河北省××××有限公司
董事会、监事会换届选举办法
一、总则
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合本公司具体情况制定本办法。
二、董事会和监事会的构成
（一）董事会由9人组成，其中国有法人股东代表2人，自然人股东和社团法人股东中选举产生7人。
（二）监事会由3人组成，其中国有法人股东监事1人，职代会选举产生职工监事1人，代表自然人和社团法人的股东监事1人。
三、选举程序和办法
（一）国有董事、监事的产生
国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事。
（二）选举股东代表
在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届出资人代表，共计26人。
投票选举前，股东会先推选出总监票人1人、监票人1人、计票人5人。
（三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长主持。股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资
人组成。
（四）推选董事会、监事会股东监事候选人
自然人股东10人、出资人代表26人，每人代表1票，以无记名投票方式，按票数多少推选出11名（包含股东监事）候选人，并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。同时，确定国有股东委派的2名董事和1名监事的候选人名单。
（五）选举董事会成员
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在11名候选人中选举出7名出任公司董事；在国有股东委派的2名候选人中选举出2名出任公司董事。全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得选票所代表的出资权重高者当选。
（六）股东监事的产生
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在4名候选人（未当选董事）中选举出1名出任公司股东监事；在国有股东委派的1名候选人中选举出1名出任公司股东监事。
（七）职工监事的产生
召开职工代表大会，选举产生职工监事1人。能充分代表职工意愿，群众威望高，中层干部优先。
（八）公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。
四、董事和监事的任职条件
（一）必须是本公司股份持有者，并且持股三年以上。
（二）具备企业高端管理能力和参政议政能力，有无私的敬
业精神。
（三）身体健康，综合素质高。
（四）其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。
（五）符合《公司法》和《公司章程》中有关对公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务的要求。
（六）距离退休年龄相差两年以上的。
五、附则
本办法经自然人股东和全体出资人举手表决通过后生效。
20××年9月16日
董事会换届选举流程的相关问题 热门城市：集安市律师晋州市律师新昌县律师八道江区律师鹿泉市律师新密市律师江源区律师北戴河区律师 身边很多在企业上班的人曾遇到过董事会换届选举，但大家似乎只知道有这样一个词语，对于董事会换届选举流程并不清楚。为了帮助大家了解这方面的知识，下面小编为大家整理了▲董事会换届选举流程的相关问题，希望对您有所帮助。 ▲一、董事会的换届选举由公司的章程作出规定 具体步骤： 1、提出候选人。候选人是职工的，需要通过职工代表大会选举产生。 2、召开股东大会，进行投票表决。 3、将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。 4、公示期结束，进行任命。
▲二、选择董事会的条件及法律依据 《公司法》规定： 第六章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第一百四十七条有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。 公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。 董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。 第四十五条有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十一条另有规定的除外。
案例正文: 格力电器董事会换届选举：机构投资者“亮剑”1 摘要：本案例描述了2012年5月格力电器董事会换届选举过程，公司第一大股东格力集团推荐的董事候选人、格力集团总裁兼党委书记周少强由于未获得足够的股东投票意外落选，而由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇成功进入公司董事会。这一出人意料的董事会换届选举结果成为机构投资者参与公司治理的成功事例，深入分析这一事例背后的积极因素，不仅会增强其他机构投资者参与公司治理的信心，还会为机构投资者广泛参与公司治理提供一些值得借鉴的经验和启示。 关键词：董事会；换届选举；机构投资者；大股东；格力电器 0 引言 2012年5月25日，在格力电器股东大会进行的董事会换届选举中出现戏剧性一幕：由第一大股东格力集团推荐的董事候选人、格力集团总裁兼党委书记周少强，因未获得足够的股东投票意外落选，而由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇则顺利进入公司第九届董事会。格力电器2012年5月26日发布的股东大会决议公告显示，除周少强外其他八位董事候选人的支持率都在95%以上，而周少强得票数仅占出席会议所有股东所持表决权的36.6％，未达到出席会议所有股东所持表决权的50％，因此没能当选。由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇，得票数占出席会议所有股东所持表决权的113.66％，支持率仅次于董明珠。一时间，格力电器董事会换届选举结果在业内引起热议。因为，多年以来，在国内公司治理实践中，第一大股东推荐的董事候选人被董事会拒之门外实属罕见，而由机构投资者推荐的董事能够成功进入公司董事会更是前所未有。时任中国证监会主席的郭树清对此也给予了积极评价。那么，为什么格力电器大股东推荐的董事候选人会意外落选，而由机构投资者推荐的董事候选人会成功进入公司董事会呢？其中的缘由值得进一步 1.本案例由辽宁大学商学院韩亮亮、查正东、李苍宇、赵月美和王佳共同撰写,作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。 2.本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。 3.由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。 4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。
