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薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。
第三条 薪酬与考核委员会的职责：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。
第五条 薪酬与考核委员会委员的组成：
（一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数; （二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；
（三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生；
（四）公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，负责向薪酬和考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会有权对损害股东利益的薪酬计划或方案提出否决建议。
第四章 决策程序
第七条 薪酬与考核委员会的决策程序：
（一）薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
5、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 （二）薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
（三）本条所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称“薪酬”包括但不限于所有薪水、奖金、津贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。
第五章 议事规则
第八条 薪酬与考核委员会的议事规则：
（一）薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持;
（二）薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过;
（三）薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开;
（四）薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议;
（五）如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付;
（六）薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避; （七）薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定;
（八）薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十条 薪酬与考核委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十一条 本工作细则自董事会决议通过并报股东大会批准之日起执行。
第十二条 本工作细则由董事会负责解释。
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2007年9月
篇一：广播电视网络公司个人工作总结 广播电视网络公司个人工作总结 顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，非常必要和及时。一年多来，在上级公司和大家的共同支持帮助下，本人为有线电视网络的管理和发展作出了一点微薄的努力。现将一年多的工作总结如下： 这一年，对于我们有线网络来说，是非同寻常的一年，网络体制的改革、网络资源的产业化运作、网络业务经营方式的转变等等，都给我们有线网络注入新的活力，给我们带来了广阔的发展空间和发展机遇。我作为一名有线网络人员，有幸目睹并经历了这一年有线网络的发展进程。在上级各部门的直接领导下，我扎实工作，不计个人名利，在网络整合、强化管理、优良服务、思想工作等方面作了些创新和探索，促进了事业的发展。 一．抓安全传输，保信号畅通 去年以来，网络的安全传输形势十分严峻。为确保网络传输的绝对安全，在上级的统一部署下，本人每天不间断地对线路进行巡查。确保了国庆节、和党的“十六大”召开重要播出保证期”的传输安全，使党和政府的声音安全、畅通地传送到千家万户 二．抓优质服务,诚实做人，树行业形象，干净办事。 作为一名有线网络人员，网络配备应该说是比较精简的，具体负责日常维修的人员现增加到4人，而作为一个窗口服务的行业，且管理范围涉及整个永康坝区，直接用户达3000之多，各种事情可以说是应接不暇。在人手少，工作量大的情况下，本人没有丝毫怨言，从不把困难推向公司里，而是想方设法自我消化。努力调动自己的积极性，在大家的共同努力下，使各项工作有条不紊正常运作，一年来，在上级公司领导的直接帮助、支持下，经过全体员工的共同努力，使我站的各项工作有了新的起色。全年发展（新增入网）户185户，改装楼栋线路100户，改造和改迁主支干线8处，改迁供电电源3处；受理用户报修860起（次），其中维修处理因区域性停电，供电户不正常供电故障50起（次）、受风雨雷电及气温变化和其它因素造成的故障460起（次）、因用户使用不当和室内私拉乱接等造成的故障350起（次）；夜间维修线路3次，并完成了公司里安排的其它各项任务。 三．重要任务 有线电视是党和政府的重要宣传工具，又是群众必不可少的文化活动。一旦出现问题，势必响应党委、政府的工作，影响群众的文化生活，后果十分严重。为了确保线路畅通，适应群众的文化生活需要。我镇的有线电视光纤网线路长、光点多，覆盖范围广，最长到达鸭溏来回达20多公里。所经路途地形复杂，既有以架空为主的线路，过大河的线路，受人为或自然破坏的情况较为严重。有线电视外线管理的另一项重要任务学习就是网络局部变更和用户端的增减变化，随着城市改造，街道拆迁，居民迁移，对其重新施工安装、调试及维护应按整个系统设计要求处理，使其满足技术指标的要求。有线电视是高科技装备的社会系统工程，是一个庞大复杂的网络，从信号接收、处理、传输、分配直至用户，环环紧密相连。它的前端部分和外线部分（包括干线、分配网络、用户终端）的技术指标的保证要依赖于各个环节，任何一点出了问题都可能影响用户的正常收看。所以，我们为了要保证“安全优质播出”这一中心任务，更要加强外线的管理。 存在不足 一．深入第一线不够 对于工作，虽然本人是尽心尽责，但是联系群众不够深入。与群众交流就比较少，使广大群众的建议和呼声很难全面了解和掌握，从一定程度上影响了我的工作积极性和热情。 二．工作方式、方法比较简单 这一年，工作可谓千头万绪，要求处理和解决的问题很多，在这种情况下，本人有时处理问题比较简单，特别是遇到一些较为棘手的问题时，内心就显得比较急躁，脾气也就容易暴躁，
