内部控制制度
——员工倾诉、投诉管理程序
第一章总则
第一条为鼓励员工积极参与公司某某公司（以下简称“公司”）管理，保护员工工作、学习、生活的合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，促进企业和谐发展，特制定本制度。
第二条本制度所称员工倾诉是指员工在生活上或工作中遇到的苦恼或困难的诉说和宣泄，或者对一些不清楚的问题的咨询和建议，其内容包括但不限于：（一）对公司政策和管理制度的咨询；
（二）对公司管理的改进建议；
（三）员工工作和生活中的苦恼或困难的诉说和宣泄；
（四）心理咨询；
（五）其他员工认为需要倾诉的问题。
第三条本制度所称员工投诉（包含申诉）是指员工对违反公司管理规定或违法乱纪行为的检举，或对公司运作管理中违背法律法规要求的行为的揭发，其内容包括但不限于：
（一）对滥用职权，对投诉者有不公正行为的检举；
（二）对违章指挥造成严重事故隐患的举报；
（三）对贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为的检举；
（四）对出卖、泄密等危害公司的行为的检举；
（五）对侵犯职工合法权益的行为或不当处理的检举；
（六）对其他违反公司规定，违反法律法规要求的行为的检举。
第二章职责
第四条公司人力资源部负责接收和落实本公司内部的倾诉、投诉事件。
第五条公司人力资源部负责指导、协助、监督各部门和各下属公司对倾诉、投诉事件的处理以及对接到员工不服公司或职能部门做出处理决定的申诉进行复核。
第三章员工倾诉与投诉管理程序
第六条员工可以通过电话、来访、信函、电子邮件等方式进行倾诉或投诉。员工可选择向所在公司人力资源部进行倾诉或投诉。一般情况下，员工应首先向所在公司人力资源部进行倾诉或投诉，也可直接向相关职能部门进行倾诉或投诉，以达到快速解决问题的目的。
第七条接待倾诉或投诉的人员应认真仔细的倾听倾诉或投诉的详细内容，并将倾诉或投诉的相关信息登记在《员工倾诉或投诉登记表》中，不得无理拒绝员工的倾诉或投诉。
第八条员工倾诉或投诉的调查、处理和回复。
（一）公司人力资源部收集到的信息资料，由公司人力资源部进行落实调查，并根据倾诉或投诉的内容将资料转交相关职能部门进行处理，并将处理结果记录在《员工倾诉或投诉处置记录表》中，如果各部门或各下属公司内部无法处理的倾诉或投诉案件可根据案件的性质和严重程度移交给公司人力资源部。处理的结果由公司人力资源部回复倾诉或投诉人。
（二）人力资源部收集到的信息资料，由人力资源部进行落实调查，并根据倾诉或投诉内容转交相关职能部门进行处理，并将处理结果记录在《员工倾诉或投诉处置记录表》中。人力资源部负责将处理结果和改善情况告知倾诉或投诉人，对上级滥用职权，给公司造成重大损失等情节严重的事件将在全公司进行通报。对于关系广大员工利益，需公众了解的事件，可在公告栏或公司内部网上发布公告。
（三）公司总经理室负责对重大案件的处理和对接到员工不服人力资源部或其他相关职能部门做出处理决定的申诉进行复核。
（四）为了及时有效、公平公正的处理倾诉或投诉的案件，各相关部门之间可以根据职责和具体情况移送倾诉或投诉材料，或在有需要时要求其他部门协助处理。
（五）受理倾诉或投诉的人员在调查取证过程中要本着客观、真实、保密的原则进行，相关部门应予以积极配合。凡被调查的人员应据实出证，并对调查事项保密。
（六）受理投诉的部门应在15日之内做出裁决，投诉人如果服从裁决则必
须履行，如果不服从裁决的，可以在30日内向公司总经理室进行申诉。
第九条员工倾诉或投诉责任处理
（一）员工必须对倾诉或投诉内容的真实性负责，凡涉及到有出具伪证、隐
瞒、泄密或对员工合法的倾诉或投诉进行打击报复的，一经发现，公司将追究其
责任，视为严重违反规章制度，严重情形应依法追究其法律责任；
（二）受理倾诉或投诉的人员必须对处理倾诉或投诉的过程和结果负责，经
查有不公平或泄密行为，公司将追究相关人员责任，视为违反规章制度，严重情
形视为严重违反规章制度，并依法追究其法律责任；
（三）当事人对裁决或调解结果无异议但拒不履行的，视为严重违反规章制
度。
第四章附则
第十条本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子
公司、控股子公司。
第十一条公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则或具体执行办
法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。实施细则或执行办法经公司
总经理办公会批准后执行，并上报公司备案。
第十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改时亦同。
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