技术改造流程说明 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
技术改造流程
1范围
公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程
2控制目标
1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批
1.2主要控制点
2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批
2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批
2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批
1.3特定政策
1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万
小于1000万；总裁办公会大于1000万
2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项
1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴
1.4涉及部门
1.4.1技术质量部
2.5项目所在部门
2.6财务总监
2.7总裁办公会
投资管理部
物资管理部
财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
8
项目所在
部门
项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改
项目建议书上报部门总经理审批
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
项目所在
部门总经
项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批
技术改造项目建议书
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
理
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
技术质量
部
如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目
可行性报告交技术质量部高级技术管理进行技改
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
项目立项判断
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部
判断不属立项技改项目,是单件采购并签署意见,
经技术质量部总经理审批送项目所在部门、物资
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
管理部及相关部门。判断不需采购项目结束
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部
判断属立项技改项目，将项目建议书和项目可行
性报告送技术质量部技术经理
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部技术经
技术质量部技术经理召集投资管理部,战略部, 财
务部，技术部门以及项目所在部门的主管总裁，
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
理必要时邀请第三方技术部门进行可行性论证
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部召集的
如果技术改造项目立项委员会通过各部门可行性
论证,技术质量部下达技术改造项目任务书
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
相关部门
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部召集的
如果技术改造项目立项委员会不能通过技术改造
项目可行性论证,则技术改造项目结束
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报
年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造
计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划
费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技
术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经
理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项
目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事
会办公室。送财务投资及项目所在部门
相关部门
技术改造流程 1范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2控制目标 1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2主要控制点 2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批 2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 1.3特定政策 1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50 万小于1000万；总裁办公会大于1000万 2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项 1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 1.4涉及部门 1.4.1技术质量部 2.5项目所在部门 2.6财务总监 2.7总裁办公会 投资管理部 物资管理部 财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤涉及部门步骤说明系统操作 1技术质量 部 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发 申报年度技术改造项目的通知 2项目所在 部门 项目所在部门根据本部门需求编制年度技术 改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、 计划费用、实施进度、项目负责人等 3项目所在 部门 部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司 技术质量部；不同意重新修改 4．技术质量 部 技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技 术经理 5技术质量 部 技术质量部准备技改评审会议资料分发至各 委员并分发 会议通知 6项目所在 部门投资 财务 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会 议 6．1项目所在 部门投资 财务 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行 简单介绍 6．2项目所在 部门投资 财务 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改 造项目并对项目进行筛选 7技术质量 部 技术质量部编写会议纪要 7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改 造的项目纳入公司年度技术改造项目计划 7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造 项目年度计划并提交总裁办公会审批
工程设备、技改、xx项目 管理规定及流程 为规范工程设备、技改、大修项目管理相关内容、责任、范围、流程、评审、招标、围标、定标管理，结合我公司实际情况，特制定本管理规定及相关审签流程。 一、范围划分 1、在建工程项目、大修项目、技改项目、新增工程、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备属工程设备科。 2、甲供材料购买、在建工程、维修工程、技改工程的乙供材料审价批价属供销科（土建部分）。 3、工程设备、技改、大修项目甲供材料及设备招标比价属设备科，乙供材料审价批价属供销科，审计部全程参与，公司领导定标。 4、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备招标比价属设备科，审计部全程参与，公司领导定标。 5、在建工程设备项目、大修项目、技改项目、有投资报告的单体设备（在此前未完成部分）请款属供销科。 6、绿化维护工程、广告工程均属行政办。 二、项目立项管理 1、工程设备项目立项流程：公司报集团公司决策→公司领导层及相关部门初步方案→设备科或相关部门拟方案→审计初审→公司相关厂级领导会审→厂长（经理）审批指示→工程设备科编制或评审技术协议→进入招标流程。 2、大修、技改项目立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求报告→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制设计图和方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。
