XX企业股份有限公司信息披露管理办法
1．目的
明确公司内部有关人员的信息披露的职责范围和保密责任，确保信息披露真实、准确、完整。
2．释义
2．1披露信息：《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的强制性披露信息和未达到披露标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的自愿性披露信息。
2．2 信息披露相关当事人：指公司总部各职能部门、一线公司、董事会办公室
2．3 指定报纸：中国证券报、证券时报和上海证券报
2．4 指定网站：巨潮网络
2．5 交易所：深圳证券交易所及公司管理部
2．6公司：XX企业股份有限公司
3．范围
本办法适用于总部各职能部门和公司全资拥有、控股或相对控股的各一线公司。
4．职责
4．1 董事会：管理公司的信息披露事项，保证披露信息内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．2 监事会：负责监事会会议的信息披露事项。
4．3 董事会秘书：全面负责处理公司信息披露事项，审核和监督公司信息披露管理办法的制定和实施，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；协调信息披露相关当事人按照有关信息披露的格式与要求，及时、准确、完整的完成信息披露。
4．4 总部各职能部门和各一线公司：及时、全面、真实的提供本办法所要求的各类信息及与信息披露所需的资料和相关的协议、合同等备查文件，对所提供材料的真实性、准确性和完整性负直接责任。
4．5 总部董事会办公室：公司信息披露的执行主体，负责修订公司信息披露管理办法，具体操作信息披露的工作，协调信息披露当事人的相关事项，反馈交易所对所披露信息的审核意见，并组织信息披露相关当事人回复交易所意见，确保信息披露工作按时、准确的完成。
4．6 信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。
4．7 对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后可对所披露信息的实际情况进行说明。
5．基本原则
5．1及时披露义务：按照定期报告和临时报告以及《股票上市规则》等相关规定要求，自起算日起或触及规则披露时点两个交易日内真实、准确、完整地披露信息。但属于商业机密的，在符合暂缓披露的条件下，可以向交易所提交申请，经批准后公司可以暂缓披露该重要信息。
5．2及时预警义务：及时、完整、准确地披露超出投资界预期的信息，可能对公司不利的信息要在媒体公开报道前对投资界进行及时的披露和预警，以维护公司的长期信誉和坚定投资界的信心。
5．3及时修正义务：公司有义务按照确认的正确信息对已披露信息中的错误进行纠正。
5．4及时更新义务：公司应及时对公开信息进行更新。
5．5持续披露义务：对于重大而未完结的事项，公司须履行持续披露的义务，直至该事项产生最终结果，并向投资者完全披露。
5．6公平披露原则：公司应当公正的发布信息，对所有合法的信息需求都应当及时做出反应；对于应当依法披露的信息，公司不得对合理需求做出区别对待。
5．7避免选择性披露：如果重要的未公开信息被无意地披露，公司必须马上采取行动公开披露该信息，并且应当避免任何人根据这种选择性披露的信息做出行动。
6．内容体系
理委员会相关法规向公司提供相关建议和支持。详细的要求不在本办法讨论的范围内。
7．一般规定
7．1 一般程序和要求
7.1.1披露信息内容必须包括以下声明：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任；董事不能保证的，应当在公告中做出相应声明并说明理由。信息披露应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。
7.1.2 披露信息文件必须在信息披露前第一时间（通常是信息披露日前一个工作日）报送交易所，其对所披露的信息进行形式审核。并且要保证信息披露自起算日起或触及本办法和证监会和交易所法规、制度所规定的披露时点两个交易日内完成。
7.1.3得到交易所确认后，在信息披露日的前一个交易日股市收盘后将披露信息文件发给中国证券报、证券时报和上海证券报。同时，上传巨潮网文件。
7.1.4 在指定报纸和指定网站上披露的信息必须与交易最终确定的文件内容完全一致。
7.1.5 经交易所登记后应按预定日期披露，如无法按时披露应当在预定披露日期上午9：00前报告交易所。
7.1.6 信息披露后的两个工作日内将公告文件、备查文件复印件交深圳监管局上市公司监管处。
7.1.7临时报告文件应及时发送智策进行翻译，并随时根据交易所的意见将修改后文件发送智策，确保翻译内容可以在信息披露日前一个工作日确定，并于同一时间在一家香港报纸进行披露。
7.2 文件制作和披露职责
7.2.1披露信息内容的起草由董事会办公室具体负责；
7.2.2与披露信息相关的职能部门或单位有义务提交信息披露和上报交易所所需的所有资料和文件；并且各自对所提供的内容的真实性、准确性和完整性负责。
7.2.3 信息披露文件须经董事会秘书审核，并经公司总经理审阅通过后方可报送交易所。
7.2.4 交易所审核通过后的第一个交易日披露或者按照预约披露的日期按时进行披露。
8．具体事项
8．1 定期报告
8.1.1定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。
8.1.2定期报告的法定披露期限：
A.年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内；
B.半年度应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内；
C.季度报告应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露，公
司第一季度季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间；
D.公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深交所报告，并公告不能
按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
8.1.3定期报告的格式：按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》等有关规定，以及深交所《股票上市规则》有关规定及其它有关通知的要求编制。
8.1.4定期报告的编制：由总部财务部和董事会办公室共同负责，按照有关监管机构有关要求完成；双方应提前就定期报告的编制工作举行筹备会，明确具体分工。
8.1.5 定期报告的披露：
8.1.5.1根据与交易所确定的预约披露日期准时披露，并且要在董事会审议后两个工作日内向交易所提交下列文件：
A.年度报告全文及其摘要（半年度报告全文及其摘要、季度报告全文及正文）；
B.审计报告原件（如适用）；
C.董事会决议及其公告文稿；
D.按本所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；
E.停牌申请（如适用）；
F.交易所要求的其他文件。
8.1.5.2 在指定网络上应当披露年度报告、半年度报告和季度报告的全文及其摘要；在指定报纸上应当披露年度报告摘要、半年度报告摘要和季度报告正文。
8.1.6 业绩预告：
8.1.6.1在编制半年度报告和季度报告时，预计年初至下一报告期末将出现下列情形的，应当在本期定期报告中进行业绩预告（年度报告不需预计一季度）：
A.净利润为负值；
B.业绩大幅变动：一般指净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上。
8.1.6.2 业绩预告公告应包括以下内容：
A.预计本期业绩；
B.业绩大幅变动的原因；
8.1.7 业绩预告的修正：
8.1.7.1披露标准：公司在前一期报告中未进行业绩预告，或预计本期业绩与已披露的业绩预告差异较大（相差50％以上）。
8.1.7.2 提交交易所的文件：
A.公告文稿；
B.董事会的有关说明；
C.注册会计师对董事会作出业绩预告修正的依据及过程是否适当和审慎的意见（如适
用）。
8.1.7.3 公告内容：
A.预计的本期业绩；
B.未在前一定期报告中进行业绩预告的原因，或者预计的本期业绩与已披露的业绩预
告存在的差异及造成差异的原因；
C.关于公司股票可能被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明
（如适用）；
D.若业绩预告修正经过注册会计师预审计的，还应当说明公司与注册会计师在业绩预
告方面是否存在分歧及分歧所在。
8.1.8在定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动时，公司应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。
