审计法务中心部门职能及岗位职务说明书
一、部门职能概述：做好公司各项内部审计工作，保证公司的经营
成果真实有效，公司相关资源不被浪费侵占。
二、具体职能描述
1. 负责对集团公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；
2. 协助完成投资项目后的评估审计工作；
3. 负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；
4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；
5. 负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；
6. 从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；
7. 负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；
8. 采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
三、部门组织架构图
审计法务职务说明书
审计法务中心总监
职务说明书
一、基本内容：
职务名称：审计法务中心总监
职位人数：1人直属上级：董事长
二、主要职责概述：全面负责公司的审计工作以及相关合同、协议的制定。
三、主要工作职责：
1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生
产经营活动的合法性；
2.加强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责
制定并完善集团内部审计监察的政策、制度和流程。报董事会批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；
3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；
4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年
度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报
告的合法性、合规性负责；
6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行
审计监察；
7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司
对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报董事长；
8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况
进行监察；
9.配合社会审计监察机关开展工作；
10.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的
有效运转。
四、兼任工作职责：
1.公司企业文化建设和开发工作；
五、相关工作联系：
●公司内部
工作上报对象：董事长
合作关系：公司各部门分管领导
指导对象：部门人员
●公司外部
1.地方审计监察机关。
2.地方法律中心。
审计法务人员
职务说明书
一、基本内容：
职务名称：审计法务专员
职位人数：1人直属上级：审计法务中心总监
二、主要职责概述：协助审计总监做好公司内部审计工作，并做好审计资料的归档工作。
三、主要工作职责：
1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作
及填写；
2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经
法务审计总监批准实施；
3.向法务审计总监提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；
4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作
的；
5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见
和建议；
6.重点做好驻外机构的年度审计、离任审计；
7.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问
题并提出相应的建议；
8.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；
9.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
10.完成公司领导临时交办的工作。
四、相关工作联系：
●公司内部
工作上报对象：审计法务中心总监
合作关系：公司各部门分管人员
指导对象：无
●公司外部
1.地方审计监察机关。
2.同行企业的审计中心部门人员。
作业指导书系列 某急诊科科主任岗位说明 书 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-61517某急诊科科主任岗位说明书Post description of the director of an emergency department 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。 急诊科科主任岗位说明书 岗位名称:科主任 岗位编号:暂不填写 所属科室:急诊科 岗位定员:暂不填写 直接上级:分管院长 所辖人员:暂不填写 直接下级:科副主任、护士长、副主任医师、主治医师等岗位分析时间:暂不填写 使命:根据国家、上级机关及医院的医务要求和管理规定，保证本地区院前急救及院内急救工作的安全运行。 职责与工作任务:负责急诊科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。
