福瑞股份:平安证券有限责任公司关于公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹 2010-07-10

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平安证券有限责任公司
关于内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司以募集资金
置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见

平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为内蒙古福瑞中蒙药科
技股份有限公司(以下简称“福瑞股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定,对福瑞股份拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项进行了尽职核查,核查情况及保荐意见如下:
一、福瑞股份首次公开发行股票募集资金情况
福瑞股份首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2009]1465 号”文件批准。公司于2010年1月成功向社会公众公开
发行普通股(A 股)股票1,900.00万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币28.98
元,募集资金总额为人民币55,062.00万元,扣除各项发行费用5,170.60 万元,
募集资金净额为人民币49,891.40万元。以上募集资金的到位情况已由中准会计
师事务所有限公司审验并出具中准验字[2010]第1002号《验资报告》。
二、福瑞股份以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据福瑞股份2009年2月23日第三届董事会第二次会议决议以及2008年
度股东大会决议和《内蒙古福瑞中蒙药技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金全部投资于生产基地技
术改造项目和肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目,总投资额为12,629.00万元。福
瑞股份根据业务发展和市场需求状况,已使用自筹资金1,501.95万元提前投入
募集资金投资项目,其中生产基地技术改造项目工程款、设备款638.88万元;
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目设备款863.07万元。
中准会计师事务所有限公司于2010年7月9日出具了中准专审字(2010)
1141号《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,认为“《内
蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符
合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的有关规定,与实际情况相符。”
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经福瑞
股份第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过,公司拟以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,501.95万元,公司独立
董事就此发表专项意见:“公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中
关于上市公司募集资金使用的有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此同意公司实施用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹
资金事项。”。
三、平安证券对福瑞股份以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项的核查意见
经核查,平安证券认为,福瑞股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金事项,经其第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六
次会议审议通过,独立董事也发表了同意意见,上述预先投入资金事项经中准会
计师事务所有限公司进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定;本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。平安证券对福瑞股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目
自筹资金无异议。

(以下无正文)
(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限
公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见》之签
字盖章页)

保荐代表人:___________________ ___________________
秦 洪 波 梁 磊

平安证券有限责任公司
2010年7月9日