8．2 股东大会决议
8.2.1股东大会通知应在召开三十日前以公开信息披露的方式在指定报纸和网站上进行公告。股东大会通知公告中应当列明会议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等事项，并充分、完整地披露所有提案的具体内容。公司还应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。
8.2.2公司应当在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送交易所，经交易所登记确认后的第一个交易日披露股东大会决议公告。
8.2.3 股东大会的决议公告应当包括以下内容：
A.会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、
规章和公司章程的说明；
B.出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决权总股份
的比例，以及流通股股东和非流通股股东、内资和外资股股东分别出席会议情况；
C.每项提案的表决方式；
D.每项提案的表决结果，以及流通股股东和非流通股股东、内资和外资股股东分别对
每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东
的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回
避表决情况；对于需要流通股股东单独表决的提案，应当专门作出说明；
E.提案未获通过的，或本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议
公告中作出说明；
F.法律意见书的结论性意见，若股东大会出现增加、否决或变更提案的，应当披露法
律意见书全文。
8.2.4 发生下列情况时应及时进行披露：
A.股东大会因故延期或取消的，公司应当在原定召开日期五个交易日之前发布公告通
知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，公司应当在公告中公布延
期后的召开日期；
B.股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取
消提案的通知，说明取消提案的具体原因；
C.年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数5％以上的股东或者监事
会提出临时提案或者第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开前
十天提交董事会，并由董事会审核后在年度股东大会召开的前十天进行公告。公告
应包括披露修改后的提案内容或者要求增加提案的股东姓名或名称、持股比例和新
增提案的内容；
D.董事会对原有提案的修改应当在股东大会召开前十五天公告，不足十五天的会议召
开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。公告应包括披露修改后的提案内容；
8.2.5股东大会通知和决议公告由董事会秘书负责起草、修订，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。
8．3 董事会、监事会决议
8.3.1董事会、监事会会后两个工作日内向交易所报送决议的公告文件及其它要求的备查文件，在得到交易所的确认盖章页后的第一个交易日公告。
8.3.2 董事会决议公告应包括以下内容：
A.会议通知发出的时间和方式；
B.会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定的说明；
C.亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
D.每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权的理由；
E.涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
F.需要独立董事事前认可或独立发表意见的，说明事前认可情况或所发表的意见；
G.审议事项的具体内容和会议形成的决议。
8.3.3 监事会决议公告应包括以下内容：
A.会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定的说明；
B.亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；
C.每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
D.审议事项的具体内容和会议形成的决议。
8．4 非关联交易
8.4.1主要事项：
A.购买或出售资产：不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产。例如购买建材或与之相关的建筑承包合同所发生的购买事项等无需
披露，但购买土地需按照披露标准进行披露。
B.对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
C.提供财务资助；
D.提供担保（反担保除外）；
E.租入或租出资产；
F.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
G.赠与或受赠资产；
H.债权或债务重组；
I.研究与开发项目的转移；
J.签订许可协议；
K.本所认定的其他交易。
8.4.2 披露标准：公司及其各一线公司发生的交易达到以下标准之一时需及时披露，重大交易除需及时披露外还应履行相关程序。（注1：相关指标均为最近一个会计年度的数据；注2：相关程序详见公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则，本办法中不再描述。）
8.4.3 计算标准：“最大化原则”
A.一笔交易涉及相反两个事项，按单方向涉及指标较高者计算披露标准；
B.同时存在帐面值与评估值的，以较高者作为计算数据；
C.交易股权导致合并报表范围发生变更的，应取全部主营业务收入与总资产数据；
8.4.4 累计计算：对“提供财务资助”（例如借款）、“提供担保”（例如为一线公司银行贷款的担保）、“委托理财”、“购买土地”等交易事项，分别按同类事项累计发生的总金额计算披露标准，在达到披露标准后及时进行披露；披露义务履行完成后重新开始累计计算。
8.4.5 提交交易所的文件：公司在披露交易事项时应向交易所提交下列文件进行审核：
A.公告文稿；
B.与交易有关的协议书或意向书；
C.董事会决议、独立董事意见及董事会决议公告文稿（如适用）；
D.交易涉及的政府批文（如适用）；
E.中介机构出具的专业报告（如适用）；
F.本所要求的其他文件。
8.4.6公告的内容：根据交易事项的类型，披露下述所有适应其交易的有关内容：
(一)交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明；对于按照累计计算原则达到标准的
交易，还应当简要介绍各单项交易情况和累计情况；
(二)交易对方的基本情况；
(三)交易标的的基本情况，包括标的的名称、帐面值、评估值、运营情况、有关资产是
否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施；
交易标的为股权的，还应当说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、主营业务收入和净利润等财务数据；
出售控股子公司股权导致上市公司合并报表范围变更的，还应当说明上市公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资
金等方面的情况；如存在，应当披露前述事项涉及的金额、对上市公司的影响和解
决措施；
(四)交易协议的主要内容，包括成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、
支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协
议有任何形式的附加或保留条款，应当予以特别说明；
交易需经股东大会或有权部门批准的，还应当说明需履行的合法程序及其进展情况；
(五)交易定价依据、支出款项的资金来源；
(六)交易标的的交付状态、交付和过户时间；
(七)公司预计从交易中获得的利益（包括潜在利益），以及交易对公司本期和未来财务
状况和经营成果的影响；
(八)关于交易对方履约能力的分析；
(九)交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况；
(十)关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明；
(十一)关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明；