职责表述:科室工作计划制定及总结。 工作任务 拟定急诊科工作计划，上报院办，为院领导对急诊科的工作指导提供依据。 制定急诊科年度工作总结，上报院办，为院领导对急诊科的年度工作评价提供依据。 内容二 职责表述:制定、落实急诊科管理制度，严格质量管理工作。 工作任务 依据国务院卫生部和地方卫生行政部门的法规、法令、条例，结合急诊科的实际情况，制定、落实急诊科管理制度保证急诊科工作正常有序进行，严格急诊科质量管理工作。 参加院中层干部会、科主任会，根据医院要求，按排落实整改计划。 参与查房，指导各类急、危、重症病人的抢救，对存在的问题提出解决方案。
职责表述:督促全科人员，认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处理差错事故。 工作任务 参与查房，指导各类急、危、重症病人的抢救，督促对各类凝难病症及时会诊及讨论。 认真查看我科急救病历，检查执行各项规章制度和技术操作常规情况。 及时处理差错，对死亡病例进行讨论，杜绝医疗事故的发生。 内容四 职责表述:指导业务的发展及新技术的开展。 工作任务 据我科实际，指导我科业务的发展及进步，逐步把我科建立成为适应本地区院前及院内急救需要的急诊科。 组织科内学习打新技术，积极开展新项目及新技术，为提高抢救的成攻率而努力。 监督新技术的开展情况，保证新项目的安全开展。
法务工作职责 一、参与决策 1、为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 二、预防纠纷 1、负责重大合同的谈判签约及合同起草工作。 2、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。 3、公司项目、业务各环节的风险防控工作，包含项目前期可行性调查、项目运行过程中可能出现的重大法律问题。 三、解决已发生的法律问题 1、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2、查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。 3、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。 4、接受企业法定代表人的委托，办理诉讼和非诉讼法律纠纷案件。 四、协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件 1、参与企业规章制度的制定，参与企业决策，保证企业生产经营管
理的合法性和规范性。 2、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 3、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。 4、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。 5、协助公司财务、融资部门办理公司融资、理财方面相关法律事务。 6、协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。 7、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。 五、资料管理 1、负责集团公司的合同管理工作。 2、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 六、外联事务。与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。 七、处理集团公司总经理交办的其它事务。
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。 岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。
岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。 岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。
本部各职能部门2018 年工作总结及 2019 年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人： 一、 2018 年绩效目标完成情况 关键指标目标值完成值分值自评分复评分 内控、风控体系建设及执行 诉讼案件管理 审计监察执行制度宣贯及培训1.初步建立有效的内部控制体系， 完成各关键内控风险点梳理。 2. 建设项目各环节风险识别控建设项目各 制。 环节风险能够 3. 内控、风控的合规性审查，做 识别，尚未能 好提前预防工作。 有效控制 4.至少制订 2 个以上的常见风险 控制的工作标准或指南。 建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲机制已建立， 裁案件及时处理率 100%。能够有效处理 1. 完善公司审计管理体系，执行落 实好集团相关审计监察制度。 暂由集团统一 2. 按季度发布内审监察报告 行使职能 3.公司内部投诉、举报及时处理率 100%。 1.法务合规与审计监察类制度年 度宣贯培训次数≥ 2 次。 完成目标 2. 廉政教育宣贯培训次数≥ 2 次。 4034 2020 1515 1010 1. 制度流程体系完善，依据公司制 度及要求开展工作。 体系有待进一 体系建设15 11 步完善 2.部门流程审批效率。