江苏舜天股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案） （认购非公开发行股票方式）（修订稿） 广州广电运通金融电子股份有限公司 二○一五年十月
声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 1、广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划系广州广电运通金融电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员；公司及全资、控股子公司符合认购条件的员工。 3、公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径。单个员工的认购金额起点为17,160元。 4、本员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币746,974,800元。 5、公司委托广州证券股份有限公司管理本员工持股计划的资产。 6、本员工持股计划的股票来源为：员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。 资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币746,974,800元，认购股份不超过43,530,000股，本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持股计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。 7、员工持股计划原认购广电运通本次非公开发行股票价格为17.76元/股，该发行价格不低于公司第四届董事会第二次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》（每10股派发现金红利6元（含税）），并于2015年5月29日实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行价格相应调整为17.16元/股（即17.76元/股-0.60元/股）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。 8、本次员工持股计划通过资产管理计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为36
董事会专门委员会实施细则大全 （包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）
董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)
董事会战略委员会实施细则指引第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重
董事会战略管理委员会工作细则
第一章总则 第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： 一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议； 二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股 东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进
技术委员会管理规定 第一章总则 为推进公司科学技术进步，进一步提高企业在市场经济条件下的竞争实力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，发挥技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的研究和辅助决策作用，使丰源环保科技股份有限公司技术委员会的工作进一步规范化、制度化，特制定本制度。 第二章概述 第一条技术委员会的介绍 重点实验室设立学术委员会，主要任务是审议实验室的目标、任务和研究方向，审议实验室的重大学术活动、年度工作，审批开放研究课题。学术委员会会议每年至少召开一次，以确保实验室具有良好的科研氛围和学术风气，同时学术委员会充分发挥其作用。学术委员会由国内外优秀专家组成，人数不超过十五人，中国环境科学研究院的学术委员不超过总人数的三分之一，中青年学术委员不少于三分之一。学术委员任期五年，年龄不超过七十岁，每次换届应更换三分之一以上成员。 第二条技术委员会的宗旨和任务 1、技术委员会的宗旨 （1）发挥各类专家、学者的聪明才智，积极推动企业科技进步，提高企业决策民主化、科学化水平。 （2）技术委员会是在丰源环保科技股份有限公司技术中心领导下的技术研究机构。 2、技术委员会的主要任务 （1）对公司的技术发展规划、方针、企业技术法规提出研究意见。 （2）对公司的重大科研决策、重大技术开发、攻关项目、重大技术改造项目和重大技术引进项目进行调研、论证，提出研究建议和意见。 （3）对国家、省、市各部门组织安排的重大项目技术攻关、技术开发、试验项目的可行性进行审议。 （4）指导、主持或参与相关的技术标准、企业标准的编制或审查。 （5）根据需要，对公司在国内、外大型项目的招、投标技术方案、施工组织设
招标投标企业报告广州奥琳信息服务有限公司
