金融机构工作人员利用身份之便，使用银行进账单骗取钱财——该行为构成金融凭证诈骗罪裁判要旨以非法占有为目的，借助银行工作人员身份上门吸储，伙同他人骗取存款单位开出的本票，并将伪造的银行单位存款开户证实书、银行进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。案情被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客

麦道夫骗局-金融案例分析

P2P诈骗典型案例分析问题平台案例警示1、优易网事件(2012年)江苏平台优易网,2012年8月上线,2012年12月21日歇业。受害人60余位,涉案金额2000万。当时由于涉案金额巨大,还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。三名主犯一度在作案后逃逸,后被抓回。目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪,缪忠应为主犯,王永光为从犯,蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人

金融法规—金融犯罪案例分析

骗取贷款罪的分析及典型案例洛太律师事务所陆向辉法条规定及相关解释：根据《刑法修正案（六）》的规定，骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。立法背景：我国《中华人民国刑法》第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假

新闻中心 > 国内新闻 > 海南新闻 > 南国都市报诈骗银行数千万总经理被判死刑【来源：海南新闻网-南国都市报】核心提示以“以存放贷”名义，以获得高利息为诱饵，将存款户的巨额资金诱存入指定银行，然后与银行工作人员内外勾结，伪造存款户印鉴等，将存款户的存款挂失，然后取出挥霍。近日，如此诈骗巨额资金的首犯一审被判死刑。与银行工作人员内外勾结，伪造印签诈骗贷款数千

一日上午9点，一客户早早来到了网点，送来了一面锦旗和热情洋溢的感谢信，并对员工认真负责的态度和为客户着想的优质服务表示深深的感谢。原来前日网点出现了一名神色慌张的老年人，急急忙忙冲到柜台上要把定期存单提前支取后汇款，经办柜员询问基本信息后先让客户填单。但看到客户表情涣散，眼圈发红，急的都快哭了，还不停的看手机。柜员感觉有点不对，便询问客户是否确认要汇到此账户

金融诈骗案

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金融防诈骗案例讲座老人防诈骗案例陷阱离我们究竟有多远不听老人言，吃亏在眼前。”说的是老年人阅历丰富，见多识广，对事情的分析判断经验充足，不容易被表现所蒙蔽。然而，在现实生活中，老年人却往往是诈骗分子主要的行骗对象，他们一旦上当，遭受的往往是财产和精神的双重打击。怎样让老人在遇到违反常识的陷阱面前有一个清醒状态，很值得众人关注。据民警接到的报案情况统计，老人遭

题目：金融陷阱一、什么是金融陷阱二、形形色色的金融陷阱1. 养老金陷阱 2. 投资陷阱（贵金属投资、非法集资、传销、P2P高息陷阱） 3. 理财陷阱（保险产品、外币交易陷阱） 4. 金融消费陷阱（个人身份信息被盗用、银行卡被盗刷、第三方支付方式）三、当前金融陷阱频发原因四、金融陷阱的发展趋势五、面对金融陷阱应如何守护自己的钱必看的十大经典金融骗局近年来，金融

金融诈骗案例金融诈骗案例目录银行诈骗案 (3)7.28 太原特大金融诈骗案 (3)齐鲁银行金融诈骗案 (3)中信银行10 亿票据融资诈骗案. (3)银行诈骗信息“肆虐”磐安. (4)酒鬼内鬼 (4)证券市场诈骗案 (5)重庆证券诈骗案 (5)青海证券诈骗案 (5)兰州证券诈骗案 (5)“新国大”证券诈骗案. (6)民生证券被勒令停开账户半年前员工涉10 亿诈

金融诈骗的案例解析共15页

关于金融欺诈案件的思考

一起成功堵截网络诈骗的案例分析作者:石鑫娜2014年08月01日11:17:01一、案例经过2014年7月17日中午,两个高中生小伙拿着填好的汇款单到柜台办理汇款业务,经办柜员根据客户填好的汇款单为其办理业务时,突然弹出“诈骗风险提示窗口”.由于之前通过网络大学视频资料、网点纸质资料以及预案演练,经办柜员意识到该笔汇款的风险性,马上将具体情况告知值班经理.经

金融机构工作人员利用身份之便，使用银行进账单骗取钱财——该行为构成金融凭证诈骗罪裁判要旨以非法占有为目的，借助银行工作人员身份上门吸储，伙同他人骗取存款单位开出的本票，并将伪造的银行单位存款开户证实书、银行进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。案情被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客

银行金融犯罪与合规管理案例分析

互联网金融最大诈骗案近年来，随着网络理财的不断发展，各式各样的理财诈骗花样百出，层出不穷。仅北京金玉恒通的一位会员就被骗8000万元之多。此类案件作案方式较为隐蔽，涉案人员相对分散，跨地区甚至跨国作案十分普遍，案件的侦破难度很大。诱饵：超高收益率相比普通的理财产品，互联网理财网站给出的回报率一般都会比银行高出很多。目前，四大国有银行存款利率大致如下：3个月定

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Service Science and Management 服务科学和管理, 2014, 3, 59-65Published Online August 2014 in Hans. /journal/ssem/10.12677/ssem.2014.34B009A Study of Online Financial Fraud in China:Case S