关于修改公司章程的决议

浙江五环钛业股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案决定

浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第【】次临时股东大会于2011年【】月【】日上午【】在【】召开。出席会议的股东或股东代理人共【】人，代表股份数【】股，占公司股份总数的【】%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由【】主持。

本次大会经记名投票表决，一致通过决议如下：

以【】股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意依法修改公司章程中关于股权结构、持股比例及其他相关内容。

特此决议。

与会股东签章：

年月日