董事会、监事会换届法规汇总 一、董事、监事提名 （一）董事由股东代表或董事长提名，股东监事由股东单位提名。 建议：股东董事、监事统一由股东单位提名，独立董事可由股东、董事会提名与薪酬委员会及监事会提名，职工董事、监事由职工代表大会选举产生，职工监事需党委核准。 依据： （1）《公司章程》第十六条发起人股东在董事会、监事会中席位保持不变； （2）《董事会议事规则》第五条董事由股东代表或董事长提名……； （3）《股东大会议事规则》第二十八条董事、监事提名，由股东单位按股权大小依次提名一人……； （4）《独立董事工作条例》第九条独立董事通过下列方式提名：1.单独或者联合持有公司百分之三以上股份的股东可直接向股东大会提名，但每一股东只能提名一名独立董事；2.董事会提名与薪酬委员会提名；3.监事会提名；
（5）《监事会议事规则实施细则》第五条股东代表监事由股东大会选举产生，职工监事由工会组织会议推选，党委核准产生。 （二）董事会、监事会成员构成。 董事会由十三名董事组成，独立董事应占三分之一以上，董事长一名，副董事长两名，董事会设职工代表董事一名。监事会由九名监事组成，设主席一名，可设副主席。 监事会由股东代表和公司职工代表组成，由九名监事组成，其中职工代表监事三名。 依据：（1）《董事会议事规则》第九条董事会由十三名董事组成，董事由股东大会选举，由中国保险监督管理委员会对其进行资格认定。其中，独立董事应占三分之一以上，独立董事依据相关法律法规、公司章程和《独立董事工作条例》行使职权。监管部门对独立董事另有规定的，从其规定。董事会设职工代表董事一名。 （2）《公司章程》第四十六条董事会设董事长一名，副董事长两名……。 （3）《董事会议事规则》第五条……董事可有公司职工代表，通过公司职工代表大会或其它民主选举产生。 （4）《董事会议事规则》第十条高级管理人员担任董事，由股东大会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定选举，并由中国保险监督管理委员会进行资格认定。
董事会换届工作报告 董事会换届如同一个公司灌入新血液，所以董事会换届工作报告是必须要写的。下面由学习啦小编为你提供董事会换届工作报告相关资料，希望大家喜欢。 ××××公司2012年度 董事会工作报告 (审议稿) ××× 013年×月×日 各位股东代表、各位董事： 012年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司2012年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢! 今天，我受董事会的委托，现就2012年董事会的工作情况及2013年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。
第一部分012年工作情况 一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标 012 年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及 监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于2012年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为2013年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。2013年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘
董事成员选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以“贤”;选“贤”;(“贤”;不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。下面WTT小雅给大家带来董事成员选举议案，供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技20xx年第三次临时股东大会于20xx年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间： 现场会议召开时间为：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。 (2)会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 (3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 (4)会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。
(5)会议主持人：公司董事长熊新华先生。 (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的37.7996%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：刘兴、王莹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
河北省××××有限公司 董事会、监事会换届选举办法 一、总则 依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合本公司具体情况制定本办法。 二、董事会和监事会的构成 （一）董事会由9人组成，其中国有法人股东代表2人，自然人股东和社团法人股东中选举产生7人。 （二）监事会由3人组成，其中国有法人股东监事1人，职代会选举产生职工监事1人，代表自然人和社团法人的股东监事1人。 三、选举程序和办法 （一）国有董事、监事的产生 国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事。 （二）选举股东代表 在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届
