医院内部控制领导小组成立方案

医院内部控制工作方案一、背景和意义医院是卫生行业的重要组成部分，为人民健康事业做出了巨大的贡献，然而，医院经营过程中也面临着资金管理不规范、财务不透明、信息系统不稳定等问题，给医院管理带来了困难，影响其正常运转和发展。

因此，加强医院内部控制工作，建立健全的内部控制制度，提高医院管理水平，保障医院安全稳健经营，具有非常重要的意义。

二、内部控制工作规范（一）内部控制工作的制度建设1、明确内部控制目标和基本原则，确立内部控制工作的职责和权限。

2、建立健全内部控制管理机构，明确内部控制工作的职责、权限、相互关系等。

3、建立科学的内部控制制度，包括经费管理、财务管理、物资管理、信息管理、人员管理等各项内容。

4、建立内部控制流程，包括制度执行、监督检查、信息公开等。

5、明确内部控制报告制度，建立内部控制报告管理制度。

（二）内部控制工作的实施与监督1、制定内部控制工作的计划，安排内部控制工作的实施步骤和时间节点。

2、对内部控制制度进行质量检查，发现问题及时进行整改。

3、要求内部控制工作人员能够熟悉掌握相关制度、规程和流程，能够依据制度、规程和流程来开展工作。

4、对内部控制工作进行督查和检查，及时解决出现的问题。

5、防止内部控制工作人员和其他工作人员的违规行为，确保内部控制工作的有效实施。

三、内部控制工作的重点工作（一）资金管理1、建立健全资金管理制度，规定资金收支的流程和权责。

2、确立虚报冒领、挪用、截留、贪污等违法行为的严重性、性质和后果。

3、加强资金的监督和管理，建立专门的资金监控机构，并针对重点项目进行监督和检查。

（二）财务管理1、建立健全财务管理制度，规定财务收支的流程和权责。

2、加强财务核算和票据管理，对重要的财务事项必须签署批准文件或签字确认。

3、建立健全财务预算和分析制度，制定科学合理的财务预算。

（三）物资管理1、建立健全物资管理制度，规定物资采购、入库、领用、发放等各个环节的权责。

2、加强物资的交接管理，确保物资的流转过程透明公开，并做好相关记录。

医院内部控制工作方案六篇【篇一】医院内部控制工作方案为深入贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效管理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。

以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。

以推进内部控制制度体系建设、内部控制执行体系建设、内部控制信息化建设为目标，与依法理财、廉政建设、城乡建设管理事务紧密联系，努力提高工作质量，提升管理水平，保证干部队伍廉洁高效。

二、遵循原则1.与依法治国相结合的原则。

在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。

2.与廉政建设相结合的原则。

贯彻落实《准则》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推进一岗双责，建立廉政警戒防线。

3.同日常管理相结合的原则。

在城乡建设规划与管理、新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、安全保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定。

三、工作目标1.推进内部控制制度体系建设。

深入梳理预算编制、预算执行、城乡建设规划与管理等业务重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进内部控制执行体系建设。

建立公平有效的内部控制考评机制。

科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。

成立内部控制工作小组方案一、前言内部控制的重要性在公司运营中体现得越来越明显，不仅关系到公司的财务安全与法律风险，更关系到公司的声誉和形象。

为此，公司决定成立内部控制工作小组，严格管理，依法依规，促进公司高效稳定运营。

二、工作小组的成立目的公司成立内部控制工作小组的目的是：建立公司高效内部控制体系，规范公司财务管理、风险管理和业务流程，提高审计透明度和内部监察的有效性，保证公司财务的合理性和真实性，持续改进公司内部控制水平和业务流程，提高公司的发展水平和能力。

三、工作小组的职责1. 负责制定、完善公司内部控制方案，制定公司内部控制计划，并监督其执行情况；2. 负责评估内部控制风险，提出控制建议，减少内部控制风险；3. 负责识别、评估和监督业务流程、风险和内部控制；4. 组织公司内部审计工作，提供审计意见和建议；5. 监督公司全体员工执行内部控制制度的情况，提供内部控制培训和指导；6. 提出内部控制改进方案，完善公司内部控制体系。

四、工作小组的组成内部控制工作小组由公司领导机构决定，由总经理任组长，成员包括副总经理、财务总监、风险管理部经理、内部审计专员等，每个成员需要服从组长指挥，完成工作任务。

