工作报告

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同志们：

现在，我代表集团公司做工作报告。

第一部分 2012年工作回顾

今年以来，欧债危机反复恶化、全球经济持续低迷，国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力。面对严峻的市场形势，集团上下齐心协力，迎接挑战，加快“优化升级”，保持了企业的平稳发展。集团公司全年签订工程合同额完成年度计划的102%，同比减少3.3%，共承揽162项工程；营业额完成年度计划的98%，同比增长5%。集团公司再次荣获“中国建筑业竞争力百强企业”称号，烟建国际事业部承建的援斯里兰卡国家艺术剧院荣获境外工程鲁班奖（系山东省首个），五公司承建的喜来登大酒店荣获国家优质工程奖，集团公司荣获创鲁班奖工程突出贡献奖和技术创新先进企业称号。集团公司自觉履行社会责任，感恩回报社会，在爱心捐助、慈善事业、见义勇为、阳光助残等方面积极捐款捐物。集团党委荣获“山东省非公有制企业齐鲁先锋党组织”荣誉称号，集团公司被授予“烟台市思想政治工作优秀企业”、“烟台市创建优秀企业文化品牌先进单位”称号。

一、国内建筑业增速放缓，建安公司发展不平衡。今年的市场开拓有以下特点：（1）“走出去”战略彰显成效。青岛、济南、

2 上海等外埠市场份额不断提高。（2）“开拓大市场、定位大客户、主攻大项目”的竞争策略成效显著。承揽了一批过亿元项目。十公司定位于政府投资项目和大客户，抵御市场变化能力强。（3）专业施工领域进一步拓展。房建工程十大分部中通常业主单独发包的项目新签合同额和格瑞特路桥公司公路工程新签合同额有较大增长。继续加大招标文件评审力度，坚决杜绝“不良食品”，放弃了一些工程的投标。

基于GPRS无线网络的设备远程监控系统，已完成159台塔机和14台施工升降机的安装工作，基本覆盖了烟台、青岛等地区的所有工程。设备器材经营部被评为“全国模板脚手架租赁企业特级企业”，进入全国15强。聚和建材公司干混砂浆生产线于5月19日投产。

二、国际业务发展平稳，拓展及管理力度有待进一步加强。

国际本部2012年新签合同额占年计划的70%，新中标项目10个，其中经援项目3个；完成营业额占年计划的90%。全年共有海外工程项目14个。赴乌访问的中央政治局委员李源潮对我们承建的援乌干达政府办公楼项目给予了高度的评价；援莱索托议会大厦、援秘鲁友谊馆项目、援加纳外交部办公楼项目等均受到商务部领导和所在国政府的表扬，树立了烟建国际品牌。目前澳大利亚布里斯班公寓项目正在推广销售中。秘鲁torre610(610大厦）已于今年10月开工。马来西亚Cyber Jaya 550套高级公寓项目已做好开工建设计划。在对外贸易方面，从柬埔寨进口了500吨

3 木薯干。逐步完善财务管理体系，强化对国内外资金、账户、网银、成本的管控力度。全年先后制定各项管理制度17项，明确了职责，规范了流程，提高了工作效率，为国际业务的发展打下了良好的基础。

三、房地产业务发展受阻，品牌影响力和整合资源能力亟待提高。金象泰公司全年完成销售占年计划的82%，投资占年计划的100%。项目拓展稳步推进。重点组织考察了蓬莱、福山、莱山等地区的意向项目，通过准BT模式锁定了一批土地。通过招拍挂取得福山区紫光路以北51600平方米土地。与金地集团达成合作协议，参股开发建设金地·格林世界项目。温馨家园一期顺利完成了验收和交房，二期按计划稳步推进。海阳亚沙村项目各项工作均按市政府时间节点提前完成，为第三届亚沙会的成功举办做出了积极贡献，自9月份开始陆续交付业主使用。商会大厦、吉祥家园、烟建花园、蓬莱项目等均按计划积极推进。