(十二)中介机构及其意见；
(十三)交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。
8．5 关联交易
8.5.1定义和主要事项：是指公司或其控股子公司与公司关联人(关联法人、关联自然人)之间发生的转移资源或义务的事项，包括：
A.本办法8.4.1条规定的交易事项；
B.购买原材料、燃料、动力；
C.销售产品、商品；
D.提供或接受劳务；
E.委托或受托销售；
F.与关联人共同投资；
G.其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
8.5.2关联法人：具有下列情形之一的为公司的关联法人。
A.直接或间接地控制公司的法人；
B.由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；
C.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及
其控股子公司以外的法人；
D.持有公司5%以上股份的法人
8.5.3关联自然人：具有下列情形之一的为公司的关联自然人。
A.直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；
B.公司董事、监事及高级管理人员；
C.直接或间接控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
D.本条A、B项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄
弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
8.5.4披露标准：公司与关联自然人或关联法人发生的交易金额达到以下标准时应及时披露。
8.5.5 提交交易所的文件：公司在披露交易事项时应向交易所提交下列文件进行审核：
A.公告文稿；
B.本办法8.4.5条所列文件；
C.独立董事事前认可该交易的书面文件；
D.独立董事意见.
8.5.6公告的内容：公司披露的关联交易公告应包括以下内容：
（一）交易概述及交易标的的基本情况；
（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
（三）董事会表决情况（如适用）；
（四）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；
（五）交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的帐面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有
关的其他特定事项。
若成交价格与帐面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；
（六）交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，以及协议生效条件、生效时间、履行期限等。
对于日常经营中持续或经常进行的关联交易，还应当包括该项关联交易的全年预计交易总金额；
（七）交易目的及对上市公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；
（八）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；
（九）本办法8.4.6条规定的其他内容。
8.5.7累计计算原则、公告流程和职责与本办法8.4.4和8.4.7相同。
8.5.8自然豁免披露的关联交易：
A.一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债
券或者其他衍生品种；
B.一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公
司债券或者其他衍生品种；
C.一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；
D.一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。
8．6 重大诉讼
8.6.1披露标准：公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上，应当及时披露；未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者本所认为有必要的，公司也应当及时披露。
8.6.2累计计算：公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计计算达到7.7.1条标准的，应及时披露。披露义务履行完成后重新开始累计计算。
8.6.3 提交交易所的文件：
A.公告文稿；
B.起诉书或仲裁申请书、受理（应诉）通知书；
C.判决或裁决书。
8.6.4公告的内容：
A.案件受理情况和基本案情；
B.案件对公司本期利润或者期后利润的影响；
C.公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
8．7 变更募集资金投资项目
8.7.1披露标准：变更募集资金投资项目议案经董事会审议后第一个工作日内报送交易所，在得到交易所确认后的第一个交易日进行披露。
8.7.2 提交交易所的文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事对变更募集资金投资项目的意见；
（四）监事会对变更募集资金投资项目的意见；
（五）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见；
（六）关于变更募集资金投资项目的说明；
（七）新项目的合作意向书或协议；
（八）新项目立项机关的批文；
（九）新项目的可行性研究报告；
（十）相关中介机构报告；
（十一）终止原项目的协议。
8.7.3 公告的内容：
A.原项目基本情况及变更的具体原因；
B.新项目的基本情况、市场前景和风险提示；
C.新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
D.有关变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明。
8．8 利润分配和资本公积金转赠股本
8.8.1披露标准：董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案（以下简称“方案”）后，两个交易日内披露方案的具体内容；并且保证方案实施公告的披露日是在股权登记日前三至五个交易日内。
8.8.2 提交交易所的文件：
A.方案实施公告；
B.相关股东大会决议；
C.结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；
8.8.3 公告的内容：
A.通过方案的股东大会届次和日期；
B.派发现金股利、股份股利、资本公积金转增股本的比例（以每10股表述）、股本
基数（按实施前实际股本计算），以及是否含税和扣税情况等；
C.股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日；
D.方案实施办法；
E.股本变动结构表（按变动前总股本、本次派发红股数、本次转增股本数、变动后
总股本、占总股本比例等项目列示）；
F.派发股份股利、资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益或
本年度半年每股收益；
G.有关咨询办法。
8．9 股票交易异常波动
8.9.1披露标准：公司应当于股票交易发生异常波动情况后的第一个交易日进行公告，异常波动情况包括：
A.交易价格连续三个交易日达到涨幅或跌幅限制；
B.连续五个交易日列入“股票、基金公开信息”；
C.交易价格的振幅连续三个交易日达到15％；
日均成交金额连续五个交易日逐日增加50％。
8.9.2 提交交易所的文件：
A.公告文稿；
B.董事会的分析说明；
C.有助于说明问题实质的其他文件。
8.9.3 公告的内容：
A.股票交易异常波动的具体情况；
B.对股票交易异常波动的合理解释，以及是否与公司或公司内外部环境变化有关的说
明；
C.是否存在应披露未披露的重大信息的声明；
D.有助于说明问题实质的其他内容。
8．10 澄清事项
8.10.1披露标准：公共传媒传播的消息（以下简称“传闻”）可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，上市公司应当及时向交易所提供传闻传播的证据，并发布澄清公告。
8.10.2 公告的内容：
A.传闻内容及其来源；
B.传闻所涉及事项的真实情况；
C.有助于说明问题实质的其他内容。
8．11 可转换公司债券涉及的重大事项
8.11.1披露标准：发行可转换公司债券的上市公司出现以下情形之一时，应当及时向交易所报告并披露：
