董事会第一次会议记录

***************有限公司

第一届董事会第一次会议记录

召开方式：现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事：

列席人员：

主持人：

记录人：

议案：

一、关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议

案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议

案。

议案审议情况：

议案一：

1

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

2