3、特殊设备维保立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求报告→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。 4、防腐立项流程：设备科拟方案→分管设备厂长审核→厂长（经理）审批指示→XXX部门编制方案→设备科编制技术协议→进入招标流程。 5、单体设备及配件采购立项流程：使用或属地车间（部门）第一负责人填《物资计划单》签字→直属上级部门评审→使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核→设备科长审核→分管设备厂级领导审核→供销科询价价→（单体设备5000元及以上、配件10000元及以上）属地车间（部门）打需求报告→走大修、技改项目立项流程。三、合同管理 1、土建合同流程：方案上报审核→合同草拟→审计审核→行政办审核（含律师审核）→逐级审签（按博赛集团审签程序执行） 2、工程设备合同流程：方案（技术协议）层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→项目负责人→设备科科长→分管设备副厂长→分管行政办厂级领导（含律师审核）→生产厂长→审计审核→财务总监→总经理（厂长）→铁管办→集团分管领导→集团董事长（审批权限）。 （按博赛集团审签程序执行） 3、大修、技改合同流程：方案（技术协议）层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→属地（使用）主任→属地上级部门及分管厂级领导→总工办及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管生产厂长→分管行政办厂级领导（含律师审核）→审计→财务总监→经理（厂长）→（后续按审批权限）铁管办→集团分管领导→集团董事长。（按博赛集团审签程序执行） 4、特殊设备维保合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核→厂长（经理）审批→设备科投标、招标→厂长（经理）层审批定标→设备科合同草拟→属地（使用）主任→属地上级部门及分管厂级领导→设备科项目负责人→设备科科长→分管设备厂级领导→分管行政办厂级领导（含律师审核）→审计
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技术改造流程 1范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程
2控制目标 1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2主要控制点 2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批 2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 1.3特定政策 1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万 小于1000万；总裁办公会大于1000万 2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项 1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 1.4涉及部门 1.4.1技术质量部 2.5项目所在部门 2.6财务总监 2.7总裁办公会
投资管理部 物资管理部 财务部 1.5技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤涉及部门步骤说明系统操作 1技术质量 部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知 2项目所在 部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等 3项目所在 部门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改 4．技术质量 部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理
5技术质量 部 技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员 并分发 会议通知 6项目所在 部门投资 财务 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 6．1项目所在 部门投资 财务 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单 介绍 6．2项目所在 部门投资 财务 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项 目并对项目进行筛选 7技术质量 部 技术质量部编写会议纪要 7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造 的项目纳入公司年度技术改造项目计划
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技术改造流程 1范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2控制目标 1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2主要控制点 2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批 2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 1.3特定政策 1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万 小于1000万；总裁办公会大于1000万 2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项 1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 1.4涉及部门 1.4.1技术质量部 2.5项目所在部门 2.6财务总监 2.7总裁办公会 投资管理部 物资管理部 财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤涉及部门步骤说明系统操作 1技术质量 部 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报 年度技术改造项目的通知 2项目所在 部门 项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造 计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划 费用、实施进度、项目负责人等 3项目所在 部门 部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技 术质量部；不同意重新修改 4．技术质量 部 技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经 理 5技术质量 部 技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员 并分发 会议通知 6项目所在 部门投资 财务 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 6．1项目所在 部门投资 财务 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单 介绍 6．2项目所在 部门投资 财务 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项 目并对项目进行筛选 7技术质量 部 技术质量部编写会议纪要 7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造 的项目纳入公司年度技术改造项目计划 7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项 目年度计划并提交总裁办公会审批 7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事 会办公室。送财务投资及项目所在部门
