查处传销案件调查取证要点
为了大家积极落实《禁止传销条例》和《直销管理条例》,方便基层执法，本人总结了我市近几年所查的传销案件时的一些看法和做法。希望大家在查案时可以
一同使用和完善。说得不好请大家补充。
一。新法规《禁止传销条例》中规定的传销行为；
第七条下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；{个人认为是说的拉人
头的行为}
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；{ 个人认为是说收入门费的行为}
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利
益的。{ 个人认为是说的团队记酬行为}
二，取证的要点；
所有的传销无论是“传人头”还是“传商品”或是专卖、特价加盟、代理、只要构成传销，取证都是有一定的规律可寻，有着共同的取证方向，只有不同类型的
传销案件，在具体证据种类上有所类别。
1，证明有奖分配制度的存在，查传销就要证明传销行为的存在，即当事人有《条例》所说的3种情况。而奖励分配制度往往就是这几种传销行为的书面表现形式，只要参与人按照奖励分配制度去运作，并且获得了奖励分配制度中规定的回报，传销行为就成立。因此，奖励分配制度是查处传销案件的关键证据。不同类型的案件中奖励分配制度的名称不一，有的称销售计划、奖励分配制度、报酬计划等等。通常获得奖励分配制度的证据来源有；参与人员{包括上线和下线]的询问笔录，参与人员笔记本中记录的听课内容，生产产品公司发放的宣传资料，网上对
营销方式的介绍等。
2，证明参与者按照奖励分配制度规定进行了运作。也就是要证明参与人员确有所列的3种行为之一{只要具备其中一种传销行为即可以}，但通常情况下一个传销中往往是几种行为同时存在，（分配制度中主要是一，三种传销行为）这时候的取证方向就是证明；A，发展人员形成了网络：B，支付了入门费；D，上线从下线的营销业绩中获取了报酬。要证明这3点主要围绕任务和资金这两个链条进
行取证。
人物链；就是通过当事人及参与人员（上线和下线）的询问笔录交待自己是如何加入营销组织的，如何发展他人的，上，下线各是谁，如何获取回报，参品是如何流转的等等，通过询问绘制每个传销人员的网络图，最后绘制成一张整个网络图，交由当事人及参与人员确认。如果是互联网传销。还可以通过输入会员卡号及密码上网一层层查询，将网络图绘制出来。这些网页的设置下载还可以由公证机关进行公证或者公安部门的网监部门进行确认后作为证据使用。
资金链；就是从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细，一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和当事人及参与人员的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。资金链调查两个方面，一是付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款凭证及存根，也可以通过汇入帐户倒查有多少汇款来自于某些地区，如果能够找到生产产品的公司，还可以到公司查证。二是参加收益的获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。正常情况下汇出的款项金额应当与发展的人数相对应；对帐折中反映的资金往来应与按照分配奖励制度计算出的资金额以及当事人交付的违法所得金额相互印证，时间上也应当吻合。
三，在查处传销案件中必须检查的地方有两个；
1.是当事人的货物存放地，因为在这里你可以查获到；A、货物、B、当事人记录的销售帐册、C、进销运输货物的各种票据、D、参加人员的花名册、E、当事人
的银行存折
2.是当事人的培训场地，因为在这里你可以查到；A、各种书刊、印刷品宣传资料、B、骨干人员的授课材料、光盘并且可以查封到用于宣传的电脑，电视等物品、D、执法机关在采取行动时一般都是在传销人员集中培训时所以在场地可以查到更多人的笔记本、E、在培训现场可以查到很多人员，以便取得大量言证，现场就可以绘制网洛图。F、可以查到培训非直销员的违法行为。特别是对查‘传
人头’的传销帮助大。
直销与传销的本质区别
1、销售产品的基础不同。直销以销售产品作为公司收益的来源；而传销则以拉人头牟利或借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人头牟利甚至根本无产品。
2，入门费不同，直销企业的推销员无需交付任何高额的入门费，也不会被强制认购货品，而在传销中参加者通过缴纳高额的入门费或被要求先认购一定数量的
产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件，它鼓励不择手段的拉人头加入以赚取利润。
3，是否设立店铺经营。直销企业设立开架式或柜台式店铺，推销人员直接与公司签定合同，其从业行为直接接受公司的规范与管理。而传销经营者通过发展人
员，组织网络从事无店铺或“地下”经营活动。
4，报酬是否按劳分配，直销企业的每位推销人员只能按其个人销售额计算报酬，由公司从经营经费拨出，在公司统一扣税后直接发放至其指定帐户，不存在上，下线关系。而传销通过以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动，参加者的上线从下线的入会费或所谓业绩中提取报酬。