本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：广州奥琳信息服务有限公司统一社会信用代码：914401016832539540工商注册号：440106000440875组织机构代码：683253954 法定代表人：邓莎莎成立日期：2008-11-29 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：在业 注册资本：1000万人民币 注册地址：广州市天河区明旭街1号（自编B1栋）619房（仅限办公用途） 营业期限：2008-11-29 至 / 营业范围：人力资源培训;工商登记代理服务;软件服务;专利服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;软件开发;商品信息咨询服务;房屋租赁;数据处理和存储服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）; 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 4
全国最全广电网络组织结构 2016-04-25 随着文化体制改革的深化，政事分开、事企分开、管办分离，各自定位越来越清晰，分工越来越明确。 各地的广电网络公司已经推行了转企改制，身份的转变之后，大部分都完成了股份改造，形成了完善的法人治理结构。 但是在互联网时代下，企业的创新、颠覆以及跨界，对传统公司的战略以及组织形态的变化正在产生深远影响。 在战略方面，过去企业制订长期发展战略的模式已经变得滑稽，因为世界变化太快，公司战略最长在1年内有效，处于不断动态调整和变化之中。 在组织形态方面，扁平化已经成为互联网时代的主旋律，大公司正在被拆分，变得小型化，机构正在小微化。 1、为什么扁平化组织结构被热衷？ 2、组织结构的定义、组成、模式有哪些？工业时代下的组织结构与互联网+时代的组织结构有哪些不同？
3、如何通过构建学习型组织，以用户服务为中心的，扁平化组织才有生产力？ 4、什么时间点或时机下可以进行组织结构优化、调整、变革？ 5、怎么看待互联网公司的结构与广电网络结构的差异？广电网络的组织结构多长时间进行变革一次呢？ 一、需要知道的前提 1）广电网络经过多年发展，从几十人，小的省网发展到1-2K人，多的省网到1-2W人，也是一个庞大的机构。这么些人，除了少部分以事业身份到企业任职的老同志（随着组织要求，这种情况逐步杜绝）之外，绝大部分都已经是企业身份。 2）广电网络的实际控制人一般都要么是台/集团，要么是局，主要是在整合过程中，有行政整合，划拨，也有市场兼并或购买，或是资本注入方式等多种形态。 3）广电网络具体的考核单位一般都是当地的国资单位（也有文资办、文改办等）； 4）广电网络开展相关业务所需要的各种资质，新闻广电相关资质要找新闻出版广电局，宽带等相关资质的要找通管局，集成等资质要找经信委；（概括就是婆婆比较多）
《董事会专业委员会工作细则》 （修订稿） 公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下： 厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章人员组成 第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。
第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。 第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。 第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。 第三章职责 第十条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则 (2005年4月5日) 第一章总则 第一条战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。 第二条战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。 第三条制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。 第二章战略委员会的组成 第四条战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。 第五条战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。 第六条战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。 第七条战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。 第八条战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下
届董事会成立之日止，可以连选连任。 第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第十条如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。 第十一条战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。 第三章战略委员会组成人员资格 第十二条战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。 第四章战略委员会的职责 第十三条制订公司长期发展战略。 第十四条监督、核实公司重大投资决策。 第十五条董事会赋予的其他职能。 第五章战略委员会的工作程序 第十六条战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委
上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进上海证券交易所（以下简称本所）科创板建设和股票发行上市工作，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本所设立科技创新咨询委员会（以下简称咨询委员会）,并制定本规则。 第二条 咨询委员会是本所专家咨询机构，负责向本所提供专业咨询、人员培训和政策建议。 第三条 本所负责咨询委员会的日常事务和具体运作，为咨询委员会及委员履行职责提供必要的条件和便利，并对委员的工作进行考核和监督。 第二章 委员构成与选聘 第四条 咨询委员会委员共四十至六十名，由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成，所有委员均为兼职。 根据科技创新企业行业相关性，咨询委员会中设立不同咨询组别。 本所可以根据需要对咨询委员会委员人数和人员构成