（一）因发行新股、送股、分立及其他原因引起股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格的；
（二）可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%的；
（三）公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（四）可转换公司债券担保人发生重大资产变动、重大诉讼、或者涉及合并、分立等情况的；
（五）未转换的可转换公司债券数量少于3000万元的；
（六）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；
（七）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事件；
（八）中国证监会和交易所规定的其他情形。
8.11.2公司应当在可转换公司债券约定的付息日前三至五个交易日内披露付息公告，在可转换公司债券期满前三至五个交易日内披露本息兑付公告。
8.11.3公司应当在可转换公司债券开始转股前三个交易日内披露实施转股的公告。
8.11.4公司行使赎回权时，应当在每年首次满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告应当载明赎回的程序、价格、付款方法、时间等内容。
赎回期结束，公司应当公告赎回结果及影响。
8.11.5在可以行使回售权的年份内，公司应当在每年首次满足回售条件后的五个交易日内至少发布三次回售公告。回售公告应当载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。
回售期结束后，公司应当公告回售结果及影响。
8.11.6经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
8.11.7 公司在可转换公司债券转换期结束的二十个交易日前应当至少发布三次提示公告，提醒投资者有关在可转换公司债券转换期结束前的十个交易日停止交易的事项。
上市公司出现可转换公司债券按规定须停止交易的其他情形时，应当在获悉有关情形后及时披露其可转换公司债券将停止交易的公告。
8.11.8公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况。
9．附则
9．1 由于有关人员失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对责任人给予批评、警告处分。
9．2 信息披露的时间、格式等具体事宜请随时按照中国证监会、交易所有关规定进行更新并执行最新的规定。
9．3 本管理办法由董事会办公室负责解释。
股份有限公司章程 第一章总则 第1条为维护股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第2条公司系经批准，由作为发起人，采取发起设立方式/募集设立方式设立的股份有限公司。 第3条公司经国务院证券监督管理机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。 第4条公司注册名称: 股份有限公司（以下简称公司） 第5条公司住所为： 第6条公司注册资本为人民币万元；实收资本为人民币万元。 第7条公司为永久存续的股份有限公司。 第8条董事长为公司的法定代表人。 第9条公司由法人/自然人作为发起人，以发起设立/募集方式设立，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第11条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章经营宗旨和范围 第12条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展 第13条公司经营范围是： 第三章股份 第一节股份发行 第14条公司全部资本划分为等额股份，每股金额为人民币一元。 第15条公司发行的所有股份均为普通股。 第16条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第17条公司发行的股份，由公司统一向股东出具持股证明。 第18条公司发行的普通股总数为万股，目前股东及其持股比例如下： 公司万股，占总股本的 %； 公司万股，占总股本的 %；（注：根据公司情况，如
《上市公司信息披露管理办法》 （经2006年12月13日中国证券监督管理委员会第196次主席办公会议审议通过，2007年1月30日中国证券监督管理委员会令第40号公布，自发布之日起施行。） 第一章总则 第一条为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，制定本办法。 第二条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
第六条上市公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体发布。 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第七条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第八条信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第九条中国证监会依法对信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动进行监督，对上市公司控股股东、实际控制人和信息披露义务人的行为进行监督。 证券交易所应当对上市公司及其他信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息，对证券及其衍生品种交易实行实时监控。证券交易所制订的上市规则和其他信息披露规则应当报中国证监会批准。 第十条中国证监会可以对金融、房地产等特殊行业上市公司的信息披露作出特别规定。 第二章招股说明书、募集说明书与上市公告书 第十一条发行人编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。 公开发行证券的申请经中国证监会核准后，发行人应当在证券发行前公告招股说明书。 第十二条发行人的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，
2021最新文化创意公司章程范本 第一章：总则 第一条、为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条、______文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 第三条、公司于______年____月____日经中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股______万股，该等股份于______年____月____日在______交易所上市。 第四条、公司注册名称：______有限公司。 公司英文名称： 第五条、公司住所：______________。邮政编码：____________。第六条、公司注册资本为人民币________万元。 第七条、公司为永久存续的股份有限公司。 第八条、董事长为公司的法定代表人。 第九条、公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条、本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条、本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章：经营宗旨和范围 第十二条、公司的经营宗旨：弘扬创意文化，创造品质生活。 第十三条、经公司登记机关核准，公司经营范围是：动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、节日礼品及工艺品开发设计、生产和销售；动漫制作；生产销售：服装、工艺品的辅助材料；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。） 第三章：股份 第十四条、公司的股份采取股票的形式。 第十五条、公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度（2009年修订） 第一章总则 第一条为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》（以下称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》以及有关法律法规关于上市公司信息披露的规定，并结合青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制定本管理制度。 