5，是否有退出，退货保障，直销企业的推销人员可根据个人意愿自由选择继续经营或退出企业为顾客提供完善的退货保障，而传销通常强制约定不可退货或退货条件非常苛刻，消费者已购产品难以退货。
四川省巴中市工商行政管理局
10个传销和变相传销典型案例 1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件 2004年3月，重庆市工商、公安等部门发觉在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。通过调查，发觉他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间进展下线，形成多层次传销网络。要紧集合在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分不来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。在传销组织的操纵下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求进展人员；有的明知违法，为挽回缺失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。 重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。 按照举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，挽救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情形；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发觉一
起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。 2、山东泰安查处青青年被骗参与传销和变相传销案 2004年6月，山东省工商行政治理局接到国家工商行政治理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青青年为主，对其进行精神和暴力双重操纵，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后扇动其加入或向家里骗钞票加入，逼迫其进展下线，连续诱骗朋友、同学加入。 具体做法是：每人须缴纳2900元购买一套所谓的“化妆品”，取得加入资格并可进展他人加入，每进展一个下线可得300元的“奖励”，除从直截了当进展的下线人员获得“奖励”外，还可从下线进展的人员获得间接“奖励”。在整个运作中，全然没有产品，实际上确实是“拉人头”诈骗，违反了国家《关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号），属于传销和变相传销。 山东省工商行政治理机关与公安部门紧密配合，对该组织进行了严格打击，并主动挽救被骗的青青年。现已捣毁传销窝点2个，挽救被骗人员1 0余名，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，将5名传销骨干分子依法移送公安机关处理。目前，山东省工商、公安机关进一步深挖线索，抓捕头目，扩大战果，强化宣传教育工作，努力防止类似事件再次发生。
大学生违法犯罪案例分析 摘要：大学生是一个特殊的社会群体，他们既是青年中有较多机会接受现代科学技术教育的一部分人，承担着振兴祖国科技事业、迎接新技术革命挑战的重担，并肩负着实现中华民族的伟大复兴的历史使命。但近年来，大学生违法犯罪数量的不断增长，严重程度的加深，大学生违法犯罪成为了备受关注的热点问题。有鉴于此，本文通过对大学生违法犯罪案例的分析，着力考察大学生犯罪的基本情况和原因，探究其犯罪的根源，并更多地从社会，教育，犯罪心理的角度提出预防对策，以减少大学生违法犯罪现象。 关键词:大学生；违法犯罪；校园案例；成因分析 1.校园违法犯罪案例 2004年寒假马加爵因为打工没有回家，留在学校住宿。邵瑞杰和唐学李提早回到了学校。唐学李原本是住在校外的出租房的，只是因为那几天还是假期，校内宿舍的床位空置率较高而入住邵瑞杰和马加爵的317室。案发前几天，马加爵和邵瑞杰等几个同学打牌时，因邵瑞杰怀疑马加爵出牌作弊两人发生争执。曾被马认为与其关系较好的邵瑞杰说“没想到连打牌你都玩假，你为人太差了，难怪龚博过生日都不请你……”，马认为他的这番话伤害了自己的自尊心，转而动了杀机。在2013年10月1日2日的锵锵三人行节目中，李玫瑾教授透露马加爵真正的杀人动机之一是因为寒假期间涉及性的行为 (外出嫖娼) 被室友发现，当年之所以不公布真相是怕给受害者和加害者家属造成二次伤害。 马加爵利用电脑在互联网上查阅资料，确定用杀人后流血相对较少的铁锤作为他的作案工具，同时查阅了一些省份的地理资料及登录过公安部的网站。他在自己电脑上查阅的这些资料后来成为警方的查案线索。马加爵到一个旧货市场买了一把石工锤，据其自称为了使用方便，他请店主把锤子的木柄锯短。马加爵把锤子藏在宿舍楼内厕所的隐蔽处，但后来却被人偷走。他又到同一间商店再买了一把锤，并同样让店主锯断。他还买了日后用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，又制作了假身份证以备逃跑时使用。 唐学李的存在成为马加爵杀人的障碍，因此马决定先除掉他。2月13日晚，马加爵趁唐学李不备用石工锤砸向其头部，杀死唐学李后马用塑料袋扎住唐的头部，藏进衣柜锁好。