出资人代表，共计26人。 投票选举前，股东会先推选出总监票人1人、监票人1人、计票人5人。 （三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长主持。股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资人组成。 （四）推选董事会、监事会股东监事候选人 自然人股东10人、出资人代表26人，每人代表1票，以无记名投票方式，按票数多少推选出11名（包含股东监事）候选人，并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。同时，确定国有股东委派的2名董事和1名监事的候选人名单。 （五）选举董事会成员 国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在11名候选人中选举出7名出任公司董事；在国有股东委派的2名候选人中选举出2名出任公司董事。全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得选票所代表的出资权重高者当选。 （六）股东监事的产生
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在4名候选人（未当选董事）中选举出1名出任公司股东监事；在国有股东委派的1名候选人中选举出1名出任公司股东监事。 （七）职工监事的产生 召开职工代表大会，选举产生职工监事1人。能充分代表职工意愿，群众威望高，中层干部优先。 （八）公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。 四、董事和监事的任职条件 （一）必须是本公司股份持有者，并且持股三年以上。 （二）具备企业高端管理能力和参政议政能力，有无私的敬业精神。 （三）身体健康，综合素质高。 （四）其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。 （五）符合《公司法》和《公司章程》中有关对公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务的要求。 （六）距离退休年龄相差两年以上的。 五、附则
************有限公司 董事会、监事会换届选举办法 （2011年10月12日***********有限公司股东会大会表决通过） 第一条根据《中华人民共和国公司法》、《********有限公司章程》的有关规定，结合我司实际，制订本选举办法。 第二条选举董事会的董事、监事时，股东按持股比例领取选票。 第三条董事会、监事会换届选举设监票员一人、计票员二人，监票员、计票员由股东会在股东中推选。 第四条选票上的股东排列按其在公司中的持股比例为序。 第五条投票选举前和进行选举时，应向全体出席会议的股东宣布应选的人员名额，说明选举程序和注意事项。 第六条选举一律采用无记名投票的方法，实行等额选举。选举分两次进行，第一次由全体股东推选董事和监事的候选人，第二次由全体股东从第一次选举产生的董事、监事候选人中，选举产生董事和监事。 第七条选举时，股东应根据股东会确定的选举名额，在选票上打“√”，选票上实选名额等于或少于应选名额的为有效票，选票上实选名额多于应选名额或符号不规范、辨认不清的选票为无效票。 第八条股东就亲自填写选票和亲自投票。选举期间股东外出或特殊原因不能参加投票选举的，可以书面委托其他与会股东按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代为投票，每一股东接受的委托不得超过三人。投票选举票箱启封后，制席的选民不能再行投票。 第九条委托股东书面委托被委托股东，按委托股东意愿参加选举的，被委托股东必须按委托股东的意愿填写选票及投票。 第十条股东获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。 第十一条获得过半数选票的人数超过应选人数时，以得票多的当选；如果获得过半数选票的当选人数少于应选人数，应就缺额人数
一、《独立董事工作制度》的相关规定： 第三章独立董事的提名、选举和更换 第一条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 （三）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 二、《创业板上市规则》的相关规定： 3.1.1上市公司的董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报本所和公司董事会备案。 前述机构和个人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，前述机构和人员在充分理解后签字盖章。 3.1.2上市公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有本公司股票的情况；
（二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则或者本所其他相关规定受查处的情况； （三）参加证券业务培训的情况； （四）其他任职情况和最近五年的工作经历； （五）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （六）本所认为应当说明的其他情况。 3.1.3上市公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.1.4上市公司董事、监事和高级管理人员在任职（含续任）期间声明事项发生变化的，应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向本所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。 3.1.5上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送本所备案。独立董事选举应实行累积投票制。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。 3.1.6本所在收到前条所述材料的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于本所提出异议的独立董事候选人，上市公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议等情况进行说明。 三、《创业板上市公司规范运作指引》相关规定： 第一节董事、监事和高级管理人员选聘
