环境目标﹑指标及管理方案控制程序修订记录﹕
制定部门﹕
制定﹕
审核﹕
核准﹕
1 目的﹕
为建立、实施与改进公司环境管理体系，实现环境方针、环境目标和指标（以下简称目标、指标）以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的环境绩效，特制定本程序。
2 范围﹕
适用于公司环境方针、目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。
3 定義﹕
無。
4 职责﹕
4.1 总经理负责组织批准环境方针，负责批准公司目标、指标和管理方案；
4.2 EHS委员会组织公司目标、指标的制定，负责目标、指标、管理方案的审核，并负责监督方针、
目标、指标和管理方案的实施；
4.3 各部门在公司方针及总体目标下，制定及分解本部门的环境目标、指标；EHS委员会负责汇总编制
管理方案，并监督、验证实施进度；
4.4各相关部门协助编制并负责方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
5 作业流程﹕
5.1 环境方针
5.1.1 环境方针的确定
总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情況，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文档，传达给全体员工。环境方针应确保：
a) 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；
b) 对持续改进和污染預防作出承诺；
c) 对遵守有关环境法律、法规和其它要求作出承诺；
d) 为建立和评审环境目标和指标提供框架和基礎；
e) 与公司的其它方针一致。
环境方针为公司的环境职责和环境表現水准設定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
5.1.2 方针的更改
每次对公司环境体系的评审，均需对环境方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，
应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
5.1.3 方针的宣传贯彻
5.1.3.1 通过环境管理手冊的分发，以及公司刊物、看板、会议等方式，对公司各级管理者、执行
人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传贯彻；
5.1.3.2 人力资源部负责对全体员工进行环境方针的培訓，以确保其对公司环境方针正确、充分的理解。
5.1.4 方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。当有相关方需获取时可由EHS委员会提供。
5.2 目标与指标
5.2.1 目标与指标的制定
5.2.1.1 EHS委员会组织相关人员，根据方针和年度工作計划、重要环境因素、经济和技术的可行
性、利益相关团体的观点等提出年度目标、指标，经EHS委员会审核，报总经理批准后生
效；
5.2.1.2体系建立之初的目标与指标，由EHS委员会根据初始环境评审﹐初始状态评审結果，组织
制定并审核﹐报总经理批准后予以传达和实施。
5.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
5.2.2.1方针的內容；
5.2.2.2 有关法律、法规及其它要求；
5.2.2.3 公司的重要环境影响因素；
5.2.2.4 来自相关方的信息与要求；
5.2.3.5 环境行为的持续改进以及污染預防的承诺，
5.2.3.6 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；
5.2.3.7 实施的进度，以及可调整性的要求；
5.2.3.8 体現方针的逐层分解，量化后納入各有关职能部门，即做到目标明确、指标具体可測量。
5.2.3目标与指标的更改：
5.2.3.1在方针、相关法律法规及其它要求，管理方案的进度狀況以及相关外界因素等发生变更时，
目标与指标应重新评审和修訂；
5.2.3.2 目标与指标由EHS委员会组织进行更改，经EHS委员会审核，报总经理批准后生效。
5.2.4 目标与指标的宣传贯彻
5.2.4.1通过发文、內部会议、看板宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进
行目标、指标的宣传贯彻；
5.2.4.2 由人力资源组织各部门对所属员工进行目标和指标的培訓，确保全体员工清楚公司及本部
门的目标和指标，并付諸实施。
5.2.5 目标与指标的公开
相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理审批。
5.3 管理方案
5.3.1 管理方案的编制
5.3.1.1 管理方案由EHS委员会依据目标和指标组织编制，经EHS委员会审核，报总经理批准后生效；
5.3.1.2 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（包括設計、采购、生
产、儲存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。
5.3.2管理方案主要包括以下內容
a) 依据的目标与指标；
b) 方法措施、技术手段；
c) 责任部门或崗位；
d) 預算经費；
e) 开始时间和完成时间；
f) 验证时间等。
5.3.3 管理方案的更改
当因措施发生变更、目标指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情況需要更改方案时，由更改申請者以文件更改申請的形式交EHS委员会确认，经EHS委员会审核，总经理批准后，由EHS委员会依《文件控制程序》进行更改。
5.3.4管理方案的实施与监督验证
管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由EHS委员会负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间依环境管理方案的查核周期，对方案的验证記录在《环境目标、