14日晚，邵瑞杰回到宿舍，因隔壁宿舍同学已经回来他只好回到317室。马加爵趁其洗脚时用石工锤把他砸死。15日中午，杨开红到317室找马加爵打牌，马趁机用同一办法将他杀死。当晚马加爵到龚博的宿舍，跟龚博说317室打牌三缺一，将其引到317室后杀死。四人的尸体均被马加爵用黑色塑料袋扎住头部后放入衣柜锁住。据马加爵本人事后指称，当时曾有一广西老乡过来找马加爵打牌，马加爵曾打算将其杀死，因其曾为马加爵到饭堂拿饭，加上马加爵觉得他平时对其不错而没有动手。 15日当天，马加爵到云南省工商银行汇通支行学府路储蓄所分两次提取了350元和100元人民币现金。杀死4人后，马加爵在2月17日带着现金和自己之前制作的假身份证乘坐火车离开。在火车站他的假身份证被警察查到，但由于其案情还未被发现，他得以逃脱并乘坐到广州的火车离开。 2004年2月23日中午13时18分，结束寒假刚返校不久的云南大学北院鼎鑫学生公寓6幢317室两名学生感觉宿舍有异味，遂一起打扫卫生，发现本室一衣柜内有液体流出并带有臭味后，随即向学校宿舍
竭诚为您提供优质文档/双击可除传销,处罚,案件调查终结报告 篇一：行政处罚案件调查终结报告 行政处罚案件调查终结报告 篇二：案件调查终结报告(范例) 案件调查终结报告 ——————————————————————————— 关于中国人寿保险股份有限公司淮海分公司 采用商业贿赂手段推销保险的调查终结报告 市局： 20xx年5月，我们在市场检查中发现，中国人寿保险公司淮海分公司（现已更名为中国人寿保险股份有限公司淮海分公司）在推销保险的经营活动中，有假借代理手续费的名义向投保单位支付财物的现象，涉嫌给予他人商业贿赂的不正当竞争行为。为查清事实，保护我市保险业公平竞争，制止不正当竞争行为，我中队于20xx年5月20日呈请大队领导批准正式立案，并指定王朝、马汉为本案承办人。我们依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第三章对不正当竞争
行为监督检查的有关规定，询问、调查了经营者、厉害关系人、证明人，提取了证明材料、资料；查询、复制了与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件等其他材料。至20xx年11月5日本案已全部调查终结，现将案件事实、处 罚理由、法律依据和处罚意见等情况报如下： 一、当事人基本情况 中国人寿保险股份有限公司淮海分公司（以下简称淮海分公司），经营场所：海马区沙鱼路88号；负责人：马大哈；经营范围：人寿保险，健康保险，意外伤害保险等各类人身保险，人身保险的再保险，各类人身保险的咨询、代理，国家保险监督管理部门批准的其他业务。 二、当事人的主要违法事实 经查，20xx年6月，淮海分公司与第五建股份有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公 司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。20xx年7月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：410000元。淮海分公司于20xx年11月23日以转帐形式支付给其“手续费”32800元。20xx年9月，淮海分公司与中国五建集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。20xx年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，
公安部公布涉众型经济犯罪９个典型案例 1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代办授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。 2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。 2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案
2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立办事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。 2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。 3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案 2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997
在校大学生被骗加入传销组织的案例分析 近几年，一度沉寂的传销向学校渗透发展。大学生具有一定的知识和能力，但是欠缺社会经验和自我保护意识，容易被非法传销组织宣传和煽动，这就绐大学生的学习生活和学校管理带来了诸多问题。以下为我在工作中的遇到的学生参与传销工作案例。 一、案例介绍 张某某，男，21岁，为计算机控制技术06级的学生。张某某性格外向，和同学关系处理的不错。由于2008年的全球金融危机大爆发，给身为2009届应届毕业生的张某某带来了巨大的就业压力，而且由于张某某家在农村，经济条件较差，在校3年学习期间有2年靠国家助学贷款完成学业，因此该生急于寻找理想的工作，在2009年4月份即将毕业前被其高中同学以介绍高薪工作为名拉入传销组织，骗至三门峡一传销窝点洗脑，在被传销组织灌输一夜暴富的思想后，开始深陷其中不可自拔。 二、解决方案 我作为毕业班的辅导员，在学生请假离校找工作前就已经建立了完善的学生联系体制，通过定期的电话联系了解毕业班学生的工作动态。而在与张某某的联系过程中发现了一些反常现象，其手机经常无法接通，好不容易联系上后询问该生当前的工作状况，该生支支吾吾，不能说明其工作地点和工作单位。随后我便与其家长联系，了解该生的情况发现该生已经长时间不与家长联系，而且在春节过后返校前谎
