青松股份：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-19
- 格式：pdf
- 大小：164.39 KB
- 文档页数：6
证券代码：300132 证券简称：青松股份公告编号:2010-001福建青松股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2010年 11月 17日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2010年 11月8日以邮件及电话方式通知全体董事，会议应到董事 5人，实际出席董事5人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长柯维龙先生主持，经与会董事审议，会议以举手表决的方式通过了以下决议：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币5,000万元变更为人民币6,700万元。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
经工商登记的公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见附件《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司设立以下募集资金专用账户：开户银行名称：中国农业银行股份有限公司建阳市支行银行账户名称：福建青松股份有限公司银行账户账号：13930101040032519该专户仅用于公司“松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”项目募集资金的存储和使用。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司建阳市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
内容详见《福建青松股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《用募集资金置换己投入募投项目的自筹资金的议案》。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期己分别以自有资金投入松节油深加工扩建及下游系列产品开发建设项目，截止 2010年11月17日，具体情况如下：单位：人民币元公司拟使用募集资金34,862,008.94元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
福建华兴会计师事务所有限公司于2010年11月17日出具的闽华兴所（2010）专审字H-006号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于以募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的公告》。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币 2,210万元偿还银行贷款及使用 1,790万元永久性补充流动资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本次超募资金使用的详细情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
因公司主要原材料松节油为天然产品，其生产具有很强的季节性，通常1-4月为松节油的非生产季节，松节油厂商基本停产。
为了保证公司生产经营的正常进行，公司一般在年底即储备好次年1-4个月生产所需的松节油。
由于明年上半年公司新增5000吨合成樟脑的生产线将逐步投产，所需原材料松节油的储备量也将大幅增加，且目前松节油的价格仍在上涨，故公司流动资金的需求量将大幅增加，流动资金缺口较大。
为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司的《募集资金使用管理办法》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金（期限不超过六个月）。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
预计2011年公司需向银行申请最高额度不超过3亿元的贷款及其它融资业务。
在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件。
授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司 2010年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2010年 12月6日(星期一)上午 9:00在公司会议室召开 2010年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，内容详见《福建青松股份有限公司关于召开 2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会二〇一〇年十一月十七日附件福建青松股份有限公司章程修正案公司章程(草案)已经公司 2009年第五次临时股东大会审议通过，为配合公司在深圳证券交易所创业板上市的需要，拟对前述公司章程的部分条款作相应修改，以符合相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，并报工商行政管理部门备案。
其内容修改如下:第三条原为：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【深圳】证券交易所上市。
现修改为：公司于2010年 9月 21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2010）1331号文核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股1700万股，于 2010年10月 26日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条原为：公司的注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5,000万元。
现修改为：公司的注册资本为人民币6,700万元，实收资本为人民币6,700万元。
第十九条原为：公司股份总数为5,000万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为6,700万股，均为普通股。
第二十八条原为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
现修改为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，应遵守上述规定。
第一百八十条原为：公司指定【《中国证券报》或《证券时报》和巨潮资讯网站】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：公司应当在中国证监会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上刊登公司公告和其他需要披露信息。
附件：修订后的《公司章程》全文。