五、工作小组的工作流程1. 制定内部控制方案。

工作小组要在原公司内部控制制度框架的基础上，制定公司内部控制方案，详细阐述公司内部控制目标、任务和方法，制定具体实施计划，确立责任和清晰的执行标准。

2. 评估内部控制风险。

工作小组对公司内部控制风险进行评估，识别风险等级，制定相关防范措施，降低风险。

3. 评估业务流程、风险和内部控制。

工作小组要评估公司员工的内部控制意识，评估公司的业务流程、相关风险、制定控制计划和措施。

4. 组织内部审计。

工作小组要组织内部审计工作，定期发现问题并解决，发现内部控制缺陷，提出改进方案。

5. 监督内部控制执行情况。

工作小组要监督公司全体员工执行内部控制制度的情况，定期收集反馈信息，加以整理、分析处理，并提出最终意见和建议。

成立内部控制工作小组方案一、背景随着企业规模的不断扩大以及管理体系的逐步完善，企业内部控制工作已经逐渐得到了越来越广泛的认可和支持。

然而，由于企业内部控制工作的复杂性和专业性较强，因此在实践中，许多企业仍然存在内部控制工作不足的问题。

为了解决这种问题，企业需要建立一支专业的内部控制工作小组，协助企业建立和完善内部控制体系，以保证企业风险得到有效控制和管理。

二、目标本项目的目标是建立一支专业的内部控制工作小组，协助企业实施内部控制并提高企业的管理水平。

本项目包括以下子项目：1. 建立内部控制工作小组；2. 制定内部控制工作计划；3. 对企业内部控制现状进行评估；4. 设计并实施内部控制工作计划；5. 监督内部控制工作的有效性和结果。

三、工作方案（一）建立内部控制工作小组1. 招募具有相关知识和经验的员工作为内部控制工作小组成员；2. 为内部控制工作小组成员提供必要的培训和支持。

（二）制定内部控制工作计划1. 审查现有的内部控制制度，了解企业内部控制的当前状态；2. 了解企业的识别、评价和管理风险的需求，并起草内部控制工作计划；3. 与管理层共同审查和修改内部控制工作计划。

（三）对企业内部控制现状进行评估1. 确定评估的范围和渠道；2. 与企业内部各个部门的代表一起对内部控制的现状进行评估；3. 分析评估结果并提出相应的改进措施。

（四）设计并实施内部控制工作计划1. 根据内部控制工作计划，起草相应的方案，包括操作手册、政策、制度文件和应急预案；2. 实施内部控制工作计划，并监督其实施的有效性。

（五）监督内部控制工作的有效性和结果1. 与企业各个部门进行沟通；2. 审核相关记录，检查内控工作情况；3. 提供必要的成果报告，以便管理层进行审查。

四、实施方案的五大原则1. 加强对内部控制工作的重视和支持；2. 以风险评估为基础；3. 确定责任和权限；4. 建立制度化的管理体系；5. 加强内部控制工作的监督和评估。

医院内部控制工作方案三篇【篇一】医院内部控制工作方案一、总体要求按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。