称要偿还贷款，跟家长索要了8800元。但是该生并未向我提出还款申请，且之前的种种反常迹象让我觉得不对劲。经过与张某某同班同学的联系，以及与该生家长的沟通，通过电话、QQ等方式最终确定该生被其高中同学骗至三门峡参与传销组织。随后我陪同该生家长到三门峡市报案，与公安机关一起几经辗转找到张某某所在的传销窝点将其解救出来，并带回学校。返校后，经过我与该生的多次沟通和耐心开导，张某某清楚的认识到传销的危害，以及自己所范的错误，并作出深刻的检讨，从而端正了心态，在毕业前顺利找到工作，并与2011年考上家乡所在地的公务员。 三、案例分析与启示 （一）案例分析 通过与张某某的深入谈话，该生也知道传销是骗人的，但是2008年席卷全球的金融危机使得身为2009届毕业生的张某某深感就业压力空前加大，急于找到一份待遇好的工作以实现所谓的人生抱负，并偿还在校期间申请的助学贷款。该生之所以被骗，我认为主要是以下原因在起作用：首先，该生接触社会面较狭窄，涉世未深，思想单纯，容易轻信他人，缺乏社会经验、识别陷阱的能力和自我保护意识，对传销组织的欺骗性、隐秘性和危害性认识不够，这次受骗就是因为经不起同学的蛊惑而上当受骗；其次，由于该生家庭比较困难，渴望通过自己的努力快速致富，尽快使家庭脱贫。这种急功近利心理导致他对传销鼓吹的一夜暴富的神话具有浓厚的兴趣，把传销当成了实现理想的阶梯，难以抵御所谓的高薪引诱和一些不切实际的“糖衣炮弹”
“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动 打击传销十大典型案例 案例一：广西曹××等人涉嫌传销案 2013年6月4日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。 案例二：台湾温××等人涉嫌传销案 2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。 案例三：王××等人涉嫌传销案 2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8
月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。 案例四：亮碧思公司涉嫌传销案 2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。 案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案 2013年5月23日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。 案例六：上海城商城公司涉嫌传销案 2013年4月15日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人
查处传销案件调查取证要点 为了大家积极落实《禁止传销条例》和《直销管理条例》,方便基层执法，本人总结了我市近几年所查的传销案件时的一些看法和做法。希望大家在查案时可以 一同使用和完善。说得不好请大家补充。 一。新法规《禁止传销条例》中规定的传销行为； 第七条下列行为，属于传销行为： （一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；{个人认为是说的拉人 头的行为} （二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；{ 个人认为是说收入门费的行为} （三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利 益的。{ 个人认为是说的团队记酬行为} 二，取证的要点； 所有的传销无论是“传人头”还是“传商品”或是专卖、特价加盟、代理、只要构成传销，取证都是有一定的规律可寻，有着共同的取证方向，只有不同类型的 传销案件，在具体证据种类上有所类别。 1，证明有奖分配制度的存在，查传销就要证明传销行为的存在，即当事人有《条例》所说的3种情况。而奖励分配制度往往就是这几种传销行为的书面表现形式，只要参与人按照奖励分配制度去运作，并且获得了奖励分配制度中规定的回报，传销行为就成立。因此，奖励分配制度是查处传销案件的关键证据。不同类型的案件中奖励分配制度的名称不一，有的称销售计划、奖励分配制度、报酬计划等等。通常获得奖励分配制度的证据来源有；参与人员{包括上线和下线]的询问笔录，参与人员笔记本中记录的听课内容，生产产品公司发放的宣传资料，网上对 营销方式的介绍等。 2，证明参与者按照奖励分配制度规定进行了运作。也就是要证明参与人员确有所列的3种行为之一{只要具备其中一种传销行为即可以}，但通常情况下一个传销中往往是几种行为同时存在，（分配制度中主要是一，三种传销行为）这时候的取证方向就是证明；A，发展人员形成了网络：B，支付了入门费；D，上线从下线的营销业绩中获取了报酬。要证明这3点主要围绕任务和资金这两个链条进 行取证。
