S ST华新:第七届董事会第十二次会议决议公告 2010-08-28

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股票简称:

SST

华新 股票代码:

000010 公告编号:

2010-034

北京深华新股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于

2010

8

19

日以传真和电子邮件发出,

2010

8

27

日在北京

鄂尔多斯艾力酒店

4

楼视频会议室召开,应到董事

11

人,实到董事

9

人,其中授权

2

人(董事严立虎授权董事杜小莉出席并代为行使表

决权;董事叶青授权董事童晓俐出席并代为行使表决权)

;符合《公

司法》

《公司章程》规定,本次会议合法有效。因原董事长已辞职,

副董事长刘社梅先生主持本次会议。

会议审议并通过了

《推选杜小莉女士为公司第七届董事会董事长

的议案》

表决结果:

11

票同意,

0

票反对,

0

票弃权。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

2010

8

27