第二条公司的信息披露以及时披露、真实披露、准确披露、完整披露、公平披露、合法披露为原则，保证所有股东有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法，所披露的信息应便于理解，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；公司变更指定报纸的，应在两个工作日内向上海证券交易所报告。 第四条公司披露的信息在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅；需要上网披露的信息，还应在中国证监会、上海证券交易所指定的有关网站上披露。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第五条公司和相关信息披露义务人在其他公共媒体发布的重大信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄漏未公开重大信息。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前款规定。 第六条公司的信息披露事项由公司董事会秘书负责。 第七条本制度所称的信息披露义务人包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员； (二) 公司各部门、下属子公司的负责人； (三) 公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东及其一致行动人； (四) 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章需要披露的信息 第一节招股说明书、募集说明书与上市公告书 第八条有关发行的信息披露文件如招股说明书、募集说明书、上市公告书等的编制及披露，公司遵照《上市公司信息披露管理办法》规定以及其他相关监管规则执行，并应取得相关监管机构的同意。 第二节定期报告 第九条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。中期报告中的财务报告可以不经审计，但公司有下列情形之一的，应当经具有相应业务资格的会计师事务所审计： （一）拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的；
《上市公司信息披露管理办法》已经2006年12月13日中国证券监督管理委员会第196 上市公司信息披露管理办法 第一条为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 第二条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 信息披露义务人应当同时 在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的 第三条发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉 第四条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 第五条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 第六条上市公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 第七条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送
第八条信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本 第九条中国证监会依法对信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动进行监督，对上市公司控股股东、实际控制人和信息披露义务人的行 证券交易所应当对上市公司及其他信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息，对证券及其衍生品种交易实行实时监控。 第十条中国证监会可以对金融、房地产等特殊行业上市公司的信息披露作出特别规定 第二章招股说明书、募集说明书与上市公告书第十一条发行人编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大 公开发行证券的申请经中国证监会核准后，发行人应当在证券发行前公 第十二条发行人的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署 第十三条发行人申请首次公开发行股票的，中国证监会受理申请文件后，发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书申报稿在中国证监会 预先披露的招股说明书申报稿不是发行人发行股票的正式文件，不能含
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003567 股份有限公司章程(完整版)
股份有限公司章程(完整版) 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立。 第三条公司名称：（以下简称公司） 第四条公司住所： 第五条公司注册资本为人民币万元。 第六条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。 第七条董事长为公司的法定代表人（或：总经理为公司的法定代表人）。 第八条公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围
第十条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第十一条公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。第三章股份 第一节股份发行 第十二条公司的股份采取股票的形式。 第十三条公司发行的所有股份均为普通股。 第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第十五条公司的股票面值为每股人民币壹元。 第十六条公司的股票采取纸面形式，为记名股票。 第十七条公司股份总数为万股，全部由发起人认购。 第十八条发起人的姓名或名称及其认购的股份数： 发起人的姓名或名称 认购的股份数 股份比例 第十九条发起人的出资分次缴付。 首次出资情况： 发起人的姓名或名称 出资金额 出资方式 出资时间
公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条为加强对深圳市道通科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息披露，是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，履行信息披露义务。
第四条公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第二章信息披露的原则和一般规定 第五条公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有投资者在获取信息方面具有同等的权利。 第六条公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 第八条公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2017最新股份有限公司章程范本.doc免费下载 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、发起人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》及其有关规定以（发起设立或募集设立方式）___________方式设立的股份有限公司。第三条公司经国务院证券监督管理机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。 第四条公司注册名称：_____________________股份有限公司（以下简称公司）。 第五条公司住所为： 第六条公司注册资本为人民币________万元。（注：采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。） 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条___________为公司的法定代表人。 第九条公司由____名自然人和_____个法人发起设立（注：或募集设立）。股东以其认购股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事 会秘书、财务负责人。 第二章经营宗旨和范围 第十二条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展 第十三条公司经营范围是： 第三章股份 第十四条公司的股份采取股票的形式。 第十五条公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。