董事长换届选举议案 选举是民主的主要形式，民主很大程度上要靠选举来实现，但选举并非民主的唯一形式，把选举等同于民主是一种机械的理解。下面学习啦小编给大家带来董事长换届选举议案，供大家参考! 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于2016年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于2016年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。
同意将上述董事会换届选举事项提交公司2015年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。 根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完善董事会人员构成。 二、审议通过《关于江西大唐国际抚州发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避票 同意江西大唐国际抚州发电有限责任公司(“抚州发电
北京三聚环保新材料股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：由于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会研究，本次董事会提名刘雷先生、林科先生、张杰先生、张淑荣女士、丛澜波先生、王宗道先生、刘明勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名祁泳香女士、阚学诚先生、杨安进先生、郭民岗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下： 一、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。 二、公司非独立董事候选人刘雷先生、林科先生、张杰先生、张淑荣女士、丛澜波先生、王宗道先生、刘明勇先生任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 三、公司独立董事候选人祁泳香女士、阚学诚先生、杨安进先生、郭民岗先生均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
时间董事、监事换届具体流程（按时间先后整理） 具体流程相关规则 在发出董事会、监事会通知前 （预留给提名人提名的时间） 董事会、监事会召开前 5 日（不含召开当日） 董事会、监事会召开日 确定提名的独立董事候选人后 两个交易日内 （“确定提名” ，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司） 交易所在收到上市公司报送的 材料后五个交易日内 交易所自收到上市公司报送的 材料之日起五个交易日后发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 发出召开董事会、监事会的通知 召开董事会、监事会 发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名 公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名 人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》 公告 在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人 个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独 立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事 履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；如 董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选 人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。 交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。独立董事 候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答交易 所问询，按要求及时补充提交有关材料。 交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市 公司可以履行决策程序选举独立董事。 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》 第二条上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独 立董事候选人的，应自确定提名之日起两个交易日内，由上市公司在本所 网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向本所报送独立 董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》 《独立董事履历表》等书面文件。 第三条上市公司董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选人的 有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。 第四条本所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本指引的规定，对独立董事候 选人的任职资格进行审核。 第五条独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答本所问询， 按要求及时补充提交有关材料。未按要求及时补充提交有关材料的，本所将根据现 有材料在规定时间内进行审核并作出是否对独立董事候选人的任职资格提出异议 的决定。 第六条本所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人 的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。 第七条对于本所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独 立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大 会，或者取消股东大会相关提案。 第八条上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选 人是否被本所提出异议的情况进行说明。 第九条上市公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30 日内由上市公 司向本所报送《董事声明及承诺书》，并在本所“上市公司专区”填报或者更新 其基本资料。 独立董事任职资格需经国家有关部门核准后方可任职的，应自取得核准之日起履 行前款义务。