传销犯罪案件的特点与侦查对策 [论文摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。 [论文关键词]传销犯罪侦查难点对策 传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。 一、办理传销犯罪案件难点分析 传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。 （一）立案难 首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。 （二）抓捕难 由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。所以，在不少案件中，虽然传销窝点被取缔，传销商品被收缴，但主要犯罪嫌疑人漏网，甚至无迹可寻，被抓获的大部分是“小鱼小虾”。另外，要将传销犯罪人员彻底抓捕归案，也并非易事。有的传销窝点以公司、连锁店等形式作掩护，更多则采取“家庭式”管理，这类窝点多设在城乡结合部等较为偏僻、人口流动量较大的区域，不易引起注意。通常一个传销组织有多个窝点，分布广泛，甚至跨县跨市跨省，且每个窝点都有“家长”，一旦某个窝点被取缔后，其他窝点的人员便会闻风而逃。 （三）取证难
反传销宣传试题
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反传销宣传试题 一、单选题 1.工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送（A ）立案侦查。 A.公安机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.法制机构 2.对组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处（B）的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。 A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.5%以上20%以下 3.介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.10万元以上20万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.10万元以上50万元以下
D.10万元以下 4.经查证属实的传销行为，工商行政管理部门、公安机关可以向社会公开发布（ A），提醒群众防止上当。 A.警示、提示 B.行政处罚决定书 C.查封扣押通知书 D.暂缓执行决定 5.公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交（C）查处。 A.商务主管部门 B.检察院 C.工商行政管理部门 D.法院 6.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，可处以（C）元罚款。 A.1万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.50万元以上200万元以下 7.下列属于利用互联网传销行为的是：（A） A.赵某为某传销公司设计了一套公司网站管理软件，用于发布传销信息，计算业绩 B.钱某在新浪网论坛上发帖散布传销信息，诱骗他人加入传销组织
摘要传销犯罪具有传播快、涉及面广、涉案金额巨大等特点，对社会稳定和经济发展具有极大的危害。近年来，传销类犯罪改头换面，以更具有迷惑性的手段卷土重来，遏制传销犯罪抬头的趋势，一方面公安机关需要加大打击力度，另一方面应对新型传销犯罪进行分析，揭露其犯罪本质，使全社会对其犯罪手段、方法和危害性有清醒的认识，形成共同抵制防范的共识。 关键词传销资本运作金钱游戏网络传销 中图分类号： d924文献标识码： a文章编号：1009-0592 （2013）06-195-02近年来，网络传销愈演愈烈，传播速度极快，欺骗性极强，社会危害极大。为了全面掌握网络传销的特点、演变趋势，探索查处网络传销的对策，笔者根据真实案件，从实证分析的角度从网络传销的形式、特征以及发现、取证、查处等环节进行了深入调查分析和研究，提出了现阶段传销的新对策。 一、主要特点 1.用时尚名称掩盖违法本质。同以往的传销手段相比，近年来的传销都有一个时尚新鲜的名称，如资本运作、金钱游戏等，为不法的敛财行为披上了一件华丽的外衣，但其本质仍然是以缴纳费用获得加入资格、以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据的传销行为。在孟某组织、领导传销活动案中，犯罪嫌疑人孟某“ 2010年3月份在湖北省宜昌市的一个县里参加了一个关于‘资本运作’方面的聚会，那里的人交现金入会，发展下线从中挣钱”；在李某非法经营案中，李某以“资金游戏”高额回报返利为诱饵，大肆发展下线，被发展对象交纳一定钱款，继续发展下线获得返利。 2.不再以在购买商品、服务等经营行为作为掩护，直接以继续发展下线做为返利依据。
