公司工程项目管理办法
第一章总则
第一条为加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，根据工程项目相关法律法规、合同法、内部控制规范，结合公司的实际情况制定本办法。
第二条工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、技术改造工程、零星工程等。
第三条本办法适用于公司新建、扩建、改建、技术改造、维修、安装等工程项目。
第二章职责与权限
第四条工程项目管理应遵循如下原则：
（一）及时、实事求是、审批程序简单、有效；
（二）实施监督与决策控制相结合；
（三）不相容岗位相互分离、制约；
（四）分工明确。
第五条项目实施前总经理应组织成立项目领导小组，项目领导小组职责如下：
（一）确定合作单位、签署合作合同；
（二）审批签署工程项目设计方案；
（三）审批工程项目预算；
（四）决定是否进行工程变更；
（五）审批工程变更方案；
（六）审批签署竣工决算；
（七）确定工程验收组成员；
（八）审批工程付款申请。
第六条总经理的职责：
（一）项目立项的审批；
（二）审批签署工程项目相关合同；
（三）审批签署工程预算、决算；
（四）审批签署工程变更方案；
（五）审批工程款付款申请。
第七条安全保障部是工程项目的主管部门，具体职责如下：（一）监督工程质量、进度，审核工程变更；
（二）审核工程结算，按照结算情况、合同请款；
（三）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
第八条使用部门是工程项目的最终使用者，具体职责如下：（一）提出零星工程立项申请；
（二）对工程项目提出需求；
（三）参与合作单位、工程设计、合同的评审；
（四）提出工程变更；
（五）参与工程验收；
（六）工程竣工验收合格后，接收工程。
第九条采购部是工程项目相关材料、设备的提供者，具体职责如下：
（一）推荐合作单位；
（二）参与合作单位、合作合同的评审；
（三）根据制造部的要求，对工程项目提出需求；
（四）参与工程项目预算前的市场调研；
（五）采购工程项目所需的材料、设备等；
（六）相关方提出物料价格变更时，采购部调查核实，给出意见；施工单位不再负责物料供应时，采购部按照要求采购工程物料。
第十条财务中心在参与工程项目过程中的具体职责如下：
（一）参与工程项目的可研论证与评估；
（二）合作单位报价的评审、合同评审；
（三）参与工程项目的预算、决算；
（四）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。
第十一条档案室负责制造部归档资料的整理、保存及借阅管理。
第十二条工程项目的审批权限：
（一）审批人依据本办法，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；
（二）经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理相关审批业务；
（三）项目立项审批由总经理或副总经理审批；
（四）预算审批由总经理或副总经理审批；
（五）工程变更的审批权限：
1.工程项目是否需要变更，由项目领导小组决定；
2.工程项目设计变更的，根据设计合同审批权限进行审批；
3.工程项目变更由总经理或副总经理审批。
（六）竣工决算审批由总经理或副总经理审批。
（七）工程款支付由总经理或副总经理审批。
第三章项目立项管理
第十三条项目领导小组根据公司发展规划提出项目建议，或公司主要领导提出项目意愿，由制造部提出项目建议。
第十四条使用部门向项目领导小组汇报项目相关情况，并提交项目建议书，项目领导小组审核后将项目建议书提交至总经理或副总经理，总经理或副总经理决定项目是否实施。
第十五条项目领导小组组织市场、工程、设备、技术工艺、物料、管理、财务、人力资源及中介服务机构等专家成立项目评审组，制造部及项目评审组制定市场调研计划，对拟立项项目进行市场调研。
第十六条项目评审组对拟实施项目从政策、资源、投资、工艺设备、环保、安全、人力资源及经济指标等方面进行评审，判断项目是否可行、必要，必要时应制作可供审议的可行性报告。
第十七条评审组根据市场调研及评审意见，编制可行性研究报告。
第十八条项目领导小组提出立项申请，根据项目审批权限提交相关审批人审批。
第十九条零星工程的立项由使用部门提出，所在部门负责人决定是否实施，制造部负责后续工作的开展。
第四章邀标管理
第二十条项目领导小组从数据库中挑选3家以上候选单位，数据库中候选单位不足时，由采购部负责推荐；采购部、项目领导小组对挑选出来的候选单位进行调查，从资质、诚信度、历史业绩、品牌形象、社会口碑、技术能力、施工质量等方面对候选单位进行初审，淘汰不合适的单位。
第二十一条候选单位根据工程项目的情况，报送工程价格、工期、质量保证等方面资料，项目领导小组组织采购、财务、工程、技术、中介服务机构从工程价格、支付要求、资质、工期、施工管理、技术、安全、工程保证金等方面进行综合评审，选出合适的合作单位，项目领导小组确定一家合适的合作单位。另外，如果是经常与某公司合作，且以往工程质量、进度等有保证，本次报价合理的，可直接将该公司确定为合作单位。
第二十二条合作单位确定后，由项目领导小组与合作方共同草拟合作合同，如有标准合同的，应对双方协商确定的事项以专项条款形式约定，如民工保证金、工程款支付方法、质保金等。
第二十三条合同签署前，项目领导小组应组织采购部、财务中心、使用部门、中介服务机构对合同进行评审，根据评审意见对合同进行完善。
第二十四条合同经双方确认后，根据合同审批权限由项目领导小组、总经理或副总经理审批。
第二十五条工程合同应及时归档，原件存入档案室，项目领导小组、项目现场负责人留存复印件。
第二十六条现场负责人及项目领导小组对合同的执行情况进行持续跟踪和检查，发现异常及时向公司主管领导报告，采取有效措施，避免或降低合同损失。