3.新发布制度培训率 100%。 4.部门年人均受训时间≥ 30 小时。 合计10090 二、 2018 年重点工作完成情况 （一）风控和内控 ( 非诉类事务） 1.目标 初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。 2.完成情况 OA 流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理， 各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。 （1）截至 2018 年 12 月 24 日，完成了 478 项合同及用印流程评审，107 项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。 （2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4 个。 （3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实 施方案，拟定了配套合同和操作办法。
体检科主任岗位职责 1、在院长领导下，全面负责体检科业务和行政管理工作。 2、负责制定体检科的管理流程、管理制度及方案；同时对体检质量进行把关，积极开拓市场，扩大市场份额。 3、负责制定体检科的薪酬体系和奖惩制度。 4、监督各种检查项目的安全及质量。 5、督促下属严格执行医院规章制度和科室工作制度，提供人性化的服务。 6、对下属进行绩效考核，提出奖、惩、升、降建议。 7、加强康健教育，提升群众的康健教育覆盖面。 8、完成医院另行规定的其它职责。 梅州铁炉桥医院2017年6月5日 体检科员工行为规范 为进一步加强体检科文明建设，规范体检行为，提高服务质量，营造调和的体检工作氛围，特制定职工行为规范。 一、仪表、仪容 1.自尊自爱，仪表端庄，举止文明，礼貌待人。 2.工作人员须佩戴胸卡上岗，胸卡佩戴要统一规范。 3.工作时间衣帽整齐，宜化淡妆，佩带饰物要合适，不染深色指甲；到肩和过肩的头发要束扎或盘起，不得披散。男职工不留长发、不蓄胡须。 二、工作行为 1.严格履行岗位职责、操作规程、工作流程。工作认真严格，杜绝类似事故、差错反复发生。
2.遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到、不早退，不擅自离岗、串岗；做到事前请假，事后销假，严格执行考勤制度。 3.保持良好精神状态，规范的坐姿和行姿；做到关门轻、走路轻、说话轻。 4.严以律己，宽以待人，尊崇同事。工作主动，密切合作。认真做好每一件事，力争把事做到最佳。 5.服从分配，不应有任何借口。可自荐未被发现的潜能和更适合自己的岗位。 6.微笑服务。恰当使用文明用语，即：“您好”“请”“谢谢”“对不起”“再见”。对因体检不合格导致情绪过激者，要耐烦解释，不与受检者发生争吵；不得向受检者暗示或收受钱物。 7.工作时间不谈论与工作无关的话题、不吃零食、不接打私人电话（手机处于震动状态）；禁止网上娱乐活动。 8.主动热情接待来访客人，认真回答客人提出的问题。如对相关事宜不清晰，应与有关科室联系，给客人浑圆答复。 9.工作中发生差错、受检员投诉或设备故障等问题，应马上报告相关负责人，以便及时解决。 10.按体检科规定使用空调，下班前注意检查用电设备的电源及水、电灯是否关闭。养成勤俭节约、爱护公物的良好习惯。 11.保持整齐、安静、空气清新，温湿度合适的工作环境，各类物品的摆放整齐有序，各种告示宣传牌放置规范，内容确凿，及时更换。 12.禁止在工作场所吸烟。 梅州铁炉桥医院2017年6月5日
法务审计部岗位职责和工作纪律 一、部长岗位职 1·主要权利， 1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议 2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。 3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订 合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。 4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提 出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。 5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部 或人员进行审计。 6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼 活动。 2·主要责任: 1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面 经济及行政责任。 2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中 心，并负责计划实施。 3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。 4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作 报告的合法性、合规性负责。
