案件移送通知书、回执

河北省高级人民法院、河北省人民检察院、河北省人力资源和社会保障厅、河北省公安厅关于进一步加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处和移送工作的意见各市（含定州、辛集市）人民法院、人民检察院、人力资源和社会保障局、公安局：为依法严厉惩治拒不支付劳动报酬违法犯罪行为，切实维护劳动者合法权益，依据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕3号）《最高人民法院等四部门关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》（人社部发〔2014〕100号）和《公安部关于印发<公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定>的通知》（公通字〔2016〕16号）等法律法规有关规定，现就进一步做好涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处和移送工作提出如下意见：一、加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处工作（一）人力资源社会保障行政部门在调查取证过程中，用人单位在规定时间内拒不提供或行为人逃匿无法调取劳动合同、考勤记录、劳动报酬支付凭证等相关证据材料的，应及时对劳动者进行调查询问并制作询问笔录，留存影音资料，依据劳动者提供的与用人单位存在劳动关系、拖欠劳动报酬数额及其他有关证据认定用人单位拖欠劳动者劳动报酬的事实。

人力资源社会保障行政部门通过书面、电话、短信等方式，通知行为人在指定时间内到指定地点配合解决拖欠劳动者劳动报酬问题，行为人明确表示拒不支付劳动报酬或除确因自然灾害、突发重疾等不可抗拒原因逾期未到的，视为符合刑法第二百七十六条第一款规定的“以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬”情形。

（二）人力资源社会保障行政部门查实用人单位存在拖欠劳动者劳动报酬违法行为，应当依法向其下达劳动保障监察责令限期改正通知书（或行政处理决定书），责令限期支付拖欠劳动者的劳动报酬。

企业将工程或业务分包、转包给不具备用工主体资格的单位或个人，该单位或个人违法招用劳动者拖欠劳动报酬的，企业未向不具备用工主体资格的单位或个人支付劳动者全部劳动报酬，人力资源社会保障行政部门应向该企业下达相关执法文书；该企业有充足证据证明已向不具备用工主体资格的单位或个人支付了劳动者全部劳动报酬的，人力资源社会保障行政部门应向该单位或个人下达相关执法文书，并要求该企业监督该单位或个人足额向劳动者发放。

公安机关侦办刑事／行政案件执法案卷卷宗装订规范目录一、刑事卷宗 (1)（一）刑事诉讼卷宗（指报捕、起诉的卷宗） (1)1、诉讼文书卷（正卷） (1)2、证据材料卷（正卷） (1)3、侦查工作卷（附卷） (1)4、《卷内文件目录》填写方法 (1)（二）未破、未结刑事卷宗 (2)1、卷宗的前半部分为法律文书 (2)2、前半部分法律文书 (2)二、行政卷宗 (2)附件1：诉讼文书卷材料排列顺序 (4)附件2：证据材料卷材料排列顺序 (8)附件3：侦查工作卷材料排列顺序 (11)附件4：卷内文件目录 (14)附件5：案情说明表 (15)附件6：涉案人员名单表 (16)附件7：备考表 (17)附件8：行政管理处罚案卷材料排列顺序 (18)一、行政案卷封面 (18)二、卷内文件目录 (18)三、案情说明表 (18)四、涉案人员名单表 (18)五、卷内文件材料 (18)（一）案件处理结果的相关文书材料 (18)（二）案件来源、受理情况及回避的相关文书材料 (19)（三）案件调查的相关文书材料 (19)（四）行政处罚告知、听证的相关文书材料 (21)（五）执行情况的相关文书材料 (21)（六）其他应当存入案卷的文书材料 (22)六、备考表 (22)七、案卷封底 (22)附件9：卷内文件目录 (24)附件10：案情说明表 (26)附件11：涉案人员名单表 (28)附件12：备考表 (29)一、刑事卷宗（一）刑事诉讼卷宗（指报捕、起诉的卷宗）凡需要报捕、起诉的案件必需将卷宗所有材料分为三卷装订。

