股权投资意向书要注意哪些问题

投资意向书

甲方单位名称：

乙方单位名称：

鉴于甲方对乙方所从事的

有投资意向，双方经过初步协商，就有关事宜达成如下意向：

一、投资事项概述

1. 甲方拟对乙方进行投资 ，主要涉及 。

2. 投资的目的在于促进乙方业务的进一步发展，提升市场竞争力，实现双方共赢。

二、投资意向及条件

1. 甲方愿意在符合相关法律法规及协商一致的前提下，对乙方进行投资。

2.

双方将根据乙方项目的具体情况，就投资金额、股权比例、投资方式等核心要素进行进一步协商，并签订正式的投资协议。

3. 甲方要求乙方在项目推进过程中保持透明和诚信，及时提供所需的资料和信息。

三、保密条款

1.

双方同意，在本意向书有效期内及有效期终止后，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本意向书的内容及与之相关的商业秘密。

2. 双方应采取适当的保密措施，确保上述信息不被泄露或滥用。

四、意向书的效力和变更

1. 本意向书仅为双方初步表达投资意向的文件，不具有法律约束力。双方应在本意向书的基础上，进一步协商并签订正式的投资协议。

2. 若双方就本意向书的内容有任何修改或补充，应经双方协商一致并以书面形式进行。

五、其他

1. 本意向书自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2. 本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

日期： 年 月 日 乙方（盖章）：

代表（签字）：

日期： 年 月 日

word文档

1 / 21 1.投资意向书

投资意向书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，根据中华人民某某国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原如此，就乙方投资人入股甲方有关事宜，经协商一致，达成以下条款：

一、乙方已充分了解甲方公司情况、背景以与经营模式，并认同其市场前景，拟投入资金到甲方公司，共享开展空间和市场红利。

二、乙方决定，投资人民币万元大写人民币〔万元〕，作为投资资金，入资后乙方将拥有相应的分红权和投票权，以与约定的其他股东权利。

三、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，

四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章之日起生效，乙方付款入资后，甲方统一安排协议书和出资证明书的签订，出资证明生效时，本意向书同时失效。

五、双方约定的付款期限为，超过期限后，本意向书立即失效。

甲方： 乙方：

： ： word文档

2 / 21 微信： 微信：

日期： 日期：

2.股权认购协议书

股权认购协议书

本协议由以下双方于年月日在签署。

甲方： 乙方：

某某号： 某某号：

住址： 住址：

： ：

鉴于：

1. 乙方是依法注册成立的企业法人，依法享有民事权利、承当民事责任。是乙方发起设立的投资项目，乙方对项目的前期创意、融资、运营公司的注册与后期运营管理全权负责。

2. 甲方已经详细了解与项目有关的信息和事宜，完全认同项目的价值。理念、运营模式与利润分配机制。甲方愿意在本协议与其他相关协议、章程承诺的约束下，参与项目的投资。

经甲、乙双方友好协商，在自愿、平等、公正、诚实的原如此根底上，word文档

3 / 21 就甲方参与认购项目达成股权协议如下：

第一条 认股与投资目的

甲乙双方同意以充分发挥资源优势，促进项目开展，在长期的合作中以为目的。

第二条 项目投资额度

项目拟融资万元〔人民币大写：万元整〕。万元每股，股起 ，最多不得认购股。

投资意向书

尊敬的A先生：

依照ABC公司提供XYZ投资公司的信息和推测数据，XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的融资后作价（或六百万美元的融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下：

1股票的购买 双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25％的的完全稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是差不多考虑运罢了职员股票期权和其它认股权等可能性之后）。

2 四周的限制期 ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时刻完成尽职调查，时刻从本协议签字之日起运算。假如在这段时刻终止时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到中意并决定投资，ABC公司将依照附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。

3投资前提条件

a) 双方最后签订令XYZ投资公司中意的投资合同；

b) 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ投资公司中意；

c) 投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准；

d) ABC公司的业务没有发生本质变化；

e) ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。

4保密约定 在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。假如现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情形下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范畴内。

5免责声明 双方均舍弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的妄图和权力。

6无约束力声明 本投资意向书不是XYZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。

7适用法律 本投资意向书适用中华人民共和国法律。

本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。假如你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并情愿以此为基础连续往下做，那么请在下面适当的地点签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时刻最迟不能超过本地时刻2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。

TS-股权投资意向协议

股权投资意向书

本意向书列明了XX对目标公司全称拟议之投资的意向性条款。除非非约束性条款项下列明的除外条款外，本意向书对各方并无法律约束力，亦未为任何一方创设签署交易文件的义务。

目标公司是全称，实际控制人为名称，身份证号为。

本次交易的投资方是XX或XX所管理的基金，由XX根据具投资方体情况指定。投资方拟以认购公司新增发的股权或以元受交易结构及估值让%股权的方式进行拟议交易。公司投前估值为元。若公司引入其他新进投资方，除非投资方事先书面同意，否则届时公司估值将不低于拟议交易中公司估值。

投资方执行拟议交易时所产生的相关费用，由投资方自行承担。各方将就投资方入股公司的增资协议或股权转让协议以及交易文件公司的合资合同及修改后的章程等文件进行讨论并达成一致。

拟议交易的交割应以下述条件的满足为前提：(1)拟议交易已获得所有必须的政府部门或第三方的批准；(2)各方未违反其在交易文件项下的陈述、保证及承诺；(3)各方在交易文件项下约定的其他惯常交割条件；(4)交易文件已被各方及其他相关方签署；(5)拟议交易获得各方内部有权机构的批准；(6)公司应在交易文件项下就公司情况作出惯常的陈述、保证和承诺。

拟议交易的交割发生前，应确保公司按其过往惯例正常经营公司业务。投资方将配合境内股权、境外架构重组及A股上市，包括但不限于：(1)签署公司境内股权、境外架构重组及A股上市等的必要法律文件并配合履行相关协议；(2)根据A股上市的法律法规及市场惯例要求提供必要的投资方信息并披露；(3)若公司拟进行股份制改制的，则配合公司完成改制；(4)其他为完成境内股权、境外架构重组及A股上市所必要的行动。

当发生下述事项时，公司应迅速以书面形式通知投资方：(1)公司丧失偿债能力；(2)公司的破产或清算事件；(3)公司的经营状况出现重大恶化；(4)公司拟出售其全部或实质全部资产；(5)公司发生控股权变更；(6)公司可能产生大额债务。