确立了以项目管理为中心的管理思路，制定了三级内控管理体系文件。引入第三方检测单位，通过对实体工程实测实量，提高了工程质量管理水平。物业公司完成了组织架构的调整，并荣获“烟台市优秀物业服务企业”称号，温馨家园被评为“烟台市物业服务四星级小区”。金象泰公司被评为“烟台市AAA级房地产开发信用企业”、“烟台市优秀开发企业”，金象泰品牌的知名度和市场影响力有了一定的提高。

四、战略管控体系逐步建立，企业文化、品牌建设有所提升，但在感恩、责任、执行文化落地方面仍有差距。在战略管理方面，

4 指导相关单位完成了三年规划，就《烟建集团“十二五”战略规划》实施情况进行了调研。在企业文化建设方面，完成了《烟建文化手册（第四版）》的修订出版，跟踪报道各单位开展《学会感恩、担当责任》、《经营十二条》读书学习活动及先进典型经验，广泛营造了浓厚的“感恩、责任、执行”文化氛围，完成了16期《烟建纵横》的编辑、出版和对外交流等工作。在品牌建设方面，修订了《烟建集团视觉识别系统》，加强VI督导调研。积极与各媒体保持良好沟通，累计对外发稿130余篇次。通过举办60周年庆典活动，进一步提高了烟建品牌的知名度和影响力。

积极开展创先争优活动，加强纪检监察工作。加强民主管理和平等协商制度建设，开展“安康杯”竞赛活动，集团工会荣获“全市工会工作红旗单位”和“全省建设系统工会工作先进单位”称号。

五、人力资源开发与管理有所加强，但人才短缺矛盾依然突出。评选颁发了山东建筑大学烟建奖学金；新入职员工全部进行了师徒结对。开展品牌项目经理、主任工程师考核评聘工作，举办了高级经营管理人才、主任工程师、财务人员、人力资源管理人员等系统化培训班，组织开展《优势谈判》、《建筑企业法律风险防范与化解》、《经营十二条》读书学习活动，安排各建安公司技术人员到潮水机场项目进行锻炼。组织了建造师考前强化培训，取证率大幅提高。制定下发了《关于规范中高级经营管理人员从业行为的规定》，进一步强化了监督约束机制。职工队伍稳定，劳

5 动关系和谐，外部劳动争议与往年相比大幅减少。举办了“烟建杯”农民工技能大赛。

六、融资业务和投资业务有所发展，财务预测、核算、分析有所提高，财审管控能力亟待提高，清欠工作力度仍需加大。积极拓宽融资渠道，已获得建行、农行、烟台银行3家 “AAA”信用等级，创新了“信用证代付”、“国外保函对开”、“内保外贷”、“信托”等多种融资方式，为集团各业务板块的快速发展提供了充足的资金支持。在投资业务方面，积极开拓新的投资项目，与国内多家基金公司保持良好的业务合作关系，并对投资单体项目进行了尝试。同时，积极探讨有限合伙等前沿资本运作模式，提高投资能力，强化了投资存量项目的收益和整合管理，对已投资项目进行实时跟踪。依据《公司法》和《公司章程》，规范了改制单位的股权管理、会议程序等。典当业务逐步规范，各项工作有序进行。以“防风险促效益”为目标，以“项目成本、资金及国际板块”为重点，不断细化核算与分析，使财务管控体系逐步完善有效，降低了经营与涉税风险，有效促进了企业整体利益的提升。

认真抓好工程拖欠款的回收工作，严格控制工程欠款诉讼时效，重点关注一项工程多个单位施工的工程欠款回收问题，促进了拖欠款的回收。加大对疑难复杂案件的跟踪、协调力度，全年执结了一批案件。为增强员工的法律意识和风险意识，加强项目过程控制，年内多次组织法律培训，并从今年9月起在集团公司

6 实施《建设工程项目律师跟踪服务管理规定》。

七、项目管理精细水平有一定提高，但项目基础性管理能力和标准仍需提高。借助PM平台，以成本计划为依据、成本核算为手段，不断加大项目成本管控力度。通过开展风险调查，加强对房地产项目的风险管理，提高了项目风险防范意识和能力。制定实施了《工程签证管理指导意见》，进一步规范了项目签证工作；严把竣工备案盖章关，确保每个竣工备案工程都通过PM平台审批流程。不断规范分包管理，严格审查分包方资质和施工能力等。农民工工资监付工作得到进一步强化。《项目管理目标责任书》签订率100%，项目管理总体达标率92%，全年荣获全国优秀项目管理成果奖5项。借助PM平台，实现了采购、租赁合同审签与结算的流程化、规范化。