在王某组织、领导传销活动案中犯罪嫌疑人王某称此项目： “无需运营实体，不用做项目，发展下线就能挣钱”；一名参与传销者称： “该组织没有实体经营，是纯资本运作，其实就是发展会员，每名会员可以投资入会”。在李某非法经营案中一名参与传销者称： “我加入的是一个传销公司，但这个传销公司什么物品也不卖，就是发展下家来挣提成。” 3.发展人数众多、涉案金额巨大。王某进行的“资本运作”每单是580元，最多投入21单。算上直接返点，实际上交纳8932元，仅 2010年3月至11月，王某直接或间接发展下线204人，涉案金额高达元。在李某非法经营案中加入人需出资是50800元可成为三星会员，然后发展三人，凑足65份即可成为四星会员，凑足600份同时自己的三个下线都是四星，就可以成为五星。会员一共分为9档，三星两档、四星三档、五星四档，李根供述自己是五星第二档，其直接或间接发展人数至少为600人，其涉案金额为304800元。 二、原因分析 1.传统传销衍生的新模式，群众对此认识不足。上个世纪90年代中期传销传入我国沿海地区，主要采用以高昂的价格购买产品或服务，再将产品或服务销售给下家从中获得返利的方式进行传销、国家对此坚决取缔、严厉打击。多个限制人身自由强迫传销的案件引起的社会的广泛关注，媒体连篇累牍的报道、深入腹地的曝光使传销落入人人喊打的境地。而现今的传销更多的以光鲜积极的面目出现，组织传销人员将传销解读为高收益的新兴投资方式、将自己包装成善于抓住机会的实干家。现今广大社会浮躁、拜金风气盛行，加之对新时期的传销活动认识不足，不能看透其违法的本质，自然落入了传销的圈套。 2.传销活动多从熟人入手，采用谎言邀约的方式令其放松警惕，之后采用固定的套路和说辞，由谎言邀约、洗脑授课、实例展示、网络宣传等步骤环环相扣，使被邀约人难以识破。
中国直销失败案例分析 在过去这几年里，中国直销界发生了太多失败的案例，单以2006年至2008年，三年的时间为横断量，中国直销界众多兴衰往事，跌宕起伏。 套用一句老话，成功永远是幸运和偶然的，而失败则无处不在。 “中国式”直销失败的前提是，我们处在一个独特的中国式直销的商业环境中。 从1992年，雅芳进入中国，掀开中国直销史序幕，直至之日，中国一直处于一个剧烈转型的时代，法制在建设和完善之中，冒险者需要穿越现行的某些法规才能成功。 这造成很多直销企业不时运行在灰色的中间地带，直销企业家的心理与道德底线一次次的遭到挑战。 其实，在这种剧烈转型的动荡下遭到挑战最严重的是直销民众，虽然我们强烈的反对“愚民政策”，但在价值观和方法论缺失的现实中，很多直销人对迎面而来的过剩信息措手不及。 政策的变化，随时可以摧毁直销企业家、操盘手、职业经理人、网头与直销员，各个层面的人，他们脆弱的，积攒多年的心血与精力。 跟世界上所有发达国家相同且不同的是，中国直销史经历了一个早熟、亢奋与挣扎的时代，是那些至下而上的直销人的生存呐喊，而非政府入围WTO的外交政治，促使中国直销再度开放，尽管开放的程度差强人意。 必须指出的是，很多获牌企业的经济特许权，在于他背后的一系列资源，挂靠单位、母体背景抑或公关能力。同样，这些经济特许权也是准牌照企业的申牌筹码，在稳定压倒一切的社会氛围下，这部分企业背后的资本力量，也要求他们变革、壮大与获得保护。例如，曾经有人言，大型医药保健品企业进入直销业，将会是政府所喜闻乐见的，也将会给医药保健品企业带来另一个发展高峰。 与之相随的是，跨国直销巨头在生产研发、媒体公关与企业品推方面的优势，无形造就了税收优待等经济壁垒，萌芽于民间的民营直销力量在成长中处于“夹缝”的地位。 这种潜规则所带来的冷暴力表现在，一面是某美资直销巨头，在不刊发任何直销牌照申请的情况下，离奇闪电般获颁直销牌照；一面是在政策压力下，某珠三角企业，富翁老板在一夜间，逼宫直销职业经理人团队，造成高管集体离职；更有卷入涉传漩涡，大连某民营直销老板，在骨干入狱后，自己也无奈深陷牢狱苦海。
网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定 络传销组织吸收的管理人员，在传销过程中积极组织实施传销活动和从事传销管理工作，对传销活动的扩张起到了策划、布置、指挥、协调等关键作用的，应以组织、领导传销活动罪定罪量刑。 案情 2012年4月，邓世蕾创设名为宝马公司的网络传销组织，被告人郭艳等被该组织吸收并成为该组织传销网站元老级会员。2012年6月，郭艳等在该公司推出的动态系统中注册了17个动态账号，并以这些账号为基础，搭建出该组织动态网络的上层基干从事传销活动，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱参加者再发展他人参加，骗取巨额财物，从而形成了宝马公司传销模式：即先以静态投资高额回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级。会员通过发展下线获得奖励积分，进而通过向公司或报单中心出售积分变现。 为诱骗会员发展更多下线加入传销组织，宝马公司还设立聊天室、会议室等网站，开展讲课、文艺、会议等一系列活动，对会员进行洗脑和灌输加入该公司能快速挣钱的思想，还制定发展计划以及研究对抗公安机关侦查等。郭艳等19名被告人通过担任聊天室、会议室负责人或主持人、进行传销讲课和宣传答疑、管理日常事务和财务工作、充当报单中心、发展和引诱他人发展下线等方式均不同程度地参与了该公司传销活动及管理工作。 裁判 淮安市清浦区人民法院审理认为：郭艳等19名被告人明知宝马公司系传销组织仍积极参与，并在传销中担任管理人员，通过讲课、宣传、鼓动、利诱等方式组织实施传销活动、开展传销管理工作、发展和引诱他人发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判决：一、郭艳等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金人民币5万元至50万元。二、涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。 