资格。（正确）3．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（错误）4．我行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（正确）5．储蓄实名制就是储蓄记名。（错误）6．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（正确）。7．中国人民银行对金融机构，其他单位和个

document.onselectstart=null一、单选题1、《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定の? （A）*∙ A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会∙ B.中国人民银行∙ C.全国人大∙ D.司法机关2.当前我国反洗钱の被监管主体是:（C）*∙ A.金融机构∙ B.特定非金融机构∙ C.金融机构和特定非金

2019反洗钱考试试题及答案一、判断题（正确的划√，错误的划×）：1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√）2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款

反洗钱测验测试题及答案————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：

反洗钱知识专项测试卷附答案一、单选题1. 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）施行时间是（）A.2021年8月1日(正确答案)B.2021年6月1日C.2020年12月31日D．2020年11月31日2. 金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度。A．分支机构B.总部(正确答案)C.总部及分支机构D.董事会

银行反洗钱知识试题及参考答案银行反洗钱知识试题及参考答案一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。2．'一个规定，两个办法'确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。3．'一个规定，两个办法'要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。4．

反洗钱试题答案一、填空题1、《中华人民共和国反洗钱法》于2006 年10月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,于2007年1 月1 日正式实施。2、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相

反洗钱阶段性测试一一、判断共10题,20分1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。√2、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。√3、客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行ATM 机以及其

反洗钱测试题及答案1.“一法四规（令）两监管办法”实施时间或我国有哪些反洗钱法规？一法是，中华人民共和国反洗钱法，自2007年7月1日起实施。四规(令)是，金融机构反洗钱规定，自2007年1月1日起实施；金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，自2007年3月1日起实施；金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理办法，自2007年6月8日起实施；金融机构客户身

反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 合法审慎原则)、( 保密原则和与司法机关) 、(行政机关全面合作原则)。3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（“了解客户制度”），大额交易报告制度，可疑

一、填空题(共20题，每题1分)1. 目前，有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构？2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类。3、洗钱预防措施的三项基本制度是：客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔客户身份资料和交易记录保存制度〕。4、在反洗钱调查中，被调查的机构有配合调查、如实提供信息和

2018年新整理反洗钱知识竞赛试题附全部答案试题一一、单选题1、中国人民银行设立（B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构2、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C）通过。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日 D 、2007年1月1日3、（B ）发现个人出

资格。（正确）3．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（错误）4．我行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（正确）5．储蓄实名制就是储蓄记名。（错误）6．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（正确）。7．中国人民银行对金融机构，其他单位和个

document.onselectstart=null一、单选题1、《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定の? （A）*• A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会• B.中国人民银行• C.全国人大• D.司法机关2.当前我国反洗钱の被监管主体是:（C）*• A.金融机构• B.特定非金融机构• C.金融机构和特定非金

保险业反洗钱考试题库及答案引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，理的反洗钱考试题库及答案，希望对大家有所帮助。它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的具有极大地破坏作用。下面是小编为大家整一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分)1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”

2019年金融系统反洗钱知识考试试题300题及答案1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户

内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷一、单项选择题：（每题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是____C____。A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会2、我国___B_____最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法B、修订后的新刑法C、修订后的新中国人民银行法D、金融机构反洗钱规定3、我们通常说的反洗钱“一规定

反洗钱考试试题及答案选择题1、金融机构应该按照规定向()报告人民币、外币大额可疑交易报告。 [单选题] *A、中华人民共和国公安部；B、国务院金融协调办公室；C、中国证监会D、人民银行反洗钱监测分析中心(正确答案)2、下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是()。 [单选题] *A、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收

一、判断题1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对）2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间

2022反洗钱考试试题及答案一、单选题1.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。[单选题] *A. 自然人(正确答案)B. 法人C. 非法人实体D. 实际控制人2.当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是( )。 [单选题] *A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息(正确答案)B. 如实提供姓名、年龄、职业、