5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时， 时组织人力、物力妥善处理。 二、法务人员岗位职责 1、主要权利: 1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。 2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。 3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。 4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。 5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。 6)有权向各部门收集与合同有关的资料。 2·主要责任: 1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。 2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。 3)负责办理各类经济纠纷案件。 4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。 5）协助司法机关处理与公司有关刑事案件。 三、审计人员岗位职责 1·主要权利:
审计部岗位职责说明书范例 岗位名称财务审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员2人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案，集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计，上级交办的专项审计，负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作 职责与工作任务： 职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核 负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细 则的建议，上报部门经理审核 职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计 划和预算草案 工作时间百分比： % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报 部门经理审核批准 根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核 职责三职责表述：负责财务审计项目的实施工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计 方案 负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备 负责进行现场调查，编写审计工作底稿，获取有关审计证据 对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿
在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书，上报部门经理审核 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理上级交办的专项审计事项 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见 书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后，由所办 公室下达 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督 负责对重大建设项目的预决算进行审计监督 职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行 审计评价 工作时间百分比：% 工作 任务 负责检查财务内部控制制度是否存在 负责评价财务内部控制制度是否恰当 负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行 负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职责职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公 司管理人员的任期审计和离任审计 工作时间百分比：% 工作经人力资源部下达通知后，负责办理经济责任审计立项，编制审计计划
办公室主任岗位职责 1．安排各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作计划、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。 2．负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。 3．负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。 4．领导科室员工做好文件打印、通讯联络、安全保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。5．负责宣传教育工作，安排全院的政治学习，搞好对外宣传报道。6．经常深入科室，了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时向领导反映，以便改进工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。