进行调整。 第五条 咨询委员会委员由本所按照依法、公开、择优的原则予以选聘。 本所可以商请有关部委、科研院校、行业协会等单位推荐委员人选。 第六条 咨询委员会委员应当符合下列条件： （一）严格遵守国家法律法规，坚持原则，公正廉洁，恪守职业道德和诚信准则，没有严重不良诚信记录； （二）从事科技创新行业的科学研究、企业经营、投资管理、政策制定等相关工作，熟悉相关方面的产业政策、前沿技术、发展前景、竞争态势等，在所在领域取得突出成就，享有较高社会声望； （三）愿意且保证认真参与咨询委员会工作； （四）本所认为需要符合的其他条件。 第七条 咨询委员会委员每届任期两年，可以连任。 第八条 咨询委员会委员有下列情形之一的，本所予以解聘： （一）违反法律、行政法规、中国证监会和本所相关规定； （二）未按照本所的相关规定勤勉履职； （三）本人提出辞职申请； （四）本所认为不适合继续担任委员的其他情形。
广电网络年终总结营业厅 广电网络年终总结范文3篇 三网融合为广电网络的发带来了更大的增值业务空间,且有助于广电网络市场化程度的提高,促进了广电网络的体制创新，本文是为大家的广电网络的年终总结范文，仅供参考。 广电网络年终总结范文篇一： 顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，非常必要和及时。一年多来，在上级公司和大家的共同支持帮助下，本人为有线电视网络的管理和发展作出了一点微薄的努力。现将一年多的如下： 这一年，对于我们有线网络来说，是非同寻常的一年，网络体制的改革、网络资源的产业化运作、网络业务经营方式的转变等等，都给我们有线网络注入新的活力，给我们带来了广阔的发展空间和发展机遇。我作为一名有线网络人员，有幸目睹并经历了这一年有线网络的发展进程。在上级各部门的直接领导下，我扎实工作，不计个人名利，在网络整合、强化管理、优良服务、思想工作等方面作了些创新和探索，促进了事业的发展。 一.抓安全传输，保信号畅通
去年以来，网络的安全传输形势十分严峻。为确保网络传输的绝对安全，在上级的统一部署下，本人每天不间断地对线路进行巡查。确保了国庆节、和党的"十六大"召开重要播出保证期"的传输安全，使党和政府的声音安全、畅通地传送到千家万户 二.抓优质服务,诚实做人，树行业形象，干净办事。 作为一名有线网络人员，网络配备应该说是比较精简的，具体负责日常维修的人员现增加到4人，而作为一个窗口服务的行业，且管理范围涉及整个永康坝区，直接用户达3000之多，各种事情可以说是应接不暇。在人手少，工作量大的情况下，本人没有丝毫怨言，从不把困难推向公司里，而是想方设法自我消化。努力调动自己的积极性， 在大家的共同努力下，使各项工作有条不紊正常运作，一年来，在上级公司领导的直接帮助、支持下，经过全体员工的共同努力，使我站的各项工作有了新的起色。全年发展(新增入网)户185户，改装楼栋线路100户，改造和改迁主支干线8处，改迁供电电源3处;受理用户报修860起(次)，其中维修处理因区域性停电，供电户不正常供电故障50起(次)、受风雨雷电及气温变化和其它因素造成的故障
云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2021年1月修订） 第一章总则 第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《深交所上 市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规 范运作指引》”）、以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制订本工作规则（下称“本细则”）。 第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会委员由5名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主 任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选 举主任委员。 第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。
第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第三章职责权限 第七条战略委员会行使下列职权： (一) 对公司的长期发展战略进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； (四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。 第四章决策程序 第八条战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准 备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证 其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于： 1、公司发展战略规划； 2、公司发展战略规划分解计划； 3、公司发展战略规划调整意见； 4、公司重大投资项目可行性研究报告；
北京兴大豪科技开发有限公司技术委员会工作细则 二零零五年十二月
第一条为加强北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“公司”）技术委员会的组织管理，保证技术委员会工作的科学、严谨、高效，特制定本工作细则。 技术委员会作为公司技术决策机构，对公司执委会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、决策及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第二条技术委员会的职责： （一）负责组织建立健全公司的研发项目管理体系和有关规定； （二）组织制定公司的技术发展规划并监督执行； （三）负责对公司的技术规范、技术标准、测试规范进行审批； （四）监督公司的技术管理工作，并予以指导； （五）项目立项决策，参与项目评审； （六）下达项目任务书； （七）开展研发项目考核； （八）负责解决重大的技术问题； （九）负责公司研发项目管理模式的研究和改进工作； （十）负责开展技术趋势分析，组织新知识、新技术的推广工作； （十一）完成执委会交办的其他工作。 第三条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名主任、一名秘书长，视情况设立副主任。同时考虑到公司的实际情况，主任由公司董事长兼任，秘书长由公司管理副总工兼任，技术部为技术委员会的日常办事机构，技术部项目管理工程师为技术委员会的办事员。 第四条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司执委会汇报技术委员会的工作成果。