（示范文本---适用于换届变更） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更） 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下： 一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员（签字）： 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日
董事换届议案 议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考! 董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性。 有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。 附件：董事候选人简历 广东xx股份有限公司董事会 年五月二十九日 董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永
董事长换届选举议案 本文是关于董事长换届选举议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 董事长换届选举议案范文篇一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xx国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司20xx年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于20xx 年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。 根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴
金光中学董事会换届选举大会校长发言搞尊敬尤祖举先生、尊敬的各位领导、各位来宾、各位乡贤： 上午好！ 今天，金光中学高朋满座，蓬荜生辉。我们在这里隆重举行金光中学董事会换届选举大会，首先，请允许我代表金光中学全体教职员工向各位领导、各位来宾、各位乡贤的光临表示热烈的欢迎！向你们一直以来对我校的关心和支持表示衷心的感谢！向金光中学董事会换届选举大会的隆重召开表示热烈的祝贺！ 五年前，也是在这里，金光中学董事会成立了。五年来，在各位领导、各位来宾、各位乡贤的关心支持下，在董事会主席尤成家先生辛苦操劳、无私奉献下，在金光中学全体教职员工的团结拼搏下，金光中学取得了一个又一个成果，现在就由我来向各位汇报一下金光中学这五年里的教育教学情况和今后学校的发展规划。 五年来，金光中学一直秉承“追求卓越、办人民满意教育”为办学理念，以“一切为了学生，为了学生一切”为办学宗旨，在学校党支部领导下，全体教职员工紧紧围绕学校班子成员周围，认真学习教育教学理论，积极探索教育教学方法，努力提高教学水平和业务素质。学校坚持育人为本、德育为先的原则，多渠道多方式对学生进行爱国主义教育、社会公德教育、民主法制教育、诚实守信教育、感恩励志教育、交通安全教育等。特别是我校正处于南金公路要冲，过往车辆多，车速快，存在很大安全隐患。学校非常重视交通安全教育，坚持周周讲，日日讲，在学生上学、放学重点时段都有值日人员进行护卫疏导，确保学生人身安全。在校内，学
校严格执行24小值日制度，值日人员在职在岗，定时巡查，校内教学秩序井然。五年来，学校没有出现一起较大的安全事故。 在教学工作上，老师们兢兢业业，勤勤恳恳。学校五年来的中考成绩稳中有升，先后有49人被南安一中录取，一级达标中学录取总人数386人，一级达标中学上线率达37.25%，其中2007年取得考上南安一中、国光中学录取线25人的优异成绩，2010年再次取得了考上南安一中、国光中学录取线20人的好成绩，2009年尤国辉同学语、数、英中考成绩居南安市第五名，2010年尤志平同学语、数、英中考成绩居南安市第七名。学校教师参加各级各类竞赛，先后有51人次受到上级表彰；学生参与各级各类竞赛，先后有81人次获奖；学校还先后荣获第十届、十一届“泉州市文明学校”、“泉州市绿色学校”、“泉州市实施素质教育先进校”、“南安市平安校园”等荣誉称号，并于2011年5月以94分高分通过“福建省义务教育标准化学校”评估验收；这些成绩的取得，离不开上级领导的关心支持，离不开学校班子成员的携手同心和广大教职工的团结拼搏，离不开各位侨亲乡贤无私一如既往的捐助。在此，我谨代表全校师生向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！ 同时，为了给学生提供一个良好学习环境和享受较为优质的教育，学校一直致力于完善教学设施，提高办学条件。五年来，学校平整了大操场，加固了学校围墙，添设了一套健身器材，新筹建了一个篮球场和排球场，安装了部分铝合金窗，增添了一间电脑室，改进了多媒体教室的投影设备，添置了一些教学器材，正在筹建多功能大礼堂，并对学校进行绿化、美化、硬化。如今的金光中学已成为一所环境优美、校风良好、教学设施较为完善、教育教学质量较高的农村初中学校，是值得莘莘学子潜心求学、寄托