1．根据人事工作政策、制度和有关规定，负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。 2．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，制定医院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度，并督促有关部门落实。 3．负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。 4．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。5．按照国家规定，做好工作人员计划生育工作。 6．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。
1．组织编制医院的财务收支计划，检查督促财务收支计划落实并对财务收支计划的完成情况进行分析。 2．根据事业计划，按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。3．根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。 4．制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核。 5．参加医院的经营管理会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 6．根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，组织办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 7．组织财务人员做好会计核算工作，审查对外提供的会计资料。8．保证各类财务的安全，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服浪费和物资积压。 9．积极推行全面预算管理，加强内部控制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。 10．及时完成领导交办的其他临时性工作。
风险控制部岗位职责 风险控制部按照部门职责及定位，，设置部门经理一名，风控专员若干，法务专员一名。 部门经理岗位职责 1.协助公司领导层完善公司全面风险管理目标； 2.正确掌握和执行外部监管政策，制定及优化公司风险管理制度，风险控制流程； 3.组织实施公司内部风险管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案； 4.建立完整的风险管理体系，涵盖公司调查、审查、担保（抵质押、保证）、放款、贷后检查、清收、处置等； 5.对公司规定必须由风险管理经理实地审验的项目进行实地审验； 6.对风控专员出具的贷款审查意见进行复审，签字确认后上报业务副总； 7.组织审计与风控委员会、贷款审查委员会会议的材料的准备、组织落实上述委员会审议事项的实施及执行。 8.根据情况，适时组织政策法规、经济政策及业务规程的学习； 9.完成公司领导交办的其他工作。 风控专员岗位职责 1.负责对贷款项目进行合法性、合规性和真实性的审查，主要审核借款人提供资料的完整性、贷款手续的合法合规性及项目调查岗意见的
准确性和合理性等； 2.根据项目调查的材料、实地核查的资料，分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施； 3.根据公司贷款审查委员会议事流程，负责贷款项目的审查情况介绍、会议记录及贷款审议批复结论的拟定； 4.贷款审批后，及时通知业务部门办理放款手续的准备，对提交的放款资料进行合规、合法性审核，包括但不限于借款人股东会或董事会决议、借款合同及担保合同、抵质押手续、公证手续等，审核通过后，填制放款通知书，经领导审批后后提交财务部放款； 5．按规定做好贷款台帐登记，并对合同编号进行统一管理； 6.对审查的贷款项目资料按规定进行保存及管理； 7.督促业务部门按规定做好贷后检查及贷款本息催收； 8.按月编写公司《风险管理报告》，并负责准备审计与风控委员会与贷款审查委员会会议材料的准备及会务的服务； 9.完成部门领导交办的其他工作 法务专员岗位职责 1.负责协助起草、审查和修改公司各类法律文件文书及合同，对公司规章制度进行法律审核； 2.公司重大法律关系的清理及法律纠纷的协助处理，司法部门、仲裁部门、律师的联络沟通。 3.完善并推行公司法务管理体系，跟踪法律政策变动， 4.协助公司领导正确执行国家的法律、法规，对公司的重大经营决策
审计科科长岗位职责
审计科科长岗位职责 一、认真学习贯彻党和国家的财经方针、政策和行政法规，严格执行高等学校、事业单位财务制度和会计制度及学校的各项规章制度，努力完成财务收支、财务预、决算和经济效益、经济责任审计任务。 二、在处长的领导下，做好下列事项的审计 （1）定期对学校财务预算、决算、会计报表、会计账薄、记账凭证、原始凭证等进行审计； （2）对各项教育经费收入、支出及各项基金的形成、提留、分配的合理性、合法性、效益性的审计工作； （3）对各项科研课题经费来源、支出、结余的合理性、合法性的审计工作； （4）对院属单位的资产、负债、损益和国有资产保值增值的审计； （5）对院属单位、校内各部门主要负责人任期内、离任时的经济责任审计； （6）财务专项审计调查。 （7）参加基本建设资金（含国拨、自筹、捐赠及其他）管理、使用及财务收支审计工作。 （8）参与大型基建、扩改建、修缮、装饰工程项目（以下简称工程项目）招标、议标、考察及与工程相关的仪器、设备等大宗物资采购招标、招标情况的监督检查工作。
（9）做好工程项目委托审计的相关资料准备及沟通协调工作，负责对委托审计项目从合同签订到出报告全过程跟踪，检查其审计报告质量。 （10）完成部分基建、大修、自筹资金等工程项目工程造价竣工结算审核、过程审计。 （11）负责主管工程项目的过程跟踪审计，参与该工程项目的材料价格认定。 （12）参加基建事项的专项审计调查。 三、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底稿的编制，并按规定程序草拟审计报告。 四、按规范要求做好审计档案的归档整理工作，如实填报审计事项统计表。
