经验，有独立操作大型房建、市政类工程项目经验优先； 4、熟悉工程项目前期规划、设计工作内容、流程及关键环节，能较好与设计院、业主方衔接设计变更等相关内容； 5、熟悉招投标流程、投标文件制作、工程造价预算； 6、熟练操作办公软件，并熟悉CAD制图； 7、成本控制意识强，有良好的现场组织、调度能力及其他相关管理能力； 8、具有强烈的团队意识、开拓创新精神、高度敬业、责任感强、执行能力强； 9、良好的沟通能力和团队合作精神，思维敏捷、语言表达能力强。
公司岗位职责标准说明书 岗位名称咨询项目经理所属部 门 咨询顾问部文件编号SD002 文件名称咨询项目经理岗位职责说明书版本 2012 －1 页数 2 直接上级岗位部门经理直接下级岗位项目小组长、项目组成员 岗位核心价值带领项目组，按照完成项目计划，达到客户满意，收回款项，提高企业的管理水平。 工作职责与结果 职责工作结果 项目销售 10% 1、销售跟踪。按照部门经理的安排，在接到客户项目信息之后，立即与信息来源部门销售部，或者讲师部进行情况了解，制定销售策略，报部门经理通过后开始跟踪实施。销售计划完成率100%； 2、项目调研。经过同意并达到一致意见后，对高意向客户进行调研，最后制定《调研简报》并向客户高层领导讲解报告，回答：管理成就、管理问题、解决方案、项目边界、商务条件（咨询服务合同）等问题，消除客户的顾虑，为最后签定合作协议奠定基础，能够现场签约争取现场签约； 3、项目签约。签定咨询服务合同草稿，报部门经理审核通过后，发送客户、部门经理、财务，并通知对应的渠道经理和其他销售人员。 项目准备 10% 1、制定项目计划。根据与客户签定的合同与项目计划书的内容，特别是承诺的项目模块与结果定义，根据公司时间表，编制或者修定项目实施计划，经过客户确认，报部门经理批准执行，时间表报时间管理员备案。客户提出项目计划变动，要重启审批程序。 2、组建项目组。根据项目计划，按照质量与成本最优结合的原则，提交项目组成员组成名单，说明专业、经验的互补性，与客户的适应性，做到最合理的组合，报部门经理审核通过后，向全体员工公布。 3、做好准备。召开项目事前准备会，明确客户需求，制定项目策略，明确项目目标，预测项目风险及对策，讲解项目计划，提供模板工具与方法论，做好项目组成员一对一的责任落实，定义结果，要求项目组成员陈述各自的措施与模块思路。同时做好启动会有各项准备工作。准备工作完好率100%。 4、明确利益。按照公司制度，提交项目组内部利益分配表，作到责任与利益的统一，价值对等的交换，先在项目组内部讨论通过，报部门经理批准，部门经理报项目总监，同意后在财务备案，如果项目过程中有人员，分工的变化，
督查审计部部门职责 编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系，净化企业环境
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书 编号： QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定 战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分 析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁
其他 工作环境集团总部，年出差8个月以上； 工作时间单休，有正常的节假日 使用设备电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机 其他 晋升方向部门总监、子（分）公 司总经理 轮岗方向 其他部门总监、子（分） 公司副总经理、总经理 助理 任职人员签名上级领导签名 部门审核人力支持中心审核备案 备案人：备案日期： 岗位说明书 编号： QYQGSJB-002 基本资料 岗位名称督查专员 所在 部门 督查审计部所在单位 岗位编号002 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制1 直接上级部门副总监直接下级无 岗位图岗位综述 企管审计部副总监 企管专员绩效制度专员审计专员
审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计岗位编号 所在部门审计部岗位定员 直接上级审计部经理职系 直接下级无所辖人员 本职：根据审计计划，执行具体的审计活动，编制审计报告，处理审计日常事务职责与工作任务： 职责一职责表述：根据审计计划，编制审计方案，执行审计工作时间百分比：30% 工作 任务 根据审计计划，编制审计方案 现场实施审计、收集审计证据 汇总、筛选审计证据，编制审计工作底稿 撰写审计报告，提出审计建议 职责二职责表述：对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比：40% 工作 任务 对公司内的财务收支、会计记录进行审计 对预算的制定和执行进行审计 对公司对外投资进行审计 对公司融资活动进行审计 对公司招投标活动进行监督、审查 对经济合同签订及执行情况进行审计 对公司工程项目进行事前、事中、事后审计 对资产进行审计 对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计 职责三职责表述：负责对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：10% 工作 任务 检查内部控制制度是否存在 评价内部控制制度是否恰当 检查内部控制制度是否已经按规定被执行 检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职职责表述：审计档案管理工作时间百分比：15%
责 四 工作 任务根据审计制度，在审计项目结束后收集、归集、整理档案建立档案清单，日常保管 负责档案的借阅和复制的登记工作. 职责 五 职责表述：完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比：5% 权力： 公司内各项经济活动资料的调阅权 公司内经营及管理情况的问询权 对重要审计发现直接向审计部经理的报告权 就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权 工作协作关系： 内部协调关系公司各部门 外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等 任职资格： 教育水平大学本科及以上 专业审计、金融、财务等相关专业 培训经历审计、财务、财经法律等相关培训 经验5年以上工作经验， 2年以上房地产行业相关岗位工作经验 知识精通财务、审计、法律知识，掌握房地产开发、招投标、工程建设知识 技能技巧具有很强的执行能力、沟通协调和计划组织能力；熟练使用WORD,EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备一般办公设备（计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境一般办公环境 工作时间特征正常工作时间 所需记录文档通知、审计报告、总结、公司文件、财务报表、工作计划 备注：
湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书 基本情况岗位名称财务审计专员岗位编号Sjb002 所属部门审计部直接上级审计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位 岗位设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计，对专用资金、分厂分成资金收支情况审计，对离任中层以上干部进行审计，对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制，检查规章制度的落实 核心工作职责和内容工作衡量标准 1.参与制定对承包体的承包方案的制定，对各承包体的运行状况、承 包情况进行审计准确性、及时性 2. 对专用资金、分厂分成资金收支情况进行审计有效性 3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性 4. 对采购及销售价格、投资等风险较大的领域进行控制、监督有效性 5.与财务部等部门对分厂、子公司进行清算，对公司资产进行核实， 对需报废物资进行核实 准确性 6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查 7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查 8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计，提交 审计报告 9. 10. 辅助性工作内容考核标准 1.完成上级交办的其他工作任务完成及时、有效、准确 2.配合检察院调查取证 主要职权业务类 费用审批类 人事
工作沟通关系内 部 关 系 汇报 向部门总经理汇报 督导 协调 与财务部门之间需要有良好的沟通关系 外 部 关 系 与市审计局在业务、人员培训等方面沟通 任职资格最低学历大学专科相关资格证书 专业知识财务知识、审计知识工作环境 工作经验具有财务或审计相关工作经验 技能技巧 能在大量的财务数据中找出问题的技巧 善于发现问题 能力素质 分析能力 沟通、协调能力 在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力 职业发展可晋升岗位审计或财务经理 可轮岗岗位审计或财务岗位 入职培训内容财务知识、审计知识在职培训内容审计方法等审计知识 修订履历 修订时间修订内容修订者审核者审批者
审计部岗位职责说明书范例 岗位名称管理审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员1人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职：负责起草集团管理审计工作制度和相关细则以及管理审计规划和管理审计计划、预算草案，集团和二级公司的内控制度的审计等工作 职责与工作任务： 职责一职责表述：负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则工作时间百分比： % 工作 任务 负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核 负责起草管理审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部管理审计规章制度和实施细 则的建议，上报部门经理审核 职责二职责表述：负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计 计划和预算草案 工作时间百分比： % 工作 任务 负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案，并上报 部门经理审核批准 根据部门管理审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核批准 职责三职责表述：负责对集团本部和二级公司的内部控制制度的健全性 和有效性进行审计 工作时间百分比： % 工作 任务 对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计 通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建 设等环节的管理措施是否健全并落实执行 通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议 职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项管理审计工作时间百分比： 工作 任务 负责办理上级交办的专项管理审计事项 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见 书
负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责五职责表述：负责完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5% 权力： 业务权对内部控制体系的建议权 对审计所需资料的查阅权 决定的执行权和限期整改权对各项业务工作的审计建议权对违规者处分和处罚的建议权 人事权无 财务权无 工作协作关系： 内部协调关系审计部经理、集团各部室、各被审计单位外部协调关系审计署、国资委、会计师事务所 任职资格： 标准教育水平及经验要求硕士及以上学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域3年及以上工作经验； 或本科学历，同职能领域5年及以上工作经验； 专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业（最好是工商管理和财务、会计、审计等符合型人才） 培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件 关键能力有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作 其它： 使用工具设备一般办公设备，便携式计算机工作环境一般工作环境
财务审计部岗位说明书 （讨论版） 一、部门结构图 财务管理部 经理/副经理 财 务管理岗 出 纳 岗 税 务 筹 划 岗 会 计 案 场 财 务 岗财务总监 二、岗位清单 1－财务总监 (2) 2－财务审计部经理 (5) 3－财务审计部副经理 (8) 4－财务管理岗 (11) 5－税务筹划岗 (14) 6－会计 (16) 7－出纳 (18) 8－案场财务岗 (20) 三、各岗位说明书
1－财务总监 1. 基本资料 2. 岗位设置目标 遵照国家与地方有关财政税务政策，全面负责公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，实现公司经营目标。 3. 岗位关系 3.1 岗位关系图： 3.2 本岗位可轮换的岗位有：副总经理 3.3 本岗位的晋升岗位有：总经理 4. 岗位职责
5. 工作联系 6. 任职要求 6.1 学历及专业要求 6.1.1 学历要求：本科及以上学历。 6.1.2 本岗位适宜专业为：会计或财务管理、审计等相关专业。 6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。 6.2 经验要求： 6.2.1 工作经验要求：8年以上相关工作经验，其中5年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。 6.3 能力与知识要求 6.3.1 基本能力： a）计算机能力：熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；b）文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力； c）口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法； d）外语能力：英语四级及以上。 6.3.2 专业能力要求：熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力； 出色的财务报表分析能力；良好的沟通协调能力；出众的领导能力。 6.3.3 知识要求：财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。 6.3.4 职业操守：正直、原则性强、责任心强。