1、诉讼文书卷（正卷）指移送人民检察院审查决定批捕、起诉的诉讼案卷。

包括法律文书。

诉讼文书卷材料卷排列顺序详见附件1。

2、证据材料卷（正卷）指移送人民检察院审查决定批捕、起诉的诉讼案卷。

包括讯问、询问、侦查措施、鉴定材料。

证据材料卷材料排列顺序详见附件2。

3、侦查工作卷（附卷）指移交公安机关档案管理部门保管以备查阅的案卷。

包括案件侦办过程中形成的内部呈请类文书、秘密侦查材料和不宜公开的秘密材料等应归入副卷。

安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件案件移送制度文件编号：ASYC/ZH-QD-ZM-27版本：B/0受控标识：控制文件编制：专卖科审核：伍荣海批准：郭毅2010年10月15日发布 2010年10月20日实施1.0 目的为加强烟草专卖行政主管部门与公安、工商等部门联合打击涉烟违法犯罪行为的协作，提高依法行政水平，有效打击涉烟违法犯罪行为，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《烟草专卖行政处罚程序规定》等有关规定，制定本办法。

2.0 适用范围适用于全市涉烟行政案件、刑事案件移送。

3.0 职责市、县局对不属于自己管辖或上级机关指定其他烟草专卖局管辖的行政处罚案件，以及涉嫌犯罪的违法案件，依法、及时移送有管辖权的部门办理。

4.0 相关规定4.1案件移送分为行政案件移送和刑事案件移送。

行政案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖的，应将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关。

刑事案件移送是指烟草专卖行政主管部门在依法查处违法行为过程中，发现所查出的案件，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任，而移送司法机关。

4.2 行政移送4.2.1 行政案件移送包括以下情形。

a）在烟草专卖执法管辖范围内，因地域管辖的规定，向有管辖权的烟草专卖行政主管部门移送案件；b）向有管辖权的其他行政机关移送案件；c）向上级烟草专卖行政主管部门指定的烟草专卖行政主管部门移送案件；d）其他依法进行的移送案件。

4.2.2烟草专卖行政主管部门作出行政处罚决定之前，在任何一个阶段发现案件不属于本部门管辖，都应履行移送职责，将案件移送至有管辖权的行政机关。

4.2.3行政案件移送的办理程序。

a）对查获的案件尚未立案的，直接移送至有管辖权的行政执法机关；b）已经立案的，应当先撤销立案，再移送至有管辖权的行政执法机关；c）案件移送由专卖执法机构负责操作，经本烟草专卖行政主管部门负责人批准后，向被移送的行政机关发送案件移送函；d）对已经取得的相关材料和物品，应当列出清单并全部移送；e）取得回执并存档备案。

公安行政法律文书式样目录1.接受证据清单2.受案回执3.不予调查处理告知书4.移送案件通知书5.传唤证6.检查证7. 笔录8.调取证据通知书9.调取证据清单10．证据保全决定书、证据保全清单11.行政处罚告知笔录12.不予受理听证通知书13.举行听证通知书14.听证笔录15.治安调解协议书16.当场处罚决定书17.不予行政处罚决定书18.行政处罚决定书，没收违法所得、非法财物清单19.收缴/追缴物品清单20.责令通知书21.强制隔离戒毒/延长强制隔离戒毒决定书22.提前解除强制隔离戒毒决定书23.社区戒毒/社区康复决定书24.解除社区戒毒/社区康复通知书25.收容教育/延长收容教育决定书26.解除收容教育证明书27.催告书28.行政强制执行决定书29.代履行决定书30.暂缓执行行政拘留决定书31.收取保证金通知书、收取保证金回执32.担保人保证书33.退还保证金通知书34.没收保证金决定书35.终止案件调查决定书接受证据清单一式三份，一份交提交人，一份交保管人，一份附卷。

一式两份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人，一份附卷。

一式两份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人，一份留存。

一式三份，一份交接收单位，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人，一份附卷。

一式两份，一份交被传唤人，一份附卷。

检查完毕后附卷（此处印制公安机关名称）笔录（本文书可用于制作勘验笔录、检查笔录、辨认笔录和现场笔录）时间年月日时分至年月日时分地点办案民警或者勘验、检查人姓名及工作单位检查或者辨认对象当事人/辨认人基本情况（姓名、性别、身份证件种类及号码）见证人基本情况（姓名、性别、身份证件种类及号码）事由和目的过程和结果办案民警或者勘验、检查人年月日当事人、辨认人或者见证人年月日一式两份，一份交证据持有人，一份附卷。

调取证据清单一式三份，一份交持有人，一份交保管人，一份附卷。

一式两份，一份交当事人，一份附卷。