篇一：合同诈骗罪中“合同”的认定——以借款合同形式进行诈骗的行为如何定性合同诈骗罪中“合同”的认定——以借款合同形式进行诈骗的行为如何定性◆经济与法作者简介：叶萍,北京市朝阳区人民检察院公诉二处.一、问题的提出案例一：陈某合同诈骗案被告人陈某和他人共同成立某有限责任公司,被告人陈某系实际出资人并担任法定代表人.2009 年9 月30日,被告人陈某用本人200

法条和案例解析二骗取贷款罪和贷款诈骗罪

贷款诈骗罪与骗取贷款罪定罪量刑辨析一、贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。本罪主观上要求以非法占有为目的，客观方面表现以欺骗手段骗取金融机构的贷款，数额较大的行为。主体仅是自然人，

借贷总结一、民间借贷的含义民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间的借贷。《民法通则》第92条；《合同法》第196条。二、借贷主体附：《贷款通则》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》；（一）借款人主体1.企（事）业单位贷款；指企业为了生产经营的需要，向银行或其他金融机构按照规定利率和期限的一种借款方式。企业的贷款主

篇一：企业借贷无效的法律风险企业借贷无效的法律风险【要点提示】由于国家对于融资方式的监管加强和一些企业自身运转中的问题不断呈现，对于很多中小企业而言，其获得的合法的金融金钩资金支持由于自身条件的不足而具有一定的难度。但是，货币的市场经济的第一推动力。企业的存在法则就在于资金运转。。没有足够的资金，一个企业无论是在自身的内部运营还是在外部市场拓展方面都会举步维

借款诈骗报案材料范文格式（2篇）借款诈骗报案材料范文1非法集资报案材料西安市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;被举报人：1、×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;2、×××，男，汉

如何认定骗取贷款罪及骗取贷款罪的量刑标准如何认定骗取贷款罪?1、认定骗取贷款罪的关键有两点：(1)对欺骗手段的认定;(2)对“给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节”的认定。司法机关在办理此类案件时，应注意收集证据，在主观方面证明被告人具有骗取银行贷款的犯罪故意。同时，要注意查找充分证据，证明犯罪的实际后果非常严重，符合骗取贷款罪“给银行或者其

刑法第196条恶意透支型信用卡诈骗罪在审判实践中的几点思考刑法第196条恶意透支型信用卡诈骗罪在审判实践中的几点思考信用卡作为一种新型银行服务业务，其最早诞生于美国，20世纪60年代，经济快速发展和电子技术的不断完善带动了信用卡业务的发展。随着我国经济和信息技术的发展、人们消费观念的转变，使用信用卡越来越普遍，银行信用卡发卡数量亦剧增。我国相关法律配套的不完

诈骗罪构成要件诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。具体种类有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严

贷款诈骗罪的立案标准是什么贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。贷款诈骗罪量刑标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以

概念诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。构成要件犯罪构成（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的

遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>非法占有他人财物怎么处罚对于他人的财物，应当予以尊重，不得有所侵犯，如果盗窃他人财物的，以盗窃罪定罪量刑。如果非法占有他人财物的，同样需要承担刑事责任。那么，非法占有他人财物怎么处罚呢?今天，赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。非法占有他人财物以侵占罪定罪侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人的

贷款诈骗罪罪名分析及案例2010-06-25 14:54:24 来源：浏览次数：720 网友评论 0 条贷款诈骗罪一、概念界定1、定义：是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。2、本罪在客观上表现

贷款诈骗罪的司法认定近年来，随着东南亚金融危机以及美国次贷危机的相继爆发，金融安全问题引起各国的高度重视和关注。金融是现代经济的核心。当前，我国改革开放不断深入，经济持续发展，社会对资金需求急剧上升，金融在国家政治和社会发展以及人民群众经济生活中所起的作用越来越突出。加入WTO后，我国金融机构和相关金融业务逐渐放开，而我国金融市场尚处于发展阶段，现有的法律法

新版贷款诈骗贷款诈骗罪的量刑标准的应用A ｔhesiｓ submitted tｏＸXXin pａrtial fｕlfilｌｍeｎt oｆｔhe requｉｒｅmenｔfor ｔhe degree ofＭaｓteｒｏｆＥｎgineering贷款诈骗罪的量刑标准贷款诈骗罪的量刑:《刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷

遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>骗婚罪的立案标准在生活中，可能有的人通过与他人结婚为手段，骗取他人财物，事后又逃跑放人鸽子，这就是我们所说的骗婚，骗婚违反了婚姻法的规定，同时可能会构成犯罪，那么，骗婚罪的立案标准是怎样的呢?今天，赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。骗婚罪的立案标准我国刑法没有规定骗婚罪，如果骗取他人财物，数

（财务知识）关于关于贷款诈骗罪的量刑标贷款诈骗罪的量刑标准贷款诈骗罪的量刑：《刑法》第壹百九十三条有下列情形之壹，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，且处二万元之上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年之上十年以下有期徒刑，且处五万元之上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节

贷款诈骗犯罪案件侦查

名词解释：1妨害信用卡管理罪是指是指明知是伪造的信用卡、伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大，或者非法持有他人信用卡，数量较大，或者使用虚假的身份证明骗领信用卡，或者出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为。2、非国家工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人的财物，为他

贷款诈骗罪罪名分析及案例贷款诈骗罪一、概念界定1、定义：是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。2、本罪在客观上表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。根