薪酬管理工作委员会工作细则
（讨论稿）
第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。
第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为：
一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。
二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。
三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。
四、审议、确定公司年度薪酬预算。
五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。
六、监督公司薪酬管理制度执行。
第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成：
主任：单伟勋；
副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉；
委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。
第五条薪酬管理工作委员会工作程序
一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定
根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。
二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批
1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（1）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况；
（4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
2、由薪酬管理工作委员会主任组织，对公司董事、监事及高管人员进行绩效评价，并依据评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员薪酬方案，报公司董事会。
三、审议公司员工薪酬调整方案
1、公司人力资源管理部门或子分公司，应视公司及社会环境情况变化，及时评价公司现有薪酬水平，并适时提出员工薪酬调整建议。
2、薪酬管理工作委员会在接到薪酬调整建议后，应立会研究所提出的薪酬调整建议的必要性和可行性。如需调整，应确定调整方案。
第六条薪酬管理工作委员会议事规则
一、薪酬管理工作委员会召开会议，应于会议召开前五天通知全体委员。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。
二、薪酬管理工作委员会必要时可邀请公司其他相关人员列席会议。必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
三、薪酬管理工作委员会委员对因任职所了解的公司事宜均有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的责任。
第七条本工作细则未尽事宜，视实际情况由薪酬管理工作委员会主任会同各相关人员协商解决。
第八条本工作细则经公司总经理办公会审议通过后执行。