S ST华新:第七届董事会第十二次会议决议公告 2010-08-28
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股票简称:
SST
华新 股票代码:
000010 公告编号:
2010-034
北京深华新股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于
2010
年
8
月
19
日以传真和电子邮件发出,
2010
年
8
月
27
日在北京
鄂尔多斯艾力酒店
4
楼视频会议室召开,应到董事
11
人,实到董事
9
人,其中授权
2
人(董事严立虎授权董事杜小莉出席并代为行使表
决权;董事叶青授权董事童晓俐出席并代为行使表决权)
;符合《公
司法》
、
《公司章程》规定,本次会议合法有效。因原董事长已辞职,
副董事长刘社梅先生主持本次会议。
会议审议并通过了
《推选杜小莉女士为公司第七届董事会董事长
的议案》
表决结果:
11
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
2010
年
8
月
27
日