评析 1、本案被告人实施的网络积分回馈变现经营管理行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征 组织、领导传销活动罪在客观方面有三个特征：（1）“经营”形式上具有欺骗性。传销组织所宣传的“经营”活动是幌子，没有什么实际经营活动，其许诺或支付成员的回报往往来自成员缴纳的入门费。因此，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务获得加入资格是其惯用的引诱方式，而骗取财物是本质目的。（2）计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。传销通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这是它计酬的特点。（3）组织结构上具有层级性。传销组织通常将成员分成不同等级，只有发展一定数量下线后才能升级，由此呈现底大尖小的“金字塔形”结构。因此，实行层级管理是其组织结构特点。
陈七中心小学反传销宣传教育活动活动 情况汇报 陈七中心小学
陈七中心小学反传销宣传教育活动 活动情况 防止传销进校园，是依法打击传销的重要内容，是为青少年学生健康成长创造良好社会环境的必然要求。根据濮阳县教育局的通知的文件精神，为了充分认识做好防止传销进校园，我校开展了对教职工和学生的反传销宣传教育活动，此次活动情况如下： 6月3日学校宣传栏向师生宣传《禁止传销条例》等有关法律法规知识及我市打击传销违法犯罪活动成果。 在6月6日，学校开展了以“远离传销”为主题的专题讲话，对传销的严重危害性进行了宣传教育，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高师生区分直销和传销、识别防范传销的能力。通过反传销学习资料让同学们认识到传销在生活中对我们的影响，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。 随后，以各班为单位进行了“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”承诺签名活动，活动中，同学们郑重的签下了自己的名字，并表示要坚决抵制传销，远离传销，坚决不参加任何传销活动。 6月10日，通过《致家长一封信》引导学生制定合理的假期学习计划，积极参与有益的社会公益活动，引导学生阅读健康向上的课外读物，开展好家庭服务和自我服务。 此次活动使同学们充分认识传销活动向学校渗透的现实危害性，
进一步增强防范和打击传销工作的责任感、紧迫感，把做好防止传销进校园工作。作为实践“三个代表”重要思想、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，以对党、对人民、对学生、对社会高度负责的态度，密切配合，协调联动，切实履行职责，一手抓宣传教育、一手抓严厉打击、切断传销组织向学校和学生渗透的渠道，严防传销活动进入校园。
从“亿霖”传销案的分析看传销与正规销售渠道的区别 管研0801 尹萍学号2008000862 一、亿霖敛财手段 1、穷尽心思对公司进行包装。亿霖集团工商、税务登记注册资料齐全，公司在互联网上建有网站，选择北京高档写字楼作为其营业场所，并找社会名人作形象代言人。这使其传销林地的经营活动具有极强的欺骗性。 2、虚假宣传高额回报。“合作造林，首选亿霖”……这些极具蛊惑性和煽动性的宣传语曾经蒙骗了很多人。同时，亿霖集团还利用广告、授课、宣传画册等形式，大肆宣传托管合作造林有“五大利润增值”和“六重保障”，故意夸大亿霖集团的实力和资质，夸大种植速生杨生长量及收益，编造森林资源状况和市场走势，虚构林业专家观点，并利用林业专家的影响虚假夸大投资林业的回报率。亿霖集团还设置了专业讲师，讲师的负责人按分公司销售金额提成。 3、以招聘之名，行传销之实。亿霖集团传销人员为了追逐高额的提成，从上到下都细心研究社会各阶层的投资意向和心理特点，并制定针对不同阶层，尤其是针对离退休人员的说服策略，管理层还不时组织传销人员交流销售经验，不断“总结”骗人伎俩。赵鹏运等人在经营中打着招聘的幌子，通过各种媒体刊登招聘员工广告，采取一对一、人盯人的方式，给前来应聘者洗脑，片面夸大投资林地的收益，引诱城市零散投资者购买林地。 4、空头许诺，不实际履约。亿霖集团在销售林地时虚假承诺银行监管，承诺在合同生效后，即将收取的管护费交银行进行监管。实际情况是，亿霖集团在销售林地时按每亩500元至800元收取购林者管护费，累计收取约3.2亿余元，但是只支出了1400余万元用于管护，其余被挪用于购买林地、对外投资和挥霍，并没有实际履行管护义务，致使大部分林地处于无人看护的状态，自然、人为损毁非常严重，根本达不到其所宣传的高收益、高回报。 二、亿霖传销“金字塔”模式 亿霖集团销售林地的营销模式具备传销 犯罪的各项特点，是典型的“金字塔”结构， 其销售人员共分为四级，由低到高为销售代 表、销售主管、销售经理、销售部长。北京 的各级销售人员都归入各分部进行管理，各 分部下设若干销售部长，每名销售部长以下 设若干名销售经理，每名销售经理以下设若 干名销售主管，每名销售主管以下又设若干 名销售代表。各级销售人员均无固定工资， 其收入全靠从被发展的城市零散投资者的购 林款中按不同比例提成，业绩越高提成比例 越高，上级以下级的销售业绩为依据计算获 取报酬。亿霖集团规定，销售人员必须自购 林地10亩以上才可以介绍他人购林并获得从 中提成的资格，以此方式收取入门费。
绿叶集资涉嫌传销拉人头-全国各地头目即将被抓