法务审计部职责 集团公司法务审计部门主要职责是为公司的管理工作提供合规性、合法性支持，及时处理公司在经营活动中产生的法律问题，规范公司采取法治方式维护合法权益，引导依法决策保障公司长远发展及长期利益。精准部门职能定位，努力提高公司在经营往来中的综合竞争力，细化岗位管理职责，确保为公司发展壮大保驾护航。 一、法务工作职能范围 1、为集团公司的经营管理和决策提供法律咨询及建议； 2、代表和辅助集团及下属公司参与重大项目或重大商务活动的洽谈和谈判，为公司对外投资、收购、兼并等经营活动提供法律支撑； 3、代理和协助集团及下属公司及时启动保全、起诉等涉讼程序，推进案件调解、执行进度等诉讼活动； 4、树立和维护集团公司良好的对外法律形象，保持与司法机关良好的沟通渠道，建立与外聘事务所的业务合作关系； 5、起草、修改、审核集团公司对外经营所需的合同、协议、函件等法律相关文书； 6、协助集团部门及下属公司处理其他涉法事务，如工商登记、保险理赔、劳动仲裁、知识产权保护等； 7、协调外聘律师事务所、会计事务所做好相关项目的尽职调查工作，配合有关单位做好案件移交或转接工作； 8、组织法律相关业务培训；
9、案件卷宗归档、保管等日常工作； 10、做好集团领导安排交办的其它一些专项工作。 二、审计工作职能范围 1、依法接受国家审计机关的监督和指导，执行市审计局、高新区审计分局的要求和部署，保持与社会审计组织的业务联系； 2、组织对集团及下属公司财务收支及相关经济活动、经营行为进行审计； 3、组织对集团及下属公司固定资产投资项目、执行情况及效益进行审计； 4、组织对集团内设部门及下属公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计； 5、协助集团公司职能部门对下属公司的经营管理和工作效益情况进行监督、评价； 6、对集团及下属公司内部控制规定的健全性、有效性以及风险管理制度进行评审； 7、按照集团要求对相关项目开展专项审计调查； 8、检查和指导下属公司内部审计工作； 9、选聘社会审计机构，对审计工作质量进行评估； 10、执行法律、法规规定和集团领导、董事会或监事会等权力机构要求办理的其他审计事项。
1基本说明 1.1职位名称：审计科科长 1.2所属部门：审计科 1.3直接上级：财务副总（现阶段为总经理） 1.4直接下级：审计科员 1.5平行关系： 1.6职位数量：1人 2工作职责 2.1负责公司的审计事务工作 3职责说明： 3.1处理公司审计事务 3.1.1配合外部审计部门对公司财务及经营状况进行审计工作 3.1.2负责分公司及区域的业务审计工作 3.1.2.1财务审计：全面审计该机构的财务经营状况及操作规程 3.1.2.2库存的审计：进行全面的盘存审计 3.1.2.3样品的审计：对样品的发放X围进行审计 3.1.2.4价格审计：对销售价格的实施情况进行审计 3.1.2.5扣率审计：对销售扣率的计算及实施进行审计 3.1.3负责公司有关职位绩效审计离职审计工作 3.1.4为公司财务管理体系提供意见和建议 3.2管理审计科 3.2.1主持审计科有关制度的起草、收集、报审、汇总以及监督执行 3.2.2主持拟订审计科年度、季度、月度工作计划和费用预算，终审后 负责执行 3.2.3完成总经理及财务副总委托和自我发展的其他工作 3.3负责本科的人力资源管理 3.3.1主持本科内部管理，有效维持科内运作 3.3.2主持拟订本科下属人员的职务说明书与绩效考评标准 3.3.3主持拟订本科的定岗定编、人员招聘、培训计划
3.3.4参与或主持本科干部员工的绩效考评与奖惩建议或决定，并对下 属任免提出建议 4组织关系 4.1向上：直属总经理与财务副总向其负责 4.2平行：与其它部门经理保持信息互通和协作关系 4.3向下：审计科人员 4.4外部：审计局等 5任职资格 5.1由财务副总提名，由总经理任命 5.2教育背景：大专以上文化教育或相当于大专以上 5.3工作经验：具有一年以上财务或审计工作经验，具有丰富的财务及审计 知识 5.4其他 5.4.1了解国家地方相关法律法规 5.4.2工作认真细心、耐心
【最新整理，下载后即可编辑】 法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的 真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2.完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作； 5.负责起草内部审计项目的实施方案；
功能科主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称：主任 所属部门：功能科 二、工作内容 （一）工作概述 在业务副院长的领导下，全面负责超声、心电图诊疗的行政、业务和教学工作。 （二）工作职责 1、管理职责： （1）全面负责科内行政事务，主持本科室各种会议，对科室的人力、物力和财力进行有效管理，组织完成各项指令性任务。 （2）参加医院规定的相关会议，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 （3）认真贯彻落实医院各项规章制度及医疗操作规程，及时进行检查督促反馈。 （4）为常见的操作尤其是高风险的操作建立工作规范或临床路径，并组织实施。 （5）制订本科室工作计划和业务发展规划及年度计划并组织实施、监督检查。 （6）在行政、业务对外工作中全权代表科室。做好科内、科间各种关系的协调。 （7）负责科室的考勤和假期审批。统一安排本科人员、进修、轮转、实习生的工作。 （8）负责组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩意见。 （9）对科室新药使用、仪器设施添置等提出申请。 2、业务职责： （1）参加某项技术操作，解决技术难题。 （2）定期深入科室，征求临床医师意见，不断改进工作。 （3）督促科内人员做好资料的积累和保管，搞好登记、统计工作。 （4）运用国内外先进经验指导实践，不断开展技术革新和科学研究工作。 3、教学职责： （1）定期组织全科进行讨论、业务学习、继续教育、临床教学。 （2）组织协调超声、心电医学专业科研和新技术、新方法的开展与应用。 （3）掌握国内外超声、心电医学专业最新动态，指导和培养年青超声专业技术人才。 （4）妥善安排进修、实习人员的培训工作，组织并担任教学工作。