股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则 第一章总则 第一条为指导股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司（以下简称“挂牌公司”）做好信息披露工作，根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》，制定本规则。 第二条本规则仅规定挂牌公司信息披露要求的最低标准。 挂牌公司可参照上市公司信息披露标准，自愿进行更为充分的信息披露。 第三条挂牌公司及其董事和相关责任人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 挂牌公司披露的信息，应经董事长或其授权的董事签字确认。若有虚假陈述，董事长应承担相应责任。 第四条挂牌公司设有董事会秘书的，由董事会秘书负责信息披露事务。未设董事会秘书的，挂牌公司应指定一名具有相关专业知识的人员负责信息披露事务。 挂牌公司负责信息披露事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。
第五条推荐主办券商负责指导和督促所推荐挂牌公司规范履行信息披露义务，对其信息披露文件进行形式审查。 第六条挂牌公司和推荐主办券商披露的信息应在代办股份转让信息披露平台发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于专门网站的披露时间。 第二章挂牌报价转让前的信息披露 第七条挂牌报价转让前，挂牌公司应披露股份报价转让说明书。 股份报价转让说明书应包括以下内容： 公司基本情况； 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况； 公司业务和技术情况； 公司业务发展目标及其风险因素； 公司治理情况； 公司财务会计信息； 北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点的情况。 第八条推荐主办券商应在挂牌公司披露股份报价转让说明书的同时披露推荐报告。 第三章持续信息披露 第一节定期报告
股份有限公司章程必备条款 (发起设立、非上市类） 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定， 由等方共同发起设立，特制定本章程。 第二条本章程中的条款违反法律、法规、规章强行性规定的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：。（注:公司名称中必须标明股份有限公司或者股份公司字样,并应符合《企业名称登记管理规定》） 第四条住所：。（注：应为公司的主要办事机构所在地) 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围: 。(注：根据实际情况具体确定，并应符合《企业经营范围登记管理规定》） 第四章公司设立方式 第六条公司设立方式：发起设立 第五章公司股份总数、每股金额和注册资本 第七条公司股份总数: 万股 第八条公司股份每股金额：元 第九条公司注册资本：万元人民币（注：应满足《公司法》及其他特别法对股份公司最低注册资本的要求) 第六章发起人的姓名（名称)、认购的股份数、出资方式、和出资时间 第十条发起人的姓名（名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下: (注:发起人应在2人以上2０0人以下，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所；分期出资的应符合《公司法》第８1条规定的最低出资比例和出资时间的要求;货币出资及非货币财产出资的应符合《公司法》第２7条规定的比例及非货币出资的作价程序） 第七章公司股东大会的组成、职权、和议事规则
第十一条公司股东大会由全体发起人(股东)组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是： (一）决定公司的经营方针和投资计划； (二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告; (五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; （八)对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 （十)修改公司章程； （十一）其他职权(注:如受让重大资产或者对外提供担保等事项,不作具体规定应将此条删除） 第十二条股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; （三)单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四）董事会认为必要时; （五）监事会提议召开时； （六）其他情形（注:不作具体规定应将此条删除） 第十三条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十四条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项. 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董 事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。 股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。 第十五条股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权.但是，公司持有的本公司股份没有表决权。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合作、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（注：其他重大事项的规则由股东自行约定） 第十六条股东大会选举董事、监事，实行累积投票制。(注:根据需要确定是否采用累积投票制) 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第十七条股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范 围内行使表决权。 第十八条股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。 第八章董事会的组成、职权和议事规则
保险公司信息披露管理办法全文内容文档 Full text content document of management measures fo r information disclosure of insurance companies 编订：JinTai College
保险公司信息披露管理办法全文内容文 档 前言：办法是有关机关或部门根据党和国家的方针、政策及有关法规、规定，就某一方面的工作或问题提出具体做法和要求的文件。本文档 根据办法内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和 使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 《保险公司信息披露管理办法》共分五章35条，主要规 定保险公司将反映其经营状况的主要信息向社会公众公开的各项要求。下面小泰为大家分享保险公司信息披露管理办法的内容，希望大家喜欢! 第一章总则 第一条为了规范保险公司的信息披露行为，保障投保人、被保险人和受益人的合法权益，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称保险公司，是指经保险监督管理机构 批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。 本办法所称信息披露，是指保险公司向社会公众公开其 经营管理相关信息的行为。
第三条保险公司信息披露应当遵循真实、准确、完整、 及时、有效的原则，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 保险公司信息披露应当尽可能使用通俗易懂的语言。 第四条保险公司应当按照法律、行政法规和中国保险监 督管理委员会（以下简称中国保监会）的规定进行信息披露。 保险公司可以在法律、行政法规和中国保监会规定的基 础上披露更多信息。 第五条中国保监会根据法律和国务院授权，对保险公司 的信息披露行为进行监督管理。 第二章信息披露的内容 第六条保险公司应当披露下列信息： （一）基本信息; （二）财务会计信息; （三）风险管理状况信息; （四）保险产品经营信息; （五）偿付能力信息; （六）重大关联交易信息;