对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。

二、工作目标通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。

(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

三、工作内容各股室(中心)要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。

(一)稳步推进内部控制体系建设。

一是制定指导各股室(中心)建立和实施内部控制的基本制度。

二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。

三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。

四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。

单位内部控制工作小组成立方案一、背景和目的随着社会的发展和改革开放的深入推进，企业经营的环境面临着越来越多的挑战和变化。

为了保障企业的健康发展，提高效益，增强竞争力，必须健全和完善企业内部控制制度。

为此，本单位决定成立内部控制工作小组，通过制订和实施内部控制制度，对企业内部运作进行规范和监控，提高整体运营效率和风险控制水平。

二、组织架构和人员安排1. 内部控制工作小组由单位领导任命，设立小组组长一名，小组成员若干名。

2. 小组组长负责组织和协调小组的工作，监督内部控制制度的制定和执行。

3. 小组成员由各岗位主要负责人和相关部门代表组成，各成员的职责为负责本岗位相关的内部控制事务，协助组长开展工作。

三、内部控制工作小组的职责和权限1. 研究和制定公司内部控制相关制度，包括：内部控制政策、内部控制程序、内部控制技术标准等。

2. 审核和监督内部控制制度的执行情况，发现问题及时加以整改。

3. 制定内部控制考核评价机制，定期对各岗位的内部控制工作进行评估。

4. 提供内部控制培训和指导，提高员工的内控意识和能力。

5. 针对内控失效或风险事件进行调查和处理，提出相应的预防措施。

6. 提供内部控制工作的报告，向单位领导汇报工作进展和问题。

四、工作计划和方法1. 制定内部控制相关制度的工作计划：根据单位的实际情况，确定内部控制相关制度的制定时间表，明确工作目标和任务，确保按时完成。

2. 开展内部控制相关制度的制定工作：通过调研、梳理工作流程、制定制度草案等方式，确保制度的合理性和有效性。

3. 针对内部控制制度的执行情况，开展监督和审核工作：通过抽样检查、自查等方式，对各岗位的内部控制工作进行审核和监督，及时发现并解决问题。

4. 制定内部控制考核评价机制的工作计划：明确考核内容、方法和周期，确保考核的公正性和科学性。

5. 开展内部控制培训和指导工作：结合内部控制的要求，制定内控培训计划，通过培训、讲座、经验交流等方式，提高员工的内控意识和能力。

第一章总则第一条为了加强医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医疗安全，根据《中华人民共和国医院管理法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院全体员工，包括医护人员、行政管理人员、后勤保障人员等。

第三条内部控制的目标是：1. 提高医疗服务质量和效率；2. 确保医疗安全，减少医疗差错；3. 保障医院资产的安全和完整；4. 促进医院持续健康发展。

第二章组织机构与职责第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，各部门负责人为成员。

第五条内部控制领导小组职责：1. 制定和修订医院内部控制制度；2. 组织实施内部控制工作；3. 监督检查内部控制执行情况；4. 处理内部控制工作中的重大问题。

第六条各部门负责人为本部门内部控制的第一责任人，负责本部门内部控制工作的组织实施。

第三章内部控制措施第七条医疗安全控制：1. 严格执行医疗操作规程，确保医疗安全；2. 定期对医护人员进行医疗安全培训；3. 建立健全医疗差错报告和处理制度；4. 定期开展医疗安全检查。

第八条资产管理控制：1. 加强医院资产的管理，确保资产安全；2. 定期对资产进行盘点，及时处理盘盈盘亏；3. 建立资产使用审批制度，防止资产流失；4. 定期对资产进行维护保养。

第九条财务管理控制：1. 严格执行财务管理制度，确保财务收支合法合规；2. 定期进行财务审计，确保财务报表真实准确；3. 加强预算管理，控制成本费用；4. 建立健全财务风险预警机制。

第十条人力资源管理控制：1. 严格执行招聘制度，确保人员素质；2. 建立健全绩效考核制度，激发员工积极性；3. 加强员工培训，提高员工业务水平；4. 保障员工合法权益。

第四章监督检查第十一条内部控制领导小组定期对内部控制工作进行监督检查，发现问题及时整改。

第十二条各部门定期自查，发现问题及时上报。

第十三条对违反内部控制制度的行为，按照相关规定进行处理。

第五章附则第十四条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。

公立医院内部控制管理办法公立医院内部控制管理办法为全面推进公立医院内部控制建设，规范经济活动及相关业务活动，防范内部运营风险，建立科学有效的内部制约机制，提高服务效能和内部治理水平，本办法根据《行政事业单位内部控制规范》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等要求制定。

本办法适用于全国各级卫生健康行政部门、中医药主管部门举办的各级各类公立医院。

其他部门举办的公立医院参照执行。

内部控制是指在公益性原则下，为实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标，医院内部建立的相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度。

通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动及相关业务活动的运营风险进行有效防范和管控的一系列方法和手段的总称。

医院内部控制的目标主要包括：保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。

医院内部控制主要包括：风险评估、内部控制建设、内部控制报告、内部控制评价。

应以规范经济活动及相关业务活动有序开展为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息化为支撑，建立与本行业和本单位治理体系和治理能力相适应的内部控制体系，规范内部权力运行、推进廉政建设、保障事业发展。

医院内部控制应覆盖医疗教学科研等业务活动和经济活动，融入单位制度体系和业务流程，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，形成内部控制监管合力。