*****股份有限公司 董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过
为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。 战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由四名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提
出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。 第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。 第五章议事规则 第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
xxx有限公司 技术委员会工作细则 （最终版） 错误！未找到引用源。
第一条为加强xxx有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《xxx有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。 第二条技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第三条技术委员会的职责： （一）技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析； （二）研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议； （三）项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告； （四）项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告； （五）项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结； （六）技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；
（七）其他重要技术决策的辅助、支持工作。 第四条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。 第五条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。 第六条根据需要，技术委员会可以设置工作组 为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。 第七条公司技术人员技术等级的日常管理由人力资源部负责，当需要进行对技术人员的技能等级进行评审时，人力资源部通知技术委员会秘书长，秘书长组织相关人员准备材料，并通知各个委员。评审结束后，秘书长将评审结果及相关资料交至人力资源部，由人力资源部办理相关手续。 第八条技术委员会委员以公司技术、生产、质量负责人为主，公司内技术专家为辅，公司总经理办公会对委员人选有最终决定权。 第九条委员条件： （一）具有相关专业较高的理论水平和较丰富的实践经验；
广州广电运通金融电子股份有限公司 二○○七年度内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知精神，公司需对内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行评价。据此，公司审计部对公司内部控制制度的执行情况进行了认真疏理，起草了《公司关于2007年度内部控制自我评价报告（草案）》；公司董事会审计委员会在查阅各项内部控制制度、了解内部控制工作成效后，对公司内控制度情况进行了认真评估，并出具了《公司关于2007年度内部控制自我评价报告》。现公司对2007年度公司内部控制自我评价情况报告如下： 一、公司基本情况 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专业从事银行自动柜员机（ATM）等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。此外，公司下属全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）还提供货币自动处理设备维护和ATM营运两类服务。公司的主导产品为ATM，公司的生产能力和销售规模在ATM国产厂商中均名列第一。目前，公司已发展成为我国ATM行业经营规模最大、技术实力最强的龙头企业，并成功跻身全球ATM供应商前列。 公司前身为广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”），成立于1999年7月8日。2005年10月，经广州市人民政府办公厅穗府办函［2005］161号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的复函》、广州市经济贸易委员会穗经贸函［2005］492号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的批复》及广东省人民政府粤府函［2006］211号《关于确认广州广电运通金融电子股份有限公司设立审批手续的批复》的批准，运通电子依法整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司，并于2005年10月18日依法在广州市工商局登记注册，领取了注册号为4401011103795的《企业法人营业执照》。 经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，广州无线电集团有限公司（以下简称