XXX 有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，繁荣社会主义文化产业发展的需求，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，经股东协商，共同出资设立有限公司（以下简称公司），特制订并签署本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： （涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本为人民币万元, 实收资本万元。公司增加或减少注册资本，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定和股东原出资比例执行。公司减少注册资本时，根据公司拟减少的数额，各股东按原出资比例做
相应减少，并应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，于30 日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第五条公司注册资本，由全体股东以货币方式出资。 第四章股东及其出资情况 第六条股东姓名（）、出资方式、出资时间、出资额（万元） 及所占出资总额的比例如下： 上述股东不按照上述规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳 外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第八条股东享有如下权利： （１）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （２）了解公司经营状况和财务状况；（３）选举和被选举为董事或
监事；（４）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （５）优先购买其他股东转让的出资； （６）优先购买公司新增的注册资本；（７）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（８）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第九条股东承担以下义务： （１）遵守公司章程；（２）按期缴纳所认缴的出资；（３）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（４）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；第六章股东转让出资 第十条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十一条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。 第十二条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十三条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下 列职权： （１）决定公司的经营方针和投资计划；（２）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项；（３）选举和更换由股东代表出任
XX企业股份有限公司信息披露管理办法 1．目的 明确公司内部有关人员的信息披露的职责范围和保密责任，确保信息披露真实、准确、完整。 2．释义 2．1披露信息：《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的强制性披露信息和未达到披露标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的自愿性披露信息。 2．2 信息披露相关当事人：指公司总部各职能部门、一线公司、董事会办公室 2．3 指定报纸：中国证券报、证券时报和上海证券报 2．4 指定网站：巨潮网络 2．5 交易所：深圳证券交易所及公司管理部 2．6公司：XX企业股份有限公司 3．范围 本办法适用于总部各职能部门和公司全资拥有、控股或相对控股的各一线公司。 4．职责 4．1 董事会：管理公司的信息披露事项，保证披露信息内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4．2 监事会：负责监事会会议的信息披露事项。 4．3 董事会秘书：全面负责处理公司信息披露事项，审核和监督公司信息披露管理办法的制定和实施，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；协调信息披露相关当事人按照有关信息披露的格式与要求，及时、准确、完整的完成信息披露。 4．4 总部各职能部门和各一线公司：及时、全面、真实的提供本办法所要求的各类信息及与信息披露所需的资料和相关的协议、合同等备查文件，对所提供材料的真实性、准确性和完整性负直接责任。 4．5 总部董事会办公室：公司信息披露的执行主体，负责修订公司信息披露管理办法，具体操作信息披露的工作，协调信息披露当事人的相关事项，反馈交易所对所披露信息的审核意见，并组织信息披露相关当事人回复交易所意见，确保信息披露工作按时、准确的完成。 4．6 信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。 4．7 对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后可对所披露信息的实际情况进行说明。
信息披露管理规定 第一章总则 第一条为规范公司营业贷款行为和信息披露行为，维护客户和相关利益人的合法权益，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国贷款法》、《企业财务会计报告条例》、《贷款投资公司信息披露暂行办法》等法律法规，制定本规定。 第二条信息披露是指公司依法将反映其经营状况的主要信息，如财务会计报告、公司治理、业务经营、风险管理、关联交易及其他重大事项等等信息真实、准确、及时、完整地向客户及相关利益人予以公开的过程。 第三条公司披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和银监会的有关规定。 第四条公司应当遵循真实性、准确性、完整性和可比性原则，规范、及时地披露信息。 第五条公司披露的年度财务会计报告须经会计师事务所审计，其中贷款财产是否需要审计，视贷款文件约定。 第二章信息披露的内容 第六条公司披露的信息包括： （一）年度报告。公司在会计年度结束后应就公司概况、公司治理、经营概况、会计报表、财务情况说明、重大事项等信息编制年度报告。年度报告摘要是对年度报告全文重点的摘录； （二）重大事项临时报告。对发生可能影响本公司财务状况、经营成果、客户和相关利益人权益的重大事项，公司应当制作重大事项临时报告，并向社会披露； （三）法律、行政法规以及银监会规定应予披露的其他信息。 第七条公司应当按照要求编制和披露年度报告和年度报告摘要。年度报告和年度报告摘要应按要求的内容与格式进行编制。 第八条公司年度报告至少包括以下内容：
（一）公司概况； （二）公司治理； （三）经营概况； （四）会计报表； （五）会计报表附注； （六）财务情况说明书； （七）特别事项揭示。 第九条公司应在经营概况中披露下列各类风险和风险管理情况： （一）风险管理概况。公司应披露风险和风险管理的情况，包括风险管理的基本原则和控制政策、风险管理的组织结构和职责划分、经营活动中可能遇到的风险及产生风险的业务活动等情况； （二）信用风险管理。公司应披露可能面临的信用风险和相应的控制策略，风险评级及使用外部评级公司的名称、依据，信用风险暴露期末数，信用风险资产分类情况，不良资产的期初、期末数，一般准备、专项准备的计提方法和统计方法，抵押品确认的主要原则及内部确定的抵押品与贷款本金之比，有关保证贷款管理原则等； （三）市场风险管理。公司应披露因股价、市场汇率、利率及其他价格因素变动而产生和可能产生的风险及其量值估算，分析上述价格的变化对公司盈利能力和财务状况的影响，说明公司的市场风险管理和控制策略； （四）操作风险管理。公司应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成的风险，并就公司对该类风险的控制系统及风险管理策略的完整性、合法性和有效性做出说明； （五）其他风险管理。公司应披露其他可能对公司、客户和相关利益人造成严重不利影响的风险，并说明公司对该类风险的管理策略。 第十条公司应当披露下列公司治理信息： （一）年度内召开股东大会（股东会）情况； （二）董事会及其下属委员会履行职责的情况； （三）监事会及其下属委员会履行职责的情况； （四）高级管理人员履行职责的情况； （五）内部控制情况。