医院党委要发挥领导作用，主要负责人是内部控制建设的首要责任人，其他成员要抓好各自分管领域的内部控制建设工作。

应设立内部控制领导小组，主要负责人任组长。

领导小组主要职责包括：建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责；审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等；组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化。

第十条规定，医院应该明确内部控制建设职能部门或牵头部门，并组织实施内部控制建设工作。

成立内部控制工作小组方案内部控制是企业管理的重要组成部分，对于企业的发展和稳定具有重要作用。

为了完善企业的内部控制机制，建立有效的内部控制体系，我们决定成立内部控制工作小组，负责组织、协调和推动公司内部控制工作的开展，提高公司内部控制水平，保障企业的持续发展。

一、工作目标1.明确内部控制的工作目标，确保企业在战略、风险、运营、财务和合规等方面的有效控制。

2.建立全面、透明、合理的内部控制框架，形成能够满足企业需要的内部控制体系。

3.提高内部控制水平，降低企业风险，提高企业绩效。

4.制定内部控制工作计划和标准，明确责任和义务，确保内部控制工作的有效开展。

二、工作职责1.负责制定企业内部控制相关政策、制度和流程，确保内部控制的有效性和合规性。

2.组织开展内部控制的风险评估和控制措施的制定，及时发现和解决潜在风险。

3.制定内部控制培训计划，加强员工内部控制意识的培养和提高。

4.监督内部控制工作的执行情况，定期对内部控制机制进行评估和改进。

5.参与公司内外部审计工作，提供必要的内部控制文件和资料。

三、工作机制1.由控制委员会负责内部控制工作的全面协调和指导，包括工作计划的制定和执行。

2.成立专门的内部控制工作小组，由公司高级管理人员、财务人员、法务人员和风险管理人员组成。

3.内部控制工作小组定期召开会议，讨论工作进展和存在的问题，并制定解决方案和改进措施。

4.内部控制工作小组成员分工明确，各自负责内部控制的不同领域，确保工作的有效开展。

5.对于重要的控制问题，可以成立专门的控制小组进行深入研究和解决。

四、工作计划1.制定内部控制工作计划，明确工作目标、重点和时间节点。

2.按照工作计划，逐项推进内部控制工作，及时解决工作中的问题。

3.定期组织内部控制工作的评估和改进，及时调整工作计划和措施。

4.根据企业发展和变化情况，调整内部控制工作计划，确保内部控制工作的有效性。

五、工作标准1.遵守法律法规和企业内部规定，执行内部控制相关政策和制度。

医院部门内控制度范本医院内控制度是指医院在运营管理过程中，通过建立健全内部控制体系，对各项业务活动进行规范、监督和评价，以达到提高医疗服务质量、保障患者权益、防范风险和提升管理水平的目的。

