《公司各项会议管理制度》
（审议稿）
第一条目的
为进一步规范公司各项会议的内容和程序，加强会议管理，规范议事日程，提高会议质量和效率，提升公司总体运营管理水平，特制订本制度。
第二条基本原则
各项会议均应坚持会前通知、会时签到、会中记录、会后落实、过程监管的原则，以结果导向为目的。
1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通和协调内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
2、注重会议质量，提高效率。会前应做好充分准备，对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
3、讲求实效，针对会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻和落实，必须取得具体成果或阶段性成果。
4、严格会议纪律，会议组织单位应加强会议管理，做好会议安排，认真准备准时参会。
第三条适用范围
本制度适用于公司及各中心和部门的各项工作会议及临时
性会议。
第四条会议类型
根据公司实际情况将主要会议归纳为以下五种类型：
1、总经理办公会：由总经理或副总经理根据需要召开，主要研究公司重大事项及决策的会议。
2、公司例会：由公司定期召集各职能中心、部门召开，主要制定及落实工作计划，协调和落实公司日常工作的会议，包括晨曦会、周例会、月度例会、月度绩效会议、月度人才分析会议、季度总结会、年中总结会和年终总结大会等。
3、专项会议：是由相关中心及部门负责人组织的针对专项问题召开的办公会议。
4、内部例会：是由各职能中心、部门自行组织召开的内部会议，包括各职能中心、部门的例会及晨曦会、培训会议等。
5、临时性会议：是由公司或各职能中心、部门自行组织召开的临时性各种会议。
在各类会议的安排上应遵循小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会的原则。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司临时会议、公司例会、职能中心或部门例会和专项会议。（因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制）第五条总经理办公会议
1、组织单位：总经理办公室
2、会议时间：不定期，由总经理或副总经理根据需要确定。
3、参加人员：公司中高层管成员，或根据会议议题确定的相关职能中心、部门人员参会。
4、主持人：总经理或副总经理
5、记录人：总经办（在总经办的工作职能尚未确定之前，先由公司常务中心代办，以下类同）指派专人记录
6、会议内容
议题可由公司中高管成员书面提出，或由公司各职能中心、部门相关人员提出书面建议后，由总经理或副总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，亦可书面在会议上提出。
主要内容包括：
（1）审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目等；
（2）审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案等；
（3）审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度等；
（4）研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案等；
（5）研究公司重大改革方案和部署等；
（6）审议通过公司重要规章制度等；
（7）研究决定公司经营和管理中的重大问题等；
（8）讨论公司年中/年度工作报告，听取公司各职能中心、部门的工作汇报；
（9）总经理或副总经理认为应研究审议的其他问题等。
7、组织流程
（1）会议通知
根据总经理或副总经理意见，总经办起草“会议通知单”，明确会议时间、地点、参会人员、会议议题、所需材料等内容，经总经理或副总经理签字确认后，由总经办提前三天将“会议通知单”发至各参会人员，需参会人员讨论的文件材料，总经办将其附于“会议通知单”后送予参会人员阅研。
（2）材料收集
各职能中心、部门应根据“会议通知单”的要求，整理本职能中心、部门会议材料，并按时报送至总经办，由总经办整理汇总，形成会议材料呈报公司领导审阅。
（3）会议纪要
由总经理或副总经理指派专人进行记录，议定事项形成《总经理办公会纪要》，经总经理或副总经理签字确认后，由总经办下发至相关职能中心、部门相关人员处。
第六条公司例会
1、召开周期：每周/月各召开一次
2、组织单位：总经办
3、会议时间：周例会固定于每周二上午十点（节假日顺延），月例会召开时间为次月3日（特殊原因或遇节假日顺延，将作另行通知）。每年7月为公司年中工作总结会议，次年一月为公司全年工作总结大会。
4、参加人员：会议将分为常务会议及扩大会议两种，其中常务会议参加人员为公司各职能中心及各部门第一负责人；扩大会议包括公司及各部门管理人员。（会议通知中将列明会议类别及参会人员）
5、主持人：公司总经理或副总经理
6、记录人：总经办派专人记录。
7、会议内容
（1）主持人传达公司及中心和部门有关文件精神，通报重要事项。
（2）各中心、部门负责人对照本周/月工作计划及完成情况，逐项检查计划完成情况，就未完成事项进行汇报分析其未完成的原因，提出解决办法并确定完成时间。
（3）各中心、部门负责人就本周/月工作计划及完成情况提出本中心、部门下周/月工作计划安排，并在会议期间进行确认或调整；同时提出各项计划需要公司或其他中心、部门协调解决的事项和工作建议。
（4）就本周/月资金计划执行情况进行说明，对超出预算部分进行说明，并确认下周/月资金计划。
（5）公司领导分别对各中心、部门本周/月的工作情况逐一进行点评，并提出该中心、部门下月的工作重点及相关要求。
（6）讨论其他有关事项；
（7）会议主持人安排和部署下周/月公司整体工作并宣布议定事项。
8、组织流程
（1）会议通知
周例会按照固定时间召开，月例会前三天由总经办通知，以公司内部网公告或其他形式发布会议通知，并要求参会人员在会议前两天提供会议材料，总经办通知参会人员，其中，年中工作会及年底工作会将提前一周发布会议通知。
（2）材料收集
本周/月及下周/月工作计划及完成情况以ppt形式做好例
会基本会议材料，在下周一上报公司总经办，各中心、部门如有其它材料需在会议召开前两天送至总经办，由总经办汇总、整理，形成例会材料呈报公司总经理或副总经理，若未能按时送达，则视为未能完成上周/月全部工作；周/月计划要严格根据年中/度计划基础上分解制定。
此外，周/月资金计划（本周/月资金计划执行情况及下周/月资金计划）也作为例会上报送材料。由财务管理中心在会前两个工作日统一报送总经办，并针对公司及各部门提供的资金计划提出意见。
（3）会议纪要
公司例会由总经办指派专人进行记录，当日议定事项形成《公司月例会会议纪要》，经总经办审核，总经理或副总经理签字确认后由总经办下发至各参会人员处。
第七条专项会议
1、组织单位：公司高管成员或各中心、部门第一负责人
2、会议时间：不定期，由组织单位根据需要确定。