技术改造流程 1X围 公司X围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2控制目标 1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 1.2主要控制点 2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批 2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 1.3特定政策 1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小 于1000万；总裁办公会大于1000万 2.4100万元以下的单件仪表采购，不需立项 1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改X畴 1.4涉及部门 1.4.1技术质量部 2.5项目所在部门 2.6财务总监 2.7总裁办公会 5.5投资管理部 5.6物资管理部 5.7财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤涉及部门步骤说明系统操作 1 技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技 术改造项目的通知 2 项目所在部 门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等 3 项目所在部 门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改 4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理 5 技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发 会议通知 6 项目所在部 门投资财务 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 6．1 项目所在部 门投资财务 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍 6．2 项目所在部 门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选 7 技术质量部技术质量部编写会议纪要 7．1 不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造的项目纳 入公司年度技术改造项目计划 7．2 各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项目年度计 划并提交总裁办公会审批 7．3 公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公 室。送财务投资及项目所在部门 8 项目所在部 门 项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改项目建 议书上报部门总经理审批 9 项目所在部 门总经理 项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批技术改 造项目建议书 10 技术质量部 如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目可行性报
06-技术改造流程说明 东方通信股份有限公司 第一章技术质量固定资产.设备管理投资管理 第一二节技术改造流程投资决策索引号技术质量固定资产.设备管理投资决策001102 版本号2001－11 预技术改造流程投 资决策预算算启动会议1 范围公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选.立项审批.验收流程公司范围内的所有的股权投资.合作经营.证券投资.办事处和代表处的设立.重组.增资扩股.减资退股.股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各 部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁.营运总裁.执行副总裁.副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根 据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或 业务人员，作为其编制预算的基础。 2 控制目标2.1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向2.2 确保所有的投资决策经过既定的可行性研究2. 3 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任2. 4 确保投资资金的合理运用和良好回报2. 5 控制投资项目的决策风险2. 6 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求2. 7 确保总裁.营运总裁.执行副总
裁.副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议2.8 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议2.9 确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点3.1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批3.2 技术质量物资管理部总经理对论证结果进行审批3.3 财务总监.总裁办公董事会进行项目的最终审核批投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家3.4 投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性.真实性.可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法 3.5 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况3.6 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会.董事会.总经理办公会总裁办公会等）做出，任 何个人或组织不得越权决策。 3.7 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归 战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终 审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权 归股东大会3.8 于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁.营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础3.9 各部门总经理在预算会议纪要上签字3.10 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值4 特定政策投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对
部门名称
层次
部门 厂办公会
节点
A
1
五万元以上
审批 2
（一）技改项目工作流程图
机械动力部 2
主管厂长 B
流程名称
概要
审计部
C
D
技改项目工作流程
主要项目的技术改造
机械动力部 部门与单位
E
F
施工单位 G
开始
审批
五万元以下
项目申请
工程立项
3
审核
初步设计 项目概预算
审核
未通过
4
设计修改
5
编制施工图
审核
预算
6
审批
签定施工合同
签定施工合同
7
施工准备
施工组织设计
施工管理、现
8
场监督检查
施工
9
竣工验收
初验
10
审核
审计
竣工决算
申请竣 工验收
11
财务进帐
资料归档
12
交付使用
使用
13
结束
1
（二）企业技改项目工作标准
任务 名称
工 程 立 项
初步 设计 项目 概预
算
设计 修改
编制 施工
图
签定
节点 E2
E3 E4 E5 E6
任务程序、重点及标准
时限
程序
☆ 由其他部门或单位提出项目申请：一万元以下报机动
基建部审核后报主管厂长审批；一万元以上五万元以下直
接报主管厂长审批；五万元以上报厂办公会决定。
☆ 审批后同意实施的项目进行工程立项
即时
重点
☆ 项目申报
标准
☆ 严格按照基建报批程序进行项目申请工作，做好相关
部门的联系工作
程序
☆ 由机械动力部负责编写项目的初步设计和项目概预算 2 个工作日 报告，大型项目的规划设计与预算由主管厂长那个负责 内
☆ 报基建领导小组和项目申请部门审核审批，未通过的
要不断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆ 编写项目的初步设计和项目概预算报告
标准
☆ 负责项目的初步设计，编制设计概算，优化设计质量，
控制总投资
程序
☆ 主管厂长和项目申请部门审核审批后，未通过的要不
断进行设计修改，直至设计通过为止
重点
☆ 修改设计
标准
☆满足单位要求
程序
☆ 初步设计审核通过后，按规定原则精神进行施工图设 1 个工作周
计
内
☆ 在施工前组织设计工程师、施工单位参加施工图纸会 1 个工作日
审工作，项目申请部门审核图纸
内
☆机械动力部与施工单位、施工单位与其下属间进行施工 2 个工作日
技术交底工作，施工单位开始做工程预算
内
重点
☆ 施工图纸设计、图纸会审、技术交底
标准
☆ 精心设计，尽量做到设计质量好、投资节省
程序
相关资料 《科技项目管
理办法》 《基建工程管
理制度》
项目设计方案 项目预算报告
施工图纸 《中华人民共
2