广电网络公司个人年终总结 一、抓安全传输，保信号疏通 二、抓优异效劳，诚笃做人，树作业形象，洁净就事。 三、主要使命 1、入榜首线不行 对于作业，虽然自个是尽心尽责，可是联络大众不行深入。与大众沟通就对比少，使广大大众的建议和呼声很难悉数了解和掌握， 从必定程度上影响了我的作业活跃性和热心。 2、作方式、方法对比简单 这一年，作业可谓千丝万缕，请求处理和处理的疑问许多，在这种状况下，自个有时处理疑问对比简单，特别是遇到一些较为扎手 的疑问时，心里就显得对比烦躁，脾气也就简单暴躁，得理不让人，最终伤了不少搭档的豪情，开罪了不少人，使一些作业事倍功半。 一、强化内部管理，进步公司效益。 1、完善了全员政策责任管理。进一步标准内部管理机制，健全 激励机制，施行绩效管理。把公司内部经济责任制与政策管理有机 联络起来，悉数施行量化积分查核奖惩制度。联络实践拟定了《xx 县分公司20xx年职工岗位责任制及政策考评方案》，定岗定员，责 任到人。施行月度查核，季度末依据查核成果发放当季效益薪酬， 有用激发了职工干好作业的活跃性。 3、加强安全出产管理。抓好安全教学，树立“安全至上”观念，强调“安全也是效益”。添加安全防护投入，为每个职工处理一份“人身意外损伤稳妥”。增强自我防备认识，在公司构成“时时讲 安全、人人重视安全”的空气，有用避免了安全责任事端的发作。 因为安全管理抓得严，我县分公司全年未呈现一同安全责任事端。 二、推出有力行动，大力拓宽事务规划。
1、稳步展开根本事务。我县分公司采纳有力方法展开网络根本 事务，年初习惯商场需求，拟定了《xx分公司对于租借店面运营户 装置使用有线电视优惠方法》，既大大拓宽了有线电视的事务规划，添加了收视保护费，又从源头上堵住了私拉乱接有线电视信号的违 法行为，进一步标准了商场。经过尽力，全年共新增城区用户xxx 户，使我县有线电视用户达到了xxxx户，新增用户率达8.9%。 3、宽带互联网事务有了必定展开。我县分公司首要使用公司办 公地点的xxx大楼原有网络进行布线，展开大楼内单位用户xx户。 然后逐步向大楼周边小区和用户延伸。现在共展开互联网收费用户xxx户，全年累计完结互联网事务收入xxxx元。此外，还为县政府 领导单位接入了广电互联网，遭到县领导的高度评价，一起也较好 地宣扬了广电增值事务，展现了公司的杰出形象。 三、抢抓机会，完结了网络建造的跨过展开。 1、悉数完结了城区光缆网改造使命。我县城区广电网络晋级改 造工程自上一年11月开端后，我县分公司精心安排，周密安排，尽 力战胜施工难度大、涉及面广等诸多艰难，到本年5月完结了工程 的顺畅竣工，除预留的x个光节点外，现已注册光节点xx个，并为xx工业区、火车站、财政、地税以及县行政基地等有些小区和用户 联接上了光节点信号。据不完全计算，我县城区网光缆改造共完结 地埋管道开挖埋设x公里，杆路架起xx公里，新架墙吊线路x公里，复挂光缆线路x公里，布放管道光缆xx公里，布放架空光缆xx公里。与此一起，做好了资料收拾和工程自检自验作业，并顺疏经过 了上级安排的检验。 四、推广优异效劳，保证网络优异安全运行。 1、强化效劳认识。一是改动职工观念，反复发起“用户即是天主，效劳就靠质量”、“人人是效益，个个是形象”、“广电是我家，搞好靠咱们”等观念;二是设立了效劳监督栏，让每位职工面临 大众，承受监督;三是在电视台公开效劳许诺，推广就事限时制、首 问责任制;四是上班时刻作业人员一律挂牌上岗，热心招待每位来访者，接听好每一个电话，从细节做起，不断刻画广电人夸姣形象。
泰豪科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章总则 第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章专门委员会组成和职责 第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的 人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指 派到各个委员会。 第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。 第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。 第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；
2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。 第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。 第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。 第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。 委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证 所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益 产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。 第三章专门委员会议事规则 第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。 第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是 否安排会议时间。 第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董 事会秘书组织完成。 第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。 不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。 第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。 第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上， 对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议