华北高速：2010年度股东大会决议公告 2011-05-19
- 格式：pdf
- 大小：157.41 KB
- 文档页数：3
证券代码：000916 证券简称： 华北高速 公告编号：2011-017
华北高速公路股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
华北高速公路股份有限公司2010年度股东大会于2010年5月18日在本公
司四层会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军
先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席本次
会议的股东和委托代理人共5名，代表股份713,249,535股，占公司股份总额
的65.44%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京星河律
师事务所章彦律师、陈英学律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
经对议案记名投票、现场表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议2010年董事会工作报告。
同意股份713,249,535 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（二）审议2010年监事会工作报告。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（三）审议2010年财务决算报告。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（四）审议2010年利润分配预案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司2010 年度母公司净利润
212,598,551.54 元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金
21,259,855.15元，加上年初未分配利润524,104,714.37元，减去2010年已分配
2009年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润628,243,410.76 元。
公司2010年度利润分配采取派发现金股利的方式，以2010年12月31日总
股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。
以此方案分配，公司累计需要支付股利87,200,000元，剩余未分配利润
541,043,410.76 元,结转以后年度分配。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（五）审议2011年财务预算报告。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（六）审议2010 年年度报告及年度报告摘要。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（七）审议第五届董事会董事津贴的议案。
公司第五届董事会董事津贴的标准为每人每月5000元（税后）。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
（八）审议第五届监事会监事津贴的议案。
公司第五届监事会监事津贴的标准为每人每月4000元（税后）。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
(九)审议聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计
机构的议案。
同意聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构，
2011年审计费用为人民币45万元。
同意股份713,249,535股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对
股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了陈尚和先生代表独立董事所做的《独立董事2010 年度
述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市星河律师事务所
（二）律师姓名：章彦、陈英学
（三）结论性意见：北京市星河律师事务所章彦律师、陈英学律师对此次股
东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、会议的表决程序等事项出
具了法律意见书，认为本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2010年度股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一一年五月十八日