董事会、监事会换届选举办法 董事郭志宏 一、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，制定本办法。 二、本次选举为公司董事、监事换届选举。 三、本次选举将选出董事十一名（包括三名独立董事）、监事三名，职工代表出任的监事由公司职工另行推选。 四、本次会议董事、监事候选人由本公司控股股东提名并确定；独立董事候选人由公司董事会提名。 五、本次选举采用记名等额选举方式。一次股东大会选举两名及以上董事、独立董事或监事时实行累积投票制。具体操作为：选举董事(或独立董事)时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事(或独立董事)人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的董事(或独立董事)候选人；选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人； 六、出席会议的股东要在选举票上填写姓名（单位名称）和实际拥有的股票数量。 七、在选举时，收回的选举票等于或者少于发出的选举票，选举有效；多于发出的选举票，选举无效，应重新进行选举。每张选举票所选的人数，等于或者少于应选人数的为有效票，多于应选人数的为废票。 八、被选举人得票数超过参会股东选举投票权数的半数，始得当选。 九、对选举票上的候选人，股东可以表示反对，也可以弃权。表示反对的可以另选他人。参会的股东每提一名另选人，必须否决（反对）一名候选人。另选人数少于或者等于否决（反对）的候选人数，选举票有效，否则，该选举票为废票。 十、选举人在选举票上“候选人”栏目右方空格内，根据自己的意愿，填写相应的投票权数，若另选他人则在候选人栏空处填上所选姓名以及相应投票权数。 1
董事会选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以”贤”选”贤”(“贤”不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。进行董事会的选举需要有议案。下面学习啦小编给大家带来董事会选举议案，供大家参考! 董事会选举议案范文篇一各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 董事会选举议案范文篇二各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。
****公司 **年**月**日 董事会选举议案范文篇三××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx 年元月9日上午召开股东会进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。本次换
XXXX农村商业银行股份有限公司 第二届董事会董事选举办法 （草案） 第一条 XXXX农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会将于XXXX年XX月XX日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，本行董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》和本行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，特制定本办法。 第二条本行第二届董事会设董事13人，其中股权董事10人、职工董事2人、独立董事1人。股权董事由股东大会选举或更换，职工董事由本行职工代表大会选举或更换，独立董事由第二届董事会聘任。 第三条本行董事每届任期三年，除独立董事外可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务（不履行责任和义务的除外）。 第四条本行第二届董事会股权董事候选人由第一届董事会推荐和中共XX省农村信用社联合社党委提名产生，职工董事候选人由本行职工代表大会推荐产生。持有或合并持有3%以上股份的股东，可以向第一届董事会书面提名推荐一名第二届董事会股权董
事候选人。同一股东不得向股东大会同时提名董事和监事的人选。 第五条本行第二届董事会董事候选人名单，报XX省农村信用社联合社备案，报XX省银监局XX监管分局进行任职资格预先审核，确认候选人名单。 第六条第一届董事会将第二届董事候选人名单分别提交股东大会和本行职工代表大会进行选举，并同时提供候选董事的简历和基本情况。 第七条董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第八条第五次股东大会以记名方式投票选举第二届董事会股权董事，实行简单多数投票制。候选人按所得票权数多少，从高到低确定当选。如果由于本条规定，导致当选股权董事人数少于应当选董事时，应按本行章程及本办法在以后股东大会就缺额股权董事进行重新选举；职工董事根据本行职工代表大会相关规定进行选举，并将推选结果向董事会报告。 第九条选举实行逐项记名投票的方法，一次投票，分别计票。选票共有二项内容：表决意见、表决人。选举人必须填写齐全，选
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访 问>>https://www.doczj.com/doc/321935402.html, 董事会换届选举程序是什么 董事会作为公司的一个重要的机构，自然是由公司的一些重要人员组成，不过一般每一届人员的任期都不能够超过三年，因此董事会人员任期到期之前，公司就会组织对董事会进行换届选举，大家知道董事会换届选举程序是什么吗?这个问题，下面为大家详细介绍。 一、董事会换届选举程序是什么? (一)董事提名 1、非独立董事候选人的提名 (1)董事会提名：由提名委员会提出董事候选人名单，经现任董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决; (2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出董事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。
2、独立董事候选人的提名公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举决定。 (二)监事提名 1、股东代表监事候选人的提名 (1)监事会提名：由现任监事会主席提出监事候选人名单，经现任监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东大会表决; (2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出监事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。 2、职工代表监事候选人的提名遵《公司法》规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《总经理工作细则》的规定，总经理由董事长提名。
(三)召开股东大会，进行投票表决。 (四)将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。 (五)公示期结束，进行任命。 二、董事会换届选举的决议该怎么写 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。