以下是一个医院部门内控制度范本，供参考。

一、总则（一）制定目的：为了规范医院内部管理，提高医疗服务质量，保障患者权益，防范风险，依据国家有关法律法规，制定本制度。

（二）适用范围：本制度适用于医院各部门和全体工作人员。

（三）内控原则：坚持依法依规、全面覆盖、突出重点、协同高效、持续改进的原则。

二、组织架构（一）医院成立内部控制领导小组，负责医院内控制度的制定、组织实施和监督评价。

（二）内部控制领导小组下设内控办公室，负责日常内控工作，对各部门内控制度执行情况进行指导和监督。

（三）各部门设立内控管理员，负责本部门内控制度的执行和业务活动的规范管理。

三、内控内容（一）预算管理：各部门应按照预算规定程序编制、执行预算，确保预算的真实性、合法性和有效性。

（二）收支管理：各部门应规范收入和支出管理，严格按照收费项目和标准进行收费，做到应收尽收，严禁违规收费。

（三）采购管理：各部门应按照采购规定程序进行采购，确保采购行为的公开、公平、公正。

（四）资产管理：各部门应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。

（五）医疗质量安全管理：各部门应严格执行医疗质量和安全管理规定，保障患者安全。

（六）人力资源管理：各部门应建立健全人力资源管理制度，确保人力资源的合理配置和有效利用。

（七）信息管理：各部门应加强信息管理，确保信息系统的安全、稳定运行。

四、内控措施（一）风险评估：各部门应定期进行风险评估，针对评估出的风险制定相应的控制措施。

（二）内部监督：内部控制领导小组加强对各部门内控制度执行情况的监督，发现问题及时纠正。

（三）培训与宣传：各部门应加强内控制度培训和宣传，提高工作人员的内控意识和能力。

（四）信息化建设：加强信息化建设，实现内控制度与现代信息技术的深度融合。

单位内部控制工作小组成立方案一、背景与目的随着社会的不断发展和进步，企业面临的风险和挑战也日益增加。

为了规范企业的内部运营，提高企业的管理效率和风险控制能力，以及保护各方利益，本单位决定成立内部控制工作小组。

二、内部控制工作小组的组成1. 领导者：由单位领导任命一个主要负责内部控制工作的领导者，负责全面指导和协调小组的工作。

2. 成员：小组成员由相关部门负责人和关键岗位员工组成，分别来自财务、人力资源、运营等部门，以及风险管理和内审等职能部门。

三、内部控制工作小组的职责1. 研究与制定内部控制相关政策：根据企业的特点和需要，制定、修订与内部控制相关的制度、规章和政策，确保其与相关法律法规和规范性文件的要求一致。

2. 监督与评估内部控制实施情况：建立内部控制评价制度，对公司内部各个环节的控制进行评估，及时发现和解决问题，并提出改进方案。

3. 内部控制培训与宣传：组织开展内部控制培训，并定期进行宣传工作，提高员工对内部控制工作的认识和理解，并增强其参与内部控制的意识。

4. 各部门协调与合作：协调各部门之间的工作关系，确保内部控制相关政策的全面贯彻执行，促进各部门的协同作战，提高整体的内控水平。

四、内部控制工作小组的运作机制1. 定期会议：内部控制工作小组定期召开例会，讨论内部控制工作的进展情况，解决问题，并确定下一步的工作计划。

2. 调查与分析：小组成员根据工作需要，对企业内部各个环节的控制情况进行调查与分析，并将结果及时传达给领导者和相关部门。

3. 常态化检查：小组成员根据内部控制的要求，定期对企业内部的控制制度和实施情况进行检查，发现问题及时提出整改建议，并跟踪整改情况。

4. 知识共享：小组成员定期组织经验交流会，分享和总结内部控制工作中的成功经验和做法，培育和壮大内部控制的良好氛围。

五、内部控制工作小组的职权与权限1. 内部控制工作小组具有为内部控制相关政策制定意见和建议的权力，在相关部门的支持下，具有决策的权力和实施的权限。

内部控制领导小组成立方案
为贯彻中央全面依法治国的方针，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，为尽快建立符合规范要求和自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理内部控制制度的建设实施，经研究决定成立内部控制制度领导小组，全面有效实施内部控制，领导小组成员名单如下：组长：
副组长：
组员：
领导小组下设办公室，由财务负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。

内部控制领导小组全面负责内部控制建设、实施和评价工作，主要包括审议内部控制风险评估报告、完善风险控制措施与制度、优化资产与财务业务流程、推进完善内部控制信息化建设等。

内部控制坚持问题导向和共同治理原则，针对涉及内部权力集中的资金分配使用、实验室建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权利运行流程。

充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖中心业务活动的全范围，贯穿中心内部权力运行的决策、执行和监督过程。

单位内部控制工作小组成立方案一、方案背景为了加强单位内部控制工作，提升风险管理能力，确保工作的规范性和高效性，特决定成立单位内部控制工作小组，负责协调、管理和监督单位的内部控制工作。