放射科主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称放射科主任 所属部门放射科 岗位编号 YJ-FSK一01 二、工作内容 (一)工作概述 在分管院长的领导下，全面负责放射科的行政、业务和教学工作。 (二)工作职责 管理职责1.全面负责科室内行政事务，主持本科室各种会议，对科室人力、物力和财力等方面进行有效管理，组织完成各项指令性任务。 2.参加医院规定的相关会议，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 3.认真贯彻落实各项规章制度及医疗操作规程，及时进行检查督促反馈。 4.为常见的操作尤其是高风险的操作建立工作规范或临床路径，并组织实施。 5.制定本科室工作计划和业务发展规划及年度计划，并组织实施，监督检查。 6.在行政、业务对外工作中全权代表科室。做好科内、科室间各种关系的协调。 7.负责科室的考勤和假期审批。统一安排本科人员、进修、轮转、实习生的工作。 8.负责组织本科人员的业务训练和技术考核，提出奖、罚、升、降、调的意见。 9.对科室新药使用、仪器设施添置等提出申请。 业务职责1.定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。 2．经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。 3.督促科内人员做好各类资料的积累和保管，搞好登记、统计工作。 4.运用国内、外先进经验指导实践，不断开展技术革新和科学研究工作。 教研职责1.定期组织全科进行病例讨论、业务学习，并在日常工作和教学中起模范作用。 2.组织科研实施和新技术、新方法的开展与应用，审查科内人员论文投稿。 3.妥善安排进修、实习人员的培训工作，组织并担任教学工作。 4.掌握国内外医学影像学发展的最新动态，指导和培养年青医学影像专业技术人才。 (三)工作关系 岗位工作关系内部关系监督带教副主任、副主任医师、主治医师、医师、见习医师、主管技师、技师、见习技师、护士 请示上报分管院长、相关职能科室 外部关系各业务科室及相关的职能科室 三、任职资格
科室主任工作职责 1、科主任负责本科室的全面工作。对开展医疗、保健业务，提 高医疗、保健质量，加强管理，提高职工队伍的整体素质以及两个文明建设负有直接的领导责任。 2、积极完成医院下达的各项计划和任务，保障本科室的持续、健康发展、让群众享有价格合理、质量优良的医疗、保健服务。 3、树立技术兴院思想，抓好科室技术培养，发挥各类人才的作用，善于挖掘、培养、使用、爱护人才，积极开展学术交流和新技术、新方法的应用，制订专科业务发展规划及年度计划，并组织实施。 4、负责科室门急诊、会诊、活动、值班的工作安排，定期主持 召开科务会议。 5、确定本科人员值班，负责考勤。 6、负责协调、处理多环节因素的投诉。 7、负责组织科室工作讨论、业务学习、继续教育。 8、积极开展宣传工作，拓展外部市场，提升本科室在群众中的知名度和美誉度，不断扩大医疗市场份额。 9、抓好科室的经营管理工作，做好成本核算，努力控制各种支出，通过新技术新业务的开展和提高医疗服务质量拓宽增收渠道。 10、做好医院的各项安全管理工作，杜绝医疗安全和医疗纠纷、医疗事故的发生。 11、负责科内、科间各种关系的协调。
12、参加院会，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 13、医务主任负责管理各科室主任（副主任），科室副主任协助科室主任工作。 14、遵守医院规章制度及遵照管理科室人员。 护士长岗位职责 1、在医务主任的业务指导下进行工作，制定具体计划并组织实施，负责本科室的护理行政、业务、教学管理以及病房意外的联系工作。 2、合理排班，注重人力搭配，保证护理工作质量。安排工作体现以“病人为中心”，做到日有安排，周有重点，月有计划。 3、负责检查本病室的护理工作，亲自参加并指导危重抢救病人、大手术病人的护理及复杂技术操作，并做好传、帮、带作用。 4、督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，护士 长要坚持每日巡视病房检查危重病人的护理及各项制度的落实。 5、确定本科人员值班，负责考勤。 6、积极防范差错事故的发生，一旦发生应及时汇报并作出相应的处理。 7、随同科室主任级主治医生查房，参加科内疑难病例会诊、死亡病例及大手术或新手术前的讨论，加强医护配合。 8、组织领导护理查房，护士业务学习以，不断提高护士业务水平。 9、指导并定期评价病室护士工作情况，给予反馈并有记录，不
本部各职能部门2018年工作总结及2019年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人： 一、2018年绩效目标完成情况 二、2018年重点工作完成情况 （一）风控和内控(非诉类事务） 1.目标