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绿叶集资涉嫌传销拉人头全国各地头目即将被抓 就在一周前，网上发布了苏州绿叶日用品有限公司位于湖南邵东县的三家营销店被查处的消息。邵东县食药工质局经过摸底排查，最终认定“绿叶”涉嫌传销。２０１8年３月,湖南邵阳对邵东县范围内的“绿叶”经营店进行摸底排查,在对“绿叶”营销模式进行充分了解后，认定“绿叶”涉嫌传销。3月19日,邵阳县公平交易局全体执法人员对中央华府对面、文体路２17号、青年路4７号三个“绿叶”营销店进行了查处。中央政府对面“绿叶”店青年路“绿叶”店执法人员在查看相关资料执法人员在了解案情执法人员在 了解案情执法人员查扣的相关资料执法人员查扣的电脑既 然是一家持有直销牌照的公司,又为何会被认定为传销行为呢？是不是冤枉了呢？首先,绿叶的模式符合传销的三个基 本特征：其一、是收取入门费18７5元,而且一人可买多份单，自己成为自己的下线还可以拿对碰奖。其二、是拉人头,其三是以直接或间接以发展新人入单的数量为计酬依据。其次, 绿叶违反相关的规定，《直销经营许可证》对直销产品及生产企业、直销区域都有严格的规定,苏州绿叶的直销区域只有江苏省苏州市,直销的产品只有3８种,超出苏州范围和38种以外的产品都违法违规,再加上入门费、拉人头等形式，所以才被各地工商认定为涉嫌传销。叶集团坐落于苏州国家高新
区浒墅工业园内,注册资金1.2亿元人民币，2016年3月16日，该公司正式拿到国家商务部直销牌照,２016年1０月12日入股多可丽,推出“绿叶大生活”系列产品。据了解,绿叶大生活在全国各地采取购买产品入会制。任何人只要购买了１87５元多可丽系列产品成为会员之后，就可以开始发展下线，会员奖金采取ＡB两区对碰“双轨制”,以金字塔形式往下发展。奖金分为回本奖、层奖、对碰奖和点奖，对碰奖每日360０元封顶;回本奖也称点奖,见点10元，拿满1875元为止；加入会员后,首次进货１50００元即可成为区域代理商，除进货享受4．５折之外，同时成为报单中心，接受会员入会转款和报单。这是典型的拉人头、发展新人入会，按人头计酬收取入门费是传销不变的本质特征邵东县官方网站的 报道称，苏州绿叶日用品有限公司虽然是商务部批准的直销企业，但是商务部对直销企业的直销区域及直销产品均有严格规定。查询商务部网站发现，苏州绿叶的直销区域仅在苏州市,共有六家服务网点，且都是自营设立。位于江苏省苏州市国家高新区浒墅关工业园内的绿叶公司总部对于直销区 域和直销产品,国家曾出台《直销管理条例》对此进行严格规范，苏州绿叶此次不仅是违规开展业务,而且已涉嫌传销。“学生经济条件有限，通过自己的努力减轻家庭负担我们是支持的，但是通过她讲什么‘层奖’‘对碰’‘分红’之类的奖励，我觉得这可能是一种传销。这个学生像是被洗了脑似的,近乎
内部资料 注意保存 河南省工商行政管理局 中原红盾“双反”行动典型案例分析 第2期 河南省工商行政管理局中原红盾 “双反”行动领导小组办公室2012年5月25日—1— 简报 第37期 河南省工商行政管理局中原红盾 “双反”行动领导小组办公室2012年5月21日 省局召开局长办公会安排部署中原红盾集中 整治“五个周边”市场成果展暨中原红盾“双 反”行动集中宣传日工作 5月21日上午，省局局长、党组书记周春艳主持召开党组办公会，听取中原红盾“双反”行动办公室关于中原红盾集中整 治“五个周边”市场成果展和中原红盾“双反”行动集中宣传日汇 一起从事非法传销典型案案列分析 河南省信阳市工商局经检支队杨行强吴长风 线索发现 2011年底，信阳市工商局经检支队三大队执法人员接待了 一名前来咨询的杨某，杨某介绍他正在接触一个某品牌水处理 机销售的直销行业。其直销公司有商务部颁发的直销牌照，批
准直销区域为广东省，河南非其直销区域。该直销模式为以开办直营店加盟公司经营，然后通过发展下线方式进行经营，即每个人发展A、B两个人作为两条线，A、B两个人再分别各自发展A、B两个人作为两条线两条线，以此类推，来建立自己的营销网络，其结构类似于金字塔结构，经营利润是以各自网络发展人员所购买产品多少进行计算和获取。直营店分为两种：开办四星店须交21600元，购买10台纯水机；开办三星店须交13600元，购买5台纯水机。该直销公司每月在信阳中天商务酒店召开二次会议，每次会期2天半，会议内容有些听的懂，有些听不懂。杨某感觉这门生意赚钱快，但拿不准，来咨询这门生意是否能做？执法人员听后感觉杨某提供的信息可能是一条涉嫌传销案件线索，随即向支队领导作了汇报，支队决定安排专门人员做好杨某工作，由杨某配合，深入该直销公司网络内部进行秘密调查取证。 做法与分析 执法人员通过杨某了解到该直销公司每个月在月中和月末的星期五、星期六举行两次会议。该直销公司在信阳营销组织者分别叫常浩和王传美，两人系夫妻关系。每次会议都有营销网络成员介绍新人加入。于是执法办案人员一方面携带秘密录音、录像设备参加了直销公司举办的“某品牌健康人生研讨会”，另一方面与线索提供人杨某一起进行了进一步调查取证，取得了大量的录音、录像等证据。为了更加清晰地了解这个组织的真实情况，办案人员又先后三次前往光山县白雀镇与某传销B 级人员接触，搞清了其具体操作流程，并获取其笔记本。笔记本保存有其传销人员网络图，发展人员的姓名、电话、网店号、密码、身份证号等资料，执法人员对笔记本保存证据进行照相固定。通过以上工作，基本可以确定这是一个打着某品牌直销的名义而实际确是从事传销活动的组织，为了进一步获取其资金流向的证据，信阳市工商局经检支队又拿出13650元现金以执法人员杨XX个人的名义加入其传销组织，并获取了其资金先