本方案旨在明确小组的组成和职责，并规定小组的工作机制和运行方式，确保内部控制工作的有效开展。

二、组成人员及职责1. 小组组长：负责组织召开小组会议，制定年度工作计划和目标，协调各成员的工作，监督和评估工作进展情况，向领导层汇报工作情况。

2. 内控部门负责人：负责制定内部控制制度和流程，组织内部控制培训，指导各部门制定内部控制工作计划，监督内部控制工作的执行情况，并提出改进建议。

3. 财务部门负责人：负责财务数据的准确记录和报表编制，定期对财务数据进行检查和审计，发现问题及时提出改进意见。

4. 人力资源部门负责人：负责员工招聘、培训和绩效管理工作，确保人员职责分工明确，人员激励机制合理，避免内部违规行为发生。

5. 各部门主管：负责各个部门的内部控制工作，与内控部门紧密合作，落实内部控制制度和要求，及时报告工作进展和问题。

6. 内部审计人员：负责对单位内部控制体系的评估和审计，核实内部控制制度和流程的执行情况，提出改进建议和意见。

7. 监督人员：由纪检组织选派，负责监督单位内部控制工作的开展情况，发现违规行为及时报告，协助处理违规问题。

三、工作机制和运行方式1. 定期召开小组会议：小组组长每季度召开小组会议，全面了解各成员的工作进展情况，讨论和解决工作中的难题，总结经验，提出改进建议。

会议期间可邀请相关专家参与，进行专题研讨。

2. 年度工作计划和目标制定：小组组长和内控部门负责人根据单位的发展需求和内控工作的重点，制定年度工作计划和目标，并将其传达给各部门主管。

4. 工作进展和问题报告：各部门主管负责向小组组长和内部控制负责人报告工作进展和问题，及时反馈工作中的困难和挑战，讨论解决方案。

四、工作效果评估和改进1. 定期评估工作效果：小组组长和内控部门负责人负责定期评估内部控制工作的效果，对工作进行总结和反思，发现问题和不足，并提出改进意见和建议。

医院内部控制实施方案一、方案背景随着医疗行业的不断发展，医院内部控制的重要性日益凸显。

建立健全医院内部控制体系，有利于提高医疗服务质量，保障患者权益，降低医疗风险，促进医院可持续发展。

本方案旨在为医院提供一套科学、实用的内部控制实施方案，以提高医院管理水平。

二、方案目标1.建立完善的医院内部控制体系，确保医院各项业务活动合规、高效运行。

2.提高医疗服务质量，提升患者满意度。

3.降低医疗风险，确保患者安全。

4.促进医院可持续发展，提高整体竞争力。

三、方案内容1.内部控制组织架构（1）设立医院内部控制领导小组，负责制定内部控制政策和措施，监督内部控制体系的实施。

（2）设立内部控制办公室，负责组织、协调、指导、监督内部控制工作。

（3）各部门负责人为内部控制工作的第一责任人，负责本部门内部控制工作的实施。

2.内部控制制度建设（1）制定医院内部控制基本制度，明确内部控制的原则、目标、范围、责任等。

（2）制定各部门内部控制制度，涵盖医疗服务、药品管理、财务管理、人力资源管理等方面。

（3）建立内部控制评价体系，定期对内部控制制度的执行情况进行评估。

3.内部控制实施措施（1）加强医疗服务质量管理①制定完善的医疗服务流程，确保医疗服务合规、高效。

②加强医疗技术培训，提高医护人员业务水平。

③建立医疗质量控制指标体系，定期对医疗服务质量进行监测。

（2）加强药品管理①建立药品采购、储存、使用等环节的内部控制制度。

②严格执行药品采购程序，确保药品质量。

③加强药品使用监管，防止不合理用药。

（3）加强财务管理①建立健全财务管理制度，确保财务信息真实、完整。

②加强预算管理，提高资金使用效率。

③加强财务风险防控，确保财务安全。

（4）加强人力资源管理①制定完善的人力资源管理制度，确保人员配置合理。

②加强员工培训，提高员工素质。

③建立激励机制，调动员工积极性。

4.内部控制监督与评价（1）建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督。

成立内部控制领导小组方案
篇一
一、指导思想
为了落实本单位重大事项决策中的监视保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原那么，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，标准本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原那么，使本单位重大事项的决策，能充分表达集体的作用。

在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大工程投资决策、大额资金使用。

“重大事项决策、重要干部任免、重要工程安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度〔简称“三重一大”制度〕。

二、内部控制施行领导小组成员
组长:XXX〔____〕
副组长：XXX XXX〔副____〕
成员：XXX XXX XXX XXX XXXX XXX
XXXXXX
20xx年x月x日
篇二
为尽快建立符合标准要求和我校自身特点,权责明确、运
行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建立施行,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监视小组,其中各小组组成人员如下:
内部控制制度领导小组:
组长：校长〔法人代表〕
副组长：财务主管
组员：工会____、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建立、施行和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原那么,充分发挥内部控制和监视的互相作用,形成监管合力,优化监视效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权利运行的决策、执行和监视的全过程。