_______________股份有限公司章程 (公司章程由投资人自订,本章程仅供参考) 第一章总则 第1条为维护_____________ 股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称<<条例>>)和其他有关规定，制订本章程。 第2条公司系依照《公司法》及其有关规定以发起设立方式（或募集方式）设立的股份有限公司。 第3条公司经国务院证券监督管理机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。 第4条公司注册名称:_____________________股份有限公司（以下简称公司）第5条公司住所为：成都市_______区________路________号 第6条公司注册资本为人民币________万元；实收资本为人民币________万元。 第7条公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 ___________为公司的法定代表人。（注：董事长或总经理均可担任法定代表人） 第9条公司由____名自然人和_____个法人发起设立，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第11条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
公司信息披露管理办法 第一章总则 第一条为规范公司业务活动信息披露行为，维护公司投资主体的合法权益，建立客观、公平、透明的网络借贷业务活动环境，促进网络借贷行业健康发展，依据《中华人民共和国民法通则》《关于促 进互联网金融健康发展的指导意见》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称信息披露，是指公司通过其官方网站及其他互联网渠道向社会公众公示公司基本信息、运营信息、项目信息、重大风险信息、消费者咨询投诉渠道信息等相关信息的行为。 第三条公司将在其官方网站及提供网络借贷信息中介服务的网络 渠道显著位置设置信息披露专栏，展示信息披露内容。披露用语准确、精练、严谨、通俗易懂。 第四条公司其他互联网渠道包括公司手机应用软件、微信公众号、 微博等社交媒体渠道及公司授权开展信息披露的其他互联网平台。各渠道间披露信息内容将保持一致。 第五条公司信息披露遵循“真实、准确、完整、及时”原则，不做虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或拖延披露。 第六条公司信息披露内容应符合法律法规关于国家秘密、商业秘密、个人隐私的有关规定。
第二章信息披露内容 第七条公司应将向公众披露如下信息: 1、公司备案信息 (1)公司在地方金融监管部门的备案登记信息； (2)公司取得的电信业务经营许可信息； (3)公司资金存管信息； (4)公司取得的公安机关核发的网站备案图标及编号； (5)公司风险管理信息。 2、公司组织信息 (1)公司工商信息，应当包含公司全称、简称、统一社会信用代码、注册资本、注册地址、经营地址、成立时间、经营期限、经营状态、 主要人员(包括法定代表人、董事、监事、高级管理人员)信息、经营范围； (2)公司股东信息，应当包含股东全称、股东股权占比； (3)公司组织架构及从业人员概况； (4)公司分支机构工商信息，应当包含分支机构全称、分支机构所在 地、分支机构成立时间、分支机构主要负责人姓名，分支机构联系电话、投诉电话，员工人数；
有限公司章程范本
有限公司章程范本 有限公司章程 第一章总则 第一条为规范公司的行为, 保障公司股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定, 结合公司的实际情况, 特制订本章程。 第二条公司名称: 第三条公司住所: 第四条公司由共同投资组建。 第五条公司依法在＊＊工商行政管理局登记注册, 取得法人资格, 公司经营期限为年。 第六条公司为有限责任公司, 实行独立核算, 自主经营, 自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定, 维护国家利益和社会公共利益, 接受政府有关的监督。 第八条公司宗旨: 第九条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第十条本章程经全体股东讨论经过, 在公司注册后生效。 第二章公司的经营范围
第十一条本公司经营范围: (以公司登记机关核定的经营范围为准) 第三章公司注册资本 第十二条本公司注册资本为万元人民币。 第四章股东的姓名 股东甲: 股东乙: 第五章股东的权利和义务 第十四条股东享有的权利 1、根据其出资份额享有表决权; 2、有选举和被选举执行董事、监事权; 3、查阅股东会议记录和财务会计报告权; 4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利; 5、依法转让出资, 优先购买公司其它股东转让的出资; 6、优先认购公司新增的注册资本; 7、公司终止后, 依法取得公司的剩余财产。 第十五条股东负有的义务 1、缴纳所认缴的出资; 2、依其所认缴的出资额承担公司的债务; 3、办理公司注册登记后, 不得抽回出资; 4、遵守公司章程规定。
北汽福田汽车股份有限公司 信息披露事务管理制度 2007年6月28日董事会审议通过，2011 年7月13日第一次修订） 第一章总则 第一条为落实《上市公司信息披露管理办法》关于上市公司应当制定信息披露事务管理制度的规定，建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定，制定本管理制度。 第二条信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： 1、公司董事会秘书和董事会办公室； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司高级管理人员； 5、公司总部各职能部门、各事业部以及子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条本信息披露事务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过。公司对信息披露事务管理制度作出修订时，应当重新提交公司董事会审议通过，并履行《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》第五条规定的报备和上网程序。 第四条信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事会应当确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上交所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。
公司信息披露管理制度 要点 本文本为规范公司的信息披露行为的管理制度，提高信息披露管理水平和信息披露质量。文本包含信息披露的内容、信息披露的基本原则、信息披露的管理和实施等内容。 公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，根据《私募基金信息披露管理办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私募基金管理人登记法律意见书指引》及其它相关法律法规制定公司信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。第二条本制度所称“信息”是指根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及中国证券投资基金业协会（下称“基金业协会”）私募基金备案系统要求披露的信息；所称“披露”是指在规定的时间内、在基金业协会指定的私募基金备案系统、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据基金业协会的相关规定，持续履行信息披露义务。 第二章信息披露的基本原则 第四条公司信息披露要体现公开、公平、公正的原则，应真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条公司除按照强制性规定披露信息外，还应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。 第六条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第三章信息披露的内容 第七条一般情况下，需向投资者披露的信息，包括但不限于以下信息： 1. 招募说明书等宣传推介文件； 2. 基金合同； 3. 基金的投资情况； 4. 基金的资产负债情况； 5. 基金的投资收益分配情况； 6. 基金承担的费用和业绩报酬安排；