安全管理业绩有所提高，但基础管理工作仍有差距。集团公司以强化安全培训和推行施工安全标准化为主抓手，按照《施工企业安全生产管理规范》的要求，理顺了各职能部门的安全职责，狠抓对两个第一责任人安全管理执行力考核评价，强化了对分包方安全资格的审查与监管力度，加大了对危险性较大的分部分项工程薄弱环节的专项整治，开展了要害部位消防安全检查，有效地提升了集团公司整体安全管理水平，员工年负伤频率为0.17‰，杜绝了死亡事故和火灾事故的发生。全年共创建全国“AAA级安全文明标准化诚信工地”1个，省级安全文明示范工地、优良工地19个，并获“省级安全文化建设示范企业”荣誉称号。

7 质量保证体系有所完善，工程质量稳中有升，但质量监管力度依然薄弱。不断完善总部、分公司、项目部三级质量管理保证体系，编制实施了《集团公司住宅工程质量通病防治办法》及《工程质量实测实量操作指导》，公司整体工程质量稳中有升，没有出现较大质量问题。全年竣工验收工程58个，竣工工程一次验收合格率100%。在荣获创鲁班奖工程突出贡献奖、国优奖和鲁班奖的同时，获中国钢结构金奖1项，获全国建筑工程装饰奖1项，获建筑工程泰山杯奖2项，获装饰工程泰山杯奖2项，获山东省住宅工程质量通病专项治理示范工程奖1项，获山东省市政金杯奖2项，获山东省建设工程优质结构杯奖7项，并获一批烟台市、青岛市、济南市优质工程奖。

推广应用建筑业新技术有所进展，但技术基础管理及创新意识和能力需进一步提高。试用了聚氨酯模板、塑料模板和新型模板支撑，推广碗扣脚手架、爬升脚手架、干混砂浆等“四新”技术，组织研究了绿色建筑、节能建筑技术、BIM技术，并制定了推进应用计划。全年申报并获得省级工法17项、省建筑业技术创新奖19项；获得省新技术应用示范工程12项；完成高新区创业大厦工程绿色施工科技示范工程立项。顺利通过了年度省级技术中心考核，获得5项实用新型专利。公司荣获山东省建筑业“十佳技术创新企业”称号。重点抓好安全专项施工方案的管理工作，定期对大型、重点、特殊工程进行现场检查指导，保证了施工质量和安全。

8 回顾2012年的工作，我们既要充分肯定成绩，更要清醒的看到不足。因为只有冷静、客观、不粉饰太平地总结过去，才能真正做到“知己”。2013年仍然是一个快速变革发展的年代，我们需要全面认识所面临的机遇和挑战，从而做到“知彼”。只有“知己知彼”，企业才能明确目标，找准对策，保持健康快速的发展。

第二部分 2013年工作意见

2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，也是实现三年规划目标的最后一年，做好各项工作意义十分重大。

至“十二五”末的后三年期间，我们仍处在有所作为的重要发展机遇期。党的十八大召开，为民营企业发展带来一股春风。党的十八大报告提出：“毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施”，这些都进一步坚定了我们快速健康发展做强做大的信心”。中央经济工作会议提出：2013年要继续把握好稳中求进的工作总基调，并认为城镇化是扩大内需的最大潜力。城镇化正成为支持中国经济可持续发展的最大潜在内需和持久增长动力。李克强副总理最近多次提到“新型城镇化”。具体而言，新型城镇化最需要解决的是中国城市内部二元结构的问题。城市内部二元结构是指本地居民与外来人口在医疗、养老、教育、住房等公共服务方面的待遇存在悬殊差别，这是城镇化过程中最突出的矛盾。而其中住房问题是最基本的公共服务，棚户区改造首当其冲。我们应该在这方面高度关注。官方公布的中国城镇化