初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。 2.完成情况 OA流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。 （1）截至2018年12月24日，完成了478项合同及用印流程评审，107项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。 （2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4个。 （3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实施方案，拟定了配套合同和操作办法。 （4）制定《建设三大商务红线/橙线》，配合商务就招采流程和管理风险细节进行了控制和完善。 （5）进行了新员工工程风险合规培训、人力条线劳动合同风险培训、商务条线分包合法性培训等。 （6）组织和参与了北港物流园项目总包合同纠纷、马栏山项目投资建设合同谈判及湘雅学生公寓项目结算争议等几个重大项目的争议调处。 （二）案件纠纷管理（诉讼类事务） 1.目标 建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲裁案件及时处理率100%。 2.完成情况
承办的主要案件有：益阳顺德城施工合同纠纷执行案（按期顺利回款），中企国际定金合同纠纷执行案（执行立案阶段），深圳公司方清华等4个劳动仲裁案（调解结案），南京园区道路施工合同纠纷案（调解结案），涟水外国语学校王国会工伤案（指导区域应诉，已履行结案），湘雅项目刘志福工伤案（调解结案），昆山工厂供板合同纠纷案（起诉准备阶段）。 （三）存在问题分析 1.内控风控体系建设相对滞后； 2.区域的案件风险处置能力不足； 3.普法执法的渗透力度不够； 4.日常事务性工作占用时间较多，效率不高。 （四）改善措施 1.体系建设步伐加快。初步建立有效的内控风控体系，完成各关键风险点的梳理，做好项目各环节风险识别控制，制定法务审计部门风险管理标准化手册，着力增强项目的抗风险能力和履约能力。 2.案件管理井然有序。规范各区域公司的涉法涉诉事务，建立良好的诉讼案件管理机制，有效利用外聘顾问，做好诉讼案件的风险评估，合理止损。另外，对胜诉的执行案件及时主张权利，扎实推进执行回款进度。 3.培训宣贯及时到位。法务审计类相关制度发布时，就常见的风险防控节点，应及时组织宣贯培训，适时邀请外聘顾问、专家学者进行专题讲座，逐步让法律意识、风险意识成为大家的工作常识。 4.日常工作有条不紊。合同审查、纠纷调处、法律咨询、专项分析等非诉类日常工作要确保时效性、准确性和科学性，要合理分配时间，识别轻重缓急，提高处置效率，努力为各职能部门和各单位提供
审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；
（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责
法务审计部工作职责 一、负责制定和完善本部门职责范围内相关制度、规定和管理办法。 二、统筹负责公司法律服务工作，对下属企业的法律服务工作进行指导协调。 三、协助公司有关部门对员工进行法制培训、宣传教育。加强公司与外聘律师的联系，为外聘律师处理本公司法律事务提供协助。 四、协助外聘律师对公司重大经营决策提出法律意见。 五、对公司规章制度进行合法、合规性审核。 六、制定公司合同管理基本制度，参与重大合同的调研、起草、谈判等工作，按规定对相应合同进行评审。 七、为公司生产经营活动提供法律咨询服务，开展工程风险管理宣传活动。 八、负责调解、处理公司内外合同纠纷，根据企业法定代表人委托和授权，参加企业的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动。办理企业负责人交办的其他法律事务。当企业发生法律纠纷时，牵头组织涉案企业和外聘律师参加法律诉讼。 九、监督检查所属公司法律工作开展情况。负责或协助有关部门对企业法律纠纷案件的相关材料进行整理并及时归档。督促企业相关部门人员加强对纠纷案件后续发展的跟踪管理。 十、负责依法处理公司法律风险事项，建立健全以事前防范、事中控制为主，事后补救为辅的法律风险防范机制。 十一、公司发生或者被发现重大法律风险事项时，负责在规定时间内向上级单位进行书面报告并及时反馈处理情况。当重大法律风险事项在处理过程中出现重大变更的或者产生新的重大影响的，要在变化发生后及时报告上级单位。 十二、负责定期对公司重大法律风险事项进行统计和分析，为公司领导决策提供参考意见和建议，并做好公司重大法律风险事项的后续跟踪、信息管理工作。
十三、组织公司年度财务决算的审计工作，并对审计质量进行监督。 十四、对公司及所属子公司预算资金的管理和使用情况进行审计。 十五、对公司及所属子公司年度工资总额来源、使用和结算情况进行检查。 十六、对公司及所属子公司资产管理、资产质量进行审计监督。 十七、对公司及所属子公司的建设工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用等情况进行审计监督。 十八、对公司及所属子公司物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 十九、对公司及所属子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行审查、评价和意见反馈，对公司有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。 二十、对社会中介机构开展公司及所属子公司有关财务审计、资产评估及相关业务活动工作结果的真实性、合法性进行监督，并做好社会中介机构聘用、更换和报酬支付的监督。 二十一、协调外部审计工作，并按有关规定对外部审计提供必要的支持和相关工作资料。 二十二、负责对内部严重违反财务规定行为进行审核。 二十三、协助其他部门完成各项工作，